Ухвала суду № 96974502, 11.05.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11914/20

1-кс/569/3104/21

УХВАЛА

11 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М., прокурора Костюка О. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Ніколаєва Андрія Володимировича яке погоджене із виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури - прокурор Рівненської окружної прокуратури Костюком О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Ніколаєв Андрій Володимирович звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури - прокурор Рівненської окружної прокуратури Костюком О. про надання дозволу на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:054:0704 та житловому будинку, прибудинкових приміщеннях та іншому нерухомому майну яке знаходиться на земельний ділянці за адресою: АДРЕСА_1 яка належить на праві власності ОСОБА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей щодо підготовки та виконання будівельних робіт, їх оформлення, підготовки та введення об`єктів в експлуатацію, їх використання по наступним об`єктам: "Нове будівництво оздоровчо - туристичного центру на АДРЕСА_2 ", земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165;

? "Будівництво туристично-оздоровчого центру (готельного типу)", АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером 5610100000:01:055:0539, а саме:

- повідомлення про початок будівельних робіт РВ 061193500501;

- повідомлення про початок будівельних робіт РВ 061192671297;

- повідомлення РВ 071201340410 про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт;

- декларації РВ 101201123533 про готовність до експлуатації об`єкта;

- Містобудівних умов та обмежень №57/М від 09.07.2018;

- Містобудівних умов та обмежень №141/М від 13.09.2018;

- наказів №№ б/н від 26.07.2019, б/н від 04.05.2020, б/н від 03.11.2020;

- технічного паспорту № 1283 від 02.01.2020 ПП « ОСОБА_2 »;

- технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 1275) від 22.12.2020 ПП « ОСОБА_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 »;

- технічних паспортів (інвентаризаційна справа № 1275) від 22.12.2020 ПП « ОСОБА_3 » на окремі квартири за адресою: АДРЕСА_2 »;

- технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 1275) від 09.12.2020 ПП « ОСОБА_3 » на «Нежитлові приміщення Н1 за адресою: АДРЕСА_2 »;

- акту приймання-передавання майна від 15.12.2020 оздоровчо-туристичного центру (готельного типу) та нежитлових приміщень Н1 за адресою: АДРЕСА_2 від ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- - документів, що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками з кадастровими номерами 5610100000601:055:0539, 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165;

- Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна - оздоровчо-туристичного центру (готельного типу), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договорів іпотеки по земельним ділянкам з кадастровими номерами 5610100000601:055:0539, 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 та об`єктам нерухомості на них, у т.ч. за адресою АДРЕСА_2 ;

- проектно-кошторисної документації, що розроблена з метою проведення будівельних робіт;

- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічних карт;

- актів огляду прихованих робіт, які виконувалися на об`єкті;

- договорів на закупівлю матеріалів, накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів щодо придбання матеріалів;

- сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування;

- договорів субпідряду, із змінами та додатками;

- актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, відомостей ресурсів до них та актів Ф КБ-3, рахунків, платіжних доручень, складених згідно договорів субпідряду;

- трудових, цивільно-правових угод з найманими працівниками;

- документів та відомостей про зміну призначення об`єкта нерухомості;

- ескізних намірів забудови, детальних ескізних проектів, робочих проектів, документів з умовами місць забудови та обмеженнями, інженерними та технологічними даними, завдань на проектування, кошторисної документації, відомостями про обсяг робіт;

- проектів забудови земельних ділянок (будівництва), пояснювальних записок, наказів про призначення головного інженера, виконроба, про затвердження проектної документації;

- чорнових записів;

- носіїв інформації (USB флеш накопичувачі, жорсткі диски, CD, DVD диски) та комп`ютерної техніки.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №42020180000000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою уникнення проведення експертизи проектів будівництва, ухилення від сплати коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також уникнення процедури перевірок органами державного архітекетурно-будівельного контролю (ДАБК) процедур початку будівництва та введення об`єктів в експлуатацію, розробили протиправну схему будівництва багатоквартирних житлових будинків на земельних ділянках з цільовим призначенням "Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування", внаслідок чого заподіяно тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м.Рівного.

Так, на земельних ділянках з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0539 ,5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 під виглядом будівництва об`єктів туристичної інфраструктури фактично проводиться будівництво багатоквартирних житлових будинків, з подальшим продажем квартир.

При будівництві зазначених багатоквартирних житлових будинків не укладено договори про пайову участь та не сплачено кошти (3% від загальної кошторисної вартості будівництва згідно п. 5 рішення Рівненської міської ради від 27.12.2012 №2703) у розмірі 1,6869 млн.грн. та 186,456 тис.грн. відповідно для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, що є тяжкими наслідками.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам громадським інтересам - ч. 2 ст. 364-1 КК України;

Підстави для обшуку - згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_5 повідомив, що в ході виконання доручення у кримінальному провадженні, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на земельну ділянку 5610100000:01:055:0539 з цільовим призначенням "Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування" площею 0,1899 га ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі УМіА ВРМР) видано Містобудівні умови та обмеження (МУіО) для проектування об`єкту будівництва №57/М від 09.07.2018, замовнику ОСОБА_4 на «Будівництво туристично-оздоровчого центру (готельного типу)» на адресу АДРЕСА_2 ) на земельній ділянці 5610100000:01:055:0539 (0,1899 га) з цільовим призначенням "Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

16.12.2019 подано та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт РВ 061193500501 "Будівництво оздоровчо-туристичного центру (готельного типу)", підготовлене на підставі проектної документації з умисно заниженим класом наслідків до СС1, по об`єкту "Будівництво оздоровчо-туристичного центру (готельного типу)" в АДРЕСА_2 , кадастровий номер 5610100000:01:055:0539, клас наслідків СС1, (тех.нагляд - ОСОБА_6 , проектувальник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", авт. нагляд - ОСОБА_7 ). Згідно повідомлення задекларовано об`єкт будівництва з класом наслідків СС1, загальною площею 2566,6 кв.м., 6-ти поверхова будівля, місткістю 88 чоловік та 8 працівників, кошторисна вартість згідно проектної документації 6215,2 тис.грн.

13.05.2020 зареєстровано повідомлення РВ 071201340410 про зміна даних у повідомленні про початок будівельних робіт (проектувальник ? ОСОБА_7 ? співзасновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновник та керівник ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особа, яка здійснює авторський нагляд по об?єктах будівництва "Нове будівництво оздоровчо-туристичного центру на АДРЕСА_2 (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165) в м.Рівному").

23.11.2020 УМіА ВРМР зареєстровано подану ОСОБА_4 декларацію НОМЕР_3 про готовність до експлуатації об`єкта (вказано Кошторисна вартість будівництва 7749 тис.грн., зазначено підстави звільнення від сплати пайової участі "Будівництво будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення", відомості про затвердження ОСОБА_4 проектної документації наказами №№ б/н від 26.07.2019, б/н від 04.05.2020, б/н від 03.11.2020, технічний паспорт №1283 від 02.01.2020 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", будівля/споруда код ДКБС: 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше, площа приміщень 3835 м.кв., площа забудови 740,6 м.кв., 6 поверхів, 8 робочих місць).

09.12.2020 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для ОСОБА_4 видано технічний паспорт (інвентаризаційна справа №1275) на "Нежитлові приміщення Н1" за адресою АДРЕСА_3 .

15.12.2020 згідно акту приймання-передавання майна ОСОБА_4 передала для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник і засновник ОСОБА_8 , Країна громадянства: АДРЕСА_4 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7682900,00), в особі директора ОСОБА_8 , оздоровчо-туристичний центр (готельного типу) та нежитлові приміщення Н1, що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 .

На даний час право власності на земельну ділянку 5610100000:01:055:0539, оздоровчо-туристичний центр (готельного типу) та нежитлові приміщення Н1 зареєстровано за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

21.12.2020 ПП " ОСОБА_9 " видано для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна ? оздоровчо-туристичного центру (готельного типу), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

22.12.2020 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " видано технічний паспорт (інвентаризаційна справа №1275) на " ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою АДРЕСА_3 .

22.12.2020 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " видано технічний паспорт (інвентаризаційна справа №1275) на окремі квартири за адресою АДРЕСА_3 .

Також, на підставі заяви від 06.09.2019 в УАіМ ВРМР замовнику ОСОБА_10 на земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 з цільовим призначенням "Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування" видано МУіО №141/М від 13.09.2019 для проектування об`єкту будівництва "Нове будівництво оздоровчо-туристичного центру", які підписані заступником начальника УАіМ ОСОБА_11 .

УДАБК ВРМР 24.09.2019 зареєстровано подане ОСОБА_10 повідомлення про початок будівельних робіт РВ 061192671297, згідно якого проектна документація розроблена ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". В повідомленні занижено клас наслідків до СС1, по об`єкту «Нове будівництво оздоровчо-туристичного центру на АДРЕСА_2 (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 з цільовим призначенням "Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування") в м.Рівному" за адресою: АДРЕСА_2 ? загальною площею 7090,3 кв.м., 6-ти поверхова будівля, місткістю 88 чоловік та 8 працівників, кошторисна вартість згідно проектної документації 56,23 млн.грн.

19.12.2019 наказом № 221 УМіА ВРМР об`єкту будівництва "Нове будівництво оздоровчо-туристичного центру", що розташовується на земельних ділянках з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 присвоєно адресу: АДРЕСА_3 .

Власником земельних ділянок з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 та об`єкта нерухомості - незавершеного будівництва оздоровчо-туристичного центру за адресою АДРЕСА_3 в є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Право власності на незавершене будівництво оздоровчо-туристичного центру за адресою АДРЕСА_3 в зареєстроване на підставі технічного паспорту №1275 від 23.12.2019, видавник: ПП " ОСОБА_2 ".

24.03.2020 земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 та незавершене будівництво оздоровчо-туристичного центру за адресою АДРЕСА_3 в передано в іпотеку громадянці України ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 ).

Організаторами зазначеного будівництва багатоквартирних житлових будинків є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.08.2014, видавник: Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області, країна громадянства: Україна) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ур. Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_11 , виданий 08.12.1996, видавник: Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, країна громадянства: Україна).

ОСОБА_8 фактично проживає на адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_13 проживає в домоволодінні за адресою АДРЕСА_5 .

За місцем постійного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_13 зберігають документацію щодо будівництва та введення в експлуатацію об`єктів за адресами: АДРЕСА_6 , яку приховують від державних контролюючих та правоохоронних органів.

До реалізації вказаної схеми залучено службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_2 ", особа, що здійснює авторський нагляд ОСОБА_7 , особа, що здійснює технічний нагляд ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , які причетні до розробки проектної, технічної та іншої документації.

На даний час на об`єктах: земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0539, 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165, адреси: АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 в проводяться будівельні роботи, згідно паспорту будівництва на майданчику: "Нове будівництво оздоровчо-туристичного центру на АДРЕСА_2 (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165) в м.Рівному", Клас наслідків - СС1, Загальна площа - 7090,3 м2, Площа забудови - 1740,2 м2, Замовник будівництва ОСОБА_10 , Авторський нагляд - ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_13 , Генпроектувальник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_14 , Генпідрядник: ОСОБА_10 , Декларація про початок будівельних робіт РВ 061192671297 від 24.09.2019.

В мережі "Інтернет" наявні посилання на продаж квартир у зданому в експлуатацію будинку та в будинках, які заплановано до здачі, з яких можна зробити висновок, що такі будинки розміщено на земельних ділянках 5610100000:01:055:0539, 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165, адреси: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 .

Так, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 наявні відомості про продаж квартир в ЖК "Європейский" (квартири в візуальних проектах будинків за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 ):

За посиланням на сторінку забудовника " ІНФОРМАЦІЯ_12 ": " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", наявні відомості про продаж квартир в Житлово-відпочинковий комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (квартири в візуальних проектах будинків за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 ):

При переході за посиланням на візуальний проект будинку " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (фактично адреса АДРЕСА_3 ) наявний детальний план квартир по 6-х поверхах будівлі, міжквартирних площ та інфраструктури, інформація про вже продані квартири

Представник забудовника на ім`я ОСОБА_16 , з якою вдалося зв`язатися за номером телефону НОМЕР_15 , розміщеному на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", повідомила, що у будинку Житлово-відпочинковий комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_14 " наявні квартири для продажу. У ході зустрічі з нею поруч з будинком ( АДРЕСА_3 ) зазначена особа вказала, що зазначений будинок є багатоквартирним, зданий в експлуатацію, більшість квартир уже продано, до продажу наявні лише 6 двокімнатних квартир. В квартири проведено інженерні мережі (водопостачання і каналізація, електропостачання, облаштовано індивідуальне опалення). Зі слів Тоні, поруч тим ж забудовником будуються інші багатоквартирні житлові будинки, в яких за домовленістю з забудовником можливо придбати квартири на стадії будівництва. Квартири можна оформити у розстрочку. ОСОБА_16 запросила у будинок та показала приміщення будинку та квартир у ньому. Оглянутий з нею об`єкт нерухомості є багатоквартирним житловим будинком.

При будівництві зазначених багатоквартирних житлових будинків не укладено договори про пайову участь та не сплачено кошти (3% від загальної кошторисної вартості будівництва згідно п. 5 рішення Рівненської міської ради від 27.12.2012 №2703) у розмірі 1,6869 млн.грн. та 186,456 тис.грн. відповідно для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Будівельна (проектна) та технічна документація на вищевказані об`єкти будівництва розроблялася в двох примірниках, один на оздоровчо-відпочинкові комплекси, другий на багатоквартирні житлові будинки, які приховуються від державних контролюючих та правоохоронних органів та можуть зберігатися за адресою будівництва у АДРЕСА_6 , за місцем здійснення діяльності ПП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у АДРЕСА_8 (офіс на другому поверсі будівлі, покажчик 1).

Робочий проект по об?єктах будівництва "Нове будівництво оздоровчо-туристичного центру на АДРЕСА_2 (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165) в м.Рівному" також має бути наявним на місці будівництва.

Причетні особи ухиляються від надання інформації та копій документів на запит правоохоронних органів у встановленому порядку, проекти, технічні та юридичні документи, згідно яких здійснюється будівництво та введення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків приховують для прикриття протиправного будівництва на земельних ділянках з цільовим призначенням "Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування" та ухилення від сплати коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Фактично за адресою АДРЕСА_9 , представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відсутні. ОСОБА_14 перебуває/працює у приміщеннях адвокатського бюро на 1-му поверсі 5-ти поверхового будинку за адресою АДРЕСА_10 .

Документальні матеріали, інші носії інформації (у т.ч. електронні ? мобільні термінали, комп`ютерна техніка, флеш-носії), які містять доказові дані про протиправну діяльність знаходяться:

- на території введеного в експлуатації об`єкта будівництва оздоровчо-туристичний центр (готельного типу) та нежитлові приміщення Н1, що знаходяться за адресою АДРЕСА_7 , земельна ділянка 5610100000:01:055:0539, у АДРЕСА_7 , право власності на які зареєстровано за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- на об`єктах будівництва - на земельних ділянках з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 та незавершеному будівництві оздоровчо-туристичного центру за адресою АДРЕСА_7 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- за місцем проживання ОСОБА_8 - об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: 5610100000:01:054:0704, житловий будинок: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за зареєстровано за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_16 ), а також квартира за адресою АДРЕСА_1 , право власності на яку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- за місцем проживання ОСОБА_13 - за адресою АДРЕСА_5 , право власності за вказаною адресою зареєстровано на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер 5610100000:01:010:0137 та житловий будинок за ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- за місце діяльності службових осіб ПП " ОСОБА_3 " та ПП " ОСОБА_2 " у АДРЕСА_8 (офіс на другому поверсі будівлі, покажчик 1), право власності на яке зареєстроване на ПП " ОСОБА_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Свідок ОСОБА_18 підтвердив показання свідка ОСОБА_5 в частині будівництва багатоквартирних житлових будинків та продажу квартир.

Крім того, в порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Рівненській області скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій та встановлення причетних осіб до вчинення злочинну, за результатами виконання якого було отримано мотивований рапорт про механізм вчинення кримінального правопорушення та осіб, що причетні до його вчинення, місцезнаходження документів, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Здобуті в ході оперативно-розшукових заходів відомості, які містяться у вказаному рапорті узгоджуються з показаннями свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_18 .

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:054:0704 та житловому будинку, прибудинкових приміщеннях та іншому нерухомому майну яке знаходиться на земельний ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння - відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 252293894 - земельна ділянка з кадастровим номером 5610100000:01:054:0704 та житловий будинок, прибудинкові приміщеннях та інше нерухоме майно яке знаходиться на земельний ділянці за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_1 .

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням - документи та речі щодо підготовки та виконання будівельних робіт, їх оформлення, підготовки та введення об`єктів в експлуатацію, їх використання по наступним об`єктам: "Нове будівництво оздоровчо - туристичного центру на АДРЕСА_2 ", земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165;

? "Будівництво туристично-оздоровчого центру (готельного типу)", АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером 5610100000:01:055:0539, а саме:

- повідомлення про початок будівельних робіт РВ 061193500501;

- повідомлення про початок будівельних робіт РВ 061192671297;

- повідомлення РВ 071201340410 про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт;

- декларації РВ 101201123533 про готовність до експлуатації об`єкта;

- Містобудівних умов та обмежень №57/М від 09.07.2018;

- Містобудівних умов та обмежень №141/М від 13.09.2018;

- наказів №№ б/н від 26.07.2019, б/н від 04.05.2020, б/н від 03.11.2020;

- технічного паспорту № 1283 від 02.01.2020 ПП « ОСОБА_2 »;

- технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 1275) від 22.12.2020 ПП « ОСОБА_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_7 »;

- технічних паспортів (інвентаризаційна справа № 1275) від 22.12.2020 ПП « ОСОБА_3 » на окремі квартири за адресою: АДРЕСА_7 »;

- технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 1275) від 09.12.2020 ПП « ОСОБА_3 » на «Нежитлові приміщення Н1 за адресою: АДРЕСА_7 »;

- акту приймання-передавання майна від 15.12.2020 оздоровчо-туристичного центру (готельного типу) та нежитлових приміщень Н1 за адресою: АДРЕСА_7 від ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- - документів, що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками з кадастровими номерами 5610100000601:055:0539, 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165;

- Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна - оздоровчо-туристичного центру (готельного типу), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договорів іпотеки по земельним ділянкам з кадастровими номерами 5610100000601:055:0539, 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165 та об`єктам нерухомості на них, у т.ч. за адресою АДРЕСА_7 ;

- проектно-кошторисної документації, що розроблена з метою проведення будівельних робіт;

- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічних карт;

- актів огляду прихованих робіт, які виконувалися на об`єкті;

- договорів на закупівлю матеріалів, накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів щодо придбання матеріалів;

- сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування;

- договорів субпідряду, із змінами та додатками;

- актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, відомостей ресурсів до них та актів Ф КБ-3, рахунків, платіжних доручень, складених згідно договорів субпідряду;

- трудових, цивільно-правових угод з найманими працівниками;

- документів та відомостей про зміну призначення об`єкта нерухомості;

- ескізних намірів забудови, детальних ескізних проектів, робочих проектів, документів з умовами місць забудови та обмеженнями, інженерними та технологічними даними, завдань на проектування, кошторисної документації, відомостями про обсяг робіт;

- проектів забудови земельних ділянок (будівництва), пояснювальних записок, наказів про призначення головного інженера, виконроба, про затвердження проектної документації;

- чорнових записів;

- носіїв інформації (USB флеш накопичувачі, жорсткі диски, CD, DVD диски) та комп`ютерної техніки.

Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування та ці документи, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме факту будівництва житлового будинку під виглядом оздоровчо - туристичного центру, встановлення наявності проектно-кошторисної, дозвільної документації, виявлення відомостей щодо обставин будівництва, осіб причетних до його вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що в задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи те, що клопотання слідчого про проведення обшуку не обґрунтоване, не долучено доказів причетності особи до вказаного кримінального правопорушення. Крім того, клопотання не відповідає вимогам зазначеним у ст. 234 КПК України, у зв`язку із чим, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Ніколаєва Андрія Володимировича, яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури - прокурор Рівненської окружної прокуратури Костюком О. про надання дозволу на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:054:0704 та житловому будинку, прибудинкових приміщеннях та іншому нерухомому майну яке знаходиться на земельний ділянці за адресою: АДРЕСА_1 яка належить на праві власності ОСОБА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей щодо підготовки та виконання будівельних робіт, їх оформлення, підготовки та введення об`єктів в експлуатацію, їх використання по наступним об`єктам: "Нове будівництво оздоровчо - туристичного центру на АДРЕСА_2 ", земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:055:0538, 5610100000:01:055:0165; "Будівництво туристично-оздоровчого центру (готельного типу)", АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером 5610100000:01:055:0539 - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян