Ухвала суду № 97189194, 25.05.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3825/21

ун. № 759/10714/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., за участю секретаря судового засідання Щербині А.В., слідчого Самойленка О.О., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Самойленка О.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021110000000001 від 11.01.2021 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

Першим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021110000000001 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

24.05.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Самойленка О.О., погоджене прокурором Київської обласної прокуратури Коваль Р.В. про проведення обшуку в домоволодінні (житловому будинку та господарських приміщеннях) за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 перебуваючи на території Київської області, в період з 2017 по теперішній час, з метою прикриття свої злочинної діяльності залучили до незаконної схеми підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, а саме: ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_21 ); ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_22 ); ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_23 ); ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_26 ); ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_27 ); ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_28 ); ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_29 ); ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_30 ); ОСОБА_31 (РНОКПП: НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 (РНОКПП: НОМЕР_32 ); ОСОБА_33 (РНОКПП: НОМЕР_33 ); ОСОБА_34 (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_37 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_41 ); ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_37 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_41 ); ОСОБА_42 (РНОКПП: НОМЕР_42 ); ОСОБА_43 (РНОКПП: НОМЕР_43 ); ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_44 ); ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_45 ); ОСОБА_46 (РНОКПП: НОМЕР_46 ); ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_47 ); ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_48 ); ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_49 ); ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_50 ); ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_51 ); ОСОБА_52 (РНОКПП: НОМЕР_52 ); ОСОБА_53 (РНОКПП: НОМЕР_53 ); ОСОБА_54 (РНОКПП: НОМЕР_54 ); ОСОБА_55 (РНОКПП: НОМЕР_55 ); ОСОБА_56 (РНОКПП: НОМЕР_56 ); ОСОБА_57 (РНОКПП: НОМЕР_57 ); ОСОБА_58 (РНОКПП: НОМЕР_58 ); ОСОБА_59 (РНОКПП: НОМЕР_59 ); ОСОБА_60 (РНОКПП: НОМЕР_60 ); ОСОБА_61 (РНОКПП: НОМЕР_61 ); ОСОБА_62 (РНОКПП: НОМЕР_62 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_63 (РНОКПП: НОМЕР_63 ); ОСОБА_64 (РНОКПП: НОМЕР_64 ); ОСОБА_65 (РНОКПП: НОМЕР_65 ); ОСОБА_53 (РНОКПП: НОМЕР_66 ); ОСОБА_66 (РНОКПП: НОМЕР_67 ); ОСОБА_67 (РНОКПП: НОМЕР_68 ); ОСОБА_68 (РНОКПП: НОМЕР_69 ); ОСОБА_69 (РНОКПП: НОМЕР_70 ); ОСОБА_70 (РНОКПП: НОМЕР_71 ); ОСОБА_71 (РНОКПП: НОМЕР_72 ); ОСОБА_72 (РНОКПП: НОМЕР_73 ); ОСОБА_73 (РНОКПП: НОМЕР_74 ); ОСОБА_74 (РНОКПП: НОМЕР_75 ); ОСОБА_75 (РНОКПП: НОМЕР_76 ); ОСОБА_76 (РНОКПП: НОМЕР_77 ); ОСОБА_77 (РНОКПП: НОМЕР_78 ); ОСОБА_78 (РНОКПП: НОМЕР_79 ); ОСОБА_79 (РНОКПП: НОМЕР_80 ); ОСОБА_80 (РНОКПП: НОМЕР_81 ); ОСОБА_81 (РНОКПП: НОМЕР_82 ); ОСОБА_82 (РНОКПП: НОМЕР_83 ); ОСОБА_83 (РНОКПП: НОМЕР_84 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_84 (РНОКПП: НОМЕР_85 ); ОСОБА_85 (РНОКПП: НОМЕР_86 ); ОСОБА_86 (РНОКПП: НОМЕР_87 ); ОСОБА_87 (РНОКПП: НОМЕР_88 ); ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_29 ); ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_28 ); ОСОБА_88 (РНОКПП: НОМЕР_89 ); ОСОБА_89 (РНОКПП: НОМЕР_90 ); ОСОБА_90 (РНОКПП: НОМЕР_91 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_27 ); ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_91 (РНОКПП: НОМЕР_92 ); ОСОБА_92 (РНОКПП: НОМЕР_93 ); ОСОБА_93 (РНОКПП: НОМЕР_94 ); ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); ОСОБА_94 (РНОКПП: НОМЕР_95 ); ОСОБА_95 (РНОКПП: НОМЕР_96 ); ОСОБА_96 (РНОКПП: НОМЕР_97 ); ОСОБА_97 (РНОКПП: НОМЕР_98 ); ОСОБА_98 (РНОКПП: НОМЕР_99 ); ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_99 (РНОКПП: НОМЕР_100 ); ОСОБА_100 (РНОКПП: НОМЕР_101 ); ОСОБА_101 (РНОКПП: НОМЕР_102 ); ОСОБА_102 (РНОКПП: НОМЕР_103 ); ОСОБА_103 (РНОКПП: НОМЕР_104 ); ОСОБА_104 (РНОКПП: НОМЕР_105 ); ОСОБА_105 (РНОКПП: НОМЕР_106 ); ОСОБА_106 (РНОКПП: НОМЕР_107 ); ОСОБА_107 (РНОКПП: НОМЕР_108 ); ОСОБА_108 (РНОКПП: НОМЕР_109 ); ОСОБА_109 (РНОКПП: НОМЕР_110 ); ОСОБА_110 (РНОКПП: НОМЕР_111 ); ОСОБА_111 (РНОКПП: НОМЕР_112 ); ОСОБА_112 (РНОКПП: НОМЕР_113 ); ОСОБА_113 (РНОКПП: НОМЕР_114 ); ОСОБА_114 (РНОКПП: НОМЕР_115 ); ОСОБА_115 (РНОКПП: НОМЕР_116 ); ОСОБА_116 (РНОКПП: НОМЕР_117 ); ОСОБА_117 (РНОКПП: НОМЕР_118 ); ОСОБА_118 (РНОКПП: НОМЕР_119 ); ОСОБА_119 (РНОКПП: НОМЕР_120 ); ОСОБА_120 (РНОКПП: НОМЕР_121 ); ОСОБА_121 (РНОКПП: НОМЕР_122 ); ОСОБА_122 (РНОКПП: НОМЕР_123 ); ОСОБА_34 (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_123 (РНОКПП: НОМЕР_124 ); ОСОБА_124 (РНОК ПП: НОМЕР_125 ); ОСОБА_125 (РНОКПП: НОМЕР_126 ); ОСОБА_126 (РНОКПП: НОМЕР_127 ); ОСОБА_127 (РНОКПП: НОМЕР_128 ); ОСОБА_128 (РНОКПП: НОМЕР_129 ); ОСОБА_129 (РНОКПП: НОМЕР_130 ); ОСОБА_130 (РНОКПП: НОМЕР_131 ); ОСОБА_131 (РНОКПП: НОМЕР_132 ); ОСОБА_132 (РНОКПП: НОМЕР_133 ); ОСОБА_133 (РНОКПП: НОМЕР_134 ); ОСОБА_134 (РНОКПП: НОМЕР_135 ); ОСОБА_135 (РНОКПП: НОМЕР_136 ); ОСОБА_136 (РНОКПП: НОМЕР_137 ); ОСОБА_137 (РНОКПП: НОМЕР_138 ); ОСОБА_138 (РНОКПП: НОМЕР_139 ); ОСОБА_139 (РНОКПП: НОМЕР_140 ), шляхом здійснення реалізації одягу та аксесуарів у вищевказаних спеціалізованих магазинах та через Інтернет-магазин від їх імені, з метою не відображення фактичних обсягів прибутку від реалізації зазначених товарно-матеріальних цінностей, чим ухилилися від сплати податків на загальну суму 14343386 грн. 18 коп.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вказаного об`єкта нерухомого майна: будинок на праві власності належить громадянці ОСОБА_140 (РНОКПП: НОМЕР_141 ),

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то слідчим не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Самойленка О.О. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим СУФР ГУ ДФС у Київській області Самойленку Олексію Олександровичу, Кравченко Аліні Романівні, Любимову Руслану Олександровичу, Фєдосову Денису Володимировичу, Данічу Євгенію Олександровичу дозвіл на проведення обшуку у житлових і нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання, встановлення та вилучення речей та документів фізичних осіб - підприємців, а саме: ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_21 ); ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_22 ); ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_23 ); ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_26 ); ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_27 ); ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_28 ); ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_29 ); ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_30 ); ОСОБА_31 (РНОКПП: НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 (РНОКПП: НОМЕР_32 ); ОСОБА_33 (РНОКПП: НОМЕР_33 ); ОСОБА_34 (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_37 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_41 ); ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_37 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_41 ); ОСОБА_42 (РНОКПП: НОМЕР_42 ); ОСОБА_43 (РНОКПП: НОМЕР_43 ); ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_44 ); ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_45 ); ОСОБА_46 (РНОКПП: НОМЕР_46 ); ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_47 ); ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_48 ); ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_49 ); ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_50 ); ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_51 ); ОСОБА_52 (РНОКПП: НОМЕР_52 ); ОСОБА_53 (РНОКПП: НОМЕР_53 ); ОСОБА_54 (РНОКПП: НОМЕР_54 ); ОСОБА_55 (РНОКПП: НОМЕР_55 ); ОСОБА_56 (РНОКПП: НОМЕР_56 ); ОСОБА_57 (РНОКПП: НОМЕР_57 ); ОСОБА_58 (РНОКПП: НОМЕР_58 ); ОСОБА_59 (РНОКПП: НОМЕР_59 ); ОСОБА_60 (РНОКПП: НОМЕР_60 ); ОСОБА_61 (РНОКПП: НОМЕР_61 ); ОСОБА_62 (РНОКПП: НОМЕР_62 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_63 (РНОКПП: НОМЕР_63 ); ОСОБА_64 (РНОКПП: НОМЕР_64 ); ОСОБА_65 (РНОКПП: НОМЕР_65 ); ОСОБА_53 (РНОКПП: НОМЕР_66 ); ОСОБА_66 (РНОКПП: НОМЕР_67 ); ОСОБА_141 (РНОКПП: НОМЕР_68 ); ОСОБА_68 (РНОКПП: НОМЕР_69 ); ОСОБА_69 (РНОКПП: НОМЕР_70 ); ОСОБА_70 (РНОКПП: НОМЕР_71 ); ОСОБА_71 (РНОКПП: НОМЕР_72 ); ОСОБА_72 (РНОКПП: НОМЕР_73 ); ОСОБА_73 (РНОКПП: НОМЕР_74 ); ОСОБА_74 (РНОКПП: НОМЕР_75 ); ОСОБА_75 (РНОКПП: НОМЕР_76 ); ОСОБА_76 (РНОКПП: НОМЕР_77 ); ОСОБА_77 (РНОКПП: НОМЕР_78 ); ОСОБА_78 (РНОКПП: НОМЕР_79 ); ОСОБА_79 (РНОКПП: НОМЕР_80 ); ОСОБА_80 (РНОКПП: НОМЕР_81 ); ОСОБА_81 (РНОКПП: НОМЕР_82 ); ОСОБА_82 (РНОКПП: НОМЕР_83 ); ОСОБА_83 (РНОКПП: НОМЕР_84 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_84 (РНОКПП: НОМЕР_85 ); ОСОБА_85 (РНОКПП: НОМЕР_86 ); ОСОБА_86 (РНОКПП: НОМЕР_87 ); ОСОБА_87 (РНОКПП: НОМЕР_88 ); ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_29 ); ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_28 ); ОСОБА_88 (РНОКПП: НОМЕР_89 ); ОСОБА_89 (РНОКПП: НОМЕР_90 ); ОСОБА_90 (РНОКПП: НОМЕР_91 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_27 ); ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_91 (РНОКПП: НОМЕР_92 ); ОСОБА_92 (РНОКПП: НОМЕР_93 ); ОСОБА_93 (РНОКПП: НОМЕР_94 ); ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); ОСОБА_94 (РНОКПП: НОМЕР_95 ); ОСОБА_95 (РНОКПП: НОМЕР_96 ); ОСОБА_96 (РНОКПП: НОМЕР_97 ); ОСОБА_97 (РНОКПП: НОМЕР_98 ); ОСОБА_98 (РНОКПП: НОМЕР_99 ); ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_99 (РНОКПП: НОМЕР_100 ); ОСОБА_100 (РНОКПП: НОМЕР_101 ); ОСОБА_101 (РНОКПП: НОМЕР_102 ); ОСОБА_102 (РНОКПП: НОМЕР_103 ); ОСОБА_103 (РНОКПП: НОМЕР_104 ); ОСОБА_104 (РНОКПП: НОМЕР_105 ); ОСОБА_105 (РНОКПП: НОМЕР_106 ); ОСОБА_106 (РНОКПП: НОМЕР_107 ); ОСОБА_107 (РНОКПП: НОМЕР_108 ); ОСОБА_108 (РНОКПП: НОМЕР_109 ); ОСОБА_109 (РНОКПП: НОМЕР_110 ); ОСОБА_110 (РНОКПП: НОМЕР_111 ); ОСОБА_111 (РНОКПП: НОМЕР_112 ); ОСОБА_112 (РНОКПП: НОМЕР_113 ); ОСОБА_113 (РНОКПП: НОМЕР_114 ); ОСОБА_114 (РНОКПП: НОМЕР_115 ); ОСОБА_115 (РНОКПП: НОМЕР_116 ); ОСОБА_116 (РНОКПП: НОМЕР_117 ); ОСОБА_117 (РНОКПП: НОМЕР_118 ); ОСОБА_118 (РНОКПП: НОМЕР_119 ); ОСОБА_119 (РНОКПП: НОМЕР_120 ); ОСОБА_120 (РНОКПП: НОМЕР_121 ); ОСОБА_121 (РНОКПП: НОМЕР_122 ); ОСОБА_122 (РНОКПП: НОМЕР_123 ); ОСОБА_34 (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_123 (РНОКПП: НОМЕР_124 ); ОСОБА_124 (РНОК ПП: НОМЕР_125 ); ОСОБА_125 (РНОКПП: НОМЕР_126 ); ОСОБА_126 (РНОКПП: НОМЕР_127 ); ОСОБА_127 (РНОКПП: НОМЕР_128 ); ОСОБА_128 (РНОКПП: НОМЕР_129 ); ОСОБА_129 (РНОКПП: НОМЕР_130 ); ОСОБА_130 (РНОКПП: НОМЕР_131 ); ОСОБА_131 (РНОКПП: НОМЕР_132 ); ОСОБА_132 (РНОКПП: НОМЕР_133 ); ОСОБА_133 (РНОКПП: НОМЕР_134 ); ОСОБА_134 (РНОКПП: НОМЕР_135 ); ОСОБА_135 (РНОКПП: НОМЕР_136 ); ОСОБА_136 (РНОКПП: НОМЕР_137 ); ОСОБА_137 (РНОКПП: НОМЕР_138 ); ОСОБА_138 (РНОКПП: НОМЕР_139 ); ОСОБА_139 (РНОКПП: НОМЕР_140 ) та підприємств, а саме ТОВ «БЕБІШОП» (код ЄДРПОУ: 41172555); ТОВ «БЕЙБІДЖИМ» (код ЄДРПОУ: 41036295); ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 38684109); ТОВ «МОДЕНА» (код ЄДРПОУ: 36404824); ТОВ «ДЖОЯ» (код ЄДРПОУ: 32308514); ТОВ «РЕЛАКС» (код ЄДРПОУ: 24373326); ТОВ «ЛІНКОРН» (код ЄДРПОУ: 32244959); ТОВ «АРТСЕС» (код ЄДРПОУ: 30727239); ТОВ «РЕАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 24087224); ТОВ «РЕСТ-КЛУБ» (код ЄДРПОУ: 21554375); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РУСАНІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ: 19492980); ТОВ «ФНК ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42569053);ТОВ «БОНЗА» (код ЄДРПОУ: 19120830); ТОВ «ЕТУАЛЬ» (код ЄДРПОУ: 240967140); ТОВ «ТІКО ЛЮКС ЛТД» (код ЄДРПОУ: 30214959), які мають відношення до кримінального провадження та є предметом його доказування, зокрема фінансово-господарські документи, які засвідчують недостовірні відомості щодо фактичних обсягів, кількісних та якісних характеристик товарно-матеріальних цінностей, договорів (контрактів) або угод з додатками та доповненнями, специфікаціями, довіреностями на отримання ТМЦ, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності (якості), паспортів, відвантажувальних відомостей ТМЦ, платіжних доручень про перерахування грошових коштів, банківських виписок про отримання грошових коштів за поставлений товар, митних документів (документи митного оформлення з усіма супровідними листами, довіреностями та іншими документами), які відображають вантажоодержувача ТМЦ, в тому числі документи, які надавались для митного оформлення ТМЦ, документи, які містять інформацію про митного брокера (оператора), який здійснює розмитнення ТМЦ, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, документів в паперовому та електронному вигляді, печаток, електронних носіїв інформації, у яких містяться дані щодо придбання та реалізації ТМЦ за готівку, чорнових записів та записників пов`язаних з придбанням та реалізацією ТМЦ за готівку, а також інших речей та документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 32021110000000001.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.