Ухвала суду № 96909107, 13.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24932/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Тригуб В.С., слідчого Скубченка Д.Г., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України Симоненка С.В. у кримінальному провадженні №42020100000000470 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Симоненко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м. Києві розслідується кримінальне провадження №42020100000000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно повідомлення та матеріалів оперативного підрозділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, службові особи ТОВ «Емпоріум Бетон» (код 43038472), за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Київметробуд» та КП «Київський Метрополітен» (код 3328913), перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2019 - 2020 років, шляхом безпідставного відображення закупки ТМЦ у підконтрольних підприємств з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (42487573), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966) та ін., умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на загальну суму понад 9 000 000 грн. Основними замовниками вказаної злочинної схеми є службові особи КП «Київський Метрополітен» та ПАТ «Київметробуд», які запровадили протиправний механізм привласнення коштів міського бюджету м. Києва, що надходять на розрахункові рахунки КП «Київський Метрополітен» відповідно до програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018 - 2020 та наступні роки, які асигновані на реалізацію транспортного інфраструктурного проекту, а саме: Будівництво Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» з електродепо у Подільському районі.

У ході вивчення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Емпоріум Бетон» (код 43038472) серед контрагентів вказаного суб`єкта господарювання виявлено ряд підприємств, які використовуються як підприємства-транзитери та мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Завод Автоштамп» (код ЄДР 33423425), ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966), ТОВ «Маскісофт» (код ЄДР 40476439).

Також, згідно баз даних ДПС України «податковий Блок» встановлено, що у ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966) відсутні трудові ресурси, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг. За результатами дослідження товарних операцій за ланцюгом постачання у вказаних суб`єктів господарювання виявлено ознаки підміни товарних позицій, а саме запчастини та ремонтно-будівельні товари на тютюнові вироби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Київський Метрополітен» (код 3328913) використовують для вказаної протиправної діяльності нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 35.

Враховуючи зазначене, а також те, що у вказаних нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власниками нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м. Києві розслідується кримінальне провадження №42020100000000470 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Симоненка С.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Симоненку С.В., Сафіну Р.І., Шуліці К.А., Скубченку Д.Г., Борисову А.О., Павлову В.В., Бобрицькому Р.В., Пронякіну А.В., Вітеру В.О., Харлап М.Д., прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №42020100000000470, в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких фактично здійснюють свою діяльність службові особи КП «Київський Метрополітен» (код 3328913) та які належить на праві власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 де сторонами є КП "Київський Метрополітен" (код 03328913); ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД" (код 01387432); ТОВ «Емпоріум Бетон» (код 43038472); ТОВ «Завод Автоштамп» (код ЄДР 33423425); ТОВ «Скайбуд» (код 42606236); ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184); ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573); ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966); ТОВ «Маскісофт» (код ЄДР 40476439), а саме: документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів, у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документи складського обліку, тендерної документації, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів, що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи, в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова