Ухвала суду № 96810833, 05.05.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23566/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого Полупана Є.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Юрія Анатолійовича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

05 травня 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Ю.А., за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12012000000000891 - прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Хімічем С.В. про проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується в незаконній діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зареєстрованої на праві приватної власності за ОСОБА_3 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020000000000891 від 18.09.2020 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками ГУ КЗЕ СБ України за результатами контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки держави отримано інформацію щодо фактів організації протиправної схеми з виготовлення та розповсюдження на території України контрафактної тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку та без них, яка нелегально поставляється з тимчасово окупованих територій «ДНР/ЛНР», Республік Білорусії, Молдови та Туреччини, а також виготовляється окремими тютюновими виробниками в Україні за так званою формою 2 (поза обліками), що призводить до «тінізації» ринку підакцизних товарів (тютюнових виробів) та недоотримання бюджетом України понад 5 млрд. грн. на рік.

Оперативним шляхом отримано данні, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 протягом 2020-2021 для реалізації контрафактних тютюнових виробів на території Дніпропетровської області, а саме м. Кам`янське використовують ряд об`єктів нерухомого майна, що належать ТОВ ЗФ «МІКОМП» (СДРПОУ 21873749, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Камянське, пр. Свободи, буд. 43, директор ОСОБА_4 ) та налічують близько 20 об`єктів нерухомості роздрібної торгівлі типу «торговий павільйон».

Отримано дані, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 останнім часом фактично в якості офісів для ведення чорнової документації (бухгалтерії) використовуються приміщення розташовані за адресою:

- АДРЕСА_2 ;

-

АДРЕСА_1 , де також частково зберігають тютюнові вироби виготовлені на потужностях ТОВ «Донецкая табачная компания» відомого світового бренду «Marlboro» із ознаками підробки.

Відповідно до відповіді №840 Обласного комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» від 27.04.2021 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується в незаконній діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що за місцем знаходження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується в незаконній діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , можуть знаходитись вищезазначені речі та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом в результаті вчинення кримінального правопорушення з реалізації контрафактної тютюнової продукції, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Юрія Анатолійовича про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчуку Юрію Анатолійовичу та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 12012000000000891 від 18.09.2020 обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується в незаконній діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зареєстрованої на праві приватної власності за ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення речей та документів що мають значення для справи, а саме: контрафактна продукція тютюнових виробів ( марок «Marlboro», «Lucky Strike», «Rothmans Royals Blue Exclusive» «COMPLIMENT Red» та інші з підробленими марками акцизного податку та без них), документи по придбанню та реалізації ТОВ «Бест Вест» (ЄДРПОУ 42657631) тютюнової продукції, підроблені марки акцизного податку, документи походження тютюнових виробів, товарно-транспортні накладні, ліцензії на реалізацію тютюнових виробів, документи поштових перевізників «Делівері», «Ін Тайм», «Нова пошта» щодо відправлення та отримання продукції, первинні фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації тютюнової продукції, документи обліку отриманої та реалізованої тютюнової продукції, актів прийому-передачі продукції, прибуткових, видаткових та податкових накладних, доручень, платіжних доручень, рахунків фактури платіжних документів, документів податкової звітності, документи бухгалтерського обліку, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками підпису та почерку причетних осіб, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) у разі надання паролю для подолання логічного захисту шляхом зняття копії інформації, мобільних телефонів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію яка має значення для кримінального провадження, накази про призначення та звільнення з посад матеріально-відповідальних осіб та їх посадових обов`язків на підприємстві що здійснює реалізацію контрафактної продукції, штатний розклад працівників підприємства.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик