Ухвала суду № 96958621, 17.05.2021, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/2431/20

провадження №1-кс/619/539/21

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2021 року Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К. за участю секретаря судового засідання Кравченко К.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області Долгова А.В. про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Калмикової Л.К. надійшло клопотання сторони кримінального провадження –слідчого СВ поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області Долгова А.В.про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019221280000133 від 19.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До Дергачівської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Харківській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про причетність в.о. директора ДП «Дублянський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375289), адреса виробничих потужностей: Харківська обл., Краснокутський район, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, 1в, 1п, 1г, 1б, 1і, 1и, 1ж, 1з), ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до організації не законного виробництва не облікованої спиртовмісної продукції (біоетанолу) на потужностях даного підприємства з метою особистого збагачення.

Встановлено, що ДП «Дублянський спиртовий завод» останні роки перебуває в стадії банкротства та офіційно не здійснює виробничої діяльності.

Згідно офіційних даних ДПС України, а саме Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання оптової та роздрібної торгівлі пальним, що знаходиться за Інтернет посиланням : http//www.tax.gov.ua/dovidniki—reestri--perelik/reestri/383525.html, реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, що знаходиться за Інтернет посиланням: http//www.kh.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy, реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що знаходиться за Інтернет посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: http//www. tax. gov. ua/dovidniki—reestri--perelik/reestri/ 151988.html ДП «Дублянський спиртовий завод» ліцензію на виробництво спирту етилового та біоетанолу, а також ліцензію на продаж спирту етилового, біоетанолу та алкогольних напоїв не отримувало.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» здійснюється не офіційна закупівля «меляси» для виробництва спиртовмісної продукції та мазут в якості палива для ректифікаційних колон.

Також, для приховування вказаної протиправної діяльності посадові особи здають частину ємностей та приміщень ДП «Дублянський спиртовий завод» юридичним особам з ознаками фіктивності: ТОВ «Асмур» (код ЄДРПОУ 42564034), ТОВ «Нафтотех» (код ЄДРПОУ 41905457), ТОВ «Бітум комплекс» (код ЄДРПОУ 41770716), ТОВ «Метлом» (код ЄДРПОУ 41195876), ТОВ «Малефісента» (код ЄДРПОУ 42944942) та ТОВ «АльтернатівЕнерджіСорсесЕКО» (код ЄДРПОУ 40533905), в адресу яких начебто відвантажується меляса та мазут (згідно із реєстром суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також реєстру виробників спиртовмісної продукції дозвільна документація відсутня).

Встановлено, що в порушення вимог чинного законодавства посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» використовується праця найманих працівників частина яких офіційно не оформлена.

Під час проведення негласних слідчих дій отримано інформацію, про підтвердження вказаної протиправної діяльності та здійснення її на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод».

За отриманими УСБУ в Харківській області даними з метою подальшого розповсюдження вказаної продукції ОСОБА_1 спільно із засновником ТОВ «Айболіт-схід» (код ЄДРПОУ 39998694) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює незаконне виробництво лікеро-горілчаної продукції під виглядом відомих світових брендів використовуючи при цьому сировину виготовлену на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод».

Вказана продукція зберігається у складських приміщеннях, що розташовані за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Магістральна, буд. 2

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна складські приміщення належать Тощеву ІА.

19.11.2020 суддею Дергачівського районного суду Харківської області Жорняк О.М. винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_2 , з метою відшукання обладнання для виробництва спиртовмісної продукції, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, документів пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ «Айболіт-схід» (код ЄДРПОУ 39998694), ДП «Дублянський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00375289), чернеток, комп`ютерної техніки, яка містить докази протиправної діяльності, незаконно виготовленої спиртовмісної продукції, лікеро-горілчаної продукції та інших речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

10.12.2020 слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 Долговим А.В. згідно вказаної ухвали було проведено обшук складських приміщень розташованих за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Магістральна, буд. 2.

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

1.Горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 16 пляшок;

2.Горілка «Holodoff» Lux Export, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 15 пляшок;

3.Горілка «Holodoff» Lux Export» ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 7 пляшок;

4.Горілка «Prime» World Class, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 56 пляшок;

5.Горілка «Улюблена», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 19 пляшок;

6.Горілка «Миронівська» Пшенична нива, ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 17 пляшок;

7.Горілка «Мирова», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 1664 пляшок;

8.Горілка «Ulublena», ємністю 0,1 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 960 пляшок;

9.Напій «Вишня» Вермут, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 360 пляшок;

10.Горілка «Holodoff» Lux Export, ємністю 0,7 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 420 пляшок;

11.Горілка «Хлібна Криниця», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 380 пляшок;

12.Горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,7 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 336 пляшок;

13.Горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 984 пляшок;

14.Горілка «Улюблена» пшенична, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 10600 пляшок.

Для проведення подальшої судово – хімічної експертизи із загальної кількості було виокремлено в якості зразку, пляшки напоїв, а саме: «Плакучая Ива», ємністю 0,25-2 пляшки; «Holodoff» Lux Export, ємністю 0,5 – 1 пляшка; «Holodoff» Lux Export» ємністю 0,25, - 1 пляшка; горілка «Prime» World Class, ємністю 0,5 літрів -1 пляшка; горілка «Улюблена», ємністю 0,5 літрів – 1 пляшка; горілка «Миронівська» Пшенична нива, ємністю 0,25 літрів – 1 пляшка; Горілка «Мирова», ємністю 0,5 літрів-1 пляшка ; «Holodoff» Lux Export ємністю 0,7 літрів – 2 пляшки; горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,7 - 2 пляшки; Горілка «Ulublena», ємністю 0,1 літрів-1 пляшка; напій «Вишня» Вермут, ємністю 0,5 літрів – 1 пляшка; горілка «Хлібна Криниця», ємністю 0,5 літрів, - вказане майно запаковано до паперового ящику та скріплено інформаційною биркою з підписами понятих та слідчого.

В ході досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: встановити свідків кримінального правопорушення та допитати їх; встановити вартість викраденого майна з метою вирішення питання передбаченого статтею 2 КПК України, у тому числі, спрямовані на прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

07.04.2021 у вказаному провадженні до ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» МЮУ призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, результати якої до теперішнього часу не отримано. 26.04.2021 з даного приводу до СВ ВП № 3 ХРУП № 3 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судових експертиз з дослідження спиртовмісних сумішей та надання висновків експерта. На даний час СВ ВП № 3 ХРУП № 3 проводяться заходи спрямовані на збір необхідних відомостей та надання їх до ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» МЮУ.

Матеріали кримінального провадження № 42019221280000133 від 19.11.2019 до теперішнього часу перебувають на дослідженні.

Строк досудового розслідування закінчується 19 травня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221280000133 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України до шести місяців, тобто до 19.11.2021.

Нормами ч.ч.1,2 ст.295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Положеннями ч.4 ст.294 КПК України, у якості підстави продовження строку досудового розслідування до шести місяців визначена особлива складність провадження.

Строк досудового розслідування закінчується 19.05.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим.

Вищевказані слідчі дії необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та особливу складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 19.11.2021.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області Долгова А.В. про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221280000133 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України до шести місяців, тобто до 19.11.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова