Ухвала суду № 96988079, 07.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18120/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. при секретарі Талдоновій М.Є., за участю слідчого Вакарова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Вакарова Д.В. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Вакарова Д.В., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Ільясовою Т.О. про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42020000000002246 від 18.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт зловживання монопольним становищем посадовими особами ТОВ «Євро - Реконструкція» код ЄДРПОУ 37739041, котрі за сприянням посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЄКП), виставляють завищені рахунки споживачам за послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, достовірно знаючи, що паливна складова тарифу значно менша, таким чином завдають збитків мешканцям м. Києва в особливо великих розмірах.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20, що належать та використовуються (перебувають в оренді) ТОВ «Євро-Реконструкція» (код ЄДРПОУ 37739041).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення мобільних телефонів, сім-карток, інших засобів зв`язку, магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Вакарова Д.В. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Вакарову Дмитру Васильовичу, Тельцову Владиславу Васильовичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Маценко Ользі Олександрівні, Капелько Анатолію Анатолійовичу, Гладченку Дмитру Вікторовичу, Бартошику Андрію Анатолійовичу, Левкову Вадиму Андрійовичу, Лютому Артуру Борисовичу, Слончаку Денису Олександровичу, Щербунчаку Максиму Степановичу, Перегінцю Олександру Юрійовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Войтовичу Євгену Михайловичу, Бубеньку Олегу Степановичу, Салімову Миколі Володимировичу, Русину Євгену Євгеновичу, Рябусі Ганні Іванівні, Узуну Дмитру Івановичу, Пазію Едуарду Валентиновичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Пецці Владиславу Юрійовичу, Балабан Ірині Русланівні, Попушой Людмилі Юліанівні, Донченко Маргариті Валентинівні та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20, що належать та використовуються (перебувають в оренді) ТОВ «Євро-Реконструкція» (код ЄДРПОУ 37739041), з метою відшукання і вилучення наступних документів:

- щодо обладнання, яке використовувалося ТОВ «Євро-Реконструкція» для виробництва теплової енергії та підігріву води, електричної енергії протягом 2019 та 2020 років з наданням відповідних документів;

- паливні баланси теплоелектроцентралі товариства (Дарницька ТЕЦ-4) на 2019 та 2020 роки;

- щодо річного планового обсягу виробництва теплової енергії в розрізі категорій споживачів, поданий Товариством в проектах розрахунків та фактично встановлений постановами НКРЕКП від 11.12.2018 № 1819 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб населення» (далі - Постанова № 1819) та від 11.12.2018 № 1820 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення)» (далі - Постанова № 1820);

- щодо річного планового обсягу надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для категорії споживачів «населення», поданий Товариством в проекті розрахунку та фактично встановлений постановою НКРЕКП від 11.12.2018 № 1823 (далі - Постанова № 1823);

- щодо фактичних обсягів виробництва та реалізації теплової енергії в розрізі категорій споживачів за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- щодо фактичних обсягів надання окремо послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (в натуральному та грошовому вимірах) в розрізі категорій споживачів за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- щодо річної планової вартості теплової енергії в розрізі категорії споживачів відповідно до тарифів, встановлених Постановами № 1819 та № 1820. з помісячною розбивкою;

- щодо річної планової вартості окремо послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для категорії споживачів «населення» відповідно до тарифів, встановлених Постановою КРЕКП від 11.12.2018 № 1823, з помісячною розбивкою;

- документи, які обґрунтовують технологічні аспекти (мета) використання енергетичних ресурсів окремо вугілля та природного газу у виробництві теплової енергії та наданні послуг з централізованого опалення/централізованого постачання гарячої води в 2019/2020 опалювальному періоді;

- щодо житлового фонду, який перебуває (перебував) на обслуговуванні товариства протягом 2019-2020 років з підтверджуючими документами;

- щодо загальної кількості багатоквартирних будинків (у розрізі поверховості будинків), які отримують комунальні послуги, що надає товариство у розрізі видів послуг, а саме: послуг із централізованого опалення (далі - ЦО), послуг з централізованого постачання гарячої води (далі - ЦПГВ) та/або послуг з постачання теплової енергії (далі - послуг ТЕ), послуг з постачання гарячої води (далі - послуг з постачання ГВ) окремо за 2019 та 2020 роки.

- щодо загальної кількості багатоквартирних будинків обладнаних засобами (лічильниками) комерційного обліку з підтверджуючими документами;

- щодо загальної кількості договорів, укладених товариством з споживачами, окремо за 2019, 2020 роки та з початку 2021 року з підтверджуючими документами;

- договорів про надання послуг із ЦО та ЦПГВ (з усіма додатками, що є їх невід`ємними частинами), укладених Товариством із категорією споживачів «населення», а саме: багатоквартирних будинків, ОСББ, ЖБК, управителі, гуртожитки, інші (приватний сектор) до 01.05.2019;

- договорів, а саме: купівлі-продажу ТЕ; надання послуг із ЦО та ЦПГВ (з усіма додатками, що є їх невід`ємними частинами), укладених Товариством із споживачами-юридичними особами до 01.05.2019 та чинних на теперішній час;

- договорів, а саме: купівлі-продажу ТЕ; послуг з постачання ТЕ та послуг з постачання ГВ (з усіма додатками, що є їх невід`ємними частинами), укладених Товариством із споживачами-юридичними особами (установами бюджетної сфери, релігійні, інші споживачі) після 01.05.2019;

- щодо споживачів-юридичних осіб (назва та адреса), яким товариство протягом 2019/2020 опалювального періоду надавало послуги з ЦО і ЦГВП, та з початку 2020/2021 опалювального періоду - послуги з постачання ТЕ та ГВ (перелік надати окремо по категоріям «установи бюджетної сфери», «релігійні» і «інші споживачі»);

- документи щодо тарифів на ТЕ, її виробництва, транспортування, постачання та надання послуг з ЦО/ЦГВП, що діяли у 2019-2020 опалювальному періоді;

- щодо ціни природного газу, яка врахована у складі тарифів на ТЕ та відповідно тарифів на послуги з ЦО та ЦПГВ (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) та ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), придбаного (по місяцях) товариством у 2019-2020 опалювальному періоді;

- щодо порівняльного аналізу фактичних витрат виробництва теплової енергії ТОВ «Євро-Реконструкція» з розрахунковими плановими за 2019 рік;

- щодо порівняльного аналізу фактичних витрат виробництва теплової енергії ТОВ «Євро-Реконструкція» з розрахунковими планами за 2020 рік.

- щодо структури палива, використаного товариством у 2019 та 2020 роках на виробництво теплової енергії;

- щодо структури палива, використаного товариством у 2019 та 2020 роках на виробництво електричної енергії.

- щодо фактичних обсягів використаного палива (природного газу та енергетичного вугілля) у порівнянні з їх плановими обсягами, фактичні обсяги відпуску теплової енергії товариством в розрізі категорій споживачів за 2019 та 2020 роки;

- щодо фактичного співвідношення витрат вугілля та природного газу (відповідно до умовного палива) при виробництві теплової енергії та електричної енергії в розрізі місяців 2019 та 2020 року.

- документи, які обґрунтовують розрахунки паливної складової у розмірі 843,13 грн/Гкал, включеної до тарифу на послуги із ЦО, та 45,14 грн/м3, включеної до тарифу на послуги з ЦПГВ, встановлених Постановою № 1823;

- документів, які надавалися товариством до НКРЕКП для встановлення категорії споживачів «населення» тарифів на послуги із ЦО/ ЦПГВ, встановлених Постановою № 1823, які подавалися ТОВ «Євро-Реконструкція» відповідно до Порядку встановлення тарифів, затверджених постановами НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 та Процедури їх встановлення, затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 529 (далі - Постанова № 529);

- пояснювальну записку щодо необхідності встановлення (перегляду) тарифу, що включає обґрунтування прогнозних витрат за їх складовими та аналіз результатів фінансово- господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді;

- щодо планованих обсягів теплової енергії на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води для категорії споживачів «населення», опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення житлових будинків у розрізі поверхів та кліматичних показників (додаток 3 до Постанови № 529);

- щодо планованих обсягів теплової енергії та води на послуги з централізованого постачання гарячої води для категорії споживачів «населення» (додаток 4 до Постанови № 529) та консолідована інформація щодо планованих обсягів теплової енергії на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

- щодо обсягів теплової енергії на централізоване постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів (до Постанови № 529);

- щодо розрахунку одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню (додаток 6 до Постанови № 529);

- щодо розрахунку тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (додаток 8 до Постанови № 529);

- звітності за базовий період та з початку поточного року: форма № 8-НКП-ЖКК (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності» (додаток 8 до Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1905/24437);

- накази ТОВ «Євро-Реконструкція» про облікову політику товариства на 2019 та 2020 роки;

- документи, які обґрунтовують розрахунки загального обсягу витрат на теплову енергію для покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, в тому числі за категорією споживачів населення, врахованих в тарифах на послуги з централізованого опалення та постачання теплової енергії населенню, затверджених Постановою № 1823;

- документів, які обґрунтовують розрахунки загального обсягу витрат на теплову енергію, для покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, в тому числі за категорією споживачів населення, врахованих в тарифах на послуги з централізованого опалення та постачання теплової енергії населенню, затверджених постановою НКРЕК11 від 14.01.2020 №77;

- документи, щодо кількості багатоквартиних будинків (адреса), в яких теплова енергія для надання послуг з ЦО/ЦПГВ та/або послуг з постачання ТЕ/ГВ виробляється за допомогою систем автономного опалення окремо за 2019 та 2020 роки;

- документів на підставі яких відбулась передача магістральних та розподільних теплових мереж від ТОВ «Євро-Реконструкція» до оператора зовнішніх інженерних теплових мереж КП «Київтеплоенерго»;

- договорів між ТОВ «Євро-Реконструкція» та оператором зовнішніх теплових мереж КП «Київтеплоенерго» з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями та іншими документами, що є невід`ємними частинами цих договорів;

- щодо постачальників природного газу, у яких товариство закуповувало природний газ протягом 2018-2020 років. Договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями та іншими документами, що є невід`ємними частинами цих договорів;

- щодо постачальників енергетичного вугілля у яких товариство закуповувало енергетичне вугілля протягом 2018-2020 років. Договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями та іншими документами, що є невід`ємними частинами цих договорів;

- щодо обсягів та вартості придбання товариством енергетичного вугілля у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 роки;

- щодо обсягів та вартості придбання Товариством природного газу у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 роки.

- договорів розподілу природного газу, укладених між оператором газорозподільної мережі та товариством у 2018 -2020 роках, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями та іншими документами, що є невід`ємними частинами цих договорів;

- договорів про надання послуг з транспортування природного газу, укладених між оператором газотранспортної системи та Товариством у 2018 -2020 роках, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями та іншими документами, що є невід`ємними частинами цих договорів;

- щодо обсягів отриманих товариством послуг з транспортування та розподілу природного газу (кількості та вартості), здійсненої оплати протягом 2019 року, заборгованості на початок та кінець року.

- щодо обсягів отриманих товариством послуг з транспортування та розподілу природного газу (кількості та вартості), здійсненої оплати протягом 2020 року, заборгованості на початок та кінець року.

- щодо використання товариством природного газу для виробництва теплової енергії;

- звіти за 2019 та 2020 роки:

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2;

форма 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»;

№ 6-НКРЕ-енерговиробництва (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб`єктів господарювання з електричної та теплової енергії» та № 6-НКРЕКП- енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності»;

форм звітності № 4а- НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків».

- акти складені НКРЕКП за результатами проведення перевірок дотримання ТОВ «Євро-Реконструкція» вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії за 2019 та 2020 роки з усіма додатками (поясненнями тощо), які є їх невід`ємними частинами;

- щодо способу у який ТОВ «Євро-Реконструкція» повідомляє споживачів про вартість, встановлення, зміну/коригування тарифів на послуги теплопостачання (опалення,гарячого водопостачання), а також про загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу послуг, норми споживання та порядок надання відповідних послуг, а також їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством.

- підтверджувальних документів на які цілі використовувався прибуток, що входив до складу тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення/постачання гарячої води в 2018/2019 та 2019/2020 опалювальні періоди, тарифів на послуги з постачання теплової енергії/гарячої води та буде використаний в поточний опалювальний період (інформацію надати по кожному періоду окремо з зазначенням сум коштів, що були використані/планується використати та цілей їх використання);

- щодо застосування товариством тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, встановлені постановою НКРЕКП від 14.01.2020 № 77, із змінами для потреб населення, установ бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) та релігійних організацій;

- щодо ініціювання зміни тарифів для товариства, за результатами яких було прийнято постанову НКРЕКП від 14.01.2020 № 77 про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та послуг з постачання гарячої води з підтверджувальними документами;

- щодо перегляду тарифів на теплову енергію, послуги з ЦО/ЦГВП з причин зменшення (економії) обсягів паливно-енергетичних ресурсів та обсягів виробництва ТЕ і надання відповідних послуг;

- лист НКРЕКП № 1415/185/7-20 від 05.02.2020.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/18120/21-к.

Прим. 2 - слідчий Вакаров Д.В.

Виконавець: Новак Р.В., 07.04.2021