YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 97092066, 24.05.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

24.05.2021

Номер справи

766/5936/21

Номер документу

97092066

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДМИТРУК С.Ф."

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/5936/21

н/п 1-кс/766/4762/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру трансакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронного гаманця по 22.04.2021 з належним чином завіреними копіями вказаних документів.

- інформації про установчі дані особи, яка використовує електронні гаманці ідентифікаторами яких є номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, повні номери карток, та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина за період з дня створення електронного гаманця по термін дії ухвали з належним чином завіреними копіями вказаних документів.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 або іншому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 за дорученням слідчого.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021230000000028 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 255-1, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до встановлення та поширення злочинного впливу в суспільстві причетний громадянин України ОСОБА_11 на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , в оперативному відділу установи перебуває на профілактичному обліку як особа негативної спрямованості, прираховує себе до т.зв. «смотрящих».

ОСОБА_11 маючи попередньо здобутий серед засуджених осіб авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, у 2018 році, під час проведення злочинного зібрання (сходки), яке відбувалось у виправній колонії № 61 (у зв`язку з реорганізацією, 01.11.2019 ВК № 61 увійшла до складу «Херсонського слідчого ізолятору»), представників, які здійснювали злочинний вплив як на території даної установи так і за її межами, в т.ч. з використанням засобів мобільного зв`язку, було прийнято рішення про «призначення» ОСОБА_11 в статус особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах, законів поведінки, т.зв. «смотрящим» за ВК № 61.

Вказана особа підтримує тісні відносини з т.зв. «смотрящим» за м. Херсон громадянином України ОСОБА_12 , який частково координує протиправні дії ОСОБА_11 та здійснюють спільний розподіл коштів для поповнення т.зв. «злодійського общаку».

Після призначення «смотрящим» за ВК № 61, з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбувають покарання у вказаній установі, ОСОБА_11 встановив загально-визначені на території виправної колонії правила поведінки серед засуджених та вимагає безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_11 правил поведінки негайно подавляється як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним засудженими шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Призначення ОСОБА_11 «смотрящим» за ВК № 61 відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території вказаної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто т.зв. «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в т.ч. доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.

При цьому, частина зібраних коштів передається за межі установи для підтримування функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишається у ОСОБА_11 з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи. Встановлено, що т.зв. «общак» частково зберігається на рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать дружині фігуранта провадження громадянці Республіки Молдова ОСОБА_13 , частково на рахунку номеру мобільного терміналу, який належить ОСОБА_11 та частково готівкою у ОСОБА_11 . Вказана особа веде т.зв. «бухгалтерію», тобто чорнові записи у яких ведеться облік надходження та витрату коштів чи матеріальних благ на потреби ув`язнених та т.зв. «чорні списки», тобто, списки у яких зазначаються кошти здобуті злочинним шляхом, прихід/розхід коштів, у яких відображає всі надходження до «злодійського общака».

Також, за отриманою оперативною інформацією, встановлено, що одним із способів поповнення т.зв. «злодійського общака» є організація ОСОБА_11 незаконного каналу доставки наркотичних засобів до охороняємої зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (що стосується його частини, а саме колишньої ВК № 61).

Так, використовуючи злочинні зв`язки, ОСОБА_11 , до протиправної діяльності залучив громадянку України ОСОБА_14 . Вказана особа, за вказівкою ОСОБА_11 , здійснює купівлю наркотичної речовини («малясу» та «ширки») у невстановленої особи жіночої статі ромської національності за ціною 200-400 грн. за мг наркотичної речовини. Грошові кошти за придбання наркотичної речовини, ОСОБА_11 перераховує на банківську картку ОСОБА_14 ..

Після купівлі наркотичних речовин, ОСОБА_14 при особистій зустрічі передає «товар» лікарю-стоматологу Херсонського СІЗО ОСОБА_15 , після чого останній за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 , за грошову винагороду, безпосередньо здійснює доставку наркотичних речовин до СІЗО, де передає їх останньому.

По отриманню наркотичних речовин, ОСОБА_11 передає їх особі, яка також утримується у вказаній установі (відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме - ОСОБА_16 , т.зв. «барига», який здійснює продаж наркотиків іншим засудженим. Частину грошових коштів за продаж наркотичних речовин ОСОБА_16 пересилає на банківські картки дружини ОСОБА_11 ОСОБА_13 або на картку мобільного оператора, який одноосібно користується ОСОБА_11 , а частину залишає собі на банківській картці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка оформлена на громадянку України ОСОБА_17 .

До організації іншого каналу доставки, з подальшим збутом, наркотичних речовин до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_11 залучив громадянина України ОСОБА_18 . Допомогу у доставці наркотичних засобів з м. Миколаїв до м. Херсон, з подальшою їх доставкою в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 надає громадянин України ОСОБА_19 .

Паралельно встановлено, що ОСОБА_19 та ОСОБА_18 закуповують наркотичні речовини в м. Миколаїв у громадянки України ОСОБА_20 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_15 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_14 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та ІМЕІ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем мешкання ОСОБА_16 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та ІМЕІ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

В ході проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_13 марки BMW 520i д.н. НОМЕР_39 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 та ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем мешкання ОСОБА_21 виявлено та вилучено мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем мешкання ОСОБА_11 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з ІМЕІ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_19 та ОСОБА_18 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та ІМЕІ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_20 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та ІМЕІ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем мешкання ОСОБА_12 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_28 та ІМЕІ НОМЕР_57 , НОМЕР_58

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів щодо встановлення та поширення злочинного впливу в установах відбування покарань а також незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів по електронним гаманцям, ідентифікаторами яких є абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з дня створення по 22.04.2021.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з дня створення по 22.04.2021 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру трансакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронного гаманця по день проведення процесуальної дії, а також інформацію про особу, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, повні номери карток, мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи.

Таким чином, документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію про особу, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, повні номери карток, мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021230000000028 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 255-1, ч.2 ст.307 КК України.