Ухвала суду № 97146461, 20.05.2021, Оболонський районний суд міста Києва

20.05.2021 Справа № 756/7769/21

Справа № 756/7769/21

Провадження № 1-кс/756/1228/21

У Х В А Л А

20 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О.

за участю секретаря: Кузь І.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Шеін Д.К., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Бондарчук Д.М. про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Шеін Д.К. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому судовий розгляд проводився без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує,що невстановлені слідством особи в період червня 2020 року на території м. Києва внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Торговий Дім Фортуна Трейдинг» (код 43521723) на ім`я ОСОБА_1 . Зокрема, громадяни ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , являються учасниками протиправної групи, діяльність якої полягає у незаконному продажу тютюнових виробів за готівкові грошові кошти, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Вищевказані особи контролюють групу підприємств, серед яких ТОВ «Вектор ЛД» (код ЄДРПОУ 41868452), ТОВ «Інтро трейд» (код ЄДРПОУ 42874472), ТОВ «Кордванс» (код ЄДРПОУ 42738516), ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014), ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760), основним видом діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами.

Службові особи ТОВ «Вектор ЛД» (код ЄДРПОУ 41868452) здійснюють придбання тютюнових виробів у підприємств, які перебувають на обліку в Офісі великих платників податків ДФС і в подальшому реалізовують на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, в тому числі в адресу ТОВ «Інтро трейд» (код ЄДРПОУ 42874472), ТОВ «Кордванс» (код ЄДРПОУ 42738516), ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014), ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760), а останні в свою чергу реалізовують через мережу торгових точок «Т-Кіоск», при цьому частково відображаючи дані в бухгалтерському обліку.

Крім того, службові особи ТОВ «Вектор ЛД» (код ЄДРПОУ 41868452) здійснюють документальне оформлення з продажу тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких ТОВ «Барлей Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43162931), ТОВ «Реджо Логістика» (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ «Силуан» (код ЄДРПОУ 43281956), ТОВ «ТД Фортуна Трейдинг» (код ЄДРПОУ 43521723) без фактичної поставки продукції, що призводить до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 32018100050000031, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у транспортному засобі Audi Q7 днз НОМЕР_1 , що на праві власності належить і фактично використовується громадянином ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук автомобіля.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, мобільних телефонів, ноутбуків та системних блоків, оскільки наявна інформація на цих носіях, якщо вона стосується даного кримінального провадження, може бути скопійована відповідним спеціалістом в ході обшуку, тому в цій частині вимог слід відмовити.

Також, слід відмовити в частині клопотання яка стосується вилучення грошових коштів, оскільки слідчому судді на надано доказів на підтвердження того, що грошові кошти знаходяться в автомобілі, що їх здобуто злочинним шляхом і що вони стосуються саме цього кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Шеін Д.К., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Бондарчук Д.М. про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України- задовольнити частково.

Надати заступнику начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Шеіну Данилу Костянтиновичу, слідчим п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Поньку Сергію Івановичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Нікасову Дмитру Олександровичу, Сабадашову Роману Сергійовичу, Дерій Валерії Валеріївні, Ютіну Ігору Михайловичу, слідчим слідчої групи відповідно до постанови про визначення такої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100050000031 дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі Audi Q7 днз НОМЕР_1 , що на праві власності належить і фактично використовується громадянином ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «Вектор ЛД» (код ЄДРПОУ 41868452), ТОВ «Барлей Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43162931), ТОВ «Реджо Логістика» (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ «Силуан» (код ЄДРПОУ 43281956), ТОВ «ТД Фортуна Трейдинг» (код ЄДРПОУ 43521723), ТОВ «Інтро трейд» (код ЄДРПОУ 42874472), ТОВ «Кордванс» (код ЄДРПОУ 42738516), ТОВ «Віктрум» (код ЄДРПОУ 41745014), ТОВ «Інтертабако» (код ЄДРПОУ 41760760), а саме: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, розрахункові (касові) чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.05.2021 по 20.06.2021.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : С.О. Родіонов