Ухвала суду № 97081826, 12.05.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10312/21

Провадження № 1-кс/752/3581/21

У Х В А Л А

12 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12021100000000295 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу розслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГУ Національноїполіції умісті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12021100000000295 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу розслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГУ Національноїполіції умісті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000295 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою виконання інжинірингових та науково-технічних послуг для потреб АЕС України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 123593956 грн., а саме:

1.Договір № 36-141-01-16-00107 від 17.10.2016 за темою: «Оцінка технічного стану та обґрунтування нового перепризначеного терміну експлуатації обладнання РУ енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС» на загальну суму 44850000 грн.

2.Договір № 36-124-01-17-07106 від 21.09.2017 за темою: «Оцінка технічного стану і перепризначення терміну експлуатації устаткування і трубопроводів І контуру реакторної установки енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС», на загальну суму 8500800 грн.

3.Договір № 48-123-01-07-03946 від 12.12.2017 за темою: «Оцінка технічного стану і перепризначення терміну експлуатації реактора енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС» на загальну суму 59387308,80 грн.

4.Договір № 36-141-01-18-00230 від 15.11.2018 за темою: «Обґрунтування безпечної експлуатації елементів внутрішньокорпусних пристроїв реактора енергоблоків № 1-3ВП ЗАЕС» на загальну суму 6090000 грн.

5.Договір № 36-141-04-19-00253 від 17.04.2019 за темою: «Адаптація узгоджених розрахунково-аналітичних обґрунтувань впровадження концепції «теча перед руйнуванням» на енергоблоки № 5, 6 ЗАЕС та енергоблок № 3 ЮУАЕС у відповідності до галузевого технічного рішення ТР-М.0.03.270-17» на загальну суму 3598848 грн.

6.Договір № 20-141-01-19-00277 від 12.08.2019 за темою: «Апробація «Типової програми оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації корпусів, верхніх блоків та головних роз`ємів реакторів енергоблоків ВВЕР-1000» ПМ-Т.0.03.415-16» на загальну суму 1167000 грн.

Встановлено, що у період виконання вказаних договорів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів субпідряду з надання інжинірингових та науково-технічних послуг, на підставі яких здійснювало фінансово-господарські операції з підприємствами неплатниками ПДВ, що можливо мають ознаки фіктивності.

Зокрема протягом 2017-2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів з ознаками фіктивності, в рамках яких здійснено фінансово-господарські операції на загальну суму 53978874 грн. з наступними комерційними структурами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на суму 24 508 400 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на суму 4065 000 грн., ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на суму 2 059 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) на суму 20 346 474 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) на суму 3000000грн., а саме:

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори №№ ІСу-1705-01 від 12.05.2017, № ІСу-1705-02 від 15.05.2017, ІСу-1705-03 від 15.05.2017, ІСу-1705-04 від 15.05.2017, ІСу-1705-06 від 17.05.2017, ІСу-1704-01 від 11.04.2017, ІСу-1704-02 від 18.04.2017, ІСу-1704-03 від 18.04.2017, ІСу-1703-01 від 21.03.2017, ІСу-1703-02 від 21.03.2017, ІСу-1703-03 від 21.03.2017, ІСу-1703-04 від 21.03.2017, ІСу-1703-05 від 21.03.2017, ІСу-1703-06 від 21.03.2017, ІСу-1703-07 від 21.03.2017, ІСу-1703-08 від 21.03.2017;

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про виконання робіт ІН-1806-01 від 26.06.2018;

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір про виконання робіт № 010-1/18-в від 01.10.2018;

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено договори про надання послуг (моделювання вигородки) №№ ІППТТ-1809-01 від 11.12.2018, ІППТТ-1809-02 від 11.12.2018, ІППТТ-1812-01 від 18.12.2018, ІППТТ-1812-02 від 20.12.2018, ІППТТ-1812-03 від 24.12.2018, ІППТТ-1812-04 від 25.12.2018, ІППТТ-1812-05 від 26.12.2018, ІППТТ-1812-06 від 27.12.2018;

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про надання послуги інжинірингу згідно договору переуступки № 58 від 03.08.2020.

Посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що зазначені вище підприємсвва не мають відповідного кваліфікованого персоналу та матеріально-технічної бази для надання інжинірингових та науково-технічних послуг для потреб АЕС, а фінансово-господарські операції, що проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають ознаки фіктивності та укладені можливо з метою переведення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готівку для подальшого їх привласнення.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018050420000533 від 01.08.2018 року, внесено повідомлення про те, що 01.08.2018 року до чергової частини Лиманського ВП Слов"янського ВП ГУ НП у Донецькій області надійшла заява від в.о. директора " ІНФОРМАЦІЯ_10 " про те, що між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » уклавдено договір щодо виконання робіт по ремонту водогону в с. Рубці Лиманскього району Донецької області. Відповіднодо умов договору роботи повинні були виконуватися в період з 18.09.2017 року по 20.07.2018 року. До теперішнього часу роботи не виконані.

Слідчим суддею встановлено, що від ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000295 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою:

АДРЕСА_6 , так як вони можуть мати значення речових доказів та будуть використанні під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_13 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 12021100000000295 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу розслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГУ Національноїполіції умісті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, на тимчасовий доступ до документів/інформації, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій наступних документів/інформації:, а саме:

?копії фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.10.2016 р. сьогоднішній день (квартальних та річних).

?копії зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) декларацій з податку на додану вартість за період з 01.10.2016 р. по сьогоднішній день.

?копії Розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.10.2016 р. по сьогоднішній день.

?копії всіх податкових накладних, які були зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.10.2016 р. по сьогоднішній день.

?копії всіх податкових накладних, які були зареєстровані контрагентами (покупцями, набувачами товарів та послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період 01.10.2016 р. по сьогоднішній день.

?копії реєстраційної та звітної частин облікової справи з описами документів, що в них містяться, зокрема статутних та реєстраційних документів, документів обов`язкової податкової звітності з усіма додатками, коригуваннями та уточнюючими розрахунками до них, актів (довідок, висновків) документальних перевірок (у тому числі і камеральних) з усіма додатками до них, документів, що підтверджують відкриття та закриття рахунків в банківських установах, запитів на проведення зустрічних перевірок та відповідей на них, службових записок, документів листування та інших внутрівідомчих документів за період з дня реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з 01.10.2016 по сьогоднішній день.

?копії Заяв (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) за Формою 1-ОПП, про ліквідацію або реорганізацію платника податків за Формою № 8-ОПП, копії сторінок журналу реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію) платників податків за Формою № 2-ОПП, реєстрації документів про взяття на облік платників податків за Формою № 14-ОПП, реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків за Формою 6-ОПП, обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за Формою 19-ОПП, повідомлень про взяття на облік за неосновним місцем обліку за Формою 16-ОПП, про взяття/зняття з обліку платника податків у зв`язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за Формою № 11-ОПП, про зміну місця обліку платника податків за Формою 15-ОПП, про проведення позапланової перевірки за Формою 26-ОПП, про грошові зобов`язання та податковий борг за Формою 10-ОПП, про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за Формою 18-ОПП в яких містяться відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

?надати копії документів щодо встановлення місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), складених на виконання вимог Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України від 17.05.2010 № 336 (запити на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків; довідки про встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків; рапорти про проведені заходи; аналітичні довідки і службові записки; пояснення власників приміщень та орендодавців; документів щодо перевірки місць реєстрації посадових осіб платників податків, джерел доходів засновників та їх керівників; копії сторінок журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції відділу податкової міліції (канцелярії) щодо обліку листування з питань встановлення місцезнаходження платника податків в обов`язковому порядку та інші);

? копіїдокументів технічногота іншогохарактеру стосовновстановлення ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишніназви « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 »)(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ПП « ОСОБА_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 )ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, договорів визнання електронних документів, а також матеріалів щодо розірвання відповідних договорів, а також документів, що підтверджують створення та використання електронних поштових скриньок, з зазначенням дат, часу та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до них, фактичного місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої подавалась податкова звітність, до органів ДПСУкраїни за період з дня реєстрації суб`єкта господарювання платником податку по сьогоднішній час.

?відомості про подачу представниками вищезазначених товариств за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_25 з відображенням вичерпних обставин її подачі, даних щодо накладених електронних цифрових підписів та печаток, із зазначенням їх приналежності фізичним та юридичним особам, номеру сертифікату, видавника, інших наявних реквізитів, прив`язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась за період з 01.10.2016 по теперішній час;

?копії документів щодопідтвердження здійсненняфактичної оплатиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишніназви « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 »)(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ПП « ОСОБА_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 )ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 )своїхподаткових зобов`язаньз податкуна прибутокта податкуна доданувартість,наявної заборгованостітощо здня реєстраціїсуб`єкта господарюванняплатником податків по сьогоднішній час.

?копії документів щодобюджетного відшкодування

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишніназви « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 »)(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ПП « ОСОБА_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 )ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з дня реєстрації платником податку на додану вартість по сьогоднішній час.

?копії рішень судів та інших державних органів в копіях, а також документів листування щодо скасування реєстраційних чи інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), визнання вказаного платника банкрутом, процесу його ліквідації тощо.

?копії документів вкопіях щодоорганізації комплексноговідпрацювання податковихризиків зподатку надодану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), складених, а також отриманих і відпрацьованих на виконання вимог органів ІНФОРМАЦІЯ_25 , відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_26 від 05.09.2014№ 110 (реєстри платників ПДВ, які різко підвищують економічну активність та задіяні у схемах ухилення від оподаткування, маніпулюють показниками податкової звітності, схеми ухилення від оподаткування з залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) тощо).

?копії форми звітностіщодо контролюза результативністювідпрацювання реєстрівризикованих платників, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), надані структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_25 за закріпленими напрямками роботи для ІНФОРМАЦІЯ_27 .

?копії витягів зінформаційної системи«Податковий блок»«Відпрацювання схемного кредиту», переліки виявлених ризикових операцій за даними ЄРПН, узагальнюючу інформацію про виявлені ризикові операції за даними ЄРПН, примірники електронних повідомлень на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишніназви « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 »)(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ПП « ОСОБА_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 )ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) про виявлені податкові ризики, матеріали електронних камеральних перевірок, аналізу адекватності декларування ПДВ та причин росту економічної активності, розроблені схеми ухилення від оподаткування до вигодо набувача, з задіянням до відповідних схем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

?копії термінових телеграм та інші документи службового характеру органів ІНФОРМАЦІЯ_25 з додатком на відпрацювання переліків вигодоформуючих, вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання та вигодонабувачів, відібраних за деклараціями з ПДВ, що надходили за період з 01.10.2016 по сьогоднішній час з листами візування, доповідними записками та матеріалами відпрацювання, у схемах мінімізації по яких задіяне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

?всю наявну інформацію про відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишні назви « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1