Ухвала суду № 96801883, 16.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19530/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Мамед О.Ю., прокурора Клімаса В.В. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Синенка Є.А. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42020101060000296 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Синенка Є.А., погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва Клімасом В.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем зберігання речей і документів у житлових та нежитлових приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №42020101060000296, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966) гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ "МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО" (код 23979469) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють розкрадання бюджетних коштів, а саме при здійсненні будівельних робіт з капітального ремонту (будівництва)медичних закладів в ході виконання тендерних договорів укладених з управління капітального будівництва та архітектури Бориспільської районної державної адміністрації Київської обл. (код ЄДРПОУ 41903554) КМНЛ «Соціотерапія» (код ЄДРПОУ5496862), департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04054079),департамент капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 23948842), департамент капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 23948842), департамент капітального будівництва Рівненської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 23948842)., та в подальшому здійснюють обготівкування виділених державних коштів шляхом іх перерахування на рахунки фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯКУРСОР БУД» (код ЄДРПОУ 43561668), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42739279) ТОВ"МЕДЖИК БІЛД" (ЄДРПОУ 43469686), ТОВ "КОНКРЕЙТ" (ЄДРПОУ 43542184), ТОВ "РОЯЛ МОНОЛІТ" (ЄДРПОУ 43469728), ТОВ"БУДОПТПОСТАЧАННЯ" (ЄДРПОУ 43085344), ТОВ "НОВОБУД СІТІ" (ЄДРПОУ 42980307), ТОВ "ПРОФ-ЦК" (ЄДРПОУ 42849488),ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ" (ЄДРПОУ 42517094), ТОВ «Торгхаус Плюс» (код ЄДРПОУ 43096183). (ЄО 42587).

Під час виконання доручення встановлено, що до протиправної діяльності, причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка значиться засновником ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484) (стало переможцем 12 тендерних закупівель на загальну суму понад 85 млн. грн.) являється донькою ОСОБА_1 . Так, ОСОБА_4 здійснює ведення та зберігання чорнової бухгалтерії та первинної бухгалтерської документації ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585), за адресою: АДРЕСА_1.

Так, відповідно до Інформаційної довідки № 248253667 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.03.2021, об`єкт нерухомого майна - житлові та нежитлові приміщень, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності ТОВ «УК-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34045772) та ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» (код ЄДРПОУ: 04012661).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Собко Аліні Миколаївні, Поплавському Василю Миколайовичу, Кищуку Ігорю Володимировича, Білошицькому Олегу Віталійовича, Абаєву Івану Віталійовичу, Синенко Євгенію Анатолійовичу, Кавуну Владиславу Леонідовичу, начальнику слідчого відділення СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, Топузяну Артуру Робертовичу, Острянко Ользі Олегівні, слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженню №42020101060000296, від 29.10.2020 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання речей і документів у житлових та нежитлових приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (відповідно до Інформаційної довідки № 248253667 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.03.2021, об`єкт нерухомого майна - житлові та нежитлові приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності ТОВ «УК-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34045772) та ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» (код ЄДРПОУ: 04012661) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити:

оригінали та копії документів, що стосуються фінансово-господарської діяльність підприємств, а саме: ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970), ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966), ТОВ "МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО" (код 23979469), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467), ТОВ «Будівельна Компанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 42537126), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КУРСОР БУД» (код ЄДРПОУ 43561668), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42739279) ТОВ "МЕДЖИК БІЛД" (ЄДРПОУ 43469686), ТОВ "КОНКРЕЙТ" (ЄДРПОУ 43542184), ТОВ "РОЯЛ МОНОЛІТ" (ЄДРПОУ 43469728), ТОВ "БУДОПТПОСТАЧАННЯ" (ЄДРПОУ 43085344), ТОВ "НОВОБУД СІТІ" (ЄДРПОУ 42980307), ТОВ "ПРОФ-ЦК" (ЄДРПОУ 42849488), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ" (ЄДРПОУ 42517094), ТОВ «Торгхаус Плюс» (код ЄДРПОУ 43096183), ТОВ «Будівельні технології 2015» (код ЄДРПОУ 40071391), ТОВ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 37394854), ТОВ "БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35800585);

носії інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність підприємств;

мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм;

грошові кошти, отримані від протиправної діяльності;

комп`ютерна техніка, що використовувалась для створення документів, печатки: ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970), ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966), ТОВ "МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО" (код 23979469), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467), ТОВ «Будівельна Компанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 42537126), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КУРСОР БУД» (код ЄДРПОУ 43561668), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42739279) ТОВ "МЕДЖИК БІЛД" (ЄДРПОУ 43469686), ТОВ "КОНКРЕЙТ" (ЄДРПОУ 43542184), ТОВ "РОЯЛ МОНОЛІТ" (ЄДРПОУ 43469728), ТОВ "БУДОПТПОСТАЧАННЯ" (ЄДРПОУ 43085344), ТОВ "НОВОБУД СІТІ" (ЄДРПОУ 42980307), ТОВ "ПРОФ-ЦК" (ЄДРПОУ 42849488), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ" (ЄДРПОУ 42517094), ТОВ «Торгхаус Плюс» (код ЄДРПОУ 43096183), ТОВ «Будівельні технології 2015» (код ЄДРПОУ 40071391), ТОВ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 37394854), ТОВ "БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35800585), а також інші документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19530/21-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Клімасу В.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець