Ухвала суду № 96800560, 29.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.04.2021 Справа № 554/9478/18

Провадження № 1-кс/554/7624/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання - Велігоцької О.О., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Харченка О.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170120000254 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 240 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12018170120000254 відомості про яке 31.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.5 ст. 191 КК України за фактом здійснення корисних незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення (піску) за місцем розташування незаконного кар`єру в с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.10.2018 службові особи представництва «Онур ТааххутТашимаджилик ІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» за попередньою змовою із працівниками підприємства (водіями екскаваторів та самоскидів) здійснюють розкрадання ґрунту (піску) з кар`єру розташованого біля с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, який в подальшому легалізують через ряд СГД, які мають ознаки ризикових, чим спричиняють збитки державі в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При проведенні огляду місця події від 16.10.2018 в кар`єрі за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було виявлено та вилучено вантажний автотранспорт, а саме: навантажувач «SUMITOMO», ДНЗ НОМЕР_6, навантажувач ДНЗ НОМЕР_7, вантажні автомобілі марки «MAN», ДНЗ НОМЕР_1 ; «MAN», ДНЗ НОМЕР_2 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_3 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_4 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_5 , які належать представництву «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті», під керуванням працівників даного представництва, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8.

23.10.2018 при проведенні додаткового огляду кар`єру розташованого за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було встановлено, що кар`єр розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201.

Згідно даних виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області встановлено, що власник земельної ділянки, на якій здійснювався відбір грунту кар`єрним способом, відсутній. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться кар`єр (розташований поряд с. Бірки), є : 5320281000:00:006:0201. Дозволи на відведення даної земельної ділянки, зміну її цільового призначення, виготовлення технічної документації, проекту на розробку кар`єру або виконання земельних робіт не надавались.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 - 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7 - з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 - 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9 - із гідронамиву.

За умов даного контракту та вимог Специфікації, що є невід`ємною частиною Контракту, підрядник самостійно визначає джерела постачання будівельних матеріалів та несе відповідальність за отримання дозволу від власників та відповідних органів влади для видобутку матеріалів з будь-яких місцевих джерел, включаючи джерела, визначені Замовником, і повинен представити даний дозвіл, включаючи договір про оренду/виплату компенсацій до початку використання такого джерела.

Однак Представництвом «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м. Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, але фактично видобуваючи такий підсипочнийгрунт самостійно з використанням спеціальної техніки - екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018.

Окрім вищезазначеного, під час досудового розслідування, згідно інформації наданої ГУ Держгеокадастру у Полтавській області (м. Полтава, вул. Уютна, 23) в порядку ст. 36, ст.92, ч.2 ст.93 КПК України, установлено, що згідно даних Державного земельного кадастру, земельна ділянка площею 15,0000 га з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201 зареєстрована 25.04.2013 року на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (25.12.2012 ВК "Крайінвентгео", ОСОБА_7 ), цільове призначення: для автомобільного транспорту, відомості про обмеження у використанні даної земельної ділянки не зареєстровані, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня.

Однак, під час досудового розслідування установлено, що розпорядженням голови обласної державної адміністрації м. Полтава за №476 від 30.11.2011 року Службі автомобільних доріг у Полтавській області надано дозвіл на підготовку матеріалів щодо погодження місця розташування земельної ділянки для місць забору грунту на відсипку земляного полотна на території Бірківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області.

Відповідно до пункту 9 Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 №1553, залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації безоплатно передає копії матеріалів виконання робіт до: Головного фонду - із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні; регіонального фонду - із землеустрою, проведеного на регіональному рівні, місцевого фонду - із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

Згідно вищезазначеного Службою автомобільних доріг у Полтавській області на адресу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області було направлено копії матеріалів щодо погодження місця розташування земельної ділянки для місць забору грунту на відсипку земляного полотна для проведення робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава (км 210+000 - км 300+550, км 323+000 - км 329+050) Службі автомобільних доріг у Полтавській області в адміністративних межах Бірківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області площею 15,0000 га.

Враховуючи вищевикладене а також те, що згідно контрактної угоди від 04.10.2016 року укладеної між Представництвом «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) та Укравтодором, передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7 - з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 - 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9 - із гідронамиву, а також того, що погодженням та виготовленням технічної документації щодо місця розташування забору грунту на території зосередженого резерву в с.Бірки, займалася Служба автомобільних доріг у Полтавській області, встановлено, що між Службою автомобільних доріг у Полтавській області та ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м. Київ) маються цивільно-правові відносини, щодо видобутку корислих копалин в адміністративних межах Бірківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області.

Також в ході досудового розслідування установлено, що інформація, щодо місць забору грунта для відсипки земляного полотна, при будівництві обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 - км 228+000), с.Красногорівка (км 275+000 - 282+000) при реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава км 210+000 - км 300+550, км 323+000 - км 329+050 та обходу м.Полтави (км 333+800 - км 339-300) автомобільної дороги державного значення Київ-Харків - Довжанський до км 4+144 автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія при реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 333+800 км 347+200.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню були проведенні наступні слідчі дії, а саме:

Проведено ряд слідчих (розшукових) дій, обшуки на Представництві «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті», проведено ряд ґрунтознавчих та економічних експертиз, огляди вилучених документів, допитано свідків кримінального провадження.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню були проведенні ряд інших слідчих та процесуальних дій.

Станом на теперішній час досудове розслідування по вказаному кримінальному упровадженні триває.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.05.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

-Встановити відповідальних за видобуток посадових осіб Представництва «Онур ТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті», допитати таких осіб;

-З урахуванням проведених слідчих дій вирішити питання про притягнення винних осіб до відповідальності;

-Встановити інших можливих свідків кримінального провадження;

-Вирішити питання про можливість проведення слідчих дій на території іншої країни;

Провести вищевказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановлення на даний час остаточного розміру заподіяної шкоди.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12018170120000254 відомості про яке 31.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.5 ст. 191 КК України за фактом здійснення корисних незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення (піску) за місцем розташування незаконного кар`єру в с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.10.2018 службові особи представництва «Онур ТааххутТашимаджилик ІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» за попередньою змовою із працівниками підприємства (водіями екскаваторів та самоскидів) здійснюють розкрадання ґрунту (піску) з кар`єру розташованого біля с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, який в подальшому легалізують через ряд СГД, які мають ознаки ризикових, чим спричиняють збитки державі в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 09.05.2021 року, однак слідчому необхідно провести ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення причетної особи, та притягнення її до відповідальності.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 2 абзацу другого ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строки досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018170120000254 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 240 КК України до дванадцяти місяців, а саме до 09.05.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. С. Гальонкіна