Ухвала суду № 97121126, 24.05.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.05.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/ 554/8562 /2021

У Х В А Л А

Іменем України

про продовження строку застосування запобіжного заходу

у вигляді тримання під вартою

24 травня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю прокурора- І.В.Сорокіна,

за участю підозрюваного – ОСОБА_1 ,

за участю захисника - О.М.Коршуна

розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кулика Ю.П. про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гребінка, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України, ч .3 ст. 206-2 КК України.

та клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 -адвоката Коршуна Олександра Миколайовича про зміну запобіжного заходу

матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , будучи посадовою особою, директором СТОВ «Прогрес», яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27-2917214873 від 03.03.2020 ОСОБА_2 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481, місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А).

Відповідно до Статуту СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» б/н від 11.09.2019, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльність Товариства є діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов`язаних із ними послуг: вирощування однорічних, дворічних культур та багаторічних культур; вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур та ін. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником та єдиним учасником товариства СТОВ «Прогрес» був ОСОБА_3 , який володів 100 % часток статутного капіталу.

Згідно того ж Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, який є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладенням договорів (контрактів), без довіреності діє від імені Товариства, розпоряджається майном, укладає будь-які угоди та ніші юридичні акти без довіреності, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства, у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства. Може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу №np000000001-2953118318 від 04.03.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з посади директора СТОВ «Прогрес» переведено на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес».

У вересні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 та директор з виробництва СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 вступили у злочинну змову щодо привласнення майна Товариства, а саме врожаю зерна кукурудзи врожаю 2020 року, який вирощувався на земельних ділянках, отриманих у оренду останнім на підставі зареєстрованих договорів площею 2 878 га, що знаходяться на території Гребінківського, Оржицького, Пирятинського районів Полтавської області.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , будучи посадовими особами СТОВ «Прогрес», з метою привласнення майна останнього - зерна кукурудзи врожаю 2020 року, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю на орендованих земельних ділянках, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), засновником якого був ОСОБА_4 без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документах складського обліку ТОВ «Мадег», та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

З цією метою, протягом січня 2021 частину зерна кукурудзи загальною вагою 6 856 тон 560 кг, зібраного з полів СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , надавали вказівки працівникам СТОВ «Прогрес» перевозити до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег».

29.01.2021 під час санкціонованого обшук у приміщеннях та на території зерносушилки ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156 працівниками поліції було виявлено та вилучено вказане зерно кукурудзи.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підозрюються в тому , що привласнили майно СТОВ «Прогрес» - зерно кукурудзи врожаю 2020 року загальною вагою 6 856 тон 560 кг, чим заподіяли матеріальні збитки останньому в сумі 54 852 480 грн., що становить особливо великий розмір.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в привласненні майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 ,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою укриття даного факту, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи його вказівку видав статистичний звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес», який містить недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , підозрюються у підробленні , тобто внесення до офіційних документів - статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес» недостовірних відомостей щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої протиправні дії корисливого спрямування, направлені на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (СТОВ «ПРОГРЕС») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А.

Відповідно до Статуту СТОВ «ПРОГРЕС» затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_7 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ «ПРОГРЕС» являвся директор ОСОБА_8 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50-3219310084 від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ»), та надано ідентифікаційний код юридичної особи 44022636, одноособовим засновником якого став ОСОБА_4 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_9 , серед уповноважених осіб діяти від імені та в інтересах товариства було визначено ОСОБА_6 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_7 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорту НОМЕР_1 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та/або громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія паспорта НОМЕР_3 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 21044481 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), організовує прийняття рішення №5 ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_4 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лігуном А.І., приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_7 ;

2. Уповноважити директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) ОСОБА_9 на підписання договору та актів купівлі – продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636);

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481) в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481) від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_7 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_11 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 Георгісом Пелопіда, нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_2 , діючи як представник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою І.Г., приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області Якименка О.В. документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_12 було надано ОСОБА_2 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_7 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), якою уповноважено ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес»; акт приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021.

Приватний нотаріус Якименко О.В. на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 , провів реєстраційну дію №238300120842 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи – сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_7 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_4 та керівником – ОСОБА_2 .

Під час проведення нотаріусами описаних нотаріальних та реєстраційний дій за участю ОСОБА_11 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», забезпечив оплату наданих нотаріусам послуг шляхом розрахунку за готівкові кошти.

В невстановлені слідством дату та час ОСОБА_6 було призначено директором ТОВ «Структура Акцепт».

В подальшому 01.04.2021 ОСОБА_6 , діючи як директор від імені ТОВ «Структура Акцепт», яке внаслідок вчинення злочинних дій стало власником СТОВ «Прогрес», з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», здійснив прийняття рішення учасника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес», яким визначив змінити місцезнаходження товариства та визначити його за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34; звільнити з посади директора товариства ОСОБА_8 з 01.04.2021; призначити на посаду директора товариства ОСОБА_2 з 02.04.2021; вилучити ОСОБА_7 з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори; перейти на діяльність на підставі модельного статуту; призначити ОСОБА_2 відповідальним за державну реєстрацію внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які стосуються зміни директора та місцезнаходження підприємства, а також переходу товариства на модельний статут.

З метою організації підтримки «силового блоку» ОСОБА_6 , діючи як директор від імені ТОВ «Структура Акцепт», здійснив укладання та підписання з охоронною фірмою ТОВ «Секьюриті Груп» договорів про надання послуг, а також договорів про забезпечення фізичної охорони, предметом яких було здійснення послуг фізичної охорони об`єктів та осіб, визначених замовником ОСОБА_6 . Згідно додатків до договорів передбачалося надання послуг охорони об`єктів нерухомості, що розміщені в с. Майорщина, Гребінківського району, Полтавської області, а також здійснення фізичної охорони та супроводу осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_6 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід – Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ «Прогрес».

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), а саме 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., майном товариства основними фондами у сумі 47 594 000 грн., залишками готової продукції на суму 45 704 000 грн., виробничими запасами 39 789 000 грн., коштами на розрахункових рахунках на суму 923 000 грн., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 135 741 000 грн. (згідно балансової довідки СТОВ «Прогрес»).

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчиненими за попередньою змовою групою, ОСОБА_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушення підозрюється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.04.2021 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.04.2021 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В. обрано підозрюваному ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, до 22 год. 31 хв. 31 травня 2021 року із визначенням розміру застави 1332 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3 000 940 гривень.

08.04.2021 підозрюваному ОСОБА_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

19.05.2021 продовжено прокурором строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 03.07.2021.

Прохали продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 03.07.2021 , оскільки по справі виконані не всі слідчі дії.

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - Коршун О.М. звернувся до суду 21.05.2021 р. із клопотанням про зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання. Клопотання мотивував тим , що сторона захисту отримала докази , які були невідомі на час розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_2 .

Так , із пояснень дружини ОСОБА_2 – ОСОБА_13 , вбачається , що вона є інвалідом 3 групи , постійно хворіє , сім*я не має належного матеріального забезпечення , в тому числі не вистачає коштів на придбання ліків та на проживання. Двоє дітей , з якими вона залишилася , потребують постійного догляду , проте вона , з огляду на захворювання спини , не може цього забезпечити. Вона вимушена ходити на роботу під дією знеболювальних препаратів. Крім того , ОСОБА_2 також матеріально допомогав її матері – ОСОБА_14 та своїй матері – ОСОБА_15 та вітчиму , які тяжко хворюють , а тепер вони цього позбавлені . Зважаючи на те , що ОСОБА_2 є тільки підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень , його вина у встановленому порядку не доведена , є необхідність у зміні обраного запобіжного заходу на більш м*який , з тим , щоб він продовжував займатися суспільно корисною працею та допомогати в міру можливості своїй сім`ї. У зв`язку з даними обставинами захисник прохав змінити підозрюваному ОСОБА_2 запобіжний захід , обраний ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.04.2021 р. із тримання під вартою на особисте зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник прозали змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання, посилаючись на докази , що були захисником до матеріалів про зміну запобіжного заходу . Також посилалися на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України , жоден із ризиків прокурором не доведений та вважають розмір застави непомірним , враховуючи майновий стан підозрюваного.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_16 , про вчинення кримінального правопорушення, про те що ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з іншими особами вивозить зерно кукурудзи, належне СТОВ «Прогрес» від 25.01.2021;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_16 , який надав наступні покази, що ОСОБА_2 не будучи директором СТОВ «Прогрес», діючи за попередньою змовою з іншими особами вивозить зерно кукурудзи, належне останньому від 25.01.2021;

- протоколом обшуку складських приміщень ТОВ «Мадег» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2Б/1, вході якого виявлено та вилучено зерно кукурудзи, від 29.01.2021;

- протоколом обшуку складських приміщень ТОВ «Мадег», за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, вході якого виявлено та вилучено зерно кукурудзи, від 29.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який надав наступні покази, що у період часу з 22.01.2021 по 25.01.2021, колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 , який на той час був звільнений, діючи за попередньою змовою з колишнім засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_4 , надавали йому вказівки на відвантаження насіння кукурудзи, що зберігалося у спеціальних мішках на земельній ділянці близько 1000 тон на елеватор ТОВ «Нібулон», що за адресою с. Мар`янівка, Гребінківського району Полтавської області та близько 500 тон було вивезено в невідомому напрямку на вантажних автомобілях. Також ОСОБА_17 повідомив, що зерно кукурудзи, яке належить СОВ «Прогрес» завозилося до зерносушилки в с. Тарасівка Гребінківського району насіння кукурудзи, яка потім вивозилася до складських приміщень, які належать ТОВ «Мадег», в якій саме кількості невідомо, від 11.02.2021

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , яка надала наступні покази, що у вересні -жовтні 2020 року, СТОВ «Прогрес» розпочало збір урожаю кукурудзи. Наскільки їй відомо, що насіння кукурудзи з полів водії перевозили до сушарки в с. Тарасівка Гребінківського району, яка на той час по вказівці ОСОБА_4 була продана по заниженій ціні ТОВ «Мадег», для сушки. У 2020 році, збір урожаю насіння кукурудзи СТОВ «Прогрес» склав 20 800 тон, в свою чергу по вказівці ОСОБА_4 нею було передано статистичний звіт із заниженими показниками, а саме, що наше підприємство зібрало урожай кукурудзи в 2020 році 16 885 тон, від 11.02.2021;

- протоколом додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_16 , який надав наступні покази, що під час проведення внутрішньої інвентаризації насіннєвих матеріалів, що зберігається на СТОВ «Прогрес», виявлено нестачу зерна кукурудзи, що складає 6 856 тон 560 кг., що згідно ринкової вартості становить 54 852 480 грн. від 16.02.2021;

- актом внутрішньої інвентаризації СТОВ «Прогрес»;

- протоколом тимчасового доступу до Головного управління статистики в Полтавській області, вході якого вилучено звіти про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів і винограду СТОВ «Прогрес», в якому вказані неправдиві відомості стосовно зібраного врожаю насіння кукурудзи, які подавалися по вказівці ОСОБА_2 та ОСОБА_4 від 12.02.2021;

- звітом про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів і винограду СТОВ «Прогрес», наданий представником потерпілого Гавриловим Г.В., в якому вказуються правдиві відомості стосовно зібраного врожаю зерна кукурудзи СТОВ «Прогрес» в 2020 році;

- висновком ПП «Фірма «Позитив С» проведення незалежної перевірки первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів СТОВ «Прогрес», згідно якого вказаному підприємству завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах;

-заявами про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 та його представника ОСОБА_19 , згідно яких останні повідомили про вчинення невідомими особами протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес»;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що не укладав жодних правочинів, спрямованих на відчуження СТОВ «Прогрес», жодних довіреностей на осіб для представлення своїх інтересів не видавав;

-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_19 , яка повідомила, що потерпілий ОСОБА_7 не укладав жодних правочинів, спрямованих на відчуження СТОВ «Прогрес», жодних довіреностей на осіб для представлення своїх інтересів не видавав;

-заявою про вчинення злочину від директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 , згідно якої повідомила про вчинення невідомими особами протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 17.03.2021 рішенням власника СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481 ОСОБА_7 , призначено її директором вказаного підприємства. 02.04.2021 близько 12:20 хвилин їй зателефонував охоронець вказаного підприємства та повідомив, що до адмінбудівлі СТОВ «Прогрес», що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, зайшли невідомі люди у масках та вигнали всіх працівників, чим припинили діяльність підприємства. Окрім цього, ОСОБА_8 повідомила, що на скільки їй відомо власник СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 ніяких правочин щодо передачі вказаного підприємства ОСОБА_4 не вчиняв від 02.04.2021;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вході якого встановлено, що в офісному приміщенні СОВ «Прогрес» перебувають невідомі особи, які заблокували роботу вказаного підприємства;

-протоколом обшуку від 03.04.2021 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6 ;

-протоколом обшуку від 02.04.2021 офісу приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Якименка О.В. та вилученими документами, в ході якого було виявлено ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які переховувалися від працівників правоохоронного органу з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин.

-протоколом обшуку від 14.04.2021 офісу приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Якименка О.В. та вилученими документами, в ході якого було вилучено оригінал Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес», копію довіреності від імені ОСОБА_7 та ін. документи, що були подані для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу;

-протоколом обшуку від 19.04.2021 офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та вилученими документами, в ході якого було вилучено копії документів щодо посвідчення довіреності від імені ОСОБА_7

-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , яка пояснила, що дійсно проводила нотаріальне посвідчення Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес», зазначила, що для проведення нотаріальної дії зверталися ОСОБА_9 та ОСОБА_11 разом з іншими особами, для проведення нотаріальної дії особами було надано нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_7 ;

-протоколом обшуку від 19.04.2021 офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Литвиної Л.О. та вилученими документами, в ході якого було вилучено інформацію щодо осіб, які зверталися для проведення нотаріального посвідчення копії довіреності від імені ОСОБА_7 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , яка пояснила, що дійсно проводила нотаріальне посвідчення перекладу довіреності від імені ОСОБА_7 , повідомила відомості про осіб, які зверталися до неї для проведення такої нотаріальної дії;

-протоколом обшуку від 20.04.2021 офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лігуна А.І. та вилученими документами, в ході якого було вилучено документи, які стосуються проведення ним нотаріального посвідчення довіреності від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_9 для представництва інтересів;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , який пояснив, що до нього звертався ОСОБА_4 для нотаріального посвідчення довіреності від його імені на ОСОБА_9 ;

-протоколом обшуку від 20.04.2021 офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Богданової І.Г. та вилученими документами, в ході якого було вилучено документи щодо проведення нею нотаріального посвідчення довіреності від імені ОСОБА_9 на ОСОБА_2 для представництва інтересів ТОВ «Структура Акцепт»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , яка пояснила, що за зверненням ОСОБА_9 нею було здійснено нотаріальне посвідчення довіреності від його імені на ОСОБА_2 для представництва інтересів ТОВ «Структура Акцепт»;

-протоколом обшуку від 20.04.2021 в офісі ТОВ «Секьюриті Груп» та вилученими документами, в ході проведення якого було вилучено документи щодо залучення працівників фірми для забезпечення фізичної охорони об`єктів СТОВ «Прогрес» (договори за підписом ОСОБА_6 та ін.);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який є директором ТОВ «Секьюриті Груп» та повідомив, що залучення працівників охоронної фірми ТОВ «Секьюриті Груп» до здійснення фізичної охорони об`єктів СТОВ «Прогрес» було здійснено на підставі письмових договорів, укладених із ОСОБА_6 , вказав, що координація дій охоронників на місці в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області, здійснювалася саме ОСОБА_6 ;

-протоколом обшуку від 21.04.2021 в офісі ТОВ «Охоронне об`єднання «Спрут»» та вилученими документами, в ході якого було вилучено документи щодо залучення працівників фірми для здійснення фізичної охорони осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_2 та перебування на території об`єктів СТОВ «Прогрес» в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , який є директором ТОВ «Охоронне об`єднання «Спрут»» та повідомив, що працівники фірми перебували на території об`єктів СТОВ «Прогрес» в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області, на підставі укладеного договору із ТОВ «Секьюриті Груп»;

Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного завершується 31.05.2021, однак завершити розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено:

- обсягом матеріалів за наслідками оперативно-технічних заходів, які потребують детального вивчення та аналізу;

- великим обсягом документів, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати висновки судово-почеркознавчих експертиз, які на даний час перебувають на виконання в Полтавському НДЕКЦ МВС України;

- встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією про вчиненні злочини;

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно, долучити їх до матеріалів кримінального провадження, з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України;

- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень;

- провести тимчасові доступи до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку за абонентським номерами підозрюваних та інших осіб;

- провести тимчасові доступи до матеріалів податкових справ охоронних фірм, працівники яких залучалися для надання фізичної підтримки під час захоплення об`єктів СТОВ «Прогрес», для отримання інформації про найманих працівників та ідентифікації в подальшому осіб, які безпосередньо брали участь у вчиненні злочину

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- допитати працівників СТОВ «Прогрес», які були свідками обставин вчинення злочину, та ін.

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що проведення значного обсягу слідчих дій потребує великої кількості часу, на даний час неможливо закінчити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 .

ОСОБА_2 , на даному етапі досудового розслідування підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів, за які законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, не зменшилися ризики того, що він може не з`являтися на виклики слідчого, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_2 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання:

- спробам переховуватися ним від слідчого, прокурора та суду;

- незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні;

- продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення;

- спробам знищити речові докази;

- іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Як ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 КПК України, варто розцінювати наступні обставини:

1. можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_2 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а тому ОСОБА_2 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочинів.

2. Можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Так як, підозрюваному ОСОБА_2 відомі свідки у даному кримінальному провадженню, які надають покази стосовно злочинних дій підозрюваного, зокрема головний агроном СТОВ «Прогрес» ОСОБА_17 та головний бухгалтер СТОВ «Прорес» ОСОБА_18 , а тому зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

3. Можливість знищити, або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Оскільки, на даний час є невстановленим первинні документи, СТОВ «Прогрес» та не знайдено печать вказаного підприємства, місцезнаходження яких відомо підозрюваному.

4. Можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказаний ризик є можливим з огляду на те, що ОСОБА_2 за короткий проміжок часу вчинив ряд кримінальних правопорушень корисливого спрямування та достовірно знаючи про свої злочинні дії, не зупинявся та продовжував їх вчиняти, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_2 , з наступних причин:

особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_2

застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_2 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу;

домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_2 вчинив тяжкі злочини, а тому підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів. Крім того , перебуваючи вдома , він може спілкуватися із іншими учасниками кримінального провадження.

Клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання не підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_26 підозрюється у ряді тяжких злочинів корисної направленості та перебуваючи на волі може впливати на свідків по справі та ухилятися від органів досудового розслідування , зважаючи на тяжкість покарання , в разі доведення його вини у вчиненні кримінальних правопорушень.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_2 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищевикладене свідчить про те, що на даний час заявлені ризики не зменшилися та ОСОБА_2 , перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження, а тому існує необхідність продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 03.07.2021.

Розмір застави слідчий суддя вважає необхідним залишити попереднім , враховуючи те , що ризики на даний час не зменшилися.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 176 – 178, 183, 184, 194, 197, 199, 201 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 03.07.2021р. до 22 год. 05 хв.

Розмір застави ОСОБА_2 залишити попередній, визначений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.04.2021 р. в розмірі 3 000 940 грн.

В задоволенні клопотання захисника Коршуна О.М. про зміну запобіжного заходу –відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: Г.В. Андрієнко