Ухвала суду № 97156748, 21.05.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1635/21

Провадження № 1-кс/461/2936/21

УХВАЛА

Іменем України

21.05.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., за участю слідчого Парубія Б.І, розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Б.І., погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури Кишкою Ю.А., про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42020140000000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020140000000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходженням ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), що за адресою: м.Київ, вул.Льва Толстого, 11/61, оф. №32, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей і документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження, а саме оригінали наступних речей та документів: договір поставки товару №65 від 24.03.2020 року, укладеного між ДП «Львіввугілля» та ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» на закупівлю півмаски фільтрувальної типу TFM 220 з усіма додатками до нього та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання додаткових договорів; видаткові накладні, специфікації, ТТН, інші документи, що підтверджують отримання такого товару; цінові або тендерні пропозиції, які подавались для реалізації суб`єктам господарювання (Замовникам) на території України щодо можливої поставки півмасок фільтрувальних класу захисту FFP2 NR та півмаски фільтрувальної типу TFM 220 з усіма додатками та листами до них; договори, укладені між сторонами щодо постачання півмасок фільтрувальних класу захисту FFP2 NR та півмаски фільтрувальної типу TFM 220 із усіма додатками та змінами до них, в тому числі акти прийому-передачі такого товару, договори та товарно-супровідних документів, які стосуються закупівлі Постачальником такого виду продукту для подальшого їх постачання Замовнику; документи, що стали підставою для укладання додаткових договорів (довідки, листи, супровідні документи, цінові довідки з Торгово-промислової палати тощо), рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні; матеріали, що підтверджують дослідження ринку засобів індивідуального захисту - півмасок фільтрувальних класу захисту FFP2 NR та півмаски фільтрувальної типу TFM 220; уся наявна переписка, що велася між ДП «Львіввугілля», ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» та ВП «Управління Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» стосовно закупівлі у 2020 році півмаски фільтрувальної типу TFM 220 (класу захисту FFP2 NR); копії документів: накази на призначення, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, посадових осіб ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали», які підписували договори (додаткові договори, рахунки, накладні, листи), реєстри податкових накладних за період з 01.01.2020 по 31.12.2020; інших документів, які стосуються здійснення закупівлі у 2020 році фільтруючих масок типу TFM EF 92-24-P2 R клас Р2 R та півмаски фільтрувальної типу TFM 220 для потреб ДП «Львіввугілля», чорнових записів, які можуть містити відомості про причетних осіб до вчинення злочину, їх зразків підпису та почерку, цифрових носіїв інформації на яких відображена вказана інформація.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ДП «Львіввугілля» можливої розтрати бюджетних коштів під час проведення в квітні-червні 2020 року закупівель фільтрів до респіраторів типу клас захисту-Р2 та півмасок фільтрувальних класу FFP2 для потреб вказаного підприємства. Слідчий зазначає, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може стати об`єктом проведення подальших судових експертиз у кримінальному провадженні, що у подальшому можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Окрім того, слідчий зазначив, що листом №220321-1 від 22.03.2021 року ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали», на виконання ухвали слідчого судді було проінформовано про надання оригіналів документів згідно переліку у додатку до листа. Однак, жодного переліку у додатку не виявлено, та володільцем документів не було надано усі документи згідно ухвали слідчого судді, що свідчить про приховування оригіналів документів, або їх знищення з метою уникнення можливого притягнення до кримінальної відповідальності. Слідчий просить клопотання задоволити.

У судовому засіданні слідчий клопотання про проведення обшуку підтримав, просив таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020140000000133 від 08.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, щослужбовими особами ДП «Львіввугілля» 01.04.2020 року проведено процедуру на закупівлю робіт і послуг за бюджетні кошти, в одного учасника, а саме згідно умов Договору Постачальник зобов`язувався поставити Товар, а саме - ДК 021:2015, 34110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання -фільтруючої маски типу TFM EF 92-24-P2 R клас Р2 R та півмаски фільтрувальної типу TFM 220 на загальну суму 15 672 000 грн. Відповідно до специфікації №1 до договору №73 від 01.04.2020р.,ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» має поставити: елемент фільтруючий TFM EF 92-24-P2 R в кількості 400 000шт. за ціною 13.20 грн. з ПДВ загальною вартістю 5 280 000 грн., півмаска фільтрувальна TFM 220в кількості 400 000шт. за ціною 25. 98 грн. з ПДВ загальною вартістю 10 392 000 грн.

24 квітня 2020 року на підставі листа вих.№ 220420-1 від 22.04.2020 року сторони дійшли згоди скоригувати ціну за одиницю товару шляхом внесення змін до Договору № 73 від 01.04.2020 , а саме: елемент фільтруючий TFM EF 92-24-P2 R за ціною 11 грн. без урахування ПДВ; півмаска фільтрувальна TFM 220 400 за ціною 21.65 грн. без урахування ПДВ.

29 квітня 2020, на підставі листа ТОВ «ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ» вих. № 290420-1 від 29.04.2020р., цінової довідки № 1144/08.1-7.3 від 28.04.2020р. виданої Торгово-Промисловою палатою України та з метою недопущення зриву поставок товарів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню епідемій та пандемій короно вірусної хвороби (COVID-19) працівників Державного підприємства та членів їх сімей, сторони знову дійшли згоди скоригувати ціну за одиницю товару шляхом внесення змін до Договору № 73 від 01.04.2020 року, а саме: елемент фільтруючий TFM EF 92-24-P2 R за ціною 13.20 грн. без урахування ПДВ; півмаска фільтрувальна TFM 220 за ціною 27.80 грн. без урахування ПДВ.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТЕХНІЧНІ ФІЛЬТРУЮЧІ МАТЕРІАЛИ» протягом березня місяця 2020 року постачало відповідно до договорів із Замовниками аналогічні півмаски фільтрувальні TFM 220 за нижчими цінами.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ціна на півмаски фільтрувальні TFM 220 протягом літа 2020 року суттєво знизилася, однак службовими особами ДП «Львіввугілля» 15.09.2020 року проведено нову закупівлю без використання електронної системи COVID-19, в одного учасника, півмасок фільтрувальних класу FFP2 для потреб працівників ДП «Львіввугілля» на суму 5 560 000 грн за ціною, тобто по 27,80 грн. за одиницю, що є явно вищою за ціну ринкову.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 04.03.2021 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали». З листа №220321-1 від 22.03.2021 року вбачається, що ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» на виконання ухвали слідчого судді було проінформовано про надання оригіналів документів згідно переліку у додатку до листа, однак переліку у додатку не виявлено, та володільцем документів не було надано усі документи згідно ухвали слідчого судді.

Однак, проаналізувавши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, є підстави вважати, що за фактичним місцем знаходження ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали», що за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, оф.№ 32, можуть знаходитися документи та інформація, яка має значення у кримінальному провадженні, зокрема договір поставки товару №65 від 24.03.2020 року, укладений між ДП «Львіввугілля» та ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» на закупівлю півмаски фільтрувальної типу TFM 220.

Окрім того, вказане підтверджується матеріалами та отриманою інформацією від оперативного підрозділу УСР у Львівській області ДСР НПУ.

З копії договору поставки товару №65 від 24.03.2020 року, укладеного між ДП «Львіввугілля» та ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» встановлено, що фактичне місце знаходження ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» є м.Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, оф.№ 32.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що за місцезнаходження ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали», що за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, 11/61 оф.№ 32, можуть знаходитись відшукувані органом досудового розслідування речі і документи, а саме договір поставки товару №65 від 24.03.2020 року, відтак в цій частині клопотання підлягає до задоволення.

Однак, слідчим у клопотанні не надано жодних належних та допустимих доказів того, що документи, які стали підставою для укладання додаткових договорів, службові записки відділу охорони праці щодо потреб закупівлі вказаних захисних масок, а також матеріали проведеної перевірки щодо визначення ринкової ціни товарузнаходяться чи можуть знаходитися у володінні ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали». Окрім того, слідчим не доведено, що ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали», на виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 04.03.2021 року про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, не надало відповідних документів, однак такі перебували чи могли перебувати у володінні товариства, відтак слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, враховуючи наявність у матеріалах клопотання доказів про вчинення кримінального правопорушення та те, що за місцем знаходженням ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали», що за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, 11/61 оф.№ 32, можливо відшукати та вилучити речі та документи, які матимуть суттєве значення для об`єктивного, неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме договір поставки товару №65 від 24.03.2020 року, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Б.І. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42020140000000133 від 08.10.2020 року - задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходженням ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), що за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, оф.№ 32, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей і документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження, а саме:

договір поставки товару №65 від 24.03.2020 року, укладений між ДП «Львіввугілля» та ТзОВ «Технічні фільтруючі матеріали» на закупівлю півмаски фільтрувальної типу TFM 220 з усіма додатками до нього та додатковими договорами.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.06.2021 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у одному примірнику, який зберігається у матеріалах справи.

Дві копії ухвали надати слідчому для провадження обшуку.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.