Ухвала суду № 97073080, 20.05.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.05.2021 Справа № 554/9238/20

Провадження № 1кс/554/8515/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Пащенко Д.С., за участю слідчого - Кривобока Ю.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майор Державного бюро розслідувань Кривобока Ю.А., погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Шандибою О.І, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020170000000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, -

в с т а н о в и в:

20 травня 2021 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майор Державного бюро розслідувань Кривобока Ю.А., погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Шандибою О.І, про надання дозволу на проведення обшуку у виробничих будівлях площею 480,10 кв.м., 20,60 кв.м., тимчасових спорудах, майновому комплексі загальною площею 1455,1 кв.м. та інших допоміжних спорудах та будівлях, а також на території (земельній ділянці кадастровий № 3222210100:01:438:0010 площею 3.3726 га, що перебуває у комунальній власності Територіальної громади м.Кагарлик в особі Кагарлицької міської ради, орендар ТОВ "АГЕНА", код ЄДРПОУ: 38992094) розташованих за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Народна, 22, які являють собою нафтобазу та на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «Агена» та ТОВ «РУБЕНОР», з метою виявлення та вилучення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а саме: паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; копії договору зберігання від 09.08.2019 № 6/09-08/23, укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна»; оригінали акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей у вигляді паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_1 за період з 15.08.2019 по 25.08.2019 вилучених в АДРЕСА_1 ; договори про надання послуг у вигляді транспортування паливно-мастильних матеріалів за допомогою вантажних автомобілів з напівпричепами-цистернами; акти виконаних робіт щодо транспортування паливно-мастильних матеріалів; документація щодо оплати послуг транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Київ та Київської області; документації щодо прийняття (відвантажування) та отримання на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по 25.08.2019; документації щодо реалізації паливно мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по теперішній час; журналів з відмітками про прийом/видачу паливно-мастильних матеріалів за період з 15.08.2019 по 31.12.2021; журналів з відмітками щодо в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію підприємства нафтобази за період з 15.08.2019 по 31.12.2021; документації щодо реалізації (продажу) паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; грошових коштів отриманих від продажу паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; чорнових записів, документації на якій маються підписи ОСОБА_1 ; документації на якій маються відтиски печатки ТОВ «Складсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 39401941); статуту; інших документів, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що cлужбові особи ТОВ «Складсервіс Україна» здійснили розтрату 520 880 літрів паливно-мастильних матеріалів вилучених у ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 , які згідно договору №6/09-08/23 від 09.08.2019 укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 39401941, юридична адреса: м. Київ, вул.. Пироговського, 19, корпус 6) передані на відповідальне зберігання службовим особам останнього.

Також встановлено, що працівники ГУ ДФС у Полтавській області, перевищуючи владу та службові повноваження, умисно, з порушенням порядку, без визначення місця зберігання, уклали з ТОВ «Складсервіс Україна» договір зберігання №6/09-08/23 від 09.08.2019, після чого не маючи дозволу суду, передали на зберігання ТОВ «Складсервіс Україна» тимчасово вилучене майно - 520 880 літрів паливно-мастильних матеріалів, в результаті чого майно було втрачено, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян у вигляді завдання збитків ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 5 357 756,50 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 42018170000000209 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Укрроснафта», ТОВ «Мірол», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 у період часу з 01.01.2016 по теперішній час видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Діамант Опт Групп», ТОВ «Дніпро Оіл Груп», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «Октпродукт», ТОВ «Дзабана», ТОВ «Арлін Трейд», ТОВ «Бероуз», ТОВ «Імгаз», ТОВ «Прайтекс Плюс», ТОВ «Мірандо Лімітед», ТОВ «Фекір», ТОВ «Кембрій Трейд», ТОВ «Канте», ТОВ «Агрогрупп К», ТОВ «Ен Ті Груп», ТОВ «ТК Енерджи», ТОВ «Ефект Сістем», які фактично місця не мали та відобразили їх у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Також до прокуратури області 05.09.2019 від ОУ ГУ ДФС у Полтавській області надійшло повідомлення про те, що на території Полтавської області здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування хімічних домішок, присадок з паливно - мастильними матеріалами з метою підвищення октанового числа, якості пального. В подальшому пальне реалізується за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, при цьому підроблюючи документи про проходження та якість паливно - мастильних матеріалів, наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ «Мірол» та ТОВ «Укрроснафта»

В подальшому працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава проводились обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , де встановлено наявність двадцяти шести підземних резервуарів з нафтопродуктами.

В подальшому, слідчим прийнято рішення про вилучення та вивезення виявлених нафтопродуктів з метою їх належного зберігання та схоронності, так як були підстави вважати, що при залишенні їх на відповідальному зберіганні за місцем вилучення відбудеться факт втрати.

09.08.2019 між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» укладено договір зберігання № 6/09-08/23. Даний договір було підписано начальником ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , та попередньо завізовано начальником слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , начальником юридичного управління ОСОБА_6 , начальником відділу - головним бухгалтером ОСОБА_7

12.08.2019 за місцем проведення обшуку прибув директор ТОВ «Складсервіс Україна» (код 39401941) ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження № 42018170000000209 встановлено, що постановою слідчого про залучення спеціаліста від 12.08.2019 ОСОБА_1 залучений до проведення обшуку та в подальшому після вилучення ПММ, відповідно до договору від 09.08.2019 №6/09-08/23, буде зберігачем вилученого майна.

В подальшому, за проведення обшуків в період з 15.08.2019 по 23.08.2019, згідно актів приймання-передачі матеріальних цінностей по кримінальному провадженню № 42018170000000209, директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_1 передано на відповідальне зберігання 520 880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу обшуку, ОСОБА_1 зазначив, що вказані ТМЦ будуть зберігатися за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, буд. 32.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 16.09.2019 на вилучені паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л. накладено арешт.

На підставі розпорядження Головного управління ДФС у Полтавській області від 10.06.2020 №5-р, зі змінами внесеними розпорядженням від 28.07.2020 №7-р, проводиться інвентаризація речових доказів та вилучених ТМЦ. З метою перевірки стану зберігання переданих речових доказів, на юридичну адресу ТОВ «Складсервіс Україна» направлено лист від 18.06.2020 №1263/10/16-97-04-01.

30.07.2020 вказаний лист повернувся на адресу слідчого управління з відміткою «фірма не знаходиться».У зв`язку з вищевикладеним, станом на 30.07.2020 провести інвентаризацію майна, що знаходиться на зберіганні ТОВ «Складсервіс Україна» не представилось за можливе.

03.08.2020 з метою встановлення місцезнаходження фактичного зберігання ПММ, переданих на ТОВ «Складсервіс Україна», здійснено виїзд за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, буд. 32, яка в протоколі обшуку від 07.08.2020 вказана як адреса подальшого зберігання вилучених ПММ. За вищевказаною адресою встановлено та допитано в якості свідка начальника склад ТСМ ТОВ «Хімтрейдінг» ОСОБА_8 , який зазначив, що перебуває на посаді приблизно з початку 2018 року. ОСОБА_8 в ході допиту повідомив, що за територією ТОВ «Хімтрейдінг» (м. Київ, вул. О.Довбуша, буд. 32) знаходяться резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, об`єм який може зберігатися у вказаних резервуарах становить 1 000 000 л. ОСОБА_8 зазначив, що станом на 03.08.2020 всі резервуари порожні, з моменту перебування його на посаді він не пам`ятає, щоб ТОВ «Складсервіс Україна» передавало на зберігання ПММ. Особисто ОСОБА_8 не отримував на відповідальне зберігання вилучені ПММ. ОСОБА_1 йому не відомий.

Таким чином протиправні дії посадових осіб ТОВ «Складсервіс Україна» спричнили фактичну розтрату раніше вилученого майна в кількості 520 880 літрів нафтопродуктів.

24.09.2020 року гр. ОСОБА_2 звернувся на адресу підрозділу із заявою №8/12 про вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Складсервіс Україна».

Слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до сектору власної безпеки ГУ ДФС у Полтавській області щодо встановлення осіб причетних до розтрати паливно-мастильних матеріалів, місць зберігання зниклих паливно-мастильних матеріалів та інших обставин, що мають значення для досудового розслідування.

В подальшому на адресу слідчого надійшов письмовий рапорт о/у сектору власної безпеки ГУ ДФС в Полтавській області з приводу ініціювання проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться нафтобаза, куди було вивезено частину паливно-мастильних матеріалів, переданих на відповідальне зберігання ОСОБА_1 , з метою відшукання речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно інформації отриманої з ГУНП в Київській області, вантажні автомобілі, котрі здійснювали транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Києва дійсно заїжджали до м. Київ, однак без зупинок на відвантаження, а відразу прямували за м. Київ, в напрямку м. Кагарлик Київської області.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що за наявною інформацією, яка була отримана шляхом слідуванням за паливоцистернами з вилученим пальним (про що наявне відеопідтвердження), газовий конденсат був вивезений до міста Кагарлик Київської області до промзони, яка розташована на околиці міста.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , котрий являється власником та водієм вантажного автомобіля з напівпричепом-цистерною та надає послуги з перевезення вантажів повідомив, що він здійснював транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Кагарлик Київської області, однак в самому м. Києві останній не здійснював розвантаження.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що паливно-мастильні матеріали вилучені в АДРЕСА_1 та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_1 можуть зберігатися на території нафтобази, що розташована за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Народна, 22, окрім цього за вищевказаною адресою можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженню, що підтвердять факт розтрати паливно-матеріальних цінностей, переданих на відповідальне зберігання а саме: копія договору зберігання від 09.08.2019 № 6/09-08/23, укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна»; оригінали акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей у вигляді паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_1 за період з 15.08.2019 по 25.08.2019 вилучених в АДРЕСА_1 ; договори про надання послуг у вигляді транспортування паливно-мастильних матеріалів за допомогою вантажних автомобілів з напівпричепами-цистернами; акти виконаних робіт щодо транспортування паливно-мастильних матеріалів; документація щодо оплати послуг транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Київ та Київської області; документація щодо прийняття (відвантажування) та отримання на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по 25.08.2019; документація щодо реалізації паливно мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по теперішній час; журнали з відмітками про прийом/видачу паливно-мастильних матеріалів за період з 15.08.2019 по 31.12.2021; журнали з відмітками щодо в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію підприємства нафтобази за період з 15.08.2019 по 31.12.2021; документація щодо реалізації (продажу) паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; грошові кошти отримані від продажу паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; чорнові записи, документація на якій маються підписи ОСОБА_1 ; документація на якій маються відтиски печатки ТОВ «Складсервіс Укаїна» (код ЄДРПОУ 39401941); статут; інша документація, що має істотне значення для досудового розслідування.

Враховуючи те, що на території нафтобази, розташованої за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Народна, 22, можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженню, що підтвердять факт розтрати переданих на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів посадовими особами ТОВ «Складсервіс Україна» та інша документація, що має істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження № 42020170000000200 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України (а.с.7-11).

З копії Рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС сектору власної безпеки ГУ ДФС у Полтавській області вбачається, що СУ ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом розтрати службовими особами ТОВ «Складсервіс Україна» 520 880 літрів паливно- мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 , які згідно договору №6/09-08/23 від 09.08.2019 укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 39401941, юридична адреса: м. Київ, вул.. Пироговського, 19, корпус 6) передані на відповідальне зберігання службовим особам останнього . 07.08.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 та встановлено наявність 26 підземних резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. (а.с.18).

Постановою слідчого УФР ГУ ДФС у Полтавській області вилучені під час обшуку незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали нафтопродуктів в кількості 1 370 078 л. визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження № 42018170000000209 від 14.08.2018 р. (а.с.49-50).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.09.2019 року на вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 паливно - мастильні матеріали нафтопродуктів в сумі 520 880 л., що належать ФОП ОСОБА_10 накладено арешт (а.с.46-48).

З копії договору зберігання № 6/09-08/23 від 09.08.2019 року вбачається, що він укладений між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» (а.с.42-45).

З копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей по кримінальному провадженню № 42018170000000209, директору ТОВ «Складсервіс Україна» ОСОБА_1 передано на відповідальне зберігання 520 880 літрів паливно-мастильних мастильних матеріалів, вилучених у ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (а.с.28-41).

З копії Висновку службового розслідування щодо наявності підстав для укладення договору № 6/09-08/23 від 29.08.2019 року між ГУ ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна» , обставин, які слугували передумовами його підписання, а також для встановлення причин та умов, які призвели до внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в діях посадових осіб ГУ ДФС в Полтавській області виявлено порушення вимог «Порядку організації та ведення договірної роботи в органах ДФС» (а.с.58-78).

З копії витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вбачається, що ТОВ «Сладсервіс Україна» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пироговського,19, корп.. 6 (а.с.79).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що остання повідомила, що за наявною інформацією, яка була отримана шляхом слідуванням за паливоцистернами з вилученим пальним (про що наявне відеопідтвердження), газовий конденсат був вивезений до міста Кагарлик Київської області до промзони, яка розташована на околиці міста (а.с.82-85).

З копії Рапорту ст. о/у з ОВС СВБ ГУ ДФС в Полтавській області вбачається, що згідно оперативної інформації частина паливно-мастильних матеріалів була вивезена на нафтобазу у м. Кагарлик Київської обл.., що знаходиться за адресою м. Кагарли, вул. Народна,22 (а.с.15-18).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Народна, 22, зареєстровано об`єкти нерухомого майна:

1)будівля, виробничі будівлі (Опис: нежитлова будівля (контора нафтобази) - А, підвал - А/пд (загальна площа - 480,10 кв.м.); нежитлова будівля (прохідна) - Б, (загальна площа 20,60 кв.м.); склад (тимчасовий) - Л; склад (тимчасовий) - М; убиральня - О; убиральня - П; наливна станція - Р; розподільна станція - С; навіс - Т; навіс - У; вимощення - №1, огорожа - №2, ворота - №3, резервуари - №4-17.) на праві приватної власності належить ТОВ «Агена», Код ЄДРПОУ: 38992094;

2)земельна ділянка кадастровий № 3222210100:01:438:0010 площею 3.3726 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості перебуває у комунальній власності Територіальної громади м.Кагарлик в особі Кагарлицької міської ради, орендар ТОВ "АГЕНА", код ЄДРПОУ: 38992094;

3)комплекс, А- пл. 645,1 кв. м., Б-пл. 20,6 кв.м., В-пл.111,6 кв.м., Г-пл. 31,3 кв. м., Д-пл. 96,9 кв. м., Ж-пл. 80,3 кв.м., Е-пл. 449.3 кв. м., К-пл. 20,0 кв. м.Загальна площа (кв.м): 1455,1, на праві приватної власності належить ТОВ «Рубенор», код ЄДРПОУ: 34513535 (а.с.8-11) .

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що у виробничих будівлях площею 480,10 кв.м., 20,60 кв.м., тимчасових спорудах, майновому комплексі загальною площею 1455,1 кв.м. та інших допоміжних спорудах та будівлях, а також на території (земельній ділянці кадастровий № 3222210100:01:438:0010 площею 3.3726 га, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які являють собою нафтобазу, можуть знаходитись паливно-мастильні матеріали в кількості 520 880 л.; копії договору зберігання від 09.08.2019 № 6/09-08/23, укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна»; оригінали акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей у вигляді паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_1 за період з 15.08.2019 по 25.08.2019 вилучених в АДРЕСА_1 ; договори про надання послуг у вигляді транспортування паливно-мастильних матеріалів за допомогою вантажних автомобілів з напівпричепами-цистернами; акти виконаних робіт щодо транспортування паливно-мастильних матеріалів; документація щодо оплати послуг транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Київ та Київської області; документація щодо прийняття (відвантажування) та отримання на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по 25.08.2019; документація щодо реалізації паливно мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по теперішній час; журнали з відмітками про прийом/видачу паливно-мастильних матеріалів за період з 15.08.2019 по 31.12.2021; журнали з відмітками щодо в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію підприємства нафтобази за період з 15.08.2019 по 31.12.2021; документація щодо реалізації (продажу) паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; грошові кошти отриманих від продажу паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; чорнові записи, документація на якій маються підписи ОСОБА_1 ; документація на якій маються відтиски печатки ТОВ «Складсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 39401941); статут.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речових доказів, які мають значення для даного кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку за вищевказаною адресою, враховуючи, що відшукувані речі можуть знаходитися у виробничих будівлях площею 480,10 кв.м., 20,60 кв.м., тимчасових спорудах, майновому комплексі загальною площею 1455,1 кв.м. та інших допоміжних спорудах та будівлях, а також на території (земельній ділянці кадастровий № 3222210100:01:438:0010 площею 3.3726 га, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які являють собою нафтобазу, як докази вчинення кримінального правопорушення, а також, які містять на собі сліди вчинення злочину та є предметом злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим та неконкретизованим клопотання слідчого про надання дозволу на обшук з метою відшукування та вилучення, інших документів, що мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки відповідно до п.7 ст.234 КПК України клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст.ст. 233-235. КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві майор Державного бюро розслідувань Кривобока Ю.А., погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Шандибою О.І, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у виробничих будівлях площею 480,10 кв.м., 20,60 кв.м., тимчасових спорудах, майновому комплексі загальною площею 1455,1 кв.м. та інших допоміжних спорудах та будівлях, а також на території (земельній ділянці кадастровий № 3222210100:01:438:0010 площею 3.3726 га, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які являють собою нафтобазу, з метою виявлення та вилучення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а саме: паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; копії договору зберігання від 09.08.2019 № 6/09-08/23, укладеного між Головним управлінням ДФС у Полтавській області та ТОВ «Складсервіс Україна»; оригінали акту приймання-передачі на відповідальне зберігання матеріальних цінностей у вигляді паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_1 за період з 15.08.2019 по 25.08.2019 вилучених в АДРЕСА_1 ; договори про надання послуг у вигляді транспортування паливно-мастильних матеріалів за допомогою вантажних автомобілів з напівпричепами-цистернами; акти виконаних робіт щодо транспортування паливно-мастильних матеріалів; документація щодо оплати послуг транспортування ПММ з м. Миргород Полтавської області до м. Київ та Київської області; документації щодо прийняття (відвантажування) та отримання на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по 25.08.2019; документації щодо реалізації паливно мастильних матеріалів в кількості 520 880 л. за період з 15.08.2019 по теперішній час; журналів з відмітками про прийом/видачу паливно-мастильних матеріалів за період з 15.08.2019 по 31.12.2021; журналів з відмітками щодо в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію підприємства нафтобази за період з 15.08.2019 по 31.12.2021; документації щодо реалізації (продажу) паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; грошових коштів отриманих від продажу паливно-мастильних матеріалів в кількості 520 880 л.; чорнових записів, документації на якій маються підписи ОСОБА_1 ; документації на якій маються відтиски печатки ТОВ «Складсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 39401941); статуту.

В задоволенні іншої частини клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.І.Савченко