Ухвала суду № 97009430, 18.05.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.05.2021 Справа № 554/3463/21

Провадження № 1кс/554/8304/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Пащенко Д.С., за участю слідчого - Гармаша І.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Гармаша І.Ю., погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Пічугіним Р.І., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021170420000337 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Гармаша І.Ю., погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Пічугіним Р.І., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633) що за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення та вилучення оригіналів статутів, печаток, штампів, протоколів загальних зборів, платіжних доручень, договорів та інших документів що належать «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633).

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з січня 2020 року по березень 2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа автомобілем марки «Volkswagen caddy» д.н.з. НОМЕР_1 та грошовими коштами гр. ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку у великих розмірах».

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 09.04.2021 розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12021170420000337 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 повідомив, що з 2000 року він зареєстрований як фізична особа підприємець та його діяльність пов`язана з обробітком земельних ділянок, вирощуванням зернових та технічних культур, а також наданням послуг.

У 2016 році ним з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно було прийнято рішення про створення Приватного підприємство «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633), яке було зареєстровано в установленому законом порядку, юридична адреса АДРЕСА_3. Засновниками вказаного підприємства визначені ОСОБА_1 і ОСОБА_2 та відповідно між ними розподілені частки стартового капіталу 55% та 45% відповідно, а також діяльність здійснювалася відповідно до Статуту вказаного підприємства, при тому, що всі грошові кошти були особистими капіталовкладеннями ОСОБА_1 . Враховуючи вказане відсоткове співвідношення між частинами та згідно правовстановлюючих документів, ОСОБА_1 являється кінцевим беніфіціарним власником - керівником підприємства, а ОСОБА_2 - директором. Крім того, всі рішення на підприємстві, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства згідно Статуту приймаються фактично більшістю голосів, тобто ОСОБА_1 . Директор підприємства, зокрема ОСОБА_2 , також має право підпису на документах підприємства, проте лише за погодженням з останнім.

В січні місяці 2020 року ОСОБА_1 виявив вдома, що зникли грошові кошти в сумі 13 тисяч доларів, які він накопичував для операції. Намагаючись з`ясувати куди зникли грошові кошти, він запитав у ОСОБА_3 , адже окрім них місце зберігання ніхто не знав, на що останній сказав, що грошей там немає, адже він їх забрав та використав на власні потреби, обіцяючи повернути. Дотепер грошові кошти не повернуті.

Через деякий час, а саме в середині березня 2020 року, з урахуванням крадіжки вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_1 , вирішив поїхати в с.Пишненки Зіньківського району Полтавської області, перевірити ще одне місце зберігання грошових коштів на операцію, про яке також знав ОСОБА_2 . При перевірці було виявлено відсутність грошей в сумі 110 тисяч доларів та 20 тисяч євро, на що ОСОБА_2 , сказав що він їх використав при здійсненні підприємницької діяльності.

Починаючи з листопада 2020 року ОСОБА_1 намагався вивчити стан фінансово-господарської діяльності «ПП Агрохімічна компанія», проте в цьому фактично йому перешкоджали бухгалтер ОСОБА_4 , яка перестала відповідати на будь які телефонні дзвінки, а також сам ОСОБА_2 .

У березні 2021 року, в останній декаді місяця, ОСОБА_1 , без попередження прибув на офіс по АДРЕСА_4, де випадково застав ОСОБА_4 , де під час спілкування повідомив її про те, що забороняє вчиняти будь-які фінансові операції по підприємству без його відому.

Аналізуючи такі обставини, ОСОБА_1 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії групою осіб, а саме ОСОБА_5 , бухгалтером ОСОБА_6 та іншими їх спільниками.

В подальшому 12.05.2021 року за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 53, було проведеного огляд за участю потерпілого ОСОБА_1 , який в ході огляду показав будівлю офісного типу, в якій на даний час фактично розташоване «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633).

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України проведеними розшуковими діями встановлено, що директором даного підприємства, яким являється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Боханів Варвинського району Чернігівської області та можливо причетний до вчинення даного злочину, приховує установчі документи від фактичного засновника вищевказаного підприємства, чим обмежує його право розпорядження, використання та отримання прибутку під час здійснення господарської діяльності.

Крім того, в даного відповідно до посадових обов`язків будучи директором «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633) на підприємстві наявні статути, печатки, штампи, протоколи загальних зборів «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633), платіжні доручення, договори, на якому фактичне здійснюються фінансово господарська діяльність за вище вказаною адресою.

У ході досудового слідства виникла необхідність у відшуканні оригіналів статутів, печаток, штампів, протоколів загальних зборів «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633), платіжних доручень, договорів, які можуть знаходитись в приміщенні офісу «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633) що за адресою: АДРЕСА_3.

Відшукання та вилучення вищевказаних речей є необхідною умовою для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного проведення досудового розслідування, так як вони можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості речових доказів, що підтверджують причетність та вину директора «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Єдиним способом відшукання вказаних речей є проведення обшуку в приміщенні офісу «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633), що за адресою: АДРЕСА_3, оскільки, директор «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші службові особи є зацікавленими у знищенні чи спотворенні документів, які підтверджують їхню причетність до вчинення злочину. Спроби отримання вказаних документів в інший спосіб, можуть перешкодити проведенню повного та швидкого досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021170420000337 від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З копії заяви ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що останні повідомив про те, що відносно нього було вчинено шахрайські дії групою осіб, а саме ОСОБА_5 , бухгалтером ОСОБА_6 та іншими їх спільниками (а.с.6-9).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 09.04.2021 року вбачається, що останній повідомив про те, що 2000 року він зареєстрований як фізична особа підприємець та його діяльність пов`язана з обробітком земельних ділянок, вирощуванням зернових та технічних культур, а також наданням послуг. У 2016 році ним спільно з ОСОБА_5 було прийнято рішення про створення Приватного підприємство «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633), яке було зареєстровано в установленому законом порядку, юридична адреса АДРЕСА_3. Засновниками вказаного підприємства визначені ОСОБА_1 і ОСОБА_2 та відповідно між ними розподілені частки стартового капіталу 55% та 45% відповідно, а також діяльність здійснювалася відповідно до Статуту вказаного підприємства, при тому, що всі грошові кошти були особистими капіталовкладеннями ОСОБА_1 . Враховуючи вказане відсоткове співвідношення між частинами та згідно правовстановлюючих документів ОСОБА_1 являється кінцевим беніфіціарним власником - керівником підприємства, а ОСОБА_2 - директором. Крім того, всі рішення на підприємстві, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства згідно Статуту приймаються фактично більшістю голосів, тобто ОСОБА_1 . Директор підприємства, зокрема ОСОБА_2 , також має право підпису на документах підприємства, проте лише за погодженням з останнім. Підприємство має печатку, яку також мають право використовувати ОСОБА_1 і ОСОБА_2 З початку створення підприємства і по даний час в штаті підприємства є бухгалтер ОСОБА_4 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 . Враховуючи, що підприємство було прибутковим весь час і не перебувало в стадії банкрутства, на рахунках підприємства завжди були грошові кошти. Також, підприємство на умовах оренди використовувала складське приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 . В січні місяці 2020 року ОСОБА_1 виявив вдома, що зникли грошові кошти в сумі 13 тисяч доларів, які він накопичував для операції. Намагаючись з`ясувати куди зникли грошові кошти, він запитав у ОСОБА_3 , адже окрім них місце зберігання ніхто не знав, на що останній сказав, що грошей там немає, адже він їх забрав та використав на власні потреби, обіцяючи повернути. Дотепер грошові кошти не повернуті. Через деякий час, а саме в середині березня 2020 року, з урахуванням крадіжки вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_1 , вирішив поїхати в с.Пишненки Зіньківського району Полтавської області, перевірити ще одне місце зберігання грошових коштів на операцію, про яке також знав ОСОБА_2 . При перевірці було виявлено відсутність грошей в сумі 110 тисяч доларів та 20 тисяч євро, на що ОСОБА_2 , сказав що він їх використав при здійсненні підприємницької діяльності. Починаючи з листопада 2020 року ОСОБА_1 намагався вивчити стан фінансово-господарської діяльності «ПП Агрохімічна компанія», проте в цьому фактично йому перешкоджали бухгалтер ОСОБА_4 , яка перестала відповідати на будь які телефонні дзвінки, а також сам ОСОБА_2 . У березні 2021 року, в останній декаді місяця ОСОБА_1 без попередження прибув на офіс по АДРЕСА_4, де випадково застав ОСОБА_4 , де під час спілкування повідомив її про те, що забороняє вчиняти будь які фінансові операції по підприємству без його відому. Аналізуючи такі обставини, ОСОБА_1 , зрозумів що відносно нього було вчинено шахрайські дії групою осіб, а саме ОСОБА_5 , бухгалтером ОСОБА_6 та іншими їх спільниками (а.с.10-13).

З копії витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 (а.с.13).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 256253400 від 13.05.2021 формою права власності виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 214, 6 кв.м., за адресою : АДРЕСА_3 є приватна, власником ТОВ «Укрнафтагазбудсервіс». Власником виробничих будівель, загальною площею 1032, 6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 є ТОВ «Торговий дім «Славутич-Полтава» (частка 17/25), ПАТ «Полтава-Банк» (6/50 та 1/5 часток) (а.с.18-24).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчим відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя не вважає зазначені слідчим дані достатніми, щоб дійти до висновку про обґрунтованість клопотання про необхідність проведення зазначеної слідчої дії.

Згідно п.8 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає зазначені слідчим дані не достатніми, щоб дійти висновку про обґрунтованість клопотання про необхідність проведення зазначеної слідчої дії, оскільки клопотання містить не достатнє обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим КПК України, як того вимагає п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчим в порушення п.5 ч.5 ст. 234 КПК України не доведено, що обшук у приміщенні офісу «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633), що фактично розташована за адресою: АДРЕСА_3 є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування .

Як вбачається з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого нежитлове приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_3 на праві спільної часткової власності належить декільком юридичним особам, в порушення п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим не конкретизовано, місце розміщення офісного приміщення «ПП Агрохімічна компанія», де планується провести обшук.

Основним завданням слідчого судді є здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та забезпечення законності провадження у справі на досудових стадіях. Порядок застосування указаних заходів ґрунтується на чіткій презумпції того, що жоден захід забезпечення кримінального провадження не може бути застосованим, якщо слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою особою не буде належно доведено виключну необхідність застосування таких заходів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що таке обґрунтування клопотання про надання дозволу на обшук не може вважатися ретельно вмотивованим та переконливим в розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що надання дозволу на проведення обшуку фактично призведе до порушення прав і свобод власника приміщення, а завданням слідчого судді є забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Надання дозволу на проведення обшуку, за відсутності достатніх для цього доказів, може призвести до порушення прав і основоположних свобод людини.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання за недоведеністю.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Гармаша І.Ю., погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури Пічугіним Р.І., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу «ПП Агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 40086633) що за адресою: АДРЕСА_3, в рамках кримінального провадження №12021170420000337 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.І.Савченко