Ухвала суду № 96909119, 13.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24944/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Тригуб В.С., прокурора Дмитренка В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. у кримінальному провадженні №32021100000000117 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Керівник Київської міської прокуратури Кіпер О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м. Києві розслідується кримінальне провадження №32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно матеріалів які надіи?шли від УПЕП ГУ ДФС у м. Києві No9655/26-97-04-18 та акту позаплановоі? виі?зноі? перевірки No4227/26-15-05-01/32735530 від 07.08.2020 встановлено, що в період 2020 року службові особи ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код 32735530) на територіі? міста Киі?в, під час виконання робіт на замовлення генпідрядника ТОВ «Еко-буд Треи?д» (код 39532133), мали фінансово-господарські відносини з підприємствами які мають ознаки фіктивності: ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик» (код 42568924), ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс» (код 42558649) чим занизили податок на додану вартість на суму більше 9 млн. грн. тим самим умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

У відповідності до акту позаплановоі? виі?зноі? перевірки No4227/26-15-05-01/32735530 від 07.08.2020 ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код 32735530) зареєстроване за адресою: місто Київ, вул. Дегтярівська, будинок 21, літера "А", офіс 107/3, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), засновник ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), кількість працівників 23 особи, основний вид діяльності - Діяльність у сфері архітектури.

Також встановлено, що ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик» (код 42568924), ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс» (код 42558649), не мають на балансі відповідної техніки, не закуповували техніку та не брали її в оренду, здійснивши документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури послуг, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання робіт/послуг на адресу ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код 32735530), та подальшої реалізації робіт/послуг на ТОВ «Еко-буд Треи?д» (код 39532133) що пов`язане з створенням передумов для протиправного ухилення від сплати податків в сумі понад 9 млн. грн., та вчинення фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що відповідно до пункту частини 1 статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативними підрозділами управління ПЕП Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, проведено огляд місця реєстрації ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик», а саме: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Ольжича, будинок 9, за вказаною адресою відсутні офісні приміщення, виробничі потужності, працівники або керівник ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик», про що складено протокол огляду від 01.04.2021. Також проведено огляд місця реєстрації ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс», а саме: Київська обл., місто Буча, вул. Сім`ї Забарило, буд. 3, оф. 2, за вказаною адресою відсутні офісні приміщення, виробничі потужності, працівники або керівник ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс», про що складено протокол огляду від 01.04.2021.

Також під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді, щодо тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик», ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс» які перебув у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль». На підставі зазначеної ухвали 09.04.2021 проведено виїмку в АТ «Райфайзен банк Аваль», було вилучено електронний носій інформації який містить юридичну справу та виписку по рахунку ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик», також було вилучено електронний носій інформації який містить юридичну справу та виписку по рахунку ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс». В подальшому 21.04.2021 проведено огляд інформації яка міститься на зазначених електронних носіях та встановлено, що зазначені підприємства використовували одну IP адресу для виходу в мережу Інтернет, а саме: НОМЕР_3 , подальшими оперативними заходами, за допомогою IP адреси, встановлено адресу офісного приміщення яке використовували ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик», ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс», а саме: АДРЕСА_1, про що складено відповідний протокол огляду 21.04.2021.

Враховуючи зазначене, а також те, що у вказаних житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у житлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо адреси: АДРЕСА_1 , власником значиться ОСОБА_3 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м. Києві розслідується кримінальне провадження №32021100000000117 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_3 та в яких здійснює адвокатську діяльність ОСОБА_4 (обліковується у Раді адвокатів Київської області, № свідоцтва 7713/10), з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника Київської міської прокуратури Кіпера О.О. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Симоненку С.В. та слідчим слідчої групи на проведення обшуку в приміщенні яке використовували ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик», ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс», а саме: АДРЕСА_1, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта власником вищевказаного приміщення значиться ОСОБА_3 ? ОСОБА_5 та в якій здійснює адвокатську діяльність ОСОБА_4 (обліковується у Раді адвокатів Київської області, № свідоцта 7713/10), з метою відшукання та вилучення фінансово - господарських документів де сторонами є ТОВ «Спецпроект-Інвест», ТОВ «БК Будівельнии? маи?данчик», ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс», та інших, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, товарно-матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація та зберігається переписка із особами задіяними у вчиненні злочину) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, вільних зразків підписів та почерку, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, печатки, штампи, кліше, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони та інші речі і документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова