Вирок № 96991230, 14.05.2021, Берегівський районний суд Закарпатської області

Справа № 297/2159/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Берегове

Берегівський районний суд Закарпатської області в складі колегі:

головуючого судді Гецко Ю. Ю.,

суддів Ільтьо І. І. та Гал Л. Л.

за участю секретаря судового засідання Михайліченко І.А.,

прокурора Точок І. Й., захисників Діовші А.Я. та Мензака Ю.Ю. розглянувши у відкритому в спеціальному судовому провадженні (in absentia) матеріали обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003656 від 24.11.2016 року відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Донецьк, Донецької області, зареєстрованого АДРЕСА_1 , раніше не судимого

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК

ОСОБА_2 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Донецьк, Донецької області, зареєстрованого АДРЕСА_2 , раніше не судимого

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК

встановив:

ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення чужого майно на користь ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», у період часу з 20.03.2013 по 23.01.2014 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та обставинах, всупереч інтересам служби вступив в злочинну змову з ОСОБА_2 та з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які погодились прийняти участь у вчиненні кримінального правопорушення та вступили таким чином у попередню змову із ОСОБА_1 ..

У подальшому ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи визначили певний порядок дій, які, на їх думку, були необхідні для доведення злочинного умислу до кінця, а саме: ОСОБА_1 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, організував продаж майна ТОВ «Закарпатполіметали» з аукціону за заниженою вартістю, ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, штучно створили видимість конкуренції, забезпечивши участь лише підконтрольних їм підприємств у аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», шляхом надання довіреностей іншим особам на представлення їх інтересів при проведенні вказаного аукціону, придбати майно ТОВ «Закарпатполіметали» за заниженою вартістю на підконтрольні їм підприємства та обернути його на користь співучасників злочину.

На виконання спільного із ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали», шляхом його реалізації з аукціону за заниженою вартістю ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» та ТОВ «Карпатська рудна компанія», ОСОБА_1 , виконуючи свою частину домовленості, 02.10.2013 уклав договір із товарною біржою «КМФБ» про проведення 18.11.2013 аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», а саме цілісного майнового комплексу ТОВ «Закарпатполіметали» із початковою вартістю - 37 483 337,84 гривень.

Призначений на 18.11.2013 року аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «Закарпатполіметали» із визначеною початковою вартістю 37 483 337,84 грн. не відбувся, у зв`язку із відсутністю заяв на участь в цьому аукціоні.

Після чого ОСОБА_1 , 22.11.2013 року продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, на засіданні комітету кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали» узгодив продаж вказаного майнового комплексу на повторному аукціоні за заниженою загальною початковою вартістю 5 038 728 гривень, по частинах – окремими 4 лотами: лот №1 - комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похила шахта №2, комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» за початковою вартістю 3 662 948 гривень, лот №2 - комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалі» початковою вартістю 601637 гривень, лот №3 – рухоме майно ТОВ «Закарпатполіметали» за переліком початковою вартістю 765 743 гривень, лот №4 – рухоме майно ТОВ «Закарпатполіметали» за переліком початковою вартістю 8000 грн., чим порушено вимоги статті 43 Закону, яка вказує на те, що початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів.

Після того, 25.11.2013 року ОСОБА_1 укладено договір із товарною біржою «КМФБ» про проведення 20.01.2014 року аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» частинами.

20.01.2014 року організатором аукціону - товарною біржею «КМФБ» проведено аукціон з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» частинами, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Мужієво, вул. Чіпі, 62.

Зважаючи на вимоги Закону, аукціон з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», який відбувся 20.01.2014 року, є повторним аукціоном. Ті обставини, що служили підставою проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», призначеного на 18.11.2013 року, та аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», призначеного на 20.01.2014 року, передбачені окремими договорами з організатором аукціону товарною біржею «КМФБ», у кожному з яких зазначено умову без проведення повторного аукціону, не спростовує того факту, що аукціон 20.01.2014 року є повторним аукціоном. Адже підставою укладення договорів із організатором аукціону товарною біржею «КМФБ» слугувало одне і те ж рішення ліквідатора банкрута – замовника аукціону про визначення організатора аукціону, прийняте за результатами оголошення і проведення конкурсу відповідно до приписів ч.ч. 4-6 ст. 49 Закону.

При проведені 20.01.2014 року повторного аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» початкова вартість майна була зменшена з 37 483 337,84 гривень до 5 038 728 гривень, в тому числі по лоту №№1,2 - до 4 477 814, 25 гривень, що суперечить приписам ч.3 ст.65 Закону та є істотним порушенням закону.

ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_1 – тобто діючи з останнім за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили участь у повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком».

Реалізуючи свій злочинний умисел щодо заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали», з метою уникнення підозри щодо попередньої домовленості ОСОБА_2 , будучи керівником ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком»», 14.01.2014 року припинив свої повноваження директора ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» та обрав директором товариства ОСОБА_3 , який водночас був заступником директора ТОВ «Карпатська рудна компанія».

У свою чергу ОСОБА_3 , як директор ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», після свого призначення, надав довіреність ОСОБА_4 щодо участі 20.01.2014 року в аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» в інтересах ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», а сам взяв участь 20.01.2014 року у аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» за довіреністю, виданою 14.01.2014 року від Науково-дослідного технологічного інституту «Електрон».

Також, з цією метою директор ТОВ «Карпатська рудна компанія» ОСОБА_5 26.12.2013 року уклав договір про надання брокерських послуг та надав довіреність директору ТОВ «НАНА-ІНВЕСТ» ОСОБА_6 щодо участі в аукціоні 20.01.2014 року з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» в інтересах ТОВ «Карпатська рудна компанія».

В подальшому, вказані особи 20.01.2014 року взяли участь у аукціоні з продажу майна ТОВ «Закрпатполіметали», представляючи інтереси ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком».

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи раніше визначений порядок дій, з метою уникнення підозри щодо попередньої домовленості на заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали», приховуючи майновий інтерес, зумовлений особистими позаслужбовими стосунками між собою, штучно створюючи видимість конкуренції, забезпечили участь лише підконтрольних їм підприємств у аукціоні 20.01.2014 року з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», шляхом надання довіреності іншим особам на представлення їх інтересів при проведенні вказаного аукціону, що призвело до того, що по лоту №1 переможцем аукціону визнано ТОВ «Карпатська рудна компанія», а по лоту №2 - ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», які були підконтрольні останнім.

Однак, при оформленні договорів купівлі – продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» та його нотаріального посвідчення інтереси ТОВ «Карпатська рудна компанія» представляли ОСОБА_2 , а інтереси ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» ОСОБА_3 ..

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.01.2014 року перебуваючи в м. Берегово Закарпатської області, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно та з корисливих мотивів уклав шляхом підписання від імені ТОВ «Закарпатполіметали» з представником ТОВ «Карпатська рудна компанія» ОСОБА_2 договір купівлі – продажу майна підприємства боржника, у відповідності до якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похилу шахту №2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61792921204), комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63482621204) за ціною 3 846 095,40 грн., при її вартості станом на 20.01.2014 року - 11 355 545 гривень.

На виконання вказаного договору, 23.01.2014 року складено акт про передачу права власності на придбане нерухоме майно, яке в той же день засвідчено свідоцтвом №205, виданим приватним нотаріусом Берегівського нотаріального округу Мирончук О.В..

Також, 23.01.2014 року ліквідатор ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 (Продавець), перебуваючи в м. Берегово Закарпатської області, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно та з корисливим мотивом уклав шляхом підписання від імені ТОВ «Закарпатполіметали» з представником ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» ОСОБА_3 (Покупець) договір купівлі – продажу майна підприємства боржника, у відповідності до якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63642121204) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63454121204) за ціною 631 718,85 гривень, при їх вартості станом на 20.01.2014 року 4 499 915 гривень.

На виконання вказаного договору, 23.01.2014 року складено акт про передачу права власності на придбане нерухоме майно, яке в той же день засвідчено свідоцтвом №207, виданим приватним нотаріусом Берегівського нотаріального округу Мирончук О.В..

У результаті вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб 23.01.2014 року реалізовано майно ТОВ «Закарпатполіметали» по вищевказаних лотах № 1 та 2 – ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком»: лот №1 за остаточною ціною продажу 3 846 095,40 гривень та лот № 2 за остаточною ціною продажу 631 718, 85 гривень, що свідчить про заниження їх вартості на загальну суму 11 377 637, 74 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи наділений повноваженнями керівника (органу управління) банкрута, в тому числі з управління та розпорядження майном банкрута, реалізації майна банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», тобто виконуючи адміністративно-господарські та організаційно – розпорядчі функції, будучи службовою особою в період виконання ліквідаційної процедури з 20.03.2013 року до 23.01.2014 року всупереч цілям та завданням із здійснення заходів щодо задоволення в порядку вказаного Закону вимог кредиторів шляхом продажу майна боржника, заради досягнення і вирішення яких він ними наділений, попри покладені на нього обов`язки при реалізації своїх прав та обов`язків діяти сумлінно та розумно із врахуванням інтересів боржника та його кредиторів, з метою заволодінні чужим майном, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізував для товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська рудна компанія» за явно заниженою ціною за договором купівлі-продажу комплекс будівель адміністративно – виробничий комплекс і похила шахта (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61792921204), комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63482621204) за ціною 3 846 094,40 гривень та товариству з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63642121200), комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомості майна 63454121204) за ціною 631 718.85 гривень, чим спричинив ТОВ «Закарпатполіметали» збитки в сумі 11 377 637, 74 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали», з метою незаконного обернення чужого майно на користь ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», у період часу з 20.03.2013 року по 23.01.2014 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та обставинах, всупереч інтересам служби вступив в злочинну змову з раніше знайомим йому ОСОБА_1 та з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які погодились прийняти участь у вчиненні кримінального правопорушення та вступили таким чином у попередню змову із ОСОБА_2 .

У подальшому ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи визначили певний порядок дій, які, на їх думку, були необхідні для доведення злочинного умислу до кінця, а саме: ОСОБА_1 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, повинен був організувати продаж майна ТОВ «Закарпатполіметали» з аукціону за заниженою вартістю, ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, повинні були штучно створити видимість конкуренції, забезпечивши участь лише підконтрольних їм підприємств у аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», шляхом надання довіреностей іншим особам на представлення їх інтересів при проведенні вказаного аукціону, придбати майно ТОВ «Закарпатполіметали» за заниженою вартістю на підконтрольні їм підприємства та обернути його на користь співучасників злочину.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали» та задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому Законом шляхом продажу майна боржника, ліквідатор ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 у відповідності до ч.2 ст.44, ч.3 ст.49 Закону організував проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали».

На виконання спільного із ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали», шляхом його реалізації з аукціону за заниженою вартістю ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» та ТОВ «Карпатська рудна компанія», ОСОБА_1 , виконуючи свою частину домовленості, 02.10.2013 року уклав договір із товарною біржою «КМФБ» про проведення18.11.2013 року аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», а саме цілісного майнового комплексу ТОВ «Закарпатполіметали» із початковою вартістю - 37 483 337,84 гривень.

Призначений на 18.11.2013 року аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «Закарпатполіметали`із визначеною початковою вартістю 37 483 337,84 грн. не відбувся, у зв`язкуіз відсутністюзаяв на участь в цьомуаукціоні.

Продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали», розпорядником якого є ОСОБА_1 , останній 22.11.2013 року на засіданні комітету кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали» узгодив продаж вказаного майнового комплексу на повторному аукціоні за заниженою загальною початковою вартістю 5 038 728 гривень, по частинах – окремими 4 лотами: лот №1 - комплекс будівельадміністративно-виробничий комплекс і похила шахта №2, комплекс будівель«вертикальна шахта РЕ-1» за початковою вартістю 3 662 948 гривень, лот №2 - комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалі» початковою вартістю 601637 гривень, лот №3 - рухомемайно ТОВ «Закарпатполіметали» за переліком початковою вартістю 765 743 гривень, лот №4 - рухомемайно ТОВ «Закарпатполіметали» за переліком початковою вартістю 8000 грн., чим порушено вимоги статті 43 Закону, яка вказує на те, що початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів.

Після того, 25.11.2013 року ОСОБА_1 укладено договір із товарною біржою «КМФБ» про проведення 20.01.2014 року аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» частинами.

20.01.2014 року організатором аукціону - товарною біржею «КМФБ» проведено аукціон з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» частинами, яке знаходиться за адресою: Закарпатська область,Берегівський район, с. Мужієво, вул. Чіпі, 62.

Зважаючи на вимоги Закону, аукціон з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», який відбувся 20.01.2014 року, є повторним аукціоном. Ті обставини, що служили підставою проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», призначеного на 18.11.2013 року, та аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», призначеного на 20.01.2014 року, передбачені окремими договорами з організатором аукціону товарною біржею «КМФБ», у кожному з яких зазначено умову без проведення повторного аукціону, не спростовує того факту, що аукціон 20.01.2014 року є повторним аукціоном. Адже підставою укладення договорів із організатором аукціону товарною біржею «КМФБ» слугувало одне і те ж рішення ліквідатора банкрута - замовника аукціону про визначення організатора аукціону, прийняте за результатами оголошення і проведення конкурсу відповідно до приписів ч.ч. 4-6 ст. 49 Закону.

При проведені 20.01.2014 року повторного аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» початкова вартість майна була зменшена з 37 483 337,84 гривень до 5 038 728 гривень, в тому числі по лоту №№1,2 - до 4 477 814, 25 гривень, що суперечить приписам ч.3 ст.65 Закону та є істотним порушенням закону.

ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_1 - тобто діючи з останнім за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили участь у повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком».

Реалізуючи свій злочинний умисел щодо заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали», з метою уникнення підозри щодо попередньої домовленості ОСОБА_2 , будучи керівником ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком»», 14.01.2014 року припинив свої повноваження директора ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» та обрав директором товариства ОСОБА_3 , який водночас був заступником директора ТОВ «Карпатська рудна компанія».

У свою чергу ОСОБА_3 , як директор ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», після свого призначення, надав довіреність ОСОБА_4 щодо участі 20.01.2014 року в аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» в інтересах ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», а сам взяв участь 20.01.2014 року у аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» за довіреністю, виданою 14.01.2014 року від Науково-дослідного технологічного інституту «Електрон».

Також, з цією метою директор ТОВ «Карпатська рудна компанія» ОСОБА_2 26.12.2013 року уклав договір про надання брокерських послуг та надав довіреність директору ТОВ «НАНА-ІНВЕСТ» ОСОБА_6 щодо участі в аукціоні 20.01.2014 року з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» в інтересах ТОВ «Карпатська рудна компанія».

В подальшому, вказані особи 20.01.2014 року взяли участь у аукціоні з продажу майна ТОВ «Закрпатполіметали», представляючи інтереси ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком».

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи раніше визначений порядок дій, з метою уникнення підозри щодо попередньої домовленості на заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали», приховуючи майновий інтерес, зумовлений особистими позаслужбовими стосунками між собою, штучно створюючи видимість конкуренції, забезпечили участь лише підконтрольних їм підприємств у аукціоні 20.01.2014 року з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», шляхом надання довіреності іншим особам на представлення їх інтересів при проведенні вказаного аукціону, що призвело до того, що по лоту №1 переможцем аукціону визнано ТОВ «Карпатська рудна компанія», а по лоту №2 - ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», які були підконтрольні останнім.

Однак, при оформленні договорів купівлі-продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» та його нотаріального посвідчення інтереси ТОВ «Карпатська рудна компанія» представляли ОСОБА_2 , а інтереси ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» ОСОБА_3 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.01.2014 року перебуваючи в м. Берегово Закарпатської області, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно та з корисливих мотивів уклав шляхом підписання від імені ТОВ «Закарпатполіметали» (Продавець) з представником ТОВ «Карпатська рудна компанія» ОСОБА_2 (Покупець) договір купівлі – продажу майна підприємства боржника, у відповідності до якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похилу шахту №2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61792921204), комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63482621204) за ціною 3 846 095,40 грн., при її вартості станом на 20.01.2014 11 355 545 гривень.

На виконання вказаного договору, 23.01.2014 року складено акт про передачу права власності на придбане нерухоме майно, яке в той же день засвідчено свідоцтвом №205, виданим приватним нотаріусом Берегівського нотаріального округу Мирончук О.В.

Також, 23.01.2014 ліквідатор ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 (Продавець), перебуваючи в м. Берегово Закарпатської області, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно та з корисливим мотивом уклав шляхом підписання від імені ТОВ «Закарпатполіметали» з представником ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» ОСОБА_3 (Покупець) договір купівлі – продажу майна підприємства боржника, у відповідності до якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63642121204) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63454121204) за ціною 631 718,85 гривень, при їх вартості станом на 20.01.2014 4 499 915 гривень.

На виконання вказаного договору, 23.01.2014 року складено акт про передачу права власності на придбане нерухоме майно, яке в той же день засвідчено свідоцтвом №207, виданим приватним нотаріусом Берегівського нотаріального округу Мирончук О.В.

У результаті вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб 23.01.2014 року реалізовано майно ТОВ «Закарпатполіметали» по вищевказаних лотах № 1 та 2 – ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком»: лот №1 за остаточною ціною продажу 3 846 095,40 гривень та лот№2 за остаточною ціною продажу 631 718, 85 гривень, що свідчить про заниження їх вартості на загальну суму 11 377 637, 74 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період з 20.03.2013 року до 23.01.2014 року заволодів майном ТОВ «Закарпатполіметали», шляхом незаконного обернення його на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська рудна компанія» за явно заниженою ціною за договором купівлі-продажу комплекс будівель адміністративно – виробничий комплекс і похила шахта (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61792921204), комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63482621204) за ціною 3 846 094,40 гривень та товариства з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63642121200), комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомості майна 63454121204) за ціною 631 718.85гривень, чимспричинив ТОВ «Закарпатполіметали» збитки в сумі 11 377 637, 74 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються за ч. 5 ст. 191 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах.

У зв`язку з здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження (in absentia), судовий розгляд у кримінальному провадженні здійснюється за відсутності обвинувачених відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України, оскільки останні переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошені у розшук, однак стороною обвинувачення та судом було забезпечено всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 – в тому числі права на захист, доступ до правосуддя, з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_1 – адвокат Діовші А. Я. в судовому засіданні вважав, що органом досудового розслідування вина його підзахисного не доведена, а тому просив ОСОБА_1 виправдати.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_2 – адвокат Мензак Ю. Ю. в судовому засіданні вважав, що органом досудового розслідування вина його підзахисного не доведена, а тому просив ОСОБА_2 виправдати.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що він будучи Мужеївським сільським головою із ОСОБА_8 познайомився через ОСОБА_2 , який представив його як ліквідатора ТОВ «Закарпатполіметали». Він бачив неодноразово ОСОБА_8 та ОСОБА_3 в приміщені ТОВ «Карпатська рудна компанія» і зробив для себе висновок, що вони працюють разом. Крім того, ОСОБА_7 неодноразово розмовляв із ОСОБА_2 щодо погашення заборгованості по заробітній платі ТОВ «Закарпатполіметали», і останній запевнив його, що після реалізації майна ТОВ «Закарпатполіметали» заборгованість буде погашена.

Свідок ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив, що із березня 2013 року працює заступником директора ТОВ «Карпатська рудна компанія», директором станом на 07.07.2014 ТОВ «Карпатська рудна компанія» є ОСОБА_2 ТОВ «Карпатська рудна компанія» придбала з аукціону нерухоме майно ТОВ «Закарпатполіметали».

Також повідомив, що коли ОСОБА_1 став ліквідатором ТОВ «Закарпатполіметали», то видав йому довіреність на представництво його інтересів по справі про банкрутство ТОВ «Закарпатполіметали». Але коли з середини 2013 року ОСОБА_3 став працювати в ТОВ «Карпатська рудна компанія», то вже не представляв у судах інтереси ліквідатора ОСОБА_1 ..

Щодо роботи в ТОВ «Гірнично-геологічне підприємство «Бріком», то ОСОБА_3 повідомив, що працював в ньому на протязі декількох місяців приблизно з кінця 2013 року-початку 2014 року. Він приймав особисту участь у аукціоні щодо продажу на біржі «КМФБ» майна як представник підприємства «Електрон» по довіреності, а інтереси підприємства «Бріком» представляв згідно його довіреності ОСОБА_9 .

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні, пояснила що їй як члену комітету кредиторів не відомо порядок визначення вартості майна боржника при його продажі на повторному аукціоні, передбачений законодавством України

Нею було погоджено на засіданні комітету кредиторів від 22.11.2013 року продаж майна боржника за загальною вартістю 5 038 328 гривень, зменшеною від початкової вартості 37 483 337,84 гривень, у зв`язку із тим, що ліквідатор ОСОБА_1 доводив, що є оцінка майна і він пропонував затвердити таку ціну продажу. Того разу більші кредитори, в тому числі представник податкової та УПФУ не заперечували проти такої оцінки майна, тому і вона її підтримала. Чи пред`являв арбітражний керуючий експертні оцінки майна, вона не пам`ятаю і їй здається, що таких оцінок не було.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснила, що спочатку Закарпатське обласне відділення ФССзТВП не входило до комітету кредиторів. Коли з комітету кредиторів вивели компанію «Cengart Financial INC», то арбітражний керуючий ОСОБА_1 запропонував ввести його, як контролюючий орган держави, після чого він став приймати участь в засіданнях комітету кредиторів.

Станом на 22.11.2013 ліквідатор ОСОБА_1 подав свій звіт і доводив, що майно слід реалізовувати частками – лотами, а також надав звіти експертних оцінок майна. ОСОБА_1 доводив, що при продажу майна частками можна буде погасити заборгованість із виплати заробітної плати, бо в іншому випадку не виявилось зацікавлених осіб в придбанні цього майна. Тому комітет кредиторів погодився на це. Наш фонд мав найменше голосів при цьому, але також підтримав таке рішення.

Вина обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у скоєнні кримінальному правопорушенні, повністю підтверджується:

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 09.06.2008 про порушення справи про банкрутство ТОВ «Закарпатполіметали» введено процедуру розпорядження майном боржника ТОВ «Закарпатполіметали».

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 16.02.2010 згідно якої ТОВ «Закарпатполіметали» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду у Закарпатській області від 20.03.2013 року у справі №16/89, згідно якої ліквідатором боржника товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали» призначено ОСОБА_1 ..

Наказом №1 від 21.03.2013 року, згідно якого ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків ліквідатора ТОВ «Закарпатполіметали».

Ухвалою Господарського суду у Закарпатській області 09.06.2015 року у справі №16/89, згідно якої припинено повноваження ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 ..

Ухвалою Господарського суду у Закарпатській області від 26.06.2013 року, згідно якої у справі №16/89 за клопотанням ліквідатора ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 скасовано арешт на все рухоме і нерухоме майно, яке є власністю ТОВ «Закарппатполіметали».

Протоколом №1 засідання комітету кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали» від 27.09.2013 року на якому комітет кредиторів погодив умови проведення аукціону із продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», а саме цілісний майновий комплекс із початковою вартістю майна 37483337,84 грн. та організатора аукціону товарної біржі «КМФД».

Протокололом №2 засідання комітету кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали» від 22.11.2013 року, на якому ОСОБА_1 повідомив комітету кредиторів ТОВ "Закарпатполіметали", що аукціон 18.11.2013 року з продажу майна ТОВ "Закарпатполіметали" не відбувся, у зв`язку із відсутністю заяв на участь у ньому та запропонував проведення аукціону із продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» на нових умовах, а саме частинами (лотами №№ 1,2,3,4). Комітет кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали» рішенням від 22.11.2013 року погодив ліквідатору ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 умови проведення аукціону із продажу майна ТОВ "Закарпатполіметали" частинами (лотами №№1,2,3,4) із зазначенням переліку майна за кожним із чотирьох лотів. Однак, протокол засідання кредиторів ТОВ «Закарпатполіметали» №2 від 22.11.2013 року не містить обґрунтувань чи пояснення необхідності продажу майна частинами (лотами).

Матеріалами тендерної пропозиції товарної біржі «КМФБ» щодо організації з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали».

Договіром №1 про проведення аукціону від 02.10.2013 року між ТОВ «Закарпатполіметали» та товарною біржею «КМФД» з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» як цілісного майнового комплексу, матеріалами щодо організації проведення аукціону 18.11.2013 року.

Листом №13-11-15/1 від 15.11.2013 від товарної біржи «КМФБ» до ТОВ «Закарпатполіметали» про те, що реєстр учасників аукціону 18.11.2013 року закінчився, станом на 14.11.2013 року заяв на участь в аукціоні не надійшло.

Договіром №1 про проведення аукціону від 25.11.2013 року між ТОВ «Закарпатполіметали» та товарною біржею «КМФБ» з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» по лотах, матеріалами щодо організації проведення аукціону.

Заявою ТОВ «Карпатська рудна компанія» в особі ТОВ «НАНА-ІНВЕСТ», представник ОСОБА_6 на участь у аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» по лоту №№1,2 який відбудеться 20.01.2014 року.

Договіром про надання брокерських послуг та довіреністю голови комісії з припинення ТОВ «Карпатська рудна компанія» ОСОБА_2 директору ТОВ «НАНА-ІНВЕСТ» ОСОБА_6 щодо участі в аукціоні в інтересах ТОВ «Карпатська рудна компанія» щодо участі у аукціоні 20.01.2014 року з продажу майна ТОВ «Закрпатполіметали».

Заявою ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» в особі ОСОБА_4 на участь у аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» по лоту №№1,2 який відбудеться 20.01.2014 року.

Довіреністю директора ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» ОСОБА_3 . ОСОБА_4 щодо участі в аукціоні в інтересах ТОВ «Бріком» щодо участі у аукціоні 20.01.2014 року з продажу майна ТОВ «Закрпатполіметали».

Книгою учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» який відбувся 20.01.2014 року у якій зазначено, що лоті №1 приймали участь два учасники: ТОВ «Карпатська рудна компанія» в особі ТОВ «НАНА-ІНВЕСТ», представник ОСОБА_6 , ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» в особі ОСОБА_4 , згідно якої у лоті №2 приймали участь два учасники: ТОВ «Карпатська рудна компанія» в особі ТОВ «НАНА-ІНВЕСТ», представник ОСОБА_6 , ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» в особі ОСОБА_4 ..

Протоколом №1 у якому зазначено, що в аукціоні 20.01.2014 року приймали участь два учасники: ТОВ «Карпатська рудна компанія» і ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком». Для продажу було запропоновано майно: лот №1 комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похила шахта №2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61792921204). комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63482621204). Початкова ціна лота №1 визначена в сумі 3 662 948 гривень. Остаточна ціна продажу майна без ПДВ – 3 846 095, 40 гривень. Переможцем аукціону визнано ТОВ «Карпатська рудна компанія», код ЄДРПОУ 38241969, адреса: 90202, Закарпатська область, м. Берегове, проспект Геологів, 10.

Протоколом №2 у якому зазначено, що в аукціоні 20.01.2014 року приймали участь два учасники: ТОВ «Карпатська рудна компанія» і ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком». Для продажу було запропоновано майно: лот №2 комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63642121204) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63454121204). Початкова ціна лота №2 визначена в сумі 601637 гривень. Остаточнаціна продажу майна без ПДВ – 631718,85 гривень. Переможцем аукціону було визнано «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком», код ЄДРПОУ 37605246, адреса: 90202, Закарпатська область, м. Берегове, провулок Мукачівський, 9.

Протоколом огляду від 05.11.2014 року диска із відеозаписом процедури проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Закрпатполіметали» 20.01.2014 року.

Договором купівлі – продажу майна від 23.01.2014 року, укладеним між ліквідатором ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 (Продавець) та представником ТОВ «Карпатська рудна компанія» ОСОБА_2 (Покупець), у відповідності до якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похилу шахту №2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61792921204), комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63482621204) за ціною 3 846 095,40 грн., при її вартості станом на 20 січня 2014 року 11355545 гривень.

Актом про передання права власності на куплене нерухоме майно від 23.01.2014 року - таким чином відбулася фактична передача майна, що було предметом купівлі-продажу та слугувало перереєстрації права власності на вищевказане майно за ТОВ «Карпатська рудна компанія».

Свідоцтвом №205 виданим приватним натаріусом Берегівського нотаріального округу Мирончук О.В. 23.01.2014 року щодо перереєстрації права власності.

Договором купівлі – продажу майна від 23.01.2014 року, укладеним між ліквідатором ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 (Продавець) та представником ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» ОСОБА_3 (Покупець), у відповідності до якого Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63642121204) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63454121204) за ціною 631718,85 гривень, при їх вартості станом на 20 січня 2014 року 4499915 гривень.

Актом про передання право власності на куплене нерухоме майно від 23.01.2014-таким чином відбулася фактична передача майна, що було предметом купівлі-продажу та слугувало перереєстрації права власності на вищевказане майно за ТОВ «Карпатська рудна компанія».

Свідоцтвом №207 виданим приватним нотаріусом Берегівського нотаріального округу Мирончук О.В. 23.01.2014 року щодо перереєстрації права власності.

Протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» від 14.01.2014 року у якому припинено повноваження директора ОСОБА_2 та обрано директором підприємства ОСОБА_3 . При цьому збори проводив один учасник ОСОБА_2 .

Протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» від 30.01.2014 року у якому припинено повноваження директора ОСОБА_3 та обрано директором підприємства ОСОБА_12 .. Так збори проводив один учасник ОСОБА_2 ..

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 04.07.2014 року у справі № 16/89 про банкрутство ТОВ «Закарпатполіметали», якою визнані недійсними результати аукціону з продажу активів ТОВ «Закарпатполіметали», який відбувся 20.01.2014 року, в тому числі і по лоту №1 комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похила шахта №2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61792921204). комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63482621204), лоту №2 комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63642121204) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63454121204) з причини порушення вимог ст.65 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Постановою Львіського апеляційного суду України від 16.09.2015 року у справі № 16/89 про банкрутство ТОВ «Закарпатполіметали», якою ухвалу господарського суду у Закарпатській області від 04.07.2014 року залишено без змін.

Так, згідно ст. 65 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення аукціону без визначення переможця протягом місяця (у разі продажу нерухомого майна - двох місяців) організатор аукціону зобов`язаний провести повторний аукціон (ч. 1 ст. 65). Якщо інше не встановлено договором, початковою вартістю повторного аукціону, другого повторного аукціону є вартість, зменшена на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону, попереднього повторного аукціону (ч. 3 ст. 65).

Постановою Вишого господарського суду України у справі № 16/89 про банкрутство ТОВ «Закарпатполіметали» від 11.11.2015 року, якою постановуЛьвіського апеляційного суду України від 16.09.2015 року та ухвалу Господарського суду у Закарпатській області від 04.07.2014 року залишено без змін.

Висновком № 2724 судової оціночно-будівельної експертизи від15.04.2015, згідно якого ринкова вартість майна відповідно до зазначених лотів № 1 та № 2 станом на 20 січня 2014 року становить: по лоту № 1 - 11355545 гривень, по лоту № 2 – 4499915 гривень, що свідчить про заниження їх вартості на загальну суму 11377637, 74 гривень.

Рішенням дисциплінарною комісієї арбітражних керуючих від 29.12.2015 року, прийнятим за результатами розгляду подання Департаменту з питань судового збору та банкрутства Міністерства юстиції України, яким вирішено притягнути ліквідатора ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження, а в подальшому 24.03.2016 року – прийнято рішення про застосування до ліквідатора ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, якими встановлено зв`язки ОСОБА_1 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з іншими особами, вчинення ними спільно узгоджених дій з реалізації майна, в т.ч. придбаного з порушеннями законодавства у ТОВ «Закарпатполіметали», приховування такого майна, реалізації акцій вказаних вище підприємств, які належали ОСОБА_13 , представництво інтересів ОСОБА_1 ПАТ «Гірничо-металургійний комплексу», ТОВ «Карпатська рудна компанія», а також умисне переховування ОСОБА_2 від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території АР Крим з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Інформацією із банківських рахунків ТОВ «Карпатська рудна компанія», яка підтверджує фінансові відносини ТОВ «Карпатська рудна компанія» із ТОВ «ГГП Бриком».

Інформацією із банківських рахунків ТОВ «Закарпатполіметали», яка підтверджує факт перерахування коштів ТОВ «Карпатська рудна компанія», ТОВ «ГГП Бриком» за договорами купівлі – продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», укладених за результатами аукціону 20.01.2014 року.

Інформацією із банківських рахунків ТОВ «ГПП Бріком», яка підтверджує фінансові відносини ТОВ «ГГП Бріком» із ТОВ «Карпатська рудна компанія».

Інформацією із Берегівського об`єднання ДПІ, що ОСОБА_1 був директором ТОВ «Карпатська рудна компанія» до березня 2013 року та довіреністю №2 від 19.02.2012 року, угодою № 5495 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 07.12.2012 року.

Інформацією ГУ Міндоходів у Закарпатській області та МДУ України про те, що ОСОБА_2 є директором ТОВ «Карпатська рудна компанія» та ТОВ «Гірничо геологічне підприємство Бріком».

Довіреністю від 12.07.2012 року від ліквідатора ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_15 для ОСОБА_1 про ведення всіх справ ТОВ «Закарпатполіметали», який в той час був директором ТОВ «Карпатська рудна компанія».

Довіреністю від 16.04.2013 року від ліквідатора ТОВ «Закарпатполіметпли» ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про представництво інтересів ТОВ «Закарпатполіметали», який в той час був заступником директора ТОВ «Карпатська рудна компанія».

Довіреністю від 09.09.2013 року від директора ТОВ «Карпатська рудна компанія» ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про представництво інтересів ТОВ «Карпатська рудна компанія».

Рішенням господарського суду в Закарпатській області від 14.01.2014 року згідно якого представником ТОВ «Карпатська рудна компанія» був ОСОБА_3 .

Протоколом №4 про хід торгів на ТБ «КМФБ» на аукціоні з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали» від 20.01.2014, згідно якого ОСОБА_3 брав участь у аукціоні за довіреністю вих. №3 від 14.01.2014 від Науково-дослідного технологічного інституту «Електрон», в той час згідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» від 14.01.2014 перебував директором останнього до 30.01.2014 року, а з згідно протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» від 30.01.2014 його повноваження припинено та обрано директором підприємства ОСОБА_12 .

Таблицею із заходами щодо заволодіння майном ТОВ «Закарпатполіметали» на 5 аркушах, яка була вилучена 17 вересня 2014 року під час проведення обшуку у АДРЕСА_3 .

Показаннями свідка ОСОБА_16 , який вказав, що ОСОБА_2 спілкувався з ним, як головою Берегівської РДА, від імені ТОВ «Закарпатполіметали».

Докази, покладені судом в обґрунтування вироку, отримані у відповідності до діючих процесуальних правил.

Не дивлячись на те, що обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не давали покази стосовно визнання чи заперечення своєї вини в інкримінованому їх злочині, у зв`язку з здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження (in absentia) стороною обвинувачення було забезпечено всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання їх прав, а саме права на захист, доступ до правосуддя, з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження, суд вважає, що дії обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , в межах пред`явленого обвинувачення, правильно кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах, та доведеною у повному обсязі зібраними в ході проведення досудового розслідування та дослідженими в судовому засіданні доказами.

При визначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого ними кримінального правопорушення, яке, згідно із ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, обставини вчинення, мету та мотив вчинення злочинів, наслідки, які настали, дані, що характеризують обвинувачених, стан здоров`я, умови життя та ставлення обвинуваченого до вчиненого ним діяння, а також пом`якшуючі та обтяжуючі, покарання обставини.

Обставини, що пом`якшують відповідальність обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , не встановлено.

Обставин, що обтяжують відповідальність обвинуваченого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 передбачені ст. 67 КК України є тяжкі наслідки, завдані злочином.

Згідно вимог ст. 65 КК України та п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику призначення судами кримінального покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочину, який згідно із ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином (ч. 5 ст. 191 КК України), дані про обвинувачених, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у розшук, що представляють велику суспільну небезпеку.

Зважаючи на вимоги ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу та полягає в передбаченому законом обмеженні права та свобод засудженого та у відповідності до ч. 2 ст. 50 КК України має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, запобіганню вчинення нових кримінальних правопорушень.

Враховуючи принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд приходить до висновку про те, що виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень не можливе без його ізоляції від суспільства, а тому суд вважає за необхідне призначити покарання обвинуваченим за ч. 5 ст. 191 КК України у межах санкції статті у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 згідно до ст.ст. 124, 126 КПК України за надання висновку № 2724 від 15.04.2015 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи (отримувач платежу Львівський науково-дослідний інституту судових експертиз (ЛНДІСЕ)) на загальну суму 37392,00 грн.

Речові доказів вирішити в порядку передбаченому ст. 100 КПК України, а саме: комплекс будівель адміністративно - виробничий комплекс і похила шахта №2, комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» та комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалі» після набрання вироком законної сили повернути ТОВ «Закарпатполіметали» (код ЄДРПОУ 30350742), 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Чіпі, буд. 2, скасувавши накладений арешт на вказане нерухоме майно згідно ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.11.2016 року. Документи, носії інформації з електронними документами, після набрання вироком законної сили – залишити при матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов ТОВ «Закарпатполіметали» до ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про стягнення з обвинувачених солідарно на користь ТОВ «Закарпатполіметали» завданої кримінальним правопорушенням шкоди у вигляді реальних збитків в сумі 11377637,74 грн. підлягає задоволенню, оскільки майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Захід забезпечення кримінального провадження, обраний відносно обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373, 374, 297-1, 395 КПК України, суд, -

ухвалив:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та призначити йому покарання за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років , з позбавленням права обіймати керівні посади в будь-яких підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власної та підпорядкування та займатися будь-якою діяльністю в гірничо-добувній сфері та у сфері надання публічних послуг (аудиторська, нотаріальна, оцінювальна, експертна, арбітражного керуючого, трудового арбітражу, третейських суддів), строком на 3 (три) роки з конфіскацією всього належного йому майна.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та призначити йому покарання за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років, з позбавленням права обіймати керівні посади в будь-яких підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власної та підпорядкування та займатися будь-якою діяльністю в гірничо-добувній сфері, строком на 3 (три) роки з конфіскацією всього його майна.

Обраний захід забезпечення кримінального провадження – тримання під вартою, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Строк відбування покарання рахувати з моменту затримання.

Цивільний позов задоволити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь ТОВ «Закарпатполіметали» (код ЄДРПОУ 30350742), 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Чіпі, буд. 2, завданої кримінальним правопорушенням шкоди у вигляді реальних збитків в сумі 11377637,74 грн. (одинадцять мільйонів триста сімдесят сім тисяч шістсот тридцять сім гривень сімдесят чотири копійки).

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , процесуальні витрати на залучення експертів – за надання висновку №2724 від 15.04.2015 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи (отримувач платежу Львівський науково-дослідний інституту судових експертиз (ЛНДІСЕ)) на загальну суму 37392,00 грн.

Речові докази: комплекс будівель адміністративно - виробничий комплекс і похила шахта №2, комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1» та комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалі» повернути ТОВ «Закарпатполіметали» (код ЄДРПОУ 30350742), 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Чіпі, буд. 2, скасувавши накладений арешт на вказане нерухоме майно згідно ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.11.2016 року.

Решту речових доказів: документи, носії інформації з електронними документами, після набрання вироком законної сили – залишити при матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляція через цей суд до Закарпатського апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його оголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: Гецко Ю. Ю.

Суддя: Ільтьо І. І.

Суддя: Гал Л. Л.