Ухвала суду № 97106882, 21.05.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6590/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

21 травня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Пальчак Р.Р., слідчого Тимошенко К.В., підозрюваного ОСОБА_1 захисника адвоката Сербінова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м.Києва клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві капітана поліції Тимошенко К.В., яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Олексюк В.С. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Тимошенко К.В. звернулася до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Клопотання погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Олексюк В.С.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 04.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101070000257, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу № 102-к від 22.10.2020, ОСОБА_2 призначений на посаду начальника Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» з 23.10.2020.

Відповідно до Положення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», затвердженого наказом Міністра молоді та спорту України №2729 від 02 грудня 2020 року, начальник Управління є розпорядником бюджетних коштів, відкриває рахунки в органах Казначейства та установах банку, в тому числі і валютні, розпоряджається коштами Управління відповідного до затвердженого кошторису, укладає договори та угоди, забезпечує ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

Займаючи посаду начальника Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_2 наділений правом в межах своєї компетенції пред`являти вимоги, приймати рішення, обов`язкові для виконання фізичними особами, тобто виконувати функції представника влади і відповідно до положень примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Таким чином, обіймаючи посаду начальника Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_2 виконує функції представника влади і відповідно до примітки 1 до ст. 364 є службовою особою.

17.09.2020 Державною установою «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» (далі - «Укрспортзабезпечення») оголошено тендер на закупівлю Спеціального одягу (костюм спортивний парадний, футболки спортивні, тренувальні, поло та шорти спортивні) загальною кількістю 11180 штуки на суму 17 888 000,00 грн кінцевим строком поставки до 10.12.2020.

25.11.2020 після проведеного аукціону попередньо кваліфіковано переможцем ТОВ «Залізобетоний сервіс» (ЄДРПОУ 43067194, далі - ТОВ «ЗБС») з ціновою пропозицією 13 995 000,00 грн.

Разом з цим, однією з умов тендеру було надання 1 комплекту форми в якості зразка для вивчення його характеристик.

30.11.2020 начальнику «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_2 зателефонував директор ТОВ «ЗБС» ОСОБА_1 і запропонував зустрітися 01.12.2020 о 10:00 у приміщенні «Укрспортзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б.

01.12.2020 на зустрічі з ОСОБА_1 були присутні начальник «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_2 та представник «Укрспортзабезпечення», що діє на підставі довіреності №12 від 24.11.2020 року ОСОБА_3 .

В ході зустрічі ОСОБА_1 було вручено лист, щодо необхідності надання 1 зразка комплекту форми протягом 24 годин, тобто до 02.12.2020.

01.12.2020 приблизно о 17 годині, ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_3 з пропозицією зустрітися.

Цього ж дня в ході зустрічі ОСОБА_1 повідомив, що він не зможе поставити зразок форми протягом 24 годин та висловив прохання щодо відтермінування повного постачання форми після 10.12.2020.

Також, в ході бесіди ОСОБА_1 повідомив, що ним виграно справу №910/13005/19 у Верховному Суді України, якою передбачено стягнути з «Укрспортзабезпечення» на користь ТОВ «Дерто Груп» (ЄДРПОУ 40948086) пеню у розмірі 96 357,60 грн, штраф у розмірі 116 510,94 грн та судовий збір у розмірі 3 195,73 грн через неприйняття «Укрспортзабезпеченням» форми, яка не відповідала умовам тендеру.

У зв`язку з чим, ОСОБА_1 висловлено прохання щодо сприяння у вирішенні вказаного питання, на що ОСОБА_3 порадив йому офіційно звертатися до «Укрспортзабезпечення».

У подальшому, 02.12.2020 ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_3 та знову запропонував зустрітися на території ТРЦ «Гуллівер». В ході бесіди, ОСОБА_1 знову просив посприяти йому у відтермінуванні строку поставки форми, посилаючись на те, що у нього її фактично на даний час немає.

Крім того, в ході бесіди ОСОБА_1 повідомив, що він представляє інтереси директора ТОВ «Дерто Груп» - ОСОБА_6 і запропонував надати через ОСОБА_3 начальнику «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_2 неправомірну вигоду за сприяння ТОВ «Дерто Груп» у прийнятті «Укрспортзабезпеченням» спортивної форми на загальну суму 1,6 млн грн., яка фактично не відповідає тендерній заявці та отримання штрафних виплат та пені визначених Верховним Судом.

При цьому, ОСОБА_1 зазначив, що у разі сприяння прийняттю вказаної спортивної форми «Укрспортзабезпеченням» та він надасть директору ДУ «Укрспортзабезпечення» через ОСОБА_3 неправомірну вигоду , після чого надрукував на своєму мобільному телефоні цифру «25» та продемонстрував ОСОБА_3 .

В той же день, на адресу «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_1 направив 2 листи: від ТОВ «ЗБС» щодо відтермінування подачі 1 зразку форми на 04.12.2020 і загального відтермінування поставки форми на строк після 10.12.2020; лист від ТОВ «Дерто Груп» щодо поставки форми (яка не відповідає умовам тендеру) на суму 1 664 442,00 грн.

05 грудня 2020 року ОСОБА_3 від начальника ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_2 дізнався, що «Укрспортзабезпечення» прийнято рішення про акцептування договору з ТОВ «ЗБС». Вказану інформацію ОСОБА_3 цього ж дня повідомив директору ТОВ «ЗБС» - ОСОБА_1 , надіславши повідомлення за допомогою месенджера "Telegram".

15 грудня 2020 року ОСОБА_1 надіслав ОСОБА_3 повідомлення за допомогою месенджера "Telegram". У вказаному повідомленні ОСОБА_1 просив уточнити дату передачі товару за договором з ТОВ «ЗБС» та просив надіслати проект відповідного договору.

16 грудня 2020 року в ході телефонної розмови ОСОБА_1 повідомив, що у договорі між ТОВ «ЗБС» та «Укрспортзабезпечення» буде зазначений строк передачі товару - 23-24 грудня 2020 року. Крім цього, ОСОБА_1 просив про зустріч з ОСОБА_3 .

Цього ж дня, о 16:00 ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_1 на 6-му поверсі ТРЦ «Гуллівер» .

В ході зустрічі ОСОБА_1 почав обговорювати питання, пов`язані із публічиними закупівлями «Укрспортзабезпечення». Крім цього, ОСОБА_1 дістав із власного портмоне купюру номіналом 10 грн. та написав на ній текст наступного змісту «25%; Стрелки - 10%; Hummel - 10; Батут - 10%». Після цього він передав зазначену грошову купюру ОСОБА_3 та прокоментував написи на ній.

Так, ОСОБА_1 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 25% від розміру сплачених коштів за прийняття «Укрспортзабезпечення» товару за договором з ТОВ «Дерто Груп» (ЄДРПОУ 40948086).

Крім цього, за результатами сплати пені та штрафів за невиконання умов договору з ТОВ «Дерто Груп» ОСОБА_1 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 10% від суми сплачених «Укрспортзабезпеченням» грошових коштів.

Крім цього, ОСОБА_1 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 10% від суми договору, що буде укладений між «Укрспортзабезпечення» та ТОВ «ЗБС».

Разом з цим, ОСОБА_1 зазначив, що планує приймати участь у тендері на поставку батутів та, маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запропонував надати неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_2 у розмірі 10% від суми договору, що буде укладений з «Укрспортзабезпечення».

17 грудня 2020 року ОСОБА_3 зустрівся о 20:00 з ОСОБА_1 у кафе « Львівська майстерня », що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, буд. 36а.

Під час зустрічі ОСОБА_1 повідомив, що у нього є лише два питання для обговорення: перше стосується форми для стрілків (прийняття форми та сплата пені і штрафів), друге стосується закупівлі батутів.

Крім цього, в ході розмови ОСОБА_1 взяв паперову серветку та написав текст на ній наступного змісту: «одежда - дисквал»; «батут +»; «стрелки+».

Щодо форми для стрілків ОСОБА_1 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» за прийняття форми у ТОВ «Дерто Груп» та сплату пені та штрафі у загальній сумі 530 тис. грн. ( 480 тис. за прийняття форми+50 тис. грн. за сплату пені та штрафів).

Разом з цим, ОСОБА_1 взяв паперову серветку та написав на ній текст з позначеннями «Т», «П», «1,6», «0,4-0,2», «0,6», «30%», «480», «0,5х10%», «50т».

Крім цього, 17 грудня 2020 року в ході зустрічі ОСОБА_1 почав обговорювати з ОСОБА_3 питання участі ОСОБА_1 у публічній закупівлі батутів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2020 Державною установою «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» оголошено тендер на закупівлю товарів - батутна сітка - 3 шт.; комплект пружин (118ш.) - 4 комплекти ;Інвентар для фітнесу. батут- 3 шт.

08 грудня 2020 року протоколом розкриття тендерних пропозиції визначено переможцем ФОП ОСОБА_7 з ціновою пропозицією 2698000,00 грн.

Відповідно до умов тендерної пропозиції строком поставки товарів визначено 21 грудня 2020 року.

ОСОБА_1 під час зустрічі повідомив, що у цей тендер він інвестує грошові кошти, а ФОП ОСОБА_7 , який переміг у тендері, є його людиною. В ході зустрічі ОСОБА_1 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 10% від суми договору, тобто 268000 грн. за «безперешкодне прийняття» товару від ФОП ОСОБА_7 .

Таке «безперешкодне прийняття» полягає у тому, що 21.12.2020 ОСОБА_1 прибуває до приміщення «Укрспортзабезпечення», надає підписані з боку ФОП ОСОБА_7 видаткові накладні, але без предмету закупівлі - батутів. Крім цього, ОСОБА_1 пропонує директору ОСОБА_2 підписати ці видаткові накладні, не отримуючи товар та, відповідно, не перевіряючи відповідність товару тендерній пропозиції та умовам договору. Разом з цим, після підписання таких видаткових накладних директор ОСОБА_2 , за планом ОСОБА_1 , має передати ФОП ОСОБА_7 товар на відповідальне зберігання, тим самим забезпечивши формальну поставку товару - батутів.

18 грудня 2020 року в ході телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_1 про заплановану дату поставки товару за договором з ФОП ОСОБА_7 , а саме батутів, - 21.12.2020 року.

ОСОБА_1 повідомив, що він з ОСОБА_7 зможе під`їхати о 10:00 год. до будівлі «Укрспортзабезпечення» та підвезе всі документи для підписання договору та подальшої передачі на відповідальне зберігання.

У період часу з 19.12.2020 по 20.12.2020 ОСОБА_1 надіслав ОСОБА_3 проекти відповідних документів. Проте, ОСОБА_3 в ході перегляду документів помітив, що у ТТН стоїть дата - 28.05.19 та звернув увагу ОСОБА_1 на цю обставину. ОСОБА_1 у свою чергу написав ОСОБА_3 , що дату буде закреслено.

21 грудня 2020 року о 10:00 год. до ОСОБА_3 у кабінет прийшли ОСОБА_1 та ОСОБА_7 .

В ході розмови ОСОБА_1 та ОСОБА_7 надали ОСОБА_3 документи, зокрема, видаткові накладні на батути на суму 2 680 000 грн. з підписами ОСОБА_7 , договір про передачу батутів на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_7 , копії сертифікатів, копія ТТН з замальнованими кульковою ручкою написами.

В ході розмови ОСОБА_1 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_3 , що на даний час товару у них немає, проте після зарахування на рахунок ОСОБА_7 грошових коштів за договором вони зустрінуться з ОСОБА_3 та виконають «взяті на себе зобов`язання», а товар зможуть поставити наприкінці січня 2021 року.

Крім цього, ОСОБА_7 в ході розмови повідомив, що йому відома пропозиція ОСОБА_1 щодо «виконання взятих на себе зобов`язань».

Після того, як ОСОБА_7 вийшов з кабінету ОСОБА_1 , маючи умисел на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 запропонував неправомірну вигоду для начальника «Укрспортзабезпечення» у розмірі 10% від суми договору та додатково повідомив, що ОСОБА_7 обізнаний про пропозицію надати неправомірну вигоду у розмірі 10% від суми договору поставки.

Після цього, прокурорами Київської місцевої прокуратури №7, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 було затримано на місці вчинення злочину.

Разом з цим, 19.10.2020 Державною установою «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» оголошено тендер на закупівлю товарів - батутна сітка - 3 шт.; комплект пружин (118ш.) - 4 комплекти ;Інвентар для фітнесу. батут- 3 шт.

08 грудня 2020 року протоколом розкриття тендерних пропозиції визначено переможцем ФОП ОСОБА_7 з ціновою пропозицією 2698000,00 грн.

Відповідно до умов тендерної пропозиції строком поставки товарів визначено 21 грудня 2020 року.

У невстановлений досудовим розслідуванням період час, але не пізніше 16 грудня 2020 року у ОСОБА_1 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».

З метою досягнення злочинної мети, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 розробили наступний план власних злочинних дій.

Так, ОСОБА_1 домовлявся з керівництвом ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» про прийняття у ФОП ОСОБА_7 товару, а саме: батутні сітки - 3 шт., комплект пружин (118ш.) - 4 комплекти та батут- 3 шт., без його фактичної поставки на адресу ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».

ОСОБА_7 , у свою чергу, відповідно до розробленого плану готував та підписував документи, необхідні для підписання та виконання договору за результатами проведення процедури закупівлі, які у подальшому надсилались ОСОБА_1 на адресу представника «Укрспортзабезпечення».

Так, у період часу з 16 грудня 2020 року по 20.12.2020 року ОСОБА_7 виготовив та підписав зі своєї сторони документи, необхідні для підписання та виконання договору за результатами проведення процедури закупівлі, зокрема: договір за результатами проведення процедури закупівлі на 4-х арк. із специфікацією до нього на 1-му арк. у 2-х примірниках; технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі на 1-му арк. у 2-х примірниках; видаткова накладна №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках; рахунок на оплату №19 на 1-му арк.

Відповідно до п.3.1 договору за результатами проведення процедури закупівлі розрахунок за Товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній валюті України на поточний рахунок Постачальника на підставі підписаної видаткової накладної в строк протягом 10 (десяти) робочих днів.

Крім цього, ОСОБА_7 підготовлено копію товарно-транспортної накладної на 3-х арк. з відміткою Київської митниці ДФС від 28.05.2019 відповідно до якої товар від Eurotramp прибув на територію України у 2019 році, договір про надання послуг відповідального зберігання без підпису та лист-гарантія, відповідно до якого ОСОБА_7 гарантував дотримання умов зберігання відповідного товару. Зазначені документи були підготовлені з метою переконання керівництва ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» у реальних намірах ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_1 поставити відповідний товар.

20 грудня 2020 року ОСОБА_1 надіслав скан-копії документів, необхідних для підписання та виконання договору за результатами проведення процедури закупівлі представнику ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_3

21 грудня 2020 року о 10:00 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , прибули до приміщення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б з метою доведення до кінця злочинного умисел на заволодіння грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».

В ході зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_1 з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», переконуючи ОСОБА_3 у дійсності своїх намірів поставити товар, надали представнику ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_3 підписані з боку ФОП ОСОБА_7 видаткові накладні, договір за результатами проведення процедури закупівлі на 4-х арк. із специфікацією до нього на 1-му арк. у 2-х примірниках; технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі на 1-му арк. у 2-х примірниках; видаткова накладна №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках; рахунок на оплату №19 на 1-му арк., копію товарно-транспортної накладної на 3-х арк. з відміткою Київської митниці ДФС від 28.05.2019 відповідно до якої товар від Eurotramp прибув на територію України, договір про надання послуг відповідального зберігання без підпису та лист-гарантія, відповідно до якого ОСОБА_7 гарантував дотримання умов зберігання відповідного товару.

Проте, вказаний злочин ОСОБА_7 та ОСОБА_1 не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі, а саме у зв`язку з виявленням вказаного злочину та затриманням ОСОБА_7 , ОСОБА_1 на місці вчинення злочину.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 та ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном, а саме грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» за поставку товару.

Так, у період часу з 16 грудня 2020 року по 20.12.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що товар, який необхідно поставити на адресу ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», у нього відсутній виготовив та підписав зі своєї сторони, зокрема, видаткову накладна №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках, до якої було внесені завідомо неправдиві відомості про факт відвантаження товару, а саме: батутна сітка - 3 шт., комплект пружин - 4 шт., батут - 3 шт. на суму 2698000,00 грн.

Таким чином, зазначеними протиправними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_1 забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману, а саме створення зовні законних умов для проведення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» оплати товару.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 та ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном, а саме грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» за поставку товару.

Так, у період часу з 16 грудня 2020 року по 20.12.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що товар, який необхідно поставити на адресу ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», у нього відсутній виготовив та підписав зі своєї сторони, зокрема, видаткову накладну №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках, до якої було внесені завідомо неправдиві відомості про факт відвантаження товару, а саме: батутна сітка - 3 шт., комплект пружин - 4 шт., батут - 3 шт. на суму 2698000,00 грн.

21 грудня 2020 року о 10:00 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , прибули до приміщення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б з метою доведення до кінця злочинного умисел на заволодіння грошовими коштами у розмірі 2698000,00 грн., що має сплатити ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».

В ході зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , усвідомлюючи факт підробки видаткової накладної №19, з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», переконуючи ОСОБА_3 у дійсності своїх намірів поставити товар, надали представнику ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_3 , видаткову накладну №19 на 1-му арк. у 2-х примірниках, до якої було внесені завідомо неправдиві відомості про факт відвантаження товару, а саме: батутна сітка - 3 шт., комплект пружин - 4 шт., батут - 3 шт. на суму 2698000,00 грн.

Таким чином, зазначеними протиправними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_1 забезпечено умови для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману, а саме створення зовні законних умов для проведення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» оплати товару.

Так, 21.12.2020, о 10 год. 20 хв., ОСОБА_1 був затриманий співробітниками прокуратури під час вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

22.12.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

17 березня 2021 року підозрюваних та їх захисників повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкриття матеріалів для ознайомлення та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Станом на 17.04.2021 підозрюваний ОСОБА_1 , захисники Сингаївський С.С., Федюнін Д.В., Сербінов О.С. не в повній мірі ознайомились з матеріалами кримінального провадження, хоча мали можливість та належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів. Вказує слідчий, що підозрюваний ОСОБА_1 не ознайомився з жодним томом матеріалів кримінального провадження, захисники Сингаївський С.С., Федюнін Д.В. та Сербінов О.С. не ознайомились з відеозаписами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, орган досудового розслідування дійшов висновку, що підозрюваний ОСОБА_1 , його захисники Сингаївський С.С., Федюнін Д.В. та Сербінов О.С. здійснюють свідоме зволікання при проведенні ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, оскільки органу досудового розслідування не повідомлено про причини не ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обставин, що перешкоджають проведенню такої процесуальної дії, тобто останні свідомо зловживають своїми процесуальними правами.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_1 , його захисники Сингаївський С.С. та Федюнін Д.В. допускають зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, чим порушуються вимоги, визначені у ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

В судовому засіданні слідчий клопотання з підстав наведеному в ньому підтримав, просив задовольнити.

Сторона захисту вважає клопотання не обґрунтоване таке, що не підлягає до задоволення, оскільки в клопотанні не наведені підстави для зволікання, щодо ознайомлення з матеріалами справи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 04.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101070000257, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч.1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зі ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі,Гаважук проти України" Європейський Суд визнав, що надана можливість обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах і крадіжки ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінки учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Враховуючи об`ємність та складність кримінального провадження, з яким підозрюваному та його захиснику необхідно ознайомитись, матеріали кримінального провадження як встановив суд належної якості, тому з урахуванням складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про наявність підстав згідно ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020101070000257, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України до 28 травня 2021 року включно.

Керуючись ч. 10 ст. 290, ст. 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві капітана поліції Тимошенко К.В., яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Олексюк В.С. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_1 та його захисникам Сингаївському Сергію Степановичу, Федюніну Дмитру Віктровичу, Сербінову Олександру Сергійовичу строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №4202010101070000257 від 04 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.369 КК України до 28 травня 2021 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваМ. М. Головчак