Ухвала суду № 97021126, 19.05.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/6831/21

н/п 1-кс/953/4875/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Попрас В.О.,

при секретарі - Томіної І.В.,

за участю прокурора - Моргай А.С.,

слідчого - Шишкова С.Є.,

захисника - адвоката Христофорової К.С., ,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старший слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Шишкова Сергія Євгеновича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000887 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван Вірменія, громадянина України, раніше не судимого, з середньо-спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Шишкова С.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Моргай А.С., у якому слідчий просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 150 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто сума у розмірі 340 500 грн. та покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000887 від 17.07.2020 за ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці листопада 2019 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , будучи обізнаним з правилами азартних ігор, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, обрали джерелом свого прибутку протиправну діяльність – організувавши за адресою: АДРЕСА_3 ), ігровий зал, в якому до 04.05.2020 надавались послуги у сфері грального бізнесу.При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучили ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до незаконної діяльності з проведення азартних ігор на постійній основі в складі організованої групи. Дії очолюваної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організованої групи 04.05.2020 були припинені працівниками Національної поліції України. Але, вже на початку грудня 2020 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , будучи обвинуваченими в кримінальному провадженні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, знову обрали джерелом свого прибутку протиправну діяльність вирішивши організувати на території м. Харкова зал гральних автоматів, розташований на першому поверсі двоповерхового нежитлового приміщення на якому знаходиться напис «Бильярд 24» та «Сурьяна», на території ринку, біля супермаркету «АТБ», а саме за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд.21. З цією метою на початку січня 2021 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 звернулись до ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які будучи обвинуваченими в кримінальному провадженні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, раніше вже працювали разом з ними в незаконному гральному закладі. При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_6 повідомили свій злочинний план ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , які погодились і висловили бажання знову займатись незаконною діяльністю з проведення азартних ігор на постійній основі в складі організованої групи.

12.05.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України.

Слідчий вказує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: фактичними даними, які містяться в протоколі обшуку від 14.04.2021 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якого було зафіксовано діючий незаконний гральний заклад, а також виявлено та вилучено гральне обладнання; фактичними даними, які містяться в протоколі обшуку від 14.04.2021 в транспортному засобі марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» д.н.з НОМЕР_1 , відповідно до якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони ОСОБА_3 з інформацією в цифровому вигляді що стосується ведення статистики гральних пристроїв, ведення обліку грошових коштів, тощо; зв`язка з механічними ключами від гральних автоматів; фактичними даними, які містяться в протоколі обшуку від 14.04.2021 в приміщенні кв. АДРЕСА_5 (за місцем мешкання ОСОБА_4 ), відповідно до якого було виявлено та вилучені документи що стосується ведення статистики гри на гральних пристроїв; фактичними даними, які містяться в протоколах допиту свідка ОСОБА_7 (анкетні дані змінені) від 01.03.2021, 02.03.2021, 26.03.2021, 30.03.2021, 09.04.2021, 20.04.2021 відповідно до яких свідок вказує на осіб які надають послуги гри на гральних автоматах за грошові кошти в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 ; фактичними даними, які містяться в протоколах пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.03.2021, 02.03.2021, 09.04.2021, відповідно до яких свідок ОСОБА_7 впізнає осіб, яким він надавав грошові кошти (отримував грошові кошти) та які працюють адміністраторами в гральному закладі за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд.21; фактичними даними, які містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_8 , щодо здійснення протиправної діяльності підозрюваними. фактичними даними, які містяться в висновку судово-технічної експертизи документів від 31.03.2021 за №СЕ-121-21/6625-ДД відповідно до якої грошові кошти в сумі 1200 грн. (виграні 16.03.2021 ОСОБА_9 та добровільно ним видані) відповідають грошовим знакам які знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України; відповіддю на запит з Комісії з регулювання азартних ігор та лоторей, відповідно до якої заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_4 від будь-яких фізичних та юридичних осіб о КРАІЛ не надходили, а особи причетні до скоєння кримінального правопорушення не подавали документи для отримання ліцензій та дозволів; фактичними даними, які містяться в протоколах про результати контролю за вчиненням злочину від 16.03.2021, 17.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021, 09.04.2021, 14.04.2021 відповідно до яких особа, яка залучалась до конфіденційного співробітництва грала на гральних автоматах та надавала грошові кошти в якості ставки за гру на гральних автоматах, розташованих в закладі за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 21; фактичними даними, які містяться в протоколах про результати здійснення НСРД стосовно підозрюваних осіб.

Сторона обвинувачення вважає наявними ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5, ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат Христофорова К.С., посилаючись на відсутність у підозрюваного будь-якого майна та роботи, той факт, що підозрюваний має на утримання мати та з`являвся до слідчого за першою вимогою, вважала, що відсутні підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, тому просила обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Підозрюваний підтримав позицію захисника та просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000887 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України.

12.05.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону, вчинене організованою групою.

Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України.

Оцінюючи доводи щодо існування ризиків суд враховує наступне.

В контексті кримінального провадження ризиком є певна ступінь можливості того, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, суд має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. Таким чином, ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Існування зазначених стороною обвинувачення ризиків підтверджується наступним.

Так, можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду обґрунтовується суворістю можливого покарання у разі визнання винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, які інкримінується.

З метою уникнення відповідальності за інкриміноване правопорушення підозрюваний має можливість власним авторитетом незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, з метою схилити їх до зміни показів. При оцінці ризику незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні необхідно враховувати встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які підлягають допиту у кримінальному провадженні.

Ризик щодо можливості вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, підтверджується тим, що підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України і на теперішній час кримінальне провадження перебуває на розгляді Московського районного суду м. Харкова.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 у разі визнання його винним, з огляду на вірогідність переховування від досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; можливість вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється підтверджують доводи сторони обвинувачення наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; можливістю вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, з урахуванням вказаних ризиків, слідчий суддя вважає відповідним, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, даних про особу підозрюваного, який вже будучі раніше притягнутим до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (31.08.2020 обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42020221040000032 від 19.02.2020 стосовно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 направлено до Московського районного суду м. Харкова для розгляду по суті (справа №643/13718/20) не припинив протиправної діяльності у сфері грального бізнесу та організував роботу нового закладу, де надавалися послуги у сфері грального бізнесу.

Враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного, який підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави, відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 340 500 грн. (2270 x 150 = 340 500). Такий розмір застави буде гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не є завідомо непомірним для нього.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Шишкова Сергія Євгеновича - задовольнити.

Обрати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 340 500 (триста сорок тисяч п`ятсот) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; р/р. ua208201720355299002000006674, (справа № 953/6831/21, н/п 1-кс/953/4875/21), не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , який не тримається під вартою, що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 11 липня 2021 року наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з міста Харкова без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до територіальних органів Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку належно повідомленого підозрюваного, обвинуваченого, до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, та суд про причини неявки підозрюваного, обвинуваченого.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_1 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Попрас