Ухвала суду № 97124368, 28.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22776/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Пітей О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Коциби М.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Коциби Мар`яни Любомирівни про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

28.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Коциби Мар`яни Любомирівни, за погодженням прокурора Броварської окружної прокуратури Ковальчук Т., про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62021100020000059 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 року по даний час, на ділянці відповідальності Київської митниці, а саме митних постів «Ліски», «Київ-столичний», «Київ-західний» функціонує протиправний механізм митного оформлення транспортних засобів за заниженим рівнем митної вартості, що, відповідно, призвело до збитків держбюджету в особливо великих розмірах тобто спричинило тяжкі наслідки.

При цьому слідством встановлено механізм протиправної діяльності при митному оформленні транспортних засобів, країною відправлення яких є Республіка Грузія, посадовими особами Київської митниці за заниженим рівнем митної вартості. Так, окремі перевізники та покупці транспортних засобів в Україні домовляються з продавцями в Грузії, які необізнані в національному законодавстві України, про внесення до договорів купівлі продажу автомобілів цін, які не відповідають реальній оплаті за цей товар. Митні брокери подають на оформлення підрозділам митниці всі документи, включаючи експортну декларацію з Грузії, в якій зазначена фактична вартість авто, яка і повинна використовуватись при обчисленні та нарахуванні митних платежів.

Однак, як зазначено в клопотанні, службові особи митниці не враховують вказану експортну декларацію при визначені митної вартості з метою зменшення бази оподаткування і отримання подальшої грошової винагороди від перевізників, також не запитують жодні інші документи, що підтверджують їх митну вартість, згідно норм Митного кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що недобори митних платежів з кожного транспортного засобу складають від 15 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. Загалом за місяць у митному відношенні в зоні діяльності митних постів «Ліски», «Київ-столичний», «Київ-західний» оформлюється близько 300 транспортних засобів. Винагорода службовій особі митного органу за зазначене заниження митної вартості, і як наслідок зменшене оподаткування, складає близько 100 доларів США з кожного транспортного засобу.

Органом досудового розслідування встановлено, що предмети та документи, які використовувались під час вчинення злочину та можуть мати істотне значення для розслідування кримінального провадження безпосередньо знаходяться в службових кабінетах працівників митниці, приміщеннях митниці де зберігаються друковані та електронні носії інформації (бази даних).

Слідчий в клопотанні вказує, що обшук в службових приміщеннях митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, необхідно провести з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності АТ «Українська залізниця» (40075815).

Також слідчий зазначив, що іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також виявити речі, предмети і документи, що будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62021100020000059 від 16.04.2021 на проведення обшуку в службових приміщеннях митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби України, розташований за адресою: АДРЕСА_1, які згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить на праві власності АТ «Українська залізниця» (40075815), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, щодо транспортних засобів, країною відправлення, яких є Грузія а саме: оригінальні експортні декларації, товаро-супровідні документи, витяги з електронних баз даних митниці, записи з розрахунками «прибутку», розподілу прибутку між співучасниками злочину, переписки з замовниками автомобілів, з посадовими особами митниці, переписка фігурантів провадження - службових осіб митниці між собою щодо вказаної схеми, блокноти, роздруківки, відомості на персональних комп`ютерах, ноутбуках, флеш носіях, планшетах, смартфонах та інших матеріальних носіях інформації, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова