Ухвала суду № 96937212, 12.05.2021, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

____________________

Провадження №1-кс/760/4191/21

в справі №760/12042/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

12 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Коробенко С.В. за участю секретаря Семененко А.Д., розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва Кулініча Д.Ю. про проведення обшуку в межах досудового розслідування внесеного 07.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101090000151, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ст.356 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві та під процесуальним наглядом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 07.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101090000151, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ст.356 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень розташованих на ній, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:180:0007), де знаходиться ПП «Тетіївський райсількомунгосп». Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно форма власності вказаної земельної ділянки комунальна, в особі Виконавчого комітету Тетіївської міської ради, код ЄДРПОУ: 04054889, де фактично здійснюється вказана протиправна діяльність з метою відшукання і вилучення незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукціі? з підробленими марками акцизного збору, не облікованих грошових коштів, обладнання для незаконного виготовлення алкогольноі? продукціі?, комп`ютерноі? техніки, магнітних, електронних та цифрових носіі?в інформаціі?, засобів зв`язку, комп`ютерноі? оргтехніки за допомогою якоі? здіи?снювалася фото - відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення алкогольноі? продукціі?, відвантаження готовоі? алкогольноі? продукціі? тощо, первинних фінансово-господарських документів та чорнових записів, що свідчить про незаконне виготовлення алкогольноі? продукціі?, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прии?ому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікаціи?, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностеи? на отримання товарно-матеріальних цінностеи?, видаткових доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідноі? та вихідноі? кореспонденціі?, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукціі?, документів, щодо якості готовоі? продукціі?, книг реєстраціі? виі?зду та в`і?зду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукціі?, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення алкогольноі? продукціі?, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностеи? на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та маи?на, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність, в тому числі на будівлі, підсобні, підвальні і складські приміщення, виробничі і промислові приміщення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які всупереч законодавству України здійснюють незаконне виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та самоправно здійснюють будівельні роботи в супереч законному порядку.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою фактичного розташування ПП «Тетіївський райсількомунгосп», код ЄДРПОУ: 39106111, а саме: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:180:0007), прокурор зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області про те, що на території міста Києва та Київської області невстановлені особи, здійснюють діяльність по виробництву зберіганню та продажу підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів які в подальшому реалізуються на території міста Києва та Київської області на контрабандних сигаретах та лікеро-горілочних виробів сумнівної якості, що заподіює значної шкоди економічної безпеки державі.

Відповідно до інформації СБУ у м. Києві та Київської області встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності одержано дані, які свідчать про причетність директора ДП «Стадницький СПИРТОВИЙ ЗАВОД» ОСОБА_1 , завідувача складу готової продукції ДП «Стадницький СПИРТОВИЙ ЗАВОД» ОСОБА_2 та керівника ПП «Тетіївський райсількомунгосп» ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.199 КК України.

Зокрема, отримано інформацію, що ОСОБА_1 вступивши в змову із ОСОБА_3 створили схему щодо незаконного збуту спирту з ДП «Стадницький СПИРТОВИЙ ЗАВОД».

Так на території ПП «Тетіївський райсількомунгосп» знаходиться складське приміщення (ангар) в якому зливається незаконно виготовлений спирт, отриманий на спиртзаводі, грузовим автомобілем марки КАМАЗ (державний автомобільний знак автомобіля та водій встановлюються). Даний грузовий автомобіль здійснює перевезення спирту майже щодня на склад до ОСОБА_3 , де його накопичують, здійснюють розфасовку з наклеюванням незаконно одержаних та підроблених марок акцизного збору з метою подальшого збуту підробленої лікеро-горілчаної продукції.

Контроль за в`їздом/виїздом грузового автомобіля (КАМАЗ) на спиртзавод та його завантаження спиртом за вказівкою ОСОБА_1 здійснює ОСОБА_2 .

Крім того, відповідно до отриманої оперативної інформації, фігуранти вищевказаної протиправної схеми, свою діяльність конспірують від оточуючих, а саме: даний автомобіль виїздить зі спиртзаводу переважно о 06:00 - 07:00 годині ранку та прямує на склад в м. Тетіїв виключно польовою дорогою, виїжджаючи на трасу з південно-західної сторони міста де залишається проїхати близько 5 кілометрів до складу, що унеможливлює перевірку автомобіля патрульною поліцією.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Стадницький СПИРТОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ: 00374953, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим номером 3224686601:01:038:0012). Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно форма власності вказаної земельної ділянки державна, в особі Тетіївської районної державної адміністрації, код ЄДРПОУ: 24214852. Крім того, на вказаній земельній ділянці розташована нежитлова будівля, яка відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно форма власності вказаної земельної ділянки державна, в особі Стадницької сільської ради.

Також встановлено, що ПП «Тетіївський райсількомунгосп», код ЄДРПОУ: 39106111, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:180:0007). Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно форма власності вказаної земельної ділянки комунальна, в особі Виконавчого комітету Тетіївської міської ради, код ЄДРПОУ: 04054889.

Так, за адресою: АДРЕСА_1, де знаходиться ПП «Тетіївський райсількомунгосп», де розташоване складське приміщення, яке використовується, як цех з виробництва фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, де у повній антисанітарії проводиться змішування води, спирту та інших невстановлених хімічних елементів, які в подальшому розливають по скляним пляшкам, пластикові тари з метою подальшого оптового та роздрібного продажу фальсифікованої продукції з підробленими марками акцизного збору.

Дії вказаних осіб направлені на незаконне виготовлення горілчаної продукції, яка не відповідає якості та державним стандартам, а також знаходиться склад з виробництва, зберігання та продажу підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, які в подальшому реалізуються на території міста Києва та Київської області на лікеро-горілчаних виробах сумнівної якості, що заподіює значної шкоди економічної безпеки державі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердила вказану інформацію та зазначила, що особисто бачила як з польової дороги виїжджає «камаз» чорного кольору та прямує до складських приміщень ПП «Тетіївський райсількомунгосп», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1. Даний автомобіль заїжджає на вказані склади приблизно через день, переважно з 07:30 по 08:00 год. та від вказаного автомобілю відчувається їдкий запах спирту. Також відомо, що на складі зливається виготовлений спирт в бочки, який ймовірно незаконно вивезений з території спиртзаводу. Дану продукцію накопичують у великих розмірах, потім здійснюють розфасовку в ємкості з наклеюванням підроблених марок акцизного збору та без відповідних документів здійснюють збут підробленої продукції.

Крім того, в якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив оперативну інформацію та надав покази, відповідно до яких зазначив, що з заводу ДП «Стадницький СПИРТОВИЙ ЗАВОД», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, приблизно через день незаконно здійснюють вивіз спирту на спеціально обладнаному автомобілі марки «Камаз», чорного кольору, який обладнаний таким чином, що в кузові не видно ємкості в якій його перевозять, але від вказаного автомобілю відчувається чіткий запах спирту. Вказаний автомобіль з даного заводу виїздить приблизно з 06:00 год по 07:00 год. та прямує до м. Тетіїв польовою дорогою.

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПП «Тетіївський райсількомунгосп», діяльність якого вивчається в межах даного провадження, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:180:0007), форма власності вказаної земельної ділянки комунальна, в особі Виконавчого комітету Тетіївської міської ради, код ЄДРПОУ: 04054889.

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку у зазначеному приміщенні за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст.199, ст.356 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаному приміщенні «не облікованих грошових коштів», «тощо», «грошових коштів та маи?на, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність, в тому числі».

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині,а також обґрунтування їх доказового значення, клопотання не підлягає задоволенню.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва Кулінічу Дмитру Юрійовичу, на обшук земельної ділянки та приміщень розташованих на ній, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:180:0007), де знаходиться ПП «Тетіївський райсількомунгосп». Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно форма власності вказаної земельної ділянки комунальна, в особі Виконавчого комітету Тетіївської міської ради, код ЄДРПОУ: 04054889, де фактично здійснюється вказана протиправна діяльність з метою відшукання і вилучення незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукціі? з підробленими марками акцизного збору, обладнання для незаконного виготовлення алкогольноі? продукціі?, комп`ютерноі? техніки, магнітних, електронних та цифрових носіі?в інформаціі?, засобів зв`язку, комп`ютерноі? оргтехніки за допомогою якоі? здіи?снювалася фото - відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення алкогольноі? продукціі?, відвантаження готовоі? алкогольноі? продукціі? (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах), первинних фінансово-господарських документів та чорнових записів, що свідчить про незаконне виготовлення алкогольноі? продукціі?, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прии?ому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікаціи?, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностеи? на отримання товарно-матеріальних цінностеи?, видаткових доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідноі? та вихідноі? кореспонденціі?, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукціі?, документів, щодо якості готовоі? продукціі?, книг реєстраціі? виі?зду та в`і?зду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукціі?, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення алкогольноі? продукціі?, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностеи? на отримання готівкових коштів в установах банків, документів на будівлі, підсобні, підвальні і складські приміщення, виробничі і промислові приміщення.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Коробенко