Ухвала суду № 97159929, 25.05.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3863/21 ун. № 759/10834/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Дячук С.І., за участю секретаря Байдюк Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Самойленка О.О., погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури Коваль Р., про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження ЄРДР № 32021111000000004 від 17.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на другому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ряду фізичних та юридичних осіб, з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів ТОВ «ДАНБАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42689710), ТОВ «ДНІПРОВСЬКА БАШТА» (код ЄДРПОУ 35509074), ТОВ «БУДДЕВЕЛОПМЕНТ КИЇВ» (ЄДРПОУ 42248258), ТОВ «НОРМАНС РЕЗОРТ» (ЄДРПОУ 42589750), ТОВ «ТРЕНТФОКС» (ЄДРПОУ 42550058), ТОВ «ВІНТЕРФЕСТ» (ЄДРПОУ 42550964) та інших, що мають значення в кримінальному провадженні та використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , та іншими учасниками конвертаційного центру.

Клопотання обґрунтоване тим, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та інші невстановлені на даний момент особи, у період 2018-2021 років, діючи на території Київської області, м. Києва та інших областей України, створили/придбали ряд суб`єктів господарювання, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб (підприємств реального сектору економіки), яка полягає в пособництві щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, привласненні, розтраті ввіреного майна, шляхом документального оформлення безтоварних операцій із вказаними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Використовуючи реквізити створених підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, зазначені особи отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто, до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (2-й поверх), можуть знаходитися документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, документи щодо відкриття та використання їхніх банківських рахунків, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, на яких вони виготовлялися та зберігаються, а також за допомогою яких здійснюється контроль за діяльністю таких підприємств, чорнові записи та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

До клопотання надані документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання.

У судовому засіданні слідчий не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що розслідується кримінальне провадження № 32021111000000004 від 17.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України. Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутній витяг з реєстру досудових розслідувань, що унеможливлює визначення органу досудового розслідування та юрисдикційних повноважень з цього приводу слідчого судді, крім того не надано доказів зв`язку адреси приміщень, за якою слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, з особами, які начебто використовують документи, які належить відшукати.

За встановлених обставин обшук, дозвіл на який просить надати слідчий, не можна визнати необхідним та вимушеним пропорційним втручанням, а тому підстави для задоволення клопотання про дозвіл на проведення такого обшуку відсутні.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Самойленка О.О., погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури Коваль Р., про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на другому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження ЄРДР № 32021111000000004 від 17.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Слідчий, прокурор мають право повторно звернутися до слідчого судді про дозвіл на обшук того самого володіння лише за наявності нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ДЯЧУК