Ухвала суду № 96889370, 14.05.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.05.2021 Справа № 554/1062/21

Провадження № 1-кс/554/8109/2021

У Х В А Л А

іменем України

14 травня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Кононенко А.С., слідчого Пипенко А.В., розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Пипенко А.В., у кримінальному провадженні № 12021175460000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 29.01.2021 надійшли матеріали від Дніпровської митниці Державної митної служби України про те, що невідома особа підробила висновок НДЕКЦ в Полтавській області на автомобіль «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 , надавши неправдиву інформацію Дніпровській митниці Державної митної служби України.

Відомості про дану подію 25.01.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175460000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

Згідно повідомлення Дніпровськіймитниці Державної митної служби України триває провадження в адміністративній справі про порушення митних правил № 0446/11000/20 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України з приводу з`явлення у митній декларації неправдивих відомостей про рік виготовлення автомобіля HYUNDAI, модель SANTAFE, номер кузова НОМЕР_1 , що призвело до зменшення розміру митних платежів, які підлягають сплаті. 27.11.2020 року до митного поста «Полтава» Дніпровськіймитниці Державної митної служби України під час митного оформлення разом із митною декларацією засобами електронного зв`язку до Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (далі АСМО «Інспектор») був поданий в електронному вигляді висновок експертного дослідження Полтавського НДЕКЦ МВС України № 17/5341/13367 від 26.11.2020 у висновках якого містилася інформація у п. 1 щодо відсутності внесення змін в номерне позначення кузова та у п. 2 розміру робочого об`єму двигуна вищевказаного автомобіля. Інформація щодо календарного року випуску досліджуваного авто у вказаному висновку експертом не зазначалась. 30.11.2020 для митного оформлення до АСМО «Інспектор» була надіслана електронна копія висновку Полтавського НДЕКЦ МВС України також за № 17/5341/13367 від 26.11.2020, але із додатково зазначеним пунктом 3 висновку із записом наступного змісту: «календарний рік випуску досліджуваного ТЗ 2007 р.».

На запит митниці № 7.5-08-02-2/20/8/12178 від 11.12.2020 Полтавський НДЕКЦ МВС України листом № 19/117/5-18796-2020 від 31.12.2020 повідомив, що в АІПС «Автоексперт» наявний один висновок експертного дослідження від 26.11.2020 за вих. № 17/5341/13367, зміни до якого не вносились.

Допитаний свідок ОСОБА_1 повідомив, що він працює судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Допитаний головний державний інспектор Дніпровської митниці Держмитслужби ОСОБА_2 , який повідомив, що при розмитненні автомобіля «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 будо подано митну декларацію згідно графи 31 митної декларації № UA110320/2020/011467 зазначений 2007 рік виготовлення даного ТЗ та 2007 модельний рік виготовлення. При цьому під час оформлення попередньої декларації від 19.11.2020 № UA110320/2020/011212 на даний товар декларантом було надано довідку від 19.11.2020 в якій зазначено, що модельний рік виготовлення 2006. Попередня декларація подається до митниці перед ввезенням автомобіля на територію України. При перевірці правильності нарахування митних платежів в гр. 47 МД № UA110320/2020/011467 від 27.11.2020 встановлено, що під час визначення ставки акцизного податку ОСОБА_3 було застосовано коефіцієнт віку транспортного засобу - 12 замість 13, що призвело до невірного розрахунку розміру акцизного податку, основи нарахування та суми податку га додану вартість. Декларування автомобіля «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 , 27.11.2020 року безпосередньо здійснив ОСОБА_3 про що свідчить запис у графі 54 митної декларації № UA110320/2020/011467. Зазначені дії стали підставою для несплати 5 554,05 грн. акцизного податку та 1 110,81 грн. податку на додану вартість.

Допитана головний державний інспектор Дніпровської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , яка повідомила, що митна декларація подається в електронному вигляді та за допомогою електронного цифрового ключа. 19.11.2020 року ОСОБА_3 (за допомогою свого електронного цифрового ключа) подав попередню декларацію від 19.11.2020 № UA110320/2020/011212 на автомобіль «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 в якій було надано довідку від 19.11.2020 де зазначено, що модельний рік виготовлення автомобіля 2006. При розмитненні автомобіля «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 27.11.2020 року митну декларацію подав ОСОБА_3 , прикріпивши до неї в якості додатків наступні документи: свідоцтво про реєстрацію ТЗ (видане в Німеччині), ІНВОЙС (зовнішньо-економічний договір), висновок експертного дослідження ТЗ № 17/5341/13367 від 26.11.2020, довіреність від 05.11.2020 НМН № 117453, копію паспорта. Після подачі основної митної декларації, 30.11.2020 року ОСОБА_3 за допомогою свого електронного ключа додав до митної декларації скан-копію висновка експертного дослідження № 17/5341/13367 від 26.11.2020, де зазначалось в резулятивній частині 3 пункта, замість 2.

Проведення обшуку надасть органу досудового розслідування можливість зафіксувати факт незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів.

Вказані речі та документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, нададуть органу досудового розслідування можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та задокументувати їх причетність до вчинення злочину.

З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які були передані ОСОБА_3 для подання до Держмитслужби України з метою розмитнення автомобіля «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 , всі екземпляри висновку експерта № 17/5341/13367 від 26.11.2020, комп`ютерну техніку, яка використовувалась чи могла бути використана для виготовлення вказаних документів, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки; електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), інші документи, предмети, які вказують на порушення законодавства і можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальному провадженню, та які містять на собі сліди вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою м.Полтава, вул. Половка, 64, оф. 4.

Беручи до уваги викладене, дізнавач просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Згідно з ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Судом установлено, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021175460000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 29.01.2021 надійшли матеріали від Дніпровської митниці Державної митної служби України про те, що невідома особа підробила висновок НДЕКЦ в Полтавській області на автомобіль «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 , надавши неправдиву інформацію Дніпровській митниці Державної митної служби України.

Відповідно до протоколу допиту свідка головного державного інспектора Дніпровської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , встановлено, що митна декларація подається в електронному вигляді та за допомогою електронного цифрового ключа. 19.11.2020 року ОСОБА_3 (за допомогою свого електронного цифрового ключа) подав попередню декларацію від 19.11.2020 № UA110320/2020/011212 на автомобіль «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 в якій було надано довідку від 19.11.2020 де зазначено, що модельний рік виготовлення автомобіля 2006. При розмитненні автомобіля «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 27.11.2020 року митну декларацію подав ОСОБА_3 , прикріпивши до неї в якості додатків наступні документи: свідоцтво про реєстрацію ТЗ (видане в Німеччині), ІНВОЙС (зовнішньо-економічний договір), висновок експертного дослідження ТЗ № 17/5341/13367 від 26.11.2020, довіреність від 05.11.2020 НМН № 117453, копію паспорта. Після подачі основної митної декларації, 30.11.2020 року ОСОБА_3 за допомогою свого електронного ключа додав до митної декларації скан-копію висновка експертного дослідження № 17/5341/13367 від 26.11.2020, де зазначалось в резулятивній частині 3 пункта, замість 2.

У клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОМАКС-ТРЕЙД» (ПП «РОМАКС-ТРЕЙД»), код ЄДРПОУ 35295215, яке знаходиться за адресою м.Полтава, вул. Половка, 64, оф. 4, керівником якого являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які були передані ОСОБА_3 для п одання до Держмитслужби України з метою розмитнення автомобіля «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 , всі екземпляри висновку експерта № 17/5341/13367 від 26.11.2020, комп`ютерну техніку, яка використовувалась чи могла бути використана для виготовлення вказаних документів, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки; електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), інші документи, предмети, які вказують на порушення законодавства і можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальному провадженню, та які містять на собі сліди вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМАКС-ТРЕЙД» (ПП «РОМАКС-ТРЕЙД»), код ЄДРПОУ 35295215, знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Половка, 64.

Відповідно до рапорту старшого дізнавача встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є агентом з митного оформлення та керівником ПП «Ромакс-Трейд» (вул. Половка, 64, оф. 4, м. Полтава, код ЄДРПОУ 35295215).

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні.

У клопотанні дізнавача зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі і документи.

Отже, наданими до суду матеріалами, зокрема, поясненнями свідків, протоколами слідчих дій та вжитих оперативно-розшукових заходів підтверджуються необхідність у проведенні обшуку.

Таким чином, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, а відшукувані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному володінні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавачем подано клопотання в межах розслідування даного кримінального правопорушення

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Пипенко Аліні Василівні та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіГолтвянському Віталію Сергійовичу, дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Козинець Анастасії Володимирівні, Рак Марії Олегівні, Мартиненко Катерині Олександрівні, на проведення обшуку ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОМАКС-ТРЕЙД» (ПП «РОМАКС-ТРЕЙД»), код ЄДРПОУ 35295215, яке знаходиться за адресою м.Полтава, вул. Половка, 64, оф. 4, керівником якого являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які були передані ОСОБА_3 для подання до Держмитслужби України з метою розмитнення автомобіля «HYUNDAI» модель SANTA FE номер кузова НОМЕР_1 , всі екземпляри висновку експерта № 17/5341/13367 від 26.11.2020, комп`ютерну техніку, яка використовувалась чи могла бути використана для виготовлення вказаних документів, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки; електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), інші документи, предмети, які вказують на порушення законодавства і можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальному провадженню, та які містять на собі сліди вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Гальонкіна