Ухвала суду № 97152288, 20.05.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2021 Справа №607/8850/21

Провадження 1-кс/607/2866/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунець Н.Р., з участю: секретаря судового засідання Кривінської Н.Л., слідчого Крутого Р.О. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О., погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури Матієк Л.Г. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Крутий Р.О., за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури Матієк Л.Г. звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 12020210000000471 від 06 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_1 згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТИЛЬ», (код ЄДРПОУ 22968736), з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: довіреності, чорнові записи, договір №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ «Укрпошта», в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_1 , виконавець ТОВ «СI EH CI Україна», в особі директора ОСОБА_2 ), договорів субпідряду, що укладені між замовник АТ «Укрпошта» та ТОВ «СI EH CI Україна» для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, додаткових договорів, актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ «СI EH CI Україна» та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, довідки про вартість виконаних робіт, банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів, довідки про вартість матеріалів, документів фінансової звітності, табелі обліку робочого часу працівників, платіжні доручення, видаткові накладні, відомості про отримання працівниками заробітної плати, накази про призначення, звільнення працівників, посадові інструкції, обов`язки працівників, бухгалтерські документи, документи, що підтверджують взаємо - розрахунки між замовником (замовник АТ «Укрпошта», виконавцем ТОВ «СI EH CI Україна», та субпідрядником організацією).

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000471 від 06 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Тернопільській області посадові особи АТ «Укрпошта» Тернопільської області за попередньою змовою групою осіб працівників ТОВ «СІ ЕН СІ Україна» протягом 2020 року здійснили привласнення бюджетних коштів виділених з державного бюджету.

09 грудня 2020 року на адресу АДРЕСА_1, керівнику ТОВ «СІ ЕН СІ Україна» ОСОБА_2 надіслана ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.11.2020 (Справа №607/20451/20) про тимчасовий доступ до речей та документів.

14 грудня 2021 року вказану ухвалу керівник ТОВ «СІ ЕН СІ Україна» ОСОБА_2 отримала, після чого зателефонувала до слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О. та повідомила, що документи які вказані в даній ухвалі надасть представник в м. Тернополі ТОВ «СІ ЕН СІ Україна» ОСОБА_3 .

В подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 систематично уникали наданні зазначених в ухвалі про тимчасовий доступ від 27.11.2020 документів стороні кримінального провадження.

19.02.2021 в межах вказаного кримінального провадження надійшов протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного зв`язку НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_3 . Під час ознайомлення та вивчення вказаного протоколу встановлено, що ОСОБА_3 разом з невстановленою на даний час слідством особою ведуть бесіду, щодо вирішення питання останнім за грошові кошти про закриття працівниками поліції кримінального провадження №12020210000000471.

В подальшому на адресу розташування офісу ТОВ «СІ ЕН СІ Україна» (АДРЕСА_1), а також на адресу постійного проживання керівника ТОВ «СІ ЕН СІ Україна» ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), неодноразово через поштове відділення АТ «Укрпошта» надсилалися ухвали слідчих суддів Тернопільського міськорайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з тим, керівник ТОВ «СІ ЕН СІ Україна» ОСОБА_2 не з`являлася на поштове відділення АТ «Укрпошта» для отримання ухвали слідчих суддів Тернопільського міськорайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, таким чином уникала від виконання вказаних ухвал слідчого судді, суду.

Встановлено, що до даного злочину причетна ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка винаймає офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що ОСОБА_2 винаймає офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи, предмети та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані під час кримінального провадження.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майноприміщенні АДРЕСА_1 , на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТИЛЬ», (код ЄДРПОУ 22968736).

Так, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщені приміщенні АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: довіреності, чорнові записи, договір №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ «Укрпошта», в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_1 , виконавець ТОВ «СI EH CI Україна», в особі директора ОСОБА_2 ), договорів субпідряду, що укладені між замовник АТ «Укрпошта» та ТОВ «СI EH CI Україна» для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, додаткових договорів, актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ «СI EH CI Україна» та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, довідки про вартість виконаних робіт, банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів, довідки про вартість матеріалів, документів фінансової звітності, табелі обліку робочого часу працівників, платіжні доручення, видаткові накладні, відомості про отримання працівниками заробітної плати, накази про призначення, звільнення працівників, посадові інструкції, обов`язки працівників, бухгалтерські документи, документи, що підтверджують взаємо - розрахунки між замовником (замовник АТ «Укрпошта», виконавцем ТОВ «СI EH CI Україна», та субпідрядником організацією).

Вказані документи, предмети та речі, що будуть вилучені в ході обшуку будуть використані в якості доказів, а також дозволять встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до його вчинення.

Водночас, проведення інших слідчих дій на даному етапі може призвести до знищення, приховання або спотворення будь-яких із вищевказаних речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що негативно вплине на стан досудового розслідування та його наслідки.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Крутий Р.О. клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Статтею 166 КПК України встановлюється спеціальна підстава для надання дозволу на проведення обшуку. Так, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

За матеріалами клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000471 від 06 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зокрема за фактом того, що посадові особи державної установи Тернопільської області здійснили привласнення бюджетних коштів виділених з державного бюджету.

Як вбачається з доданих до матеріалів клопотання документів, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 листопада 2020 року та 05 лютого 2021 року в рамках кримінального провадження 12020210000000471 від 06 листопада 2020 року, задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «СI EH CI Україна», за адресою: АДРЕСА_1, однак вимоги вказаних ухвал виконані не були, оскільки володільці документів, ухиляються від виконання вказаних ухвал, про свідчать долучені до клопотання рапорт слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р. та копії рекомендованих повідомлень.

Окрім цього, як свідчать долучені до клопотання протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, керівнику ТОВ «СI EH CI Україна» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відомо про ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про надання дозволу на тимчасовий доступ. Так згідно вказаних протоколів ОСОБА_3 разом з невстановленою на даний час слідством особою ведуть бесіду, щодо вирішення питання останнім за грошові кошти про закриття працівниками поліції кримінального провадження №12020210000000471 та шукають можливість уникнути виконання вимог вказаної ухвали.

За таких умов слідчий суддя доходить висновку, що сторона обвинувачення має право на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі речей і документів.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна директор ТОВ «СI EH CI Україна» ОСОБА_2 , яка у своїй діяльності використовує приміщенням АДРЕСА_1 , та в якому може зберігати довіреності, чорнові записи, договір №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ «Укрпошта», в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_1 , виконавець ТОВ «СI EH CI Україна», в особі директора ОСОБА_2 ), договорів субпідряду, що укладені між замовник АТ «Укрпошта» та ТОВ «СI EH CI Україна» для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, додаткових договорів, актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ «СI EH CI Україна» та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, довідки про вартість виконаних робіт, банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів, довідки про вартість матеріалів, документів фінансової звітності, табелі обліку робочого часу працівників, платіжні доручення, видаткові накладні, відомості про отримання працівниками заробітної плати, накази про призначення, звільнення працівників, посадові інструкції, обов`язки працівників, бухгалтерські документи, документи, що підтверджують взаємо - розрахунки між замовником (замовник АТ «Укрпошта», виконавцем ТОВ «СI EH CI Україна», та субпідрядником організацією).

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення АДРЕСА_1 , на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТИЛЬ», (код ЄДРПОУ 22968736).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1006487358 від 23 березня 2020 року місцезнаходження юридичної особи ТОВ «СI EH CI Україна» є АДРЕСА_1.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2020 року із додаткам; рапортами старшого о/у СЗІСД ГУНП в Тернопільській області Ліщак А. від 15.03.2021, 14.04.2021, 17.05.2021; копіями рекомендованих листів; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 15.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 20.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 20.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 18.04.2021; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.02.2021, 18.01.2021; протоколом огляду від 18.05.2021; протоком допиту свідка ОСОБА_8 від 13.02.2021; повідомленням про підозру повідомленої ОСОБА_3 від 13.02.2021; рапортом слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що у приміщенні АДРЕСА_1, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТИЛЬ», та яким користується «СI EH CI Україна» можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим. Вказані обставини підтверджуються доданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: довіреності, чорнові записи, договір №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ «Укрпошта», в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_1 , виконавець ТОВ «СI EH CI Україна», в особі директора ОСОБА_2 ), договорів субпідряду, що укладені між замовник АТ «Укрпошта» та ТОВ «СI EH CI Україна» для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, додаткових договорів, актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ «СI EH CI Україна» та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, довідки про вартість виконаних робіт, банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів, довідки про вартість матеріалів, документів фінансової звітності, табелі обліку робочого часу працівників, платіжні доручення, видаткові накладні, відомості про отримання працівниками заробітної плати, накази про призначення, звільнення працівників, посадові інструкції, обов`язки працівників, бухгалтерські документи, документи, що підтверджують взаємо - розрахунки між замовником (замовник АТ «Укрпошта», виконавцем ТОВ «СI EH CI Україна», та субпідрядником організацією), необхідно провести обшук у приміщенні АДРЕСА_1, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТИЛЬ», та яким користується «СI EH CI Україна».

Такий ступінь втручання у права є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак приймаючи до уваги, встановленні обставини та те, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні АДРЕСА_1, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТИЛЬ», та яким користується «СI EH CI Україна», можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які мають безпосереднє значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 12020210000000471 від 06 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Так, слідчий суддя зазначає, що ч. 5 ст. 235 КПК України не містить вимоги вказувати в ухвалі про надання дозволу на обшук конкретних осіб, яким такий дозвіл надається. Більше того, Верховний Суд в постанові від 17.02.2021 (справа № 263/10353/16-к) зазначив, що системне тлумачення статей 37, 39, 236 КПК України дає підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу. Таким чином визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

З урахуванням викладеного клопотання в частині встановлення конкретних осіб, яким надається право на проведення обшуку у цьому кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О., погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури Матієк Л.Г. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні № 12020210000000471 від 06 листопада 2020 року на проведення обшуку у приміщенні АДРЕСА_1, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОСТИЛЬ», та яким користується «СI EH CI Україна», з метою виявлення та вилучення: довіреності, чорнові записи, договір №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ «Укрпошта», в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_1 , виконавець ТОВ «СI EH CI Україна», в особі директора ОСОБА_2 ), договорів субпідряду, що укладені між замовник АТ «Укрпошта» та ТОВ «СI EH CI Україна» для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, додаткових договорів, актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ «СI EH CI Україна» та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ «Укрпошта» міста Тернополя та Тернопільської області, довідки про вартість виконаних робіт, банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів, довідки про вартість матеріалів, документів фінансової звітності, табелі обліку робочого часу працівників, платіжні доручення, видаткові накладні, відомості про отримання працівниками заробітної плати, накази про призначення, звільнення працівників, посадові інструкції, обов`язки працівників, бухгалтерські документи, документи, що підтверджують взаємо - розрахунки між замовником (замовник АТ «Укрпошта», виконавцем ТОВ «СI EH CI Україна», та субпідрядником організацією).

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днівз дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Н. Р. Кунець