Ухвала суду № 97046026, 19.05.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6731/21

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

19 травня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Пальчак Р.Р., прокурора Угринюка Б.С. розглянувши клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м.Києві Боголюб М.В., яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Угринюком Б.С. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № №42021101070000009 від 21 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського УП ГУНП у м.Києві Боголюб М.В., звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням, яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Угринюком Б.С. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № №42021101070000009 від 21 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 21.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021101070000009.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР Національної поліції України, відповідно до яких службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації укладено договір № 440 від 12.11.2020 року з ТОВ «ДАМРЕМБУД», предметом якого є послуги з поточного ремонту фасаду на закладу загальної середньої освіти №19 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 16, у м. Києві, на загальну суму 188 328,00 грн. Строк виконання договору - 24.12.2020.

Станом на 30.12.2020 року службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «ДАМРЕМБУД» було перераховано грошові кошти в сумі 188 328,00 гри., з призначенням платежу - оплата за роботи з поточного (аварійного) ремонту фасаду у ЗЗСО № 19 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 16, згідно договору № 440 від 12.11.2020 року. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, проте не відповідають актам виконаних робіт.

Також, встановлено, що службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації код за ЄДРПОУ 37393777, було укладено договір № 441 від 12.11.2020 року з ТОВ «Д АМРЕМБУД» код за ЄДРПОУ 41093380, на загальну суму 199 248,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 24.12.2020 року виконати роботи з поточного (аварійного) ремонту фасаду у ЗЗСО № 19 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 16.

Станом на 30.12.2020 року службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «ДАМРЕМБУД» було перераховано грошові кошти в сумі 199 248,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з поточного (аварійного) ремонту фасаду у ЗЗСО № 19 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 16, згідно договору № 441 від 12.11.2020 року. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, проте не відповідають актам виконаних робіт.

Також, встановлено, що службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації код за ЄДРПОУ 37393777, було укладено договір № 432 від 12.11.2020 року з ТОВ «ДАМРЕМБУД» код за ЄДРПОУ 41093380, на загальну суму 157 376,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 24.12.2020 року виконати роботи з аварійного (поточного) ремонту інженерних мереж ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, пров. Цимлянський, 2.

Станом на 30.12.2020 року службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «ДАМРЕМБУД» було перераховано грошові кошти в сумі 157 376,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з аварійного (поточного) ремонту інженерних мереж ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, пров. Цимлянський, 2, згідно договору № 432 від 12.11.2020 року. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, проте не відповідають актам виконаних робіт.

Також, встановлено, що службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації код за ЄДРПОУ 37393777, було укладено договір № 433 від 12.11.2020 року з ТОВ «ДАМРЕМБУД» код за ЄДРПОУ 41093380, на загальну суму 194 563,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 24.12.2020 року виконати роботи з поточного ремонту приміщень ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, провулок Цимлянський, 2.

Станом на 30.12.2020 року службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «ДАМРЕМБУД» було перераховано грошові кошти в сумі 194 563,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з аварійного (поточного) ремонту приміщень ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, пров. Цимлянський, 2, згідно договору № 433 від 12.11.2020 року. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.

Також, встановлено, що службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації код за ЄДРПОУ 37393777, було укладено договір № 472 від 25.11.2020 року з ТОВ «ДАМРЕМБУД» код за ЄДРПОУ 41093380, на загальну суму 499 535,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 15.12.2020 року виконати роботи поточного ремонту благоустрою території ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, пров. Цимлянський, 2.

Станом на 30.12.2020 року службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «ДАМРЕМБУД» було перераховано грошові кошти в сумі 499 535,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з (поточного) ремонту ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, пров. Цимлянський, 2, згідно договору № 472 від 25.11.2020. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.

Також, встановлено, що службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації код за ЄДРПОУ 37393777, було укладено договір № 473 від 25.11.2020 року з ТОВ «Д АМРЕМБУД» код за ЄДРПОУ 41093380, на загальну суму 299 477,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 15.12.2020 року виконати роботи поточного ремонту вхідної групи ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, пров. Цимлянський, 2.

Станом на 30.12.2020 року службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «ДАМРЕМБУД» було перераховано грошові кошти в сумі 299 477,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з (поточного) ремонту ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, пров. Цимлянський, 2, згідно договору № 473 від 25.11.2020. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, проте не відповідають актам виконаних робіт.

Також, встановлено, що службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації код за ЄДРПОУ 37393777, було укладено договір № 442 від 13.11.2020 року з TOB «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» код за ЄДРПОУ 359105226501, на загальну суму 1 968 243,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 31.12.2020 року виконати роботи по капітальному ремонту будівлі та прибудинкової території ЗДО № 570 за адресою: м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 16.

Станом на 30.12.2020 року службовими особами управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «ДАМРЕМБУД» було перераховано грошові кошти в сумі 499 535,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з (поточного) ремонту ІРЦ № 7 за адресою: м. Київ, пров. Цимлянський, 2, згідно договору № 472 від 25.11.2020. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, проте не відповідають актам виконаних робіт.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва здійснено огляд відремонтованих об`єктів відповідно до зазначених вище договорів. В ході огляду виявлено, що роботи виконано не повністю.

Також під час досудового розслідування встановлено, що незважаючи на виграш у тендерних закупівлях фактично виконані будівельні роботи по вказаних вище договорах виконувались працівниками - ТОВ «ТБС 21», яка знаходиться в одному приміщенні із ТОВ «ДАМРЕМБУД».

Отже, враховуючи вищевикладене, у діях службових осіб управління освіти Подільської районної у місті Києві державної адміністрації вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які за попередньою змовою зі службовими особами підрядних організацій здійснили розтрату коштів місцевого бюджету.

З метою підтвердження чи спростування факту спричинення збитків інтересам територіальної громади діями службових осіб управління освіти Подільської районної у місті Києві державної адміністрації, а також встановлення суми таких збитків 20.04.2021 року призначено судові економічні експертизи.

Таким чином в ході розслідування отримано підтверджуючі відомості, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний керівник ТОВ «БС 21» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості, квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності не зареєстрована.

Відповідно до відповіді із КМ «БТІ» вказана квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого 27.11.1995 року.

Слідчий зазначає, що враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме невиконання в повному обсязі робіт відповідно до укладених договорів, вартість яких оплачена у повному обсязі, очевидним є те, що службові особи Управління освіти Подільської районної у місті Києві державної адміністрації, ТОВ «ДАМРЕМБУД» та ТОВ «БС 21» усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, можуть вчиняти дії, спрямовані на приховування, знищення чи зміну зазначених вище документів, таким чином ускладнюючи процедуру доказування обставин кримінального правопорушення, а тому дані ризики надають достатні підстави вважати, що доступ до зазначених вище речей і документів, які зберігаються за місцезнаходженням УО Подільської районної в м. Києві державної адміністрації неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або проведення інших слідчих дій та що такі речі та документи може бути знищено, спотворено чи приховано іншим чином.

Вказує, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, який у даному випадку є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи.

З метою забезпечення збереження цих документів як речових доказів, та використання їх як доказів у кримінальному провадженні необхідним є проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , у якій фактично проживає та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

Вказані речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки, відповідно до ст. 98 КПК України, зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав в ньому зазначених, просив задовольнити. Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав. Слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 21.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021101070000009. Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України. До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання. Речі, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які слідчий просить відшукати можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі, які просить відшукати слідчий можуть зберігатися за адресою місця проживання ОСОБА_1 . Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим. В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування. Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні. З приводу відшукання мобільних телефонів, які використовувалися у злочинній діяльності, в цій частині слідчий суддя відмовляє, за безпідставністю та необґрунтованістю. Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково. На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235,237, 309 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м.Києві Боголюб М.В., яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Угринюком Б.С. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № №42021101070000009 від 21 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково. Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021101070000009 дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , у якій фактично проживає ОСОБА_1 , з метою виявлення та вилучення документів по фінансово-господарській діяльності Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації із ТОВ «ДАМРЕМБУД». Строк дії ухвали до 19 червня 2021 року. Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваМ. М. Головчак