Постанова № 97078582, 21.05.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/15020/21

Провадження № 1-кс/947/6544/21

УХВАЛА

Іменем України

21.05.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В., погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси Колєсніченко А.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021163010000015 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, щодо внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів підряду, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_1 , що діє на підставі статуту, з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (Підрядник), що має статус платника єдиного податку за ставкою 5%, діючого на підставі державної реєстрації та законодавства України з іншої сторони, 12.08.2020 року Укладено договір №128/20 згідно якого підрядник бере на себе зобов`язання у 2020 році, своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи, зазначені в п.1.2 Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи в межах виділених бюджетних призначень. Згідно п. 1.1 Договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором, підрядник здійснює «капітальний ремонт огорожі міського кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Згідно договору №128/20 від 12.08.2020 встановлено, що розрахунки між сторонами здійснюється замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 )по Р/р НОМЕР_3 , ДКСУ м. Київ. МФО НОМЕР_4 п/р НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 . код ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 код ОКПО/ЕДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_8 , підрядником ФОП ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ) Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 , р/ НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копій наступних документів та інформації: роздруківок руху грошових коштів ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 , відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_12 (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період із 12.08.2020 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копії юридичної справи ФОП ОСОБА_3 , КодЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи; копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_12 (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період із 12.08.2020 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_12 (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період із 12.08.2020 по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК ФОП ОСОБА_2 , КодЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 ; відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_2 , КодЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 по банківському рахунку НОМЕР_12 із 12.08.2020по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 за період із 12.08.2020по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 ; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період із 12.08.2020 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; документів кредитної та депозитної справи ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області Димитровій Ангеліні Анатоліївні, Соколюк Вікторії Валентинівні, Чорній Антоніні Олександрівні, Звягіній Вікторії Іванівні, Волошенюк Маргариті Олександрівні, прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси - Колєсніченко Аліні Олегівні, оперуповноваженим Райчеву Павлу Івановичу, Фіщуку Василю Володимировичу, Мріхіну Владиславу Михайловичу, Сомік Сергію Михайловичу, Осіченко Ярославу Володимировичу, Плахутенко Дмитру Васильовичу, Сермак Святославу Миколайовичу, Кулажко Глебу Юрійовичу, Дарієнко Олександру Миколайовичу, Міщанському Дмитру Івановичу, Діль Георгію Володимировичу, Кожухарь Максиму Валентиновичу, Андрєшкову Василю Олександровичу, Салик Вадиму Володимировичу, Школяренко Євгенію Едуардовичу, Капелістому Миколі Вікторовичу, Шевчуку Дмитру Олеговичу, Прокоф`єву Ігорю Олександровичу, Долинському Олександру Олександровичу, Гайдамака Максиму Павловичу, Костецькому Сергію Костянтиновичу, Боднар Роману Івановичу, Рзаєву Гейдару Юсіфогли, Січкаренко Максиму Володимировичу, Павелку Володимиру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копій наступних документів: роздруківок руху грошових коштів ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 , відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_12 (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період із 12.08.2020 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копії юридичної справи ФОП ОСОБА_3 , КодЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи; копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_12 (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період із 12.08.2020 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_12 (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період із 12.08.2020 по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК ФОП ОСОБА_2 , КодЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 ; відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_2 , КодЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 по банківському рахунку НОМЕР_12 із 12.08.2020по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 за період із 12.08.2020по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 ; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 (євро, українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період із 12.08.2020 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; документів кредитної та депозитної справи ФОП ОСОБА_2 , Код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.