Ухвала суду № 97117567, 21.05.2021, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5943/20

пр.№ 1-кс/464/1040/21

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020140000000067 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчийз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ГУДФС уЛьвівській області ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддііз клопотанням,погодженим ізпрокурором відділунагляду Львівськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,що перебуваютьу володінні ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000067 від 15.10.2020, щодо службових осіб та засновників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період 2019-2020 років організували переміщення через державний кордон України подрібнених партій товару (шкіри, тканини та ниток), в тому числі ввезення їх поза митним контролем (з приховуванням), без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання не облікованого прибутку.

В ході розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до банківських відомостей Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунках відкритих на фізичну особу ОСОБА_6 , який обіймає посаду директора ПП " ОСОБА_5 ". Проведеним оглядом руху коштів встановлено факти отримання ОСОБА_6 значних сум коштів від фізичних осіб, які не є покупцями у ПП " ОСОБА_5 " (по даних податкового обліку підприємства). В ході досудового розслідування виникла необхідність в аналізі даних про оприбуткування готівкових коштів в касі ПП " ОСОБА_5 " за період 2019-2020 років, що підтверджуватиметься відомостями з касових книг підприємства та прибутковими касовими ордерами, які знаходяться в приміщенні ПП " ОСОБА_5 " за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що вказані документи підтверджуватимуть внесення в касу ПП " ОСОБА_5 " відповідних сум грошей, осіб, які їх внесли та дадуть змогу підтвердити чи спростувати факти отримання директором підприємства не облікованих готівкових коштів від продажу товарів, які ймовірно ввезенні на територію України поза митним контролем, тобто мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є неможливо.

Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.2ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131,159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Отже наявні передбачені ст.ст.132,163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення. Встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-166,309,369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в засвідчених належним чином копіях, а саме касових книг ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019-2020 років, прибуткових касових ордерів ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно яких вносились готівкові кошти в касу підприємства в період 2019-2020 років, що перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на службових осіб ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1