Ухвала суду № 96805916, 06.05.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10808/21

Провадження № 1-кс/686/4929/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 32021240000000011,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2021 року заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32021240000000011 розпочате 02.02.2021 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період 2018-2020 року шляхом лише документального відображення фінансово-господарських операцій із придбання кукурудзи, ячменю, пшениці, олії соняшникової, молока коров`ячого, шроту соняшникового у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які фактично не відбувалось, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів, що слугували підставою для реєстрації кримінального провадження, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метоюдокументального відображенняпоходження сільськогосподарськоїпродукції таформування незаконногоподаткового кредитуз податкуна доданувартість,в бухгалтерськомута податковомуобліках підприємства,відповідно доданих ЄРПН,відображали придбанняТМЦ,яке фактичноне відбувалось в наступних контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Порушення вимог податкового законодавства підтверджуються висновком аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Хмельницькій області від 04.09.2020 №41/22-01-16-07-41/31952591 в частині проведених фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за результатами якого встановлено завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 10037485 грн.

Окрім того, до матеріалів кримінального провадження долучено акт документальної планової виїзної перевірки №0089/22-01-05-04/31952591 від 23.01.2020, щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в частині проведених фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01.04.2017 по 30.09.2019. Відповідно до висновків якого, встановлено заниження податку на додану вартість в загальній сумі 89595,4 тис.грн.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, встановлення фактів проведення розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках за період з 01.04.2017 по 01.04.2021, які відкритті та обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

?АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунки: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), рахунок № НОМЕР_33 ;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), рахунок: № НОМЕР_34 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), рахунки: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), рахунки: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), рахунки: № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація є банківською таємницею, однак отримати її іншим шляхом неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , за період з 01.04.2017 по 01.04.2021, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , за період з 01.04.2017 по 01.04.2021, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунку № НОМЕР_33 , за період з 01.04.2017 по 01.04.2021, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунку № НОМЕР_34 , за період з 01.04.2017 по 01.04.2021, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , за період з 01.04.2017 по 01.04.2021, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , за період з 01.04.2017 по 01.04.2021, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , за період з 01.04.2017 по 01.04.2021, а саме:

- виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1