Ухвала суду № 97165107, 15.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8051/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Ємець Д.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Міського І.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

16.02.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Міського Івана Івановича, за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000001634 від 02.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході виконання доручення співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки служби безпеки України, відповідно до інформації, розміщеної на веб форумі «reverse4you.org» невстановленою особою здійснювалась спроба розповсюдження шкідливого програмного забезпечення з веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_32» зареєстрованого за ІР-адресою НОМЕР_1 , яка відповідно до інформації з веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_1 . Також, відповідно о повідомлення користувача з псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказане ШПЗ розсилалось на наступні електронні поштові ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,ІНФОРМАЦІЯ_29.

Також, встановлено, що електронні адреси " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ОСОБА_2 " зареєстровані в доменних зонах українських поштових ресурсів, що може свідчити про ураження ПЕОМ громадян України.

Проведеним оглядом наявної в мережі Інтернет інформації щодо функціонування ІР-адреси НОМЕР_2 , що також знаходиться у власності ОСОБА_1 , виявлено велику кількість скарг на розсилання спамових повідомлень, ШПЗ та брут-форс атак по відношенню до міжнародних веб-сайтів і форумів.

З використанням інструментів веб-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_30» проведено процедуру трасування вищезгаданої ІР-адреси, в результаті чого встановлено, що ОСОБА_1 для здійснення своєї протиправної діяльності використовуються потужності провайдера ТОВ «Київнет», ЄДРПОУ 37499257.

В ході досудового розслідування встановлено потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який має електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до свідчень ОСОБА_3 , а також відомостей які знаходяться на його персональному комп`ютері DELL «Latitude E6410» (s/n GPDWKM1), на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надсилались електронні листи з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які містили файли розширення .rar, .exe .bat, а у заголовку листа вказувався веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_32», зареєстрований за ІР-адресою НОМЕР_1 , яка знаходиться у власності ОСОБА_1 .

Окремо встановлено, що вказані листи містили в собі підозріле програмне забезпечення, а вмонтований стандартний захисник «WindowsDefender» визначив його як шкідливе та перемістив в карантинну зону.

В подальшому, з використанням можливостей безкоштовного веб-ресурсу «https://iplogger.org» встановлено, що користувач електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_24 » використовує ІР-адресу НОМЕР_3 , яка належить Інтернет провайдеру ТОВ "КОРБІНА ТЕЛЕКОМ" код ЄДРПОУ 36941404, та надається у користування громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Додатково здійснивши аналіз ІР-адрес наданих у користування ОСОБА_1 встановлено, що 80% з них знаходяться у спам-листах та постійно використовуються представниками так званої хакерської спільноти для проведення брут-форс атак і надсилання шкідливого програмного забезпечення.

Встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_26 який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , створив та здійснює координацію серверу на базі домену ІНФОРМАЦІЯ_31 (діапазон ip-адрес: НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , автономна система AS206791) призначенням якого є розміщення та використання шкідливого програмного забезпечення, розміщення та використання шкідливого програмного забезпечення, розміщення сервісів з продажу викрадених реквізитів платіжних банківських карток, розповсюдження товарів порнографічного характеру в мережі інтернет. Для приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_1 позиціонує себе як «білий» хостинг-провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Крім цього ОСОБА_5 надає технічні потужності власного серверного обладнання, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , нежиле приміщення №9, 10 в літері Б, для здійснення розповсюдження шкідливого програмного забезпечення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Наявні дані свідчать, що за місцем проживання зазначених вище осіб знаходиться комп`ютерне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, мобільні термінали, планшети, ноутбуки, які використовуються під час здійснення протиправної діяльності, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, персональні данні громадян України, отримані злочинним шляхом, а також інші речі та документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , здійснює адміністрування серверу на базі домену ІНФОРМАЦІЯ_28 з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на праві власності ОСОБА_1 , який фактично проживає за вказаною адресою та здійснює адміністрування серверу на базі домену ІНФОРМАЦІЯ_31.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000001634 від 02.09.2020, на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_1 , який фактично проживає за вказаною адресою та здійснює адміністрування серверу на базі домену ІНФОРМАЦІЯ_31, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), Blu-ray Disc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, чорнових записів;

- банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності шкідливого програмного забезпечення, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва