Постанова № 9690341, 29.01.2010, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа №4-128/10

П О С Т А Н О В А

29 січня 2010 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Федорчак М.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгороді подання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Закарпатській області, ст. лейтенанта міліції Штефанюка В.І. про проведення виїмки в забезпечення розслідування кримінальної справи № 1129009,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Закарпатській області, ст. лейтенант міліції Штефанюк В.І. звернувся в Ужгородський міськрайонний суд з поданням про надання дозволу на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, та на проведення виїмки банківських документів у ТОВ КБ «Коопінвестбанк», МФО банку 312248, щодо розрахункового рахунку КС «Централь-Старт» (код ЄДРПОУ 25453079, юридична адреса: м. Ужгород, площа Народна, 5 кв. 47, фактична адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 45 кв. 6) за № 26502017000883.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, на протязі 2004-2009 років між кредитною спілкою «Централь-старт» (код ЄДРПОУ 25453079, юридична адреса: м. Ужгород, площа Народна, 5 кв. 47, фактична адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 45 кв. 6) та громадянами: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_10, ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_6, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_30 та іншими укладено договори про внесення внесків на депозитні рахунки вказаної кредитної спілки. Однак, грошові кошти, отримані від вищевказаних вкладників до каси кредитної спілки «Централь-Старт» не оприбутковані, та на депозитні рахунки не поступили.

Дослідивши матеріали подання та кримінальної справи № 1129009, приймаючи до уваги, що у ТОВ КБ «Коопінвестбанк», МФО банку 312248, знаходяться документи щодо розрахункового рахунку КС „Централь-Старт” (код ЄДРПОУ 25453079, юридична адреса: м. Ужгород, площа Народна, 5 кв. 47, фактична адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 45 кв. 6) за № 26502017000883, які містять банківську таємницю, але мають значення речових доказів по даній кримінальній справі, приходжу до висновку, що подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст..290 ЦПК України, ЗК «Про внесення змін до ст..178 КПК України», який вступив в силу з 14.01.2005 року (проведення виїмки в банках проводиться тільки за постановою суду), ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ТОВ КБ «Коопінвестбанк», МФО банку 312248, інформації, що містить банківську таємницю, стосовно КС „Централь-Старт” (код ЄДРПОУ 25453079, юридична адреса: м. Ужгород, площа Народна, 5 кв. 47, фактична адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 45 кв. 6) по розрахунковому рахунку № 26502017000883, відкритому з 11.06.2003 року, для слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Закарпатській області, ст. лейтенанта міліції Штефанюка В.І. та на проведення по кримінальній справі № 1129009 у ТОВ КБ «Коопінвестбанк», МФО банку 312248, виїмки банківських документів щодо розрахункового рахунку КС „Централь-Старт” (код ЄДРПОУ 25453079, юридична адреса: м. Ужгород, площа Народна, 5 кв. 47, фактична адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 45 кв. 6) за № 26502017000883 в наступних обсягах:

а)- виписка руху коштів із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2004 року по день безпосереднього проведення виїмки;

б)- документи щодо зняття готівки з рахунку (заяв на зняття готівки, грошових чеків чи інших документів) за період з 01.01.2004 року по день безпосереднього проведення виїмки; в)-документи, що підтверджували право розпоряджатися рахунком за період з 01.01.2004 року по день безпосереднього проведення виїмки (картки зі зразками підписів посадової особи спілки, накази про призначення на посади і т.д.).

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.