YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 97056850, 14.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.05.2021

Номер справи

757/23638/21-к

Номер документу

97056850

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ЕНЕРГОМАШ"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23638/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю представника власника майна - адвоката: Коцюби О.В., прокурора: Гунька О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/56370/16-к від 16.11.2016 у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015, -

ВСТАНОВИВ:

05.05.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання АТ «Державний експортно-імпортний банк України» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/56370/16-к від 16.11.2016 у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2016 у справі №757/56370/16-к задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про арешт майна за матеріалами кримінального провадження 12015220540002023 від 03.09.2015 за фактами вчинення відносно ТОВ «ТІМСЕН», ТОВ «Інженерний центр «Енергомаш» та ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 та ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

1. Нежитлові приміщення 1-го поверху № 181-:-229, 232, загальною площею 6 491,3 кв.м, антресолі № 234-:-264, 249а, част. прим. № 269 площею 292,4 кв.м, загальною площею 1136,90 кв.м. в літ. "Ч-3" (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 110226563101) за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;

2. Нежитлова будівля літ. "Е-4", загальною площею 2982,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 110227263101), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;

3. Нежитлове приміщення 1-го поверху № 20 заг. пл. 130,0 кв.м в літ. "3А-1"; нежитлове приміщення 1-го поверху № 13Б заг. пл. 995,1 кв.м в літ. "3А-1", нежитлові приміщення 1-го поверху № 7-13 заг.пл. 681,6 кв.м в літ. "3А-1", антресолі № 6 приміщення № 132 заг. пл. 106,1 кв.м в літ. "3А-1" (реєстраційний номер майна 30934772/110229263101), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;

4. Нежитлове приміщення 1-го поверху № 330 "а" заг. пл. 396,8 кв.м в літ. "Ч-3"; нежитлові приміщення 1-го поверху № 148, 149, 356 заг. пл. 380,0 кв.м в літ "Ч-3"; нежитлові приміщення 1-го поверху № 313-316, антресолі № 331-334, 1/4 частина приміщення № 355 пл. 34,8 кв.м в літ. "Ч-3" заг. пл. 1109,0 кв.м; нежитлові приміщення 1-го поверху № 150, 151 заг. пл. 292,1 кв.м в літ. "Ч-3"; нежитлові приміщення 1-го поверху № 230, 233, 330 "Б", 317, 318 пл. 1199,1 кв.м, антресолі № 265-268, 266 "А", 336, 355 "а" пл. 217,3 кв.м в літ. "Ч-3" заг. пл. 1416,4 кв.м; нежитлові приміщення 1-го поверху № 310, 330 заг. пл. 1375,3 кв.м в літ. "Ч-3"; нежитлові приміщення 1-го поверху № 137-143, 147 заг. пл. 647,5 кв.м в літ. "Ч-3" (реєстраційний номер майна 33551940/110229863101), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;

5. Нежитлові приміщення 1-го поверху № 6, 15, 16, площею 1544,1 кв. м в літ. 3А-1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 110228363101), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;

6. Нежитлові приміщення підвалу № 3, 3а, 4; 1-го поверху № 285-292, 286а, 287а, 288а, 289а, 300-303; антресолі № 305-1-:-305-5, 305, 306 в літ. "Ч-3", загальною площею 1149,6 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 110225163101), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;

7. Нежитлове приміщення 1-го поверху № 307, загальною площею 125,7 кв.м в літ. "Ч-3" (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 110221563101), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;

8. Нежитлові приміщення 1-го поверху № 319-:-328, 330г, заг. пл. 1476,7 кв.м, антресолі № 338-:-354, заг. пл. 247,8 кв.м, 39/100 часток приміщення № 355, площею 54,7 кв.м, нежитлове приміщення антресолі № 355б пл. 58,3 кв.м в літ. "Ч-3" (реєстраційний номер майна 9669087), за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків;

9. Автомат для дугового зварювання АДФ-1000 в комплекті (Блок керування БУ-20 №029, механізм подачі дроту, механізм переміщення автомату, кабель зварювальний-3 шт, кабель керування - 1 шт.) 2007 року випуску, заводський № 01-036 та інвентарний № 1355;

10. Автомат для дугового зварювання АДФ-1000 в комплекті (Блок керування БУ-20 №033, механізм подачі дроту, механізм переміщення автомату, кабель зварювальний-3 шт., кабель керування - 1 шт.), 2007 року випуску, заводський № 01-040, інвентарний номер 1356;

11. Випрямлювач зварювальний ВДУ-1250, 2007 року випуску, заводський номер 06-217, інвентарний номер 1364;

12. Випрямлювач зварювальний ВДУ-1250, 2007 року випуску, заводський номер 06-222, інвентарний номер 1365;

13. Газопровід, 2005 року випуску, заводський номер 00740;

14. Компресорна станція ПКС-7-АМ (укомплектована компресорами №29486 та №29493, електродвигунами № 193 та № 190), 2005 року випуску, заводський номер 107, інвентарний номер 595;

15. Компресорна станція ПКС-7-АМ (укомплектована компресорами № 29638 та № 29660, електродвигунами №32 та №44), 2005 року випуску, заводський номер 114, інвентарний номер 596;

16. Машина кромкосколююча МКС 21, 2007 року випуску, заводський номер 01-005, інвентарний номер 1340;

17. Устаткування на трубогибочний верстат у комплекті згідно з переліком у таб. №1, 1992 року випуску, інвентарний номер 00609;

18. Плазморіз УППР 160 Б з плазмотроном АВІРLАS С, 2006 року випуску, заводський номер 59020806, інвентарний номер 00090;

19. Плазморіз УППР 160 Б з плазмотроном АВІРLАS С, 2007 року випуску, заводський номер 59183665,и інвентарний номер 00091;

20. Роликовий вращатель М-61081, 2007 року випуску, заводський номер 91, інвентарний номер 1352;

21. Стан для виробництва двотаврової балки ТWН-6015, 2007 року випуску, заводський номер 0143, інвентарний номер 01251;

22. Верстат горизонтально-розточний 2622В, 1972 року випуску, заводський номер 1029, інвентарний номер 00042;

23. Верстат листогибочна машина ИВ-2144П, 1977 року випуску, заводський номер 17, інвентарний номер 00046;

24. Верстат машина трубогибочна ИА 3432, 1983 року випуску, заводський номер 64, інвентарний номер 00047;

25. Верстат машина трубогибочна ИА 3432, 1984 року випуску, заводський номер 92, інвентарний номер 00744;

26. Верстат ножиці листові НД 3316Г, 1988 року випуску, заводський номер 9084, інвентарний номер 00050;

27. Верстат правки балок ИВ 2111, 2007 року випуску, заводський номер 21, інвентарний номер 01255;

28. Верстат станина трубогибочна, 1976 року випуску, заводський номер 27, інвентарний номер 01260;

29. Верстат токарно-гвинторізний 165 б/у, 1986 року випуску, заводський номер 15786, інвентарний номер 00066;

30. Верстат токарно-гвинторізний 1М63, 1974 року випуску, заводський номер 24402, інвентарний номер 00067;

31. Верстат токарно-карусельний 1516Ф1, 1974 року випуску, заводський номер 62, інвентарний номер 00746;

32. Верстат трубогибочний ИА 3528 (б/у), 1991 року випуску, заводський номер 162, інвентарний номер 00747;

33. Верстат установка трубогибочна ТГСВ-1, 2007 року випуску, заводський номер 04, інвентарний номер 1263;

34. Стіл для машини плазменної різки Т12 згідно з переліком у таб. №2, 2007 року випуску, заводський номер 12, інвентарний номер 1264;

35. Установка термоабразивоструйного очищуван-ня ТАУ-200ДУ, 2006 року випуску, заводський номер 84, інвентарний номер 00969;

36. Верстат 4х валкова лістогибочна машина з ЧПЗ, 2004 року випуску, заводський номер 6000.08.150, інвентарний номер 00032;

37. Гібочний верстат для профільної сталі з гідравлічним приводом РВН125 з ЧПЗ, 2008 року випуску, заводський номер 4125.08.026, інвентарний номер 01386;

38. Лінія зварювання труб ОС76.159 в складі згідно з переліком в тех. Документації (мах діаметр труби-51 мм, при товщині 5=1,2 мм. виробнича потужність - 8....20 м/хв.), 1989 року випуску, інвентарний номер 00086;

39. Площадка для складування ТМЦ та ГП згідно з переліком у таб. № 3, 2008 року випуску, інвентарний номер 01265;

40. Просічний станок для профільної сталі з ЧПЗ мод. ІW110/180 ВТД, 2009 року випуску, заводський номер 663008360, інвентарний номер 01385;

41. Верстат правільно-отрізний авт. Н122А, 1972 року випуску, інвентарний номер 00060;

42. Верстат лінія для оребріння труб стрічкою мод. ЛСК94 в складі: станок для оребрення труб стрічкою -1шт., накатний пристрій-1 шт, стелаж 2-х секційний - 4 шт. Ножиці роликові мод. НРК95 у складі: пристрій, що розмотує - 1шт:, механізм, що ріже з пристроєм, що намотує; блок ножів 18 мм (в розібраному стані) - 1 шт.; блок ножів 18 мм (механічні) - 1 шт., 1997 року випуску,, заводський номер 007, інвентарний номер 01253;

43. Верстат прес Ф1734, 1977 року випуску,, інвентарний номер 01257;

44. Верстат спірально-стрічкового оребрення труб, 2004 року випуску, інвентарний номер 00749;

45. Верстат токарно-карусельний 1м1557 С-66, 1966 року випуску, заводський номер 235, інвентарний номер 01262;

46. Устаткування для ошиповки ПУШ-850 в комплекті згідно з переліком у таб. №4, 2009 року випуску, заводський номер 12960963, інвентарний номер 01499;

47. Устаткування для ошиповки ПУШ-850 в комплекті згідно з переліком у таб. №4, 2009 року випуску, заводський номер 129609662, інвентарний номер 01500;

48. Універсальна оснастка для зварних та токарних робіт у комплекті згідно з переліком у таб. №5, 2004 року випуску, інвентарний номер 00640;

49. Вакуумний підйомний прилад AERO 200/16R-SK, виробник: Німеччина, AERO-Lift, завод. №40001/11;

50. Гідравлічна згинальна машина мод. ВМ 15.1,5 з контролером BMS Touch, виробник - Німеччина, Biegemaster, завод. № 401-349;

51. Прес однокривошипний простої дії відкритий зусиллям 1600кН, КС2132, виробник - Україна, ВАТ «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ, Україна), завод. № 024;

52. Машина термічної різки Hypertherm з ЧПУ виробник - США, Hypertherm, S/N 260XD-001807;

53. Пічка електрична ТермоМастер-ЯО-20.120.18/1150, виробник - Україна, ЗАТ Кераммаш;

54. Зварювальний ошиповочний апарат ПУШ-850, виробник - Україна, ТОВ НВФ «Зварконтакт» завод. №9100310;

55. Верстат QLA-Profi 1250x1,75, для продольного розкрою, рихтування та розмотування рулонної сталі Cidan з ЧПК, виробник - Швеція, завод. № 10035;

56. Зварювальний апарат S8 SpeedPULSE 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №0835-2039-0004-4;

57. Муфельна пічка KG 140/1100, виробник - Литва, Termockale, завод. № 069;

58. Галтовочна машина (барабан), виробник - Україна, ПАО «ОЗКПА», модель ПР133.00.000, завод. № 02681;

59. Зварювальний апарат Р5500 MIG/MAG 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №0839-2038-0005-2;

60. Прес гвинтовий з дуго статорним приводом потужністю 250 тне. Мод. Ф1734, виробник - Казахстан, ПО Чімкентське, завод. № 927;

61. Установка для згинання труб CNC-80-TSR-RBF з ЧПК, виробник - Тайвань, Оhio Sheng Machinery Co. Ltd, завод. №110738;

62. Автомат холодновисаджувальний для виготовлення шипів АО 320 Україна, ПАО ОЗКПА, завод. №27;

63. Прилад для орбітального зварювання виробництва фірми Fronius (Австрія), кількість - 3 комплекти;

64. Прилад для термообробки УИНТ-50-2,4 (2-х канальний реєстратор, термопари - 2 шт.);

65. Гільйотинні ножиці марки DURMA модель SB 3016, 2011 року випуску, заводський номер 6091115201;

66. Вальці чотирьохвалкові марки BIRLIK, тип HSM 4 3100x18/22, серійний номер 6000.11.150, 2011 року випуску, з ЧПК, виробництва компанії BIRLIK Makina Kalip Turizim SAN. ve TIC.LTD.STI, Туреччина: ширина листа - 3100 мм, товщина листа - 22 мм;

67. Автоматична горизонтальна стрічкова пила для різки під кутом DJP 1270 х 610, виробник - Peddinghaus, США, серійний номер 828;

68. Трубогиб з ТВЧ 0 60 1D, серійний номер 043, 2012 року випуску, виробник - Завод перетворювачів ТВЧ, Росія, кількість - 1 од., у складі згідно з паспортом 74.12.136.000.00ПС;

69. Профілезгинальний станок РВН 300-240-180 з ЧПК, серійний номер 4125 12 026, 2012 року випуску, виробник - Birlik, Туреччина, кількість - 1 од;

70. Токарно-фрезерний оброблювальний центр з ЧПК, модель - ТМХ 9 MYA, серійний номер С 1244111, 2013 року випуску, виробник - HURCO, Німеччина, кількість - 1 од.;

71. Машина для обробки торців мембранних панелей модель 80UB2500, серійний номер G132376412, 2012 року випуску, виробник - Deuma (Німеччина);

72. Машина для згинання мембранних панелей модель 304RB2500, серійний номер G 09 0362812, 2012 року випуску, виробник - Deuma (Німеччина), кількість - 1 од.;

73. Зварювальний апарат Р5500 MIG-MAG 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №4010-2104-0002-2;

74. Верстат для зачищення труб Garboli LPC-110M з ЧПК, виробник - Garboli, Італія, 2013 р.в., серійний №18751;

75. Рольгангова дробеметна установка FBP-102, 2012 р. в., виробник - Finnblast (Фінляндія), серійний № 487;

76. Верстат для калібрування труб типу Bench calibration machine, виробник - РЕМА (Фінляндія), серійний № L1240213;

77. Верстат для обробки торців труб KKS 450R, виробник - Kaltenbach (Німеччина), серійний №127509, 2013 р.в.;

78. Машина для зварювання труб типу Welding station 25-76, виробник - РЕМА (Фінляндія), серійний №L1244120, 2013 р.в.;

79. Листоправильний стан UBR 3,2x2500, виробник-ARKU (Німеччина), серійний №GR 98765413, 2013 р.в.

АТ «Укрексімбанк» зазначає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба. Наявність арешту на даний час перешкоджає ліцензійній діяльності АТ «Укрексімбанк», як фінансової установи (іпотекодержателя), порушує пріоритетне право на мирне володіння майном у вигляді переважного права на задоволення перед іншими кредиторами своїх вимог за рахунок Заставного майна, а тому підлягає скасуванню з огляду на наступне.

05.11.2009 між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю «Завод енергетичного машинобудування» (далі - ТОВ «ЗЕМ») було укладено кредитний договір №68109К18 на відкриття відновлюваної кредитної лінії в розмірі 2 304 500,00 дол. США із кінцевим строком погашення до 31.03.2014.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 68109К18 від 05.11.2009 між Банком, ТОВ «ЗЕМ» та товариством з обмеженою діяльністю «Інженерний центр «Енергомаш» (далі - ТОВ «ІЦ «Енергомаш») було укладено договір поруки № 68109Р12 від 05.11.2009.

В подальшому, 21.07.2011 між АТ «Укрексімбанк», ТОВ «ЗЕМ» та ТОВ «ІЦ «Енергомаш» було укладено Генеральну кредитну угоду № 68111N4 із загальним лімітом заборгованості 102 700 000,00 грн та кінцевим терміном погашення - 30.03.2018.

Вищевказаною Генеральною угодою передбачено проведення Банком кредитних операцій в межах лімітів, визначених Генеральною угодою, на підставі та з урахуванням умов Кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної угоди.

В забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою № 68111N4 від 21.07.2011 року, серед іншого, укладені наступні договори застави та іпотечні договори:

1. Договір застави № 68111242 від 09.09.2011 року, укладений між Банком та ТОВ «ІЦ «Енергомаш», предметом якого є виробниче обладнання.

2. Договір застави № 68111232 від 21.07.2011 року, укладений між Банком та ТОВ «ІЦ «Енергомаш», предметом якого є виробниче обладнання.

3. Іпотечний договір № 68111236 від 22.07.2011 року, укладений між Банком та ТОВ «ІЦ «Енергомаш», предметом якого є нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, б. 19.

Періоди набуття права власності на об'єкти нерухомості, наявність записів про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно підтверджується копією договору іпотеки та інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відносно ТОВ «Інженерний центр «Енергомаш».

У зв'язку з невиконанням зобов'язань за Генеральною кредитною угодою АТ «Укрексімбанк» було ініційовано судові провадження про стягнення заборгованості за Генеральною кредитною угодою. За результатами розгляду позовних заяв Банку було отримано виконавчі документи по наступним судовим справам:

1. Рішенням господарського суду Харківської області від 12.01.2016 по справі № 922/227/15 задоволено позов АТ «Укрексімбанк» про солідарне стягнення з ТОВ «ЗЕМ», ТОВ «ІЦ «Енергомаш», Корпорації «Укренергоінжиніринг»,

ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво», ТОВ «БМУ «Енергомаш» на користь Банку заборгованості у сумі 37 462 814,13 грн.

2. Рішенням господарського суду Харківської області від 11.01.2016 по справі № 922/254/15 задоволено позов АТ «Укрексімбанк» до ТОВ «ЗЕМ», ТОВ «ІЦ «Енергомаш», Корпорації «Укренергоінжиніринг», ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво», ТОВ «БМУ «Енергомаш» на користь Банку заборгованості у сумі 4 185 927,38 грн. та 7 433 746,77 доларів СІЛА.

3. Постановою Вищого господарського суду України по справі №922/253/15 скасовано рішення суду першої та апеляційної інстанції скасовано та задоволено позов АТ «Укрексімбанк» до ТОВ «ЗЕМ» та ТОВ «ІЦ «Енергомаш» про стягнення 295 711,65 дол. США та 801 621,41 грн.

На виконання зазначених рішень судів було відкрито наступні виконавчі провадження:

1. 05.08.2016 Відділом примусового виконання рішень Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції відкрито виконавче провадження № 51877913.

2. 05.09.2019 Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 59948529.

Процес примусової реалізації Заставного майна фактично не відбувається, з огляду на наявність арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2016 у справі № 757/56370/16-к.

Зазначене, зокрема, підтверджується інформаційною довідкою від 30.03.2021 по виконавчому провадженню № 51877913.

По всім іншим виконавчим провадженням про стягнення на користь АТ «Укрексімбанк» заборгованості з TOB «ЗЕМ», ТОВ «ІЦ «Енергомаш» державними виконавцями не вчиняються дії щодо проведення оцінки майна з подальшим проведенням торгів з огляду на наявність арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2016 у справі № 757/56370/16-к.

Рішення судів щодо стягнення грошових коштів на користь АТ «Укрексімбанк», 100% акцій якого належать державі, не виконуються понад п'ять років, що завдає додаткових збитків майновим інтересам державного Банку.

У судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подано клопотання - адвокат Коцюба О.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити, з викладених в ньому підстав.

Прокурор Генько О.Б. в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши пояснення представник особи, в інтересах якої подано клопотання, прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015 за фактами вчинення відносно ТОВ "ТІМСЕН", ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" і ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 та ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2016 у справі №757/56370/16-к задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про арешт майна за матеріалами кримінального провадження 12015220540002023 від 03.09.2015 за фактами вчинення відносно ТОВ «ТІМСЕН», ТОВ «Інженерний центр «Енергомаш» та ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 та ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що об'єкти нерухомості, на які накладено арешт є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на об'єкти нерухомості АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Проте, за встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке належить АТ «Державний експортно-імпортний банк України» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, земельна ділянка, не набута кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на об'єкти нерухомості, що належать АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/56370/16-к від 16.11.2016 у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015 - задовольнити.

Скасувати арешт майна в межах кримінального провадження №12015220540002023 від 03.09.2015 накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2016 у справі №757/56370/16-к, у вигляді позбавлення права відчужувати та розпоряджатись майном, яке належить ТОВ «Інженерний центр Енергомаш» (код ЄДРПОУ 24288388, місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького (колишня назва Луначарського), 4), а саме: