Ухвала суду № 96881854, 13.05.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3113/21

провадження № 1-кс/405/1495/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

13.05.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Мачулці П.Л., за участі слідчого Товмазової Є.М., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Товмазової Є.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020120010000039 від 28.05.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель, що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Заміська, буд. 2а, який на праві власності належить ТОВ «СПМ-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37795855), з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності документів ТОВ «Енергія Сонця» (код ЄДРПОУ 38758526), з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності ТОВ «Енергія Сонця» з придбання товарно-матеріальних цінностей та реалізації таких за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, щодо взаємовідносин з контрагентами-постачальниками та покупцями даного підприємства, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення злочину, пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Енергія Сонця», чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Енергія Сонця», договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, в тому числі з підприємствами-нерезидентами, митні декларації, інвойси, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали визначити - до 13.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали суду та виготовлення копій відбудеться 13.05.2021 о 18 год. 55 хв.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков