Ухвала суду № 97140571, 21.05.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3490/21

1-кс/405/1679/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Булькач С.С., за участю слідчого Большакова Р.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області Большакова Р.В., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000007 від 03.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,

встановив:

слідчий за погодження з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду виробничих потужностей ТОВ «СПЕЦЕНЕРГО-МАШ» (ЄДРПОУ 43021474), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 7, які вони орендують у ТОВ «ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 32150509), розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 3521455500:02:000:7503 і 3521455500:02:000:7504, які належать на праві власності Голованівський районній державній адміністрації Кіровоградській області (ЄДРПОУ 04055044) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів, перевірки схоронності переданого на відповідальне зберігання майна ОСОБА_1 , а саме нафтопродуктів, які містяться у вище зазначених резервуарах, необхідності фіксації залишків нафтопродуктів наявних в ємностях і відбору зразків нафтопродуктів для проведення порівняльного експертизи.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 за №32020120010000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Спец-Енергомаш» (ЄДРПОУ 36601099) ОСОБА_2 , спільно з підконтрольними йому працівниками зазначеного товариства ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та з залученням до протиправної діяльності інших осіб: ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання неконтрольованого доходу, здійснювали незаконне виготовлення нафтопродуктів з використанням виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовують різним суб`єктам господарювання та мешканцям Кіровоградської області, в тому числі, як паливо дизельне, яке відповідно до протоколу випробувань від 29.09.2020 № 223 випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» (ЄДРПОУ 36183827) відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», як паливо дизельне ДП-Євро 5. При цьому, збут незаконно виготовлених нафтопродуктів у податковій звітності ТОВ «Спец-Енергомаш» відображається під виглядом не підакцизної продукції - абсорбенту газоконденсатного, сировини вуглеводневої та залишку важкого.

Громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_6 позмінно працюють механіками на ТОВ «Спец-Енергомаш» та безпосередньо здійснюють налаштування та контроль обладнання, за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів на потужностях заводу.

Встановлено, що гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучили до незаконної діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_3.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 без належних документів на паливно-мастильні матеріали та без будь-яких дозволів на зайняття такою діяльністю, періодично збувають ОСОБА_8 оптові партії незаконно виготовлених на виробничих потужностях ТОВ «Спец-Енергомаш» паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) за готівку, з метою подальшого перепродажу в роздріб мешканцям Голованівського району Кіровоградської області.

В подальшому під час проведення оперативних (розшукових) заходів встановлено місце зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для подальшої реалізації, а саме: гараж № НОМЕР_1 у гаражно-будівельному кооперативі «Промінь Побузьке», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Також, встановлено, що ОСОБА_8 здійснює транспортування з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів з приміщення гаражу № НОМЕР_1 ГБК «Промінь Побузьке», до приміщення ангару, що використовується гр-нами ОСОБА_9 і ОСОБА_8 для зберігання паливно-мастильних матеріалів, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході відпрацювання інформації встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться земельна ділянка площею 0,3 га., з кадастровим номером 3525510100:09:001:0004, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 05.03.2021 № 247125395, належить на праві власності Благовіщенській міській раді Кіровоградської області (ЄДРПОУ 05402697). Орендарями земельної ділянки є фігурант кримінального провадження ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході проведення оперативних заходів за адресою: АДРЕСА_2 , розташовано приміщення ангарного типу, де здійснюється зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів для подальшої реалізації водіям вантажівок, вантажного та легкового транспорту, мешканцям Благовіщенського району та Кіровоградської області.

Факти незаконного зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів ОСОБА_8 і ОСОБА_9 підтверджуються матеріалами оперативного підрозділу, показами допитаних свідків, негласними слідчими (розшуковими) діями, матеріали яких легалізовані та долучені до кримінального провадження як докази, та іншими матеріалами досудового розслідування.

18.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.03.2021 року було проведено обшук, а саме обшук виробничих потужностей, які належать ТОВ «Спец-Енергомаш» за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 7, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 3521455500:02:000:7503 і 3521455500:02:000:7504, які належать на праві власності Голованівський районній державній адміністрації Кіровоградській області, в ході обшуку якого виявлено та вилучено 1 кубову ємність об`ємом 120120 л. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо), 1 кубову ємність об`ємом 24550 л. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (бензин), 1 кубову ємність об`ємом 96806 л. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (нафта), 1 кубову ємність об`ємом 26895 л. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (важкий залишок), 2 жорстких диска, відео реєстратор, грошові кошти в сумі 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) грн., документи на відвантаження нафтопродуктів, блокноти з чорновими записами.

Ємності з рідинами після проведення обшуку передано слідчим на відповідальне зберігання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно акту приймання-передачі від 18.03.2021.

19.03.2021 вилучені в ході обшуку ТОВ «Спец-Енергомаш» нафтопродукти, предмети, речі і документи визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

За висновком судової експертизи речовин, матеріалів та виробів Чернігівського відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України №1637-1643/21-24 від 13.04.2021, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку виробничих потужностей ТОВ «СПЕЦЕНЕРГО-МАШ» є нафтопродуктами, які відносяться до некондиційного дизельного палива і бензину і не відповідають вимогам ДСТУ.

12.05.2021 в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що з 29 травня 2019 року ТОВ «Спец-Енергомаш» (ЄДРПОУ 36601099), юридична адреса товариства: м. Полтава, вул. Зигіна, 29, виробничі потужності товариства розташовані за адресою: вул. Вокзальна, 7, смт. Побузьке, Голованівський р-н, Кіровоградська обл., припинило існування і було засновано інше товариство з назвою: ТОВ «СПЕЦЕНЕРГО-МАШ» (ЄДРПОУ 43021474), юридична адреса товариства: м. Полтава, вул. Зигіна, 29.

Виробничі потужності (в подальшому - установка по переробці нафтопродуктів) товариства розташовані за адресою: вул. Вокзальна, 7, смт. Побузьке, Голованівський р-н, Кіровоградська обл. В обох зазначених товариствах директором був і є ОСОБА_2 .

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в перевірці схоронності переданого на відповідальне зберігання майна, а саме нафтопродуктів, які містяться у вище зазначених резервуарах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 за №32020120010000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України, за обставин, що вказані вище (витяг з ЄРДР від 03.02.2020 - а.п.1-2).

Згідно ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 18.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.03.2021 року було проведено обшук, а саме обшук виробничих потужностей, які належать ТОВ «Спец-Енергомаш» за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 7, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 3521455500:02:000:7503 і 3521455500:02:000:7504, які належать на праві власності Голованівський районній державній адміністрації Кіровоградській області, в ході обшуку якого виявлено та вилучено 1 кубову ємність об`ємом 120120 л. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо), 1 кубову ємність об`ємом 24550 л. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (бензин), 1 кубову ємність об`ємом 96806 л. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (нафта), 1 кубову ємність об`ємом 26895 л. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (важкий залишок), 2 жорстких диска, відео реєстратор, грошові кошти в сумі 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) грн., документи на відвантаження нафтопродуктів, блокноти з чорновими записами.

Надалі, ємності з рідинами після проведення обшуку передано слідчим на відповідальне зберігання ОСОБА_1 , згідно акту приймання-передачі від 18.03.2021 (а.п.14).

Так, при матеріалах клопотання слідчого відсутні відомості щодо дійсного перебування переданих речей за адресою виробничих потужностей, які належать ТОВ «Спец-Енергомаш» за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 7, що є порушенням п.4 ч.5 ст.234 КПК України.

Також, оскільки огляд іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку, слідчий повинен довести, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак, при матеріалах клопотання відомості щодо звернення до гр. ОСОБА_1 , на зберіганні у якого перебувають речі, відсутні відомості.

Таким чином, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні слідчим не доведено наявність достатніх підстав, що за даних обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та доступ до вказаних у клопотанні документів неможливо отримати в інший процесуальний спосіб.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення огляду - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон