Ухвала суду № 97111543, 20.05.2021, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

20 травня 2021 року м. Київ № 640/20134/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Літвінової А.В., при секретарі судового засідання Невмержицькій О.В., здійснюючи підготовче провадження в порядку загального позовного провадження в адміністративній справі

за позовом Головного управління Державної податкової служби у м.Києві

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІМТОРГ ЛТД",

Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк"

про стягнення суми заборгованості по непогашеному простому податковому

векселю в розмірі 14 505 534,16 грн.,

за участю:

представників позивача - Борозни М.П., Старовойт І.М.,

представника відповідача (АТ КБ «Приватбанк») - Лопатнікової А.В.

ВСТАНОВИВ:

Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (далі-позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" (далі-відповідач 1), Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (далі-відповідач 2), в якому просить стягнути солідарно з Акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк», з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова фірма Арон» заборгованість за податковим векселем від 12.06.2019 серія АА №156267 на загальну суму 14 505 534,16 грн. на користь Державного бюджету України.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.01.2020 відкрито загальне позовне провадження у справі №640/20134/19 та призначено підготовче засідання по справі.

В підготовчому судовому засіданні 20.05.2021 судом поставлено на розгляд питання щодо зупинення провадження у справі №640/20134/19 до вирішення справи, що розглядається в порядку кримінального судочинства у кримінальному провадженні №12019110130002944 від 18.10.2019.

Представник Головного управління ДПС у м. Києві заперечував проти зупинення провадження у справі.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" підтримав та не заперечував проти зупинення провадження у справі.

Вирішуючи питання щодо зупинення провадження у справі, суд зазначає наступне.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.10.2020 витребувано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" (01010, м. Київ, вул. Левандовського, 3-В, код ЄДРПОУ 42572202): оригінал векселю серії АА №1562267 від 12.06.2019; доказ пред`явлення Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" заяви про бажання авалювати вексель серії АА №1562267 від 12.06.2019; оригінал Генеральної угоди про авалювання векселів №12-06-19 від 12.06.2019, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" та Акціонерним товариством Комерційний банк "Приватбанк"; реєстр пред`явленого Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" до Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» векселя серії АА №1562267 від 12.06.2019; розписку про одержання Акціонерним товариством Комерційний банк "Приватбанк" векселя серії АА №1562267 від 12.06.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон"; докази сплати Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" комісії за зобов`язання за авалем Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" векселя серії АА №1562267 від 12.06.2019; договір банківського обслуговування, на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" відкрито в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» поточний рахунок № НОМЕР_1 та встановлено строк для надання доказів у справі - до 05.11.2020. Також зазначеною ухвалою явку представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" визнано обов`язковою.

В підготовчому судовому засіданні 25.01.2021 судом протокольною ухвалою змінено найменування товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" (код ЄДРПОУ 42572202) на товариство з обмеженою відповідальністю "МАЕРЕТТІ" (код ЄДРПОУ 42572202).

В наданих Товариством з обмеженою відповідальністю "МАЕРЕТТІ» поясненнях від 18.12.2020 зазначено, що в ході здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон", виникла необхідність у залученні інвестора, який би міг вкласти грошові кошти, що мало на меті збільшити за рахунок такого вкладення обігові кошти товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон".

Вказано, що на початку червня 2019 року до товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон" звернувся громадянин Чехії ОСОБА_1 , який запропонував свої послуги у залученні інвестора. При цьому він пояснив, що має широке коло спілкування серед багатих людей, які мають можливість надавати за певну плату обігові кошти, запропонував кілька варіантів, одним із яких будо залучення інвестора, який своїми грошовими коштами виступить гарантом перед банківською установою та в якій ТОВ "Торгова фірма Арон" зможе авалювати вексель на необхідну суму. При цьому ОСОБА_1 зазначив, що якщо товариство надасть йому необхідні повноваження він зможе самостійно підготувати необхідні документи та подати їх в банк. Оскільки, ТОВ "Торгова фірма Арон" такі умови влаштували, вони погодились на співпрацю з ОСОБА_1 . Останньому було надано відповідне доручення від імені ТОВ "Торгова фірма Арон". Пізніше, ОСОБА_1 передав директору ТОВ "Торгова фірма Арон" ОСОБА_3 простий вексель, афілійований AT КБ "Приватбанк" на суму 14 505 534 (чотирнадцять мільйонів п`ятсот п`ять тисяч п`ятсот тридцять чотири) гривні 16 коп. Всі інші документи (договори з банком і т.п.) ОСОБА_1 не передав, зазначивши, що зробить це після розрахунку з ним. Протягом червня 2019 року директор ТОВ "Торгова фірма Арон" ще декілька разів зустрічався з ОСОБА_1 в м. Бровари, але останній жодних документів так і не надав.

Таким чином, представник відповідача 1 вказує, що запитувані судом документи відсутні у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон".

Зазначено, що Броварським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110130002944 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України.

Крім того, суд зазначає, що Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" заперечує будь-які відносини з товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон". Також вказано, що відсутні будь-які документи щодо авалювання векселя серії АА №1562267 від 12.06.2019. Зазначені документи мають бути у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова фірма Арон", враховуючи спірні правовідносини.

Позивачем також вказано на відсутність у нього оригіналу векселю, заборгованість по якому є предметом цього судового провадження.

З огляду на викладене вбачається, що жодна із сторін не може надати суду оригінал векселя серії АА №1562267 від 12.06.2019.

В підготовчому судовому засіданні 20.05.2021 судом протокольною ухвалою змінено найменування товариства з обмеженою відповідальністю "МАЕРЕТТІ" (код ЄДРПОУ 42572202) на товариство з обмеженою відповідальністю "СІМТОРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 42572202).

Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що правоохоронними органами, а саме Броварським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110130002944 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України, в ході якого може бути встановлено, що простий вексель серії АА №1562267 від 12.06.2019 є підробленим.

У відповідності до пункту 3 частини першої статті 236 Кодексу адміністративного судочинства України суд зупиняє провадження у справі в разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

З урахуванням викладеного та зважаючи на те, що обставини, які будуть встановлені в ході кримінального провадження №12019110130002944 від 18.10.2019 можуть суттєво вплинути на розгляд справи №640/20134/19, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі №640/20134/19 до вирішення справи, що розглядається в порядку кримінального судочинства у кримінальному провадженні №12019110130002944 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України.

Керуючись статтями 236, 241-243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

У Х В А Л И В:

Зупинити провадження в адміністративній справі №640/20134/19 до вирішення справи, що розглядається в порядку кримінального судочинства у кримінальному провадженні №12019110130002944 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України..

Зобов`язати сторін повідомити суд про усунення обставин, що слугували підставою для зупинення провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили негайно в порядку, визначеному статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України і може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 292-297 Кодексу адміністративного судочинства України, із урахуванням положень пункту 15.5 Перехідних положень (Розділу VII) Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Літвінова А.В.

Повний текст ухвали складено та підписано 24.05.2021.