Ухвала суду № 96817463, 11.05.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4204/20

Провадження № 1-кс/428/2968/2021

УХВАЛА

іменем України

11 травня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Соха К.С., старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Андрійчука А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Андрійчука А.М., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22019130000000221 від 14.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Андрійчука А.М., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22019130000000221 від 14.11.2019 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в липні 2014 році у зв`язку з проведенням на території Луганської області антитерористичної операції та пошкодженням в результаті бойових дій магістральних електричних мереж, ПАТ «Стахановський завод феросплавів» (код ЄДРПОУ 00186513, зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Кадіївка Луганської області), яке розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області, в аварійному режимі зупинило виробничу діяльність.

Після зупинки виробництва, за дорученням окупаційної адміністрації РФ, керівництво ПАТ «Стаханівський завод феросплавів» усунуто від управління заводом. 15.03.2016 року розпорядженням Ради міністрів «ЛНР» № 263р призначено тимчасову адміністрацію з управління ПАТ «Стахановський завод феросплавів».

10.08.2018 постановою Ради міністрів «ЛНР» № 483дсп/18 на ПАТ «Стахановський завод феросплавів» введено зовнішнє управління ЗАТ «Внєшторгсервіс» та створено філію № 13 «Стахановський завод феросплавів» ЗАТ «Внєшторгсервіс», яку 21.08.2018 наказом Міністерства юстиції «ЛНР» №862?ОД зареєстровано в Державному реєстрі філій іноземних юридичних осіб, акредитованих на території «ЛНР» за реєстраційним номером 84200170. Фактично ПАТ «Стахановський завод феросплавів» припинило відрахування податків та зборів до Державного бюджету України. У подальшому невстановлені особи зареєстрували Філію № 13 «Стахановський завод феросплавів» ЗАТ «Внєшторгсервіс» як платника податків так званої «Луганської народної республіки» (далі «ЛНР»), які здійснюють діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію серед суб`єктів господарювання єдиної політики на тимчасово окупованих територіях Луганської області, на території якої встановлений факт порушення державного суверенітету України, зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом тимчасової окупації частини території України за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з`єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованим іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, відзначаючи, що дії Російської Федерації на території окремих районів Луганської області грубо порушують принципи та норми міжнародного права, зокрема шляхом: систематичного недодержання режиму припинення вогню та продовження обстрілів цивільних об`єктів та інфраструктури, що спричиняють чисельні жертви серед цивільного населення, військовослужбовців Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; продовження практики протиправного затримання і утримання громадян України на тимчасово окупованих територіях, їх незаконного вивезення та утримання на території Російської Федерації; намагань поширити російське законодавство, у тому числі податкове, на території окремих районів Луганської області, висування незаконних вимог щодо перереєстрації підприємств та стягнення коштів на користь окупаційної адміністрації Російської Федерації в окремих районах Луганської області; запровадження російського рубля як єдиної валюти на території окремих районів Луганської області; свавільного застосування російських освітніх стандартів у навчальних закладах, запровадження на підприємствах в окремих районах Луганської області «зовнішнього управління» та визнання незаконних ідентифікаційних документів та реєстраційних знаків транспортних засобів на території окремих районів Луганської області; організації та здійснення насильницьких зникнень, катувань, нелюдського поводження або покарання, позасудових страт стосовно цивільного населення, українських військовослужбовців та заручників та ін.

На посаду керуючого Філією № 13 «Стаханівський завод феросплавів» ЗАТ «Зовнішторгсервіс» призначено ОСОБА_1 , заступником керуючого призначено ОСОБА_2 , головним бухгалтером призначено ОСОБА_3 . В результаті діяльності вказаних осіб з серпня 2018 року відновлено виробництво продукції (феросиліцію) на виробничих потужностях ПАТ «Стаханівський завод феросплавів», організовано реалізацію феросиліцію на інші філії ЗАТ «Зовнішторгсервіс» та т.зв. державні підприємства «ЛНР», з подальшою сплатою податків і зборв до т.зв. державного бюджету «ЛНР».

У період часу з вересня 2018 року по квітень 2019 року філією № 13 «Стахановський завод феросплавів» ЗАТ «Зовнішторгсервіс» сплачено податків та зборів до бюджету «ЛНР» на загальну суму 19,6 млн. російських рублів (з яких 11 млн. - єдиний соціальний внесок; 3,6 млн. - податок на прибуток; 2,7 млн. - податок з обігу грошових коштів; 2,3 млн. - митний збір).

У ході досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, у тому числі збирання доказів, дотепер здійснено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

1)Надано оперативному підрозділу письмове доручення на встановлення повних анкетних даних керівництва філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів» ЗАТ «Зовнішторгсервіс» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших посадових осіб філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів». Встановити адреси розташування головних офісів виробничих потужностей філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів». Встановити наявність «дзеркального підприємства» філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів» на території України. Провести огляди відеоматеріалів в мережі інтернет щодо фактів діяльності філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів». Встановити вид, кількість продукції, яку філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів» виробляє та постачає на підприємства розташовані на території підконтрольній Україні, а також встановити транспортні засоби задіяні до перевезення продукції. Встановити контрагентів з якими посадові особи філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів» налагодили фінансового - господарську діяльність. Встановити очевидців вчинення посадовими особами філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів» вищевказаного кримінального правопорушення. Встановити працівників філії № 13 «Стахановського заводу феросплавів» відповідальних за сплату податків до «бюджету ЛНР», а також встановити механізм сплати податків, суму сплачених податків. Провести огляд Інтернет сайтів зазначених у повідомленні про вчинення злочину.

2) Оглянуто Інтернет мережу, де встановлено «официальный сайт Совета Министров Луганской народной Республики» на якому міститься документ за назвою «Распоряжение от 15 марта 2016 года № 262-р. О назначении временной администрации по управлению Публичным акционерным обществом «Стахановский завод ферросплавов», в якому йдеться про призначення керівником тимчасової адміністрації ОСОБА_2 .

3) Оглянуто Інтернет мережу, де встановлено сайт медіаресурсу ЛНР телекомпанії «ГТРК» ЛНР» на якому міститься відеозапис виступу керівника тимчасової адміністрації ПАТ «Стаханівський завод феросплавів» з нагоди святкування «Дня металургів».

4) Оглянуто Інтернет мережу, де на сайті міста Стаханова Луганської народної Республіки виявлено інформацію про підприємство регіону - філію № 13 «Стахановський завод феросплавів» ЗАТ «Зовнішторгсервіс».

5) Оглянуто Інтернет мережу, де на сайті Мінпромторгу ЛНР виявлено інформацію стосовно ПАТ «Стаханівський завод феросплавів».

6) оглянуто Інтернет мережу, де на сайті Голови ЛНР ОСОБА_4 розміщено статтю «Встреча главы ЛНР с руководителями ведущих металлургических предприятий» зі змісту якої сталов відомо, що у даній зустрічі приймав участь керівник тимчасової адміністрації «Стахановський завод феросплавів» ОСОБА_2 .

7) оглянуто Інтернет мережу, де на сайті «Ради міністрів ЛНР» розміщено статтю « ОСОБА_5 проинспектировал работу двух самых энергоемких предприятий республики», у якій йдеться про те, що голову Радміну ЛНР ОСОБА_6 приймав керівник тимчасової адміністрації «Стаханівського заводу феросплавів» ОСОБА_2 .

8) оглянуто Інтернет мережу, де на сайті медіаресурсу ЛНР розміщено статтю «Стахановский завод ферросплавов запустит новые печи осенью 2018 года», в якій йдеться про зустріч «голови ЛНР» ОСОБА_4 з трудовим колективом «Стахановського заводу феросплавів». Про діяльність підприємства розповів керівник тимчасової адміністрації «Стахановський завод феросплавів» ОСОБА_2 .

9) оглянуто Інтернет мережу, де на сайті медіаресурсу ЛНР «Луганський інформаційний центр» розміщено статтю «Глава ЛНР ознакомился с работой Стахановского завода ферросплавов», в якій йдеться про зустріч «голови ЛНР» ОСОБА_4 з трудовим колективом «Стахановського заводу феросплавів». Про діяльність підприємства розповів керуючий філії № 13 «Стахановський завод феросплавів» ОСОБА_1 та його перший заступник ОСОБА_2 .

10) Оглянуто матеріали кримінальних проваджень №№ 22017130000000152, 220171300000000095, 22015130000000337, які розслідуються слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактами вчинення злочинів, передбачених статтями 258-5 КК України.

11) Проведено негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та розсекречено дані матеріали.

12) Допитано свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..

13) Свідкам ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 пред`явлено осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками.

14) Отримано тимчасовий доступ до документів у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також оглянуто.

15) Проведено портретну експертизу по відео та фотознімках ОСОБА_7 , де встановлено повну ідентичність.

Для закінчення досудового розслідування необхідно:

1) встановити місцезнаходження ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасово окупованій території Луганської області, забезпечити їх прибуття для допитів і провести їх допити;

2) прийняти рішення на підставі ст. 276 КПК України й після виконання інших передбачених КПК України вимог закінчити досудове розслідування шляхом скерування обвинувального акту до суду або завершити досудове слідство в іншій формі, визначеній законом за наявності підстав.

Обставинами, які раніше перешкоджали та у даний час перешкоджають виконати процесуальні дії, перелічені у вказаних вище пунктах 1, 2, й закінчити досудове розслідування, є тимчасова окупація Російською Федерацією та самоідентифікованою як «Луганська народна республіка» терористичною організацією, їх регулярними і іррегулярними незаконними збройними формуваннями окремих районів Луганської області, що виключає будь-яку можливість проведення на цих територіях процесуальних (у т.ч. слідчих) дій у порядку і на підставах, визначених КПК України. Загальновідомі факти вказують на те, що ці обставини будуть продовжувати існувати ще 12 або більше місяців, й після їх припинення потребується не менше 6 місяців строку для проведення вищевказаних процесуальних дій у повному обсязі.

Згідно з ч. 4 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст.110-2 КК України і розслідується у даному кримінальному провадженні, є тяжким злочином, а вісімнадцяти місячний строк його досудового розслідування, розпочатого 14.11.2019 у кримінальному провадженні № 22019130000000221 спливає 14 травня 2021.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив задовольнити його у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, ретельно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1)одного місяця з дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,передбачених пунктами1і 2частини третьоїцієї статті; 2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 295-1КПК Україниу випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих розшукових дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Андрійчука А.М., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22019130000000221 від 14.11.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22019130000000221 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 14 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко