Ухвала суду № 96945611, 14.05.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15274/19

Провадження № 1-кс/752/4042/21

У Х В А Л А

14 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Лозінської Н.В.., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Буцмак А.Ю. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному № 12019100000000611, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Лозінської Н.В.., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Буцмак А.Ю. в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000611 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке прокуратурою м. Києва виділено 10.06.2019 з кримінального провадження № 42018100000001120 від 22.11.2018, до дванадцяти місяців, тобто до 22.05.2022.

Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управілння Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000611 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10.06.2019 прокуратурою міста Києва виділено з кримінального провадження № 42018100000001120 від 22.11.2018 всі матеріали за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Чистий квартал» коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.05.2020 ухвалою слідчого судді Голосіївського суду м. Києва, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000611 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 22.05.2021.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП «Київська спадщина» за період часу з 2017 по 2018 роки провели допорогові закупівлі послуги з прибирання та підмітання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Солом`янському, Печерському, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.

У допорогових закупівлях на послуги з прибирання та підмітання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Голосіївському Солом`янському, Печерському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва приймала участь лише одна фірма ТОВ «Чистий квартал», з якою в подальшому підписано договір про надання вищезазначених послуг. Договір підписано між директором КП «Київська спадщина» ОСОБА_1 та директором ТОВ «Чистий квартал» ОСОБА_2 .

В ході розслідування встановлено, що службові особи КП «Київська спадщина» підписала договір з КП «ШЕУ Святошинського р-ну м. Києва», КП «ШЕУ Голосіївського р-ну м. Києва» КП «ШЕУ Солом`янського р-ну м. Києва», КП «ШЕУ Печерського р-ну м. Києва», КП «ШЕУ Деснянського р-ну м. Києва та КП «ШЕУ Дніпровського р-ну м. Києва» про надання аналогічних послуг, а саме прибирання вулиць після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок у Святошинському, Голосіївському Солом`янському, Печерському, Деснянському та Дніпровському районах м. Києва.

Під час проведення досудового розслідування допитано, як свідків дорожніх робітників та майстрів КП «ШЕУ Дніпровського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Деснянського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Солом`янського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Голосіївського р-н. м. Києва», які повідомили, що дійсно останні здійснювали прибирання після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок на території, яка знаходиться на балансі. Під час прибирання працівниками комунальних підприємств, останні інших осіб, які здійснювали прибирання після проведення сільськогосподарських (сезонних) ярмарок на території, яка знаходиться на балансі комунального підприємства не бачили.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Чистий квартал» перерахували грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Домобуд», як підряднику по виконанню робіт з прибирання території від сміття.

Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ «Домобуд» ОСОБА_3 , повідомив, що за проханням знайомого зареєстрував зазначене товариство. Також з допиту встановлено, що ОСОБА_3 з моменту реєстрації товариства фінансово-господарську діяльність не здійснював та не вів.

На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні:

- допитано як свідка ОСОБА_4 ;

- допитано як свідка ОСОБА_3 ;

- допитано як свідка ОСОБА_2 ;

-допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- допитано як свідка ОСОБА_6 ;

- допитано як свідка ОСОБА_7 ;

- призначено комп`ютерно - технічну експертизу;

- допитано як свідка ОСОБА_8 ;

- допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- допитано, як свідків дорожніх робітників та майстрів КП «ШЕУ Дніпровського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Деснянського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Солом`янського р-н. м. Києва», КП «ШЕУ Голосіївського р-н. м. Києва»

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття ТОВ «Домобуд» рахунків у АТ «УкрСиббанк»;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів щодо взаємовідносин КП «Київська спадщина» та ТОВ «Чистий квартал»;

- проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Чистий квартал» ОСОБА_2 ;

- проведено огляд вилучених в ході обшуку документів;

- надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення місцезнаходження усіх осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення;

- проведено огляди документів, вилучених у банківських установах, які вилучені на підставі ухвал суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

- долучено до матеріалів кримінального висновок призначеної комп`ютерно - технічної експертизи;

- додатково допитано як свідка дружину ОСОБА_1 - ОСОБА_8 ;

- додатково допитано як свідка директора ТОВ «Чистий квартал» ОСОБА_2 ;

- отримано ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів у КП «Київська спадщина»;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів КП «Київська спадщина»;

- направлено запити у порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України до КП «Київська спадщина» щодо надання копій документів, які необхідні для дослідження;

- направлено запити у порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України до ТОВ «Чистий квартал» щодо надання копій документів, які необхідні для дослідження;

- отримано відомості з Державної прикордонної служби України щодо перетину Державного кордону України, ОСОБА_1 ;

- залучено спеціаліста для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Київська спадщина» (код ЄДРПОУ 25202443), ТОВ «Чистий квартал» (код ЄДРПОУ 38885745), ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126).

22.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000611 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке прокуратурою м. Києва виділено 10.06.2019 з кримінального провадження № 42018100000001120 від 22.11.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- отримати висновок спеціаліста щодо проведення призначеної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Київська спадщина» (код ЄДРПОУ 25202443), ТОВ «Чистий квартал» (код ЄДРПОУ 38885745), ТОВ «Домобуд» (код ЄДРПОУ 40370126), за результатами якого призначити судово - економічну експертизу;

- додатково допитати як свідка допитано як свідка ОСОБА_6 ;

- відібрати експериментальні зразки підписів та почерку у ОСОБА_6 , з метою призначення почеркознавчої експертизи;

- додатково допитати як свідка ОСОБА_4 ;

- відібрати експериментальні зразки підписів та почерку у ОСОБА_4 , з метою призначення почеркознавчої експертизи;

- провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження ОСОБА_1 та допитати останнього як свідка;

- встановити рахунки та осіб, через яких перераховано кошти з ТОВ «Домобуд», які надійшли з КП «Київська спадщина» через ТОВ «Чистий квартал»;

- встановити всіх осіб, які працювали на ТОВ «Домобуд», або представляли вказане товариство за довіреністю;

- зібрати документи, що характеризуюсь ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

- встановити особу, якій було продано ТОВ «Домобуд» та допитати його як свідка;

- провести інші слідчі(розшукові)дії, необхідність у проведенні яких виникли під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 22.05.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000611 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке прокуратурою м. Києва виділено 10.06.2019 з кримінального провадження № 42018100000001120 від 22.11.2018, до дванадцяти місяців, тобто до 22.05.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Хоменко