Ухвала суду № 97165181, 13.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24767/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Луцюк А.В., за участю слідчого Симоненка С.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить за ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та використовується ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , працівниками (адвокатами) Адвокатського об`єднання «Адвокати без кордонів», адвокатом Хамловим В`ячеславом Вікторовичем.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42021100000000026 від 16.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурор просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться, у тому числі й з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Клопотання про надання обшуку у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, подано належною особою - керівником Київської міської прокуратури.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №42021100000000026 від 16.01.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, проведення якого має бути здійснено також із дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021100000000026, зокрема: ОСОБА_21 , Носадчому Р.Є., Мельнику Д.А., Бабченко К.Ю., Симоненку С.В., Дейнегі Б.М., Шукліну Ю.Ю. на проведення обшуку в приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та використовується ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , працівниками (адвокатами) Адвокатського об`єднання «Адвокати без кордонів», адвокатом Хамловим В`ячеславом Вікторовичем, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «Ларі-Мар» (код ЄДР 43202565), ТОВ «Виробничо- Комерційна фірма «Інтер Пульс» (код ЄДР 43119577), ТОВ «Торгівельний Альянс «Брок Бізнес» (код ЄДР 43123955), ТОВ «Торгівельний Дім «Візит Дом» (код ЄДР 43122862), ТОВ НДПІ «Водоочисні Технології» (код ЄДР 30421760), ТОВ «Торгівельний Дім «Гранд Опт Продукт» (код ЄДР 42662966), ТОВ «Пром-Дог-Постач» (код ЄДР 39794020), ТОВ «ТД МБК» (код ЄДРПОУ 43112917), ТОВ «Промислова Група «Економ Ліміт» (код ЄДР 43137444), ТОВ «Вано-Трейд Груп» (код ЄДР 42351943), ТОВ «Дизель Інвест» (код ЄДР 43122820), ТОВ "Девелор" (код ЄДР 43608674), ПП "Торговий дім "Фонтекс-Агро" (код ЄДРПОУ 38510009), ПП "НАФТА-КОМ" (код ЄДР 40376055), ПП "ТТ-НАФТА" (код ЄДР 37021932), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТТ - НАФТА" (код ЄДР 40561204) , ПП "Буд Сервіс 2020" (код ЄДР 40265753), ПП "ПМК-ОПТ" (код ЄДР 40810710), ПП "СЕРВІС АЗС" (код ЄДР 41344029), ПП "АПБ МАРКЕТ" (код ЄДР 41001519), ПП "ПРОМ-ПРОДУКТ" (код ЄДР 41672051), ПП "ТБД ОПТ" (код ЄДР 42100041), ПП "РЕСУРС ТРЕЙД" (код ЄДР 41201926), ПП "АТЕК-ЕКО" (код ЄДР 40062591), ТОВ "СПК" (код ЄДР 31480112), ТОВ "УТН-Чернігів" (код ЄДР 32818301), ПП "АГРОСПЕЦТРАНС" (код ЄДР 41342194), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АГРОНАФТОПРОДУКТ" (код ЄДР 22830363), ТОВ "ЕДЛАНД-М" (код ЄДР 33469370), ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА"ДАЙНА" (код ЄДР 14225518) та інших підконтрольних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 підприємств та фізичних осіб, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, цінних паперів, що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (засобів зв`язку) на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) у тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24767/21-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Симоненку С.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий