Ухвала суду № 96894783, 19.04.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2753/21

провадження № 1-кс/405/1347/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Яровій Н.В. за участі слідчого Городенця А.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020120010000011 від 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ч.2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення огляду іншого володіння особи,

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020120010000011 від 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ч.2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення огляду іншого володіння особи, про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів виробничого комплексу заводу ТОВ «КНК» розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а (кадастровий номер земельної ділянки 3522585000:56:000:0057) яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ТД «КНК» в частці 1/100 та ТОВ «КНК» в частці 99/100 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів службовими особами ТОВ «КНК» та перевірки схоронності вилучених нафтопродуктів, цілісності пломб, виміру вмісту резервуарів та відібрання зразків нафтопродуктів, які містяться в резервуарах ТОВ «КНК» для проведення повторних експертних досліджень.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020120010000011, яке зареєстровано в ЄРДР 18.02.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Торговий Дім Кіровоградська Нафтова Компанія" (код 33083492, м.Кропивницький, вул. Кірова, 39) за попередньою змовою з працівниками ТОВ "Кіровоградська Нафтова Компанія" (код 30708038) та іншими особами здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК", здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та кінцевих споживачів у т.ч. через АЗС ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТД КНК" за грудень 2019-січень 2020 років №1/11-28-16-07/33083492 від 13.02.2020 службові особи ТОВ "ТД КНК" умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету в сумі 8 371 096 грн.

Крім того, до ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТОВ «АЛЬФА ГРУП-77» та водія ОСОБА_11 за фактом незаконного зберігання з метою збуту у спеціалізованованому напівпричепі марки TREILOR модель SYY CXAC330 білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 та при транспортуванні шляхом використання вказаного напівпричепу та автомобіля DAF модель XF105.410 реєстраційний номер НОМЕР_2 з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, факт якого був встановлений в ході проведення обшуку території заводу ТОВ «КНК» 28-30.10.2020.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з начальником відділу оперативного обліку ТОВ «КНК" ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з червня по вересень 2020 року здійснював незаконне придбання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензину автомобільного, дизельного палива) виготовленого на потужностях заводу ТОВ «КНК», яке реалізується останніми під виглядом розчинників та конденсатів, які по екологічним стандартам та показникам не відповідають ДСТУ 7688:2015 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №927 від 01.08.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» заборонене в обігу на території України. Факт реалізації дизельного пального виготовленого на потужностях ТОВ «КНК» за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с.Шостаківка під виглядом розчинників, фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату підтверджується зібраними в ході досудового розслідування в передбаченому Законом порядку доказами та висновками протоколів випробування № 226 від 07.10.2020.

24.12.2020 ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та 19.01.2021 в кримінальному провадженні начальнику відділу оперативного обліку ТОВ «КНК" ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

10.02.2021 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області від УСБУ в Кіровоградській області надійшли матеріали повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №61/КЗЕ/1225/НТ від 08.02.2021 згідно з яким встановлено, що ТОВ «КНК», маючи ліцензії на провадження діяльності з оптової торгівлі пальним №990614201901433 від 16.07.2019 та ліцензії №11080414202001815 на зберігання пального для потреб власного споживання чи промислової переробки від 10.11.2020, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Шостаківка, вул. Садова 2 а., протягом 2021 року здійснили переробку понад 3,7 тис. тон нафти та реалізовано понад 2 тис. тон дизельного пального під виглядом розчинника органічного для обробки резервуарів марки Б та понад 1,5 тис. тон бензину під виглядом деетанпропанбутанізованого конденсату.

З метою перевірки вказаних обставин слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено відповідне доручення до УСБУ в Кіровоградській області.

З матеріалів виконання доручення встановлено, що після проведення обшуків 28-30.10.2020 на території заводу ТОВ «КНК» службові особи вказаного підприємства збільшили об`єми виробництва та реалізації бензину та дизельного пального під виглядом розчинників та конденсатів.

Крім того, допитами свідків по кримінальному провадженню підтверджено систематичне вивезення машинними нормами нафтопродуктів із території заводу ТОВ «КНК».

Враховуючи вищевикладене та те, що відповідно до висновку експерта №28178/20-34/1297*1340/21-34 від 08.02.2021 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні по зразках нафтопродуктів, вилучених в ході обшуку заводу ТОВ «КНК», встановлено, що в резервуарах заводу знаходиться дизельне пальне та бензин стандарту Євро 3, який заборонений в обігу з 2015 року тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що злочин пов`язаний із незаконним виготовленням підакцизних товарів продовжується і по даний час.

Враховуючи, той факт, що за адресою розташування заводу здійснюється облік та оформлення товарно-транспортних накладних, охороною фіксується в`їзд/виїзд автотранспорту, тому документи щодо відвантаження нафтопродуктів знаходяться за адресою знаходження виробничих потужностей ТОВ «КНК» Кіровоградська область, Кропивницький р-н, с. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а, буд.2б, буд.1б, буд.1в, які мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, крім того за вказаною адресою знаходяться резервуари з незаконно виготовленими підакцизними товарами в т.ч. і ті, що були вилучені в ході проведення обшуку 28-30.10.2020 схоронність яких підлягає перевірці.

Враховуючи викладене службові особи ТОВ «Торговий Дім» «КНК» (ЄДРПОУ 33083492) та ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (ЄДРПОУ 30708038) у своїй протиправній діяльності, для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених нафтопродуктів використовують резервуари розташовані за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ Шостаківка, вул. Садова, буд.2а, буд.2б, буд.1б, буд.1в (кадастрові номера 3522585000:56:000:0057, 3522585000:56:000:0058, 3522585000:56:000:0059, 3522585000:56:000:0077).

Вході розгляду клопотання про скасування арешту представником ТОВ «КНК» ОСОБА_12 поставилося питання щодо зразків, які відбиралися в ході обшуку 28-30.10.2020 як таких що відібрані із продукції незавершеного виробництва.

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні огляду комплексу резервуарів розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а .

З метою відібрання зразків нафтопродуктів з резервуарів, які містяться на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК» розташованого за адресою Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а. фіксації залишків нафтопродуктів виготовлених на заводі та перевірки схоронності майна, яке передане на відповідальне зберігання начальнику охорони ТОВ «КНК» згідно акту приймання передачі ОСОБА_13 .

Отже, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ Шостаківка, вул. Садова, буд.2а , (кадастровий номер 3522585000:56:000:0057) здійснюється зберіганння незаконно виготовлених нафтопродуктів , які відповідно до висновку №28178/20-34/1297*1340/21-34 від 08.02.2021 являються такими, що заборонені в обігу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна комплекс будівель розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а належать на праві спільної часткової власності ТОВ «ТД «КНК» в частці 1/100 та ТОВ «КНК» в частці 99/100.

Слідчий в судовому засіданні клопотанні підтримав, просив задовольнити. Крім того, зазначив, що в рамках кримінального провадження був вже проведений обшук, де було виявлено пальне. Також, була проведена експертиза, відібрані зразки. Крім того, слідчому потрібно провести додаткову експертизу з метою підтвердження чи спростування фактів продуктів не завершального виробництва а також якості зразків на безпосереднього проведення досудового дослідження в рамках експертиз. Ціль єдина доступ для відібрання зразків та перевірити зберігання речових доказів.

З`ясувавши думку слідчого, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання дозволу на проведення огляду, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020120010000011, яке зареєстровано в ЄРДР 18.02.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчим ставить питання про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів виробничого комплексу заводу ТОВ «КНК», розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а з метою цілісності пломб, виміру вмісту резервуарів та відібрання зразків нафтопродуктів, які містяться в резервуарах ТОВ «КНК» для проведення повторних експертних досліджень.

Виходячи з вищевикладеного, оскільки, слідчим не доведено того, що вище викладені речі та документи неможливо отримати у інший спосіб (тимчасовий доступ), як проведення огляду, тому в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів виробничого комплексу заводу ТОВ «КНК» розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а (кадастровий номер земельної ділянки 3522585000:56:000:0057), необхідно відмовити.

Крім того, в клопотанні не конкретизовано, які саме ємкості з нафтопродуктами, на які було накладено арешт після проведення обшуків, підлягають огляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-235, 237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О., про надання дозволу на проведення огляду іншого володіння особи .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков