Ухвала суду № 96788461, 06.05.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9403/19

Провадження № 1-кс/947/4277/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Устрой Н.В., за участю прокурорів відділу Одеської обласної прокуратури Шивцова В.М., Стоянова Р.В., представника - спеціаліста АРМА Бородкіна М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Кузьміна Г.А., яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Стояновим Р.В. про передачу речових доказів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. Виклад фактичних обставин даного кримінального провадження.

(1) Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

(2) Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 в період з осені 2011 року до березня 2014 року організував на території держави Україна злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, приймав у ній участь та керував нею, а також організовував вчинення її членами тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин.

(3) Метою злочинної організації ОСОБА_1 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

(4) Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_1 залучив до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію і достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

(5) За замислом ОСОБА_1 , осередки зазначеної злочинної організації повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

(6) Маючи значний фінансовий капітал, отриманий від незаконної діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності та вплив на державні органи влади, а саме Державну митну службу України та інші служби, ОСОБА_1 у 2011 році приступив до виконання задуманого плану вчинення злочинних дій.

(7) Для успішної реалізації злочинного умислу ОСОБА_1 та інші члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

(8) Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_1 організував створення ряду суб`єктів господарської діяльності, як вітчизняних, а саме: ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «ГазУкраїна-2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Даймонд Альянс», а також інші невстановлені суб`єкти підприємницької діяльності, так і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних - « KSANDRO ENTERPRISE » (Британські Віргінські Острови), «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) та інші невстановлені.

(9) Для надання злочинній діяльності легального вигляду та створення позитивного іміджу в суспільстві, ОСОБА_1 вирішив об`єднати фіктивні підприємства єдиними брендами - групами компаній, спочатку - у 2011 році, «ГазУкраїна-2009», а пізніше, у лютому 2013 року - «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» («СЄПЕК»). З цією метою зареєстровані відповідні однойменні материнські підприємства у формі товариств з обмеженою відповідальністю.

(10) З використанням останніх, а також фіктивних суб`єктів господарської діяльності - резидентів та підконтрольних офшорних компаній - нерезидентів, на територію України ввозились нафтопродукти в митному режимі транзит та в подальшому на підставі підроблених документів нібито вивозились за межі митної території України на адресу вищевказаних підконтрольних офшорних компаній.

(11) Крім того, за вказівкою ОСОБА_1 у період з січня 2012 року по лютий 2014 року члени злочинної групи підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували та використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.

(12) Також членами злочинної організації у 2013 році придбано ПАТ «Одеський НПЗ» з метою прикриття фіктивної переробки і реекспорту нафтопродуктів за контрактами з компаніями-нерезидентами, які в дійсності реалізовувались на території України без сплати обов`язкових податків, зборів та платежів.

(13) Водночас, з метою документального забезпечення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України, 22.11.2011 ОСОБА_1 для забезпечення реалізації злочинної схеми з ухилення від сплати податків придбано ТОВ «Лагуна-Рені».

(14) У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 та іншими співучасниками, організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній « KSANDRO ENTERPRISE » (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» в режимі митний склад паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне тощо).

(15) При цьому, ОСОБА_1 та інші співучасники, з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що

ТОВ «ГазУкраїна-2020» здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств - нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володіло жодними паливно-мастильними матеріалами та було створено виключно з метою прикриття незаконної діяльності.

(16) Також з цією ж метою ОСОБА_1 та інші співучасники організували виготовлення товарно-транспортних накладних, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі митний склад, з територій нафтобаз ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» за межі території України в митному режимі реекспорт через порт Рені, хоча згідно інформації ДП «Укрзалізниця» ці нафтопродукти перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств - нафтотрейдерів, які їх придбали у ТОВ «ГазУкраїна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.

(17) В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , за період з 07.12.2012 по 28.02.2014 спричинено державі України збитки у виді не сплати митних платежів на суму 2 620 276 531,15 грн.

ІІ. Обґрунтування клопотання з боку сторони обвинувачення.

(18) В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2014 по справі № 757/9548/14-к, накладено арешт на все нерухоме майно та земельну ділянку нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1 та належить ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 00152282).

(19) Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.11.2015 (справа № 522/23126/15) надано дозвіл на передачу всього нерухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на відповідальне зберігання та оперативне управління відповідно до чинного законодавства України - Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт», що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Службових осіб ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» зобов`язано передати вищевказане нерухоме майно та земельну ділянку нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1, а ДП «Укртранснафтопродукт» прийняти його зі складанням відповідних актів прийому-передачі на відповідальне зберігання та оперативне управління відповідно до чинного законодавства України, з метою підтримання майна, яке включає в себе трубопроводи, резервуарний парк, електричне, насосне та інше обладнання, необхідне систематичне та своєчасне проведення регламентних робіт по обслуговуванню та ремонту обладнання, а також проведення необхідних заходів, спрямованих на підтримання належного стану резервуарного парку та трубопроводів.

(20) Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 (справа № 522/23126/15) накладено арешт на нерухоме та рухоме майно, а саме вузол контейнерного типу комерційного обліку природного газу, ВРП-110кВ, нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційної установки по комбінованому виробництву теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу загальною площею 3307,6 кв. м., основною площею 2793,7 кв. м., що належить ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна» (ЕДРПОУ 34737717), фактичним власником якої є компанія «ЕМПСОН ЛІМІТЕД» («EMPSON LIMITED»), шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав щодо всього зазначеного майна, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та 1/1.

(21) Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 (справа № 522/23126/15) накладено арешт на рухоме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав.

(22) Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.02.2016 (справа № 522/23126/15) передано арештоване нерухоме та рухоме майно, а саме вузлу контейнерного типу комерційного обліку природного газу, ВРП-110кВ, нежитлових будівель енергоблоку - когенераційної установки по комбінованому виробництву теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу загальною площею - 3307,6 кв. м., основною площею - 2793,7 кв. м., що належить ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна» (ЕДРПОУ 34737717), фактичним власником якої є компанія «ЕМПСОН ЛІМІТЕД» («EMPSON LIMITED»), а також всього рухомого майна, належного ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», яке знаходиться на земельних ділянках, розташованих за адресою АДРЕСА_1 та 1/1, на відповідальне зберігання та оперативне управління у відповідності до вимог чинного законодавства України - Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, будинок, 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

(23) Вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 у кримінальному провадженні № 42017160000000053, яким засуджено ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 364 КК України застосовано спеціальну конфіскацію всього рухомого та нерухомого майна, земельної ділянки, належних ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282) та ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717) шляхом звернення у дохід держави в особі Кабінету Міністрів України.

(24) Цей вирок оскаржено в апеляційному порядку представником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», директором Empson Limited, представником ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна» та адвокатом Поліщуком С.М., в інтересах ОСОБА_1

(25) Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 21.07.2017 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами.

(26) Після набрання оскаржуваним вироком законної сили, на його виконання розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 632-р «Про віднесення майнових комплексів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ «Енергія і газ Україна» до сфери управління Фонду державного майна» майнові комплекси (рухоме та нерухоме майно, земельна ділянка), які конфісковані вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 19.03.2017 у ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ «Енергія і газ Україна» віднесено до сфери управління Фонду Державного майна України.

(27) Наказом Фонду Державного майна України від 04.01.2018 № 9 створено Державне підприємство «Одеський нафтопереробний завод», якому відповідно до акта прийому-передачі від 11.06.2018 № 84, укладеним між Фондом державного майна України, ДП «Укртранснафтопродукт» та ДП «Одеський нафтопереробний завод» передано усе майно, до якого судом застосовано спеціальну конфіскацію (далі - Майно).

(28) Разом з тим реєстрацію права власності на вказане майно за державою не здійснено.

(29) Водночас, рішення апеляційного суду від 21.07.2017 оскаржено до Верховного Суду представником ТОВ «Енергія і газ України» та адвокатом Поліщуком С.М., в інтересах ОСОБА_1

(30) Постановою Верховного Суду від 26.06.2018 скасовано ухвалу апеляційного суду Одеської області від 21.07.2017 про відмову у відкритті провадження за апеляційними скаргами представників ПАТ «ОНПЗ» та інших на вирок Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

(31) Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 02.03.2021 вирок Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 скасовано та призначено новий судовий розгляд кримінального провадження у тому ж суді першої інстанції в іншому складі суду зі стадії підготовчого судового засідання.

(32) Судом у своєму рішенні зазначено, що призначення нового судового розгляду кримінального провадження не вплине на цілісність та забезпечення збереження майна на яке накладено арешт, оскільки ухвалою слідчого судді накладено арешт на вказане майно до закінчення розгляду кримінального провадження по суті.

(33) Поряд з цим, листом Фонду державного майна України від 27.05.2020 № 10-57-10209 стороні обвинувачення надано інвентаризаційний опис необоротних активів від 30.03.2018, що передані до ДП «Одеський нафтопереробний завод», який долучено до матеріалів кримінального провадження № 12014160020000076.

(34) Водночас, у своєму листі від 15.02.2021 № 10-57-2941 Фонд державного майна України повідомив Одеську обласну прокуратуру про відсутність у Державного підприємства «Одеський НПЗ», якому передано зазначене майно, фінансування для здійснення його належної охорони майна, у зв`язку з чим існують ризики виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

(35) Крім того, Фонд державного майна України 23.03.2021 звернувся до Одеської області прокуратури з листом щодо передачі арештованого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та ТОВ «Енергія і газ Україна» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки Фонд не визначався судом як зберігач цього арештованого майна.

(36) З огляду на зазначене та з урахуванням того, що арешт на все рухоме, нерухоме майно та земельну ділянку, які є знаряддям злочину, ПАТ «ОНПЗ» і ТОВ «Енергія і газ Україна» накладено судом під час розслідування кримінального провадження № 12014160020000076, слідчим на підставі ст. 98 КПК України постановою від 31.03.2021 визнано нерухоме майно, рухоме майно та земельні ділянки ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 00152282) та ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та вул. Шкодова гора, 1/1, а саме все майно, зазначене у інвентаризаційному опису необоротних активів від 30.03.2018, що передані до ДП «Одеський нафтопереробний завод», крім житлових квартир, зазначених в описі у розділі «Квартири» з пункту 35 по пункт 51 включно, у зв`язку з тим, що квартири не є знаряддям вчинення злочину, речовими доказами у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014, як знаряддя вчинення злочину та як об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

(37) Ураховуючи, що ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 02.03.2021 вирок Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 скасовано, а долю всього рухомого та нерухомого майна, земельної ділянки, які зареєстровані за ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та ТОВ «Енергія і газ Україна» не вирішено, а також повідомлення Фонду державного майна України про відсутність у ДП «ОНПЗ» фінансування для здійснення належної охорони майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та ТОВ «Енергія і газ Україна», у зв`язку з чим існують ризики виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, виникла необхідність у забезпеченні належної схоронності речових доказів у кримінальному провадженні № 12014160020000076.

ІІІ. Зазначення позицій учасників судового засідання, а також вирішення питання можливості розгляду даного клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси.

А. Щодо можливості розгляду такого клопотання:

(38) В судовому засіданні представником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» було висловлено думку з приводу не можливості розгляду даного клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси, оскільки: (1) таке клопотання повинно розглядатися за участі представників Фонду державного майна України та ДП «ОНПЗ»; (2) на теперішній час представником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» до Одеського апеляційного суду подано клопотання про визначення підсудності з розгляду даного клопотання.

(39) З огляду на думку інших учасників судового засідання, які не заперечували щодо розгляду даного клопотання при даній явці слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси, слідчий суддя зазначає, що: (1) оскільки розгляд даного клопотання здійснюється за правилами передбаченими ст. ст. 171-173 КПК України, у слідчого судді наявний обов`язок здійснювати виклик тих учасників судового засідання, які визначені ч. 1 ст. 172 КПК України, а саме: прокурора, підозрюваного, його захисника, інших власників майна; (2) на теперішній час, арештоване майно, про яке йдеться в даному клопотанні продовжує перебувати у приватній власності ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та ТОВ «Енергія і газ Україна», в свою чергу Фонд державного майна України, як орган управління державним підприємством «Одеський нафтопереробний завод» не має повноважень відносно використання, зберігання та вчинення будь-яких дій щодо майна, яке не знаходиться в державній власності.

(40) Що стосується посилань представника ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» щодо звернення на теперішній час до Одеського апеляційного суду з клопотанням про визначення підсудності з розгляду даного клопотання, слідчий суддя зазначає, що: (1) представником слідчому судді не було надано будь-якого підтвердження з приводу здійснення звернення з відповідним клопотанням до Одеського апеляційного суду; (2) від Одеського апеляційного суду на адресу Київського районного суду м. Одеси не надходило будь-яких запитів чи клопотань про витребування матеріалів даного клопотання; (3) знову ж таки, розгляд такого роду клопотань здійснюється за правилами, передбаченими ст. ст. 171-173 КПК України, й відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яким на теперішній час в рамках кримінального провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 є СУ ГУНП в Одеській області.

(41) За таких обставин та враховуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що будь-які процесуальні перепони для розгляду даного клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси відсутні.

(42) При цьому, що стосується явки учасників судового засідання, слідчий суддя додатково зазначає, що: (1) представник ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на початку судового засідання приймала безпосередню участь в розгляді даного клопотання, й після звернення з усною заявою про відвід слідчому судді та фактичного вирішення такого питання, в судове засідання не з`явилася; (2) захисник Курченка С.В. в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не з`явився; (3) представник ТОВ «Енергія і газ Україна» будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання до суду також не з`явився.

(43) За таких обставин, оскільки слідчим суддею було вжито всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення порушення прав будь-кого з учасників кримінального провадження, враховуючи, що заборони розгляду такого роду клопотань за відсутності належним чином повідомлених учасників кримінального провадження не має, слідчий суддя, з огляду на думку учасників судового засідання, які з`явилися безпосередньо до суду, вважає за можливе здійснити розгляд даного клопотання при даній явці.

Б. Позиції учасників кримінального провадження:

(44) Прокурори в судовому засіданні в повній мірі підтримали заявлене клопотання, вважаючи його таким, що підлягає задоволенню.

(45) Представник АРМИ в судовому засіданні зазначив, що: (1) майно, про яке йдеться в клопотанні відповідає вимогам статті 100 КПК України, оскільки визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження; (2) вартість такого майна перевищує розміри, про які йдеться в абзаці 7 ч. 6 ст. 100 КПК України та ч. 1 ст. 19 Закону; (3) підстави для задоволення поданого клопотання наявні, в зв`язку з чим підтримує таке клопотання.

IV. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при розгляді даного клопотання.

(46) Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом (абзац 7 ч. 6 ст. 100 КПК України).

(47) У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).

(48) Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - далі Закону).

(49) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. (абзац 1 ч. 1 ст. 19 Закону). Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абзац 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

(50) У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень (ч. 1 ст. 19 Закону).

(51) Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (ч. 1 ст. 21 Закону). Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом (абзац 2 ч. 2 ст. 21 Закону).

V. Висновки слідчого судді щодо наявності/відсутності правових підстав для задоволення поданого клопотання.

(52) Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

(53) Національне агентство утворено з метою виконання міжнародних договорів стороною яких є Україна, зокрема, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.

(54) Також Національне агентство створено на виконання 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF), згідно з якими державам - учасницям рекомендовано утворити органи які могли б оперативно реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, заморожування, арешту та конфіскації майна отриманого незаконним шляхом.

(55) «Великою вісімкою» в межах підгрупи з кримінально - правових питань 27 квітня 2005 року схвалено Кращі практики щодо адміністрування арештованих активів (G8 Best Practices for the Administration of Seized Assets). Як зазначається у відповідних рекомендаціях, вони спрямовані, зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованих активів. При цьому, однією з ключових рекомендацій є те, що в судовому провадженні, відповідно до національного законодавства, має бути дозволено продаж активів до винесення остаточного рішення суду по справі та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які швидко псуються або швидко знижуються у вартості, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощуванням сільськогосподарських культур тощо. Держава має забезпечити розгляд питання про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі активів, які є надто обтяжливими для управління. В свою чергу, отримані від реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави.

(56) Слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2014 (справа № 757/9548/14-к) та Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 (справа № 522/23126/15) накладено ряд арештів на майно, яке на праві власності належало та на теперішній час продовжує належати ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282) і ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717).

(57) Зокрема, (1) ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2014 накладено арешт на все нерухоме майно та земельну ділянку нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1 та належить ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 00152282), заборонивши розпорядження, продаж та передачу майнових прав щодо всього нерухомого майна та земельної ділянки нафтопереробного заводу, який розташований за зазначеною адресою; (2) ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 накладено арешт на рухоме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав; (3) ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 накладено арешт на нерухоме та рухоме майно, а саме вузол контейнерного типу комерційного обліку природного газу, ВРП-110кВ, нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційної установки по комбінованому виробництву теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу загальною площею 3307,6 кв. м., основною площею 2793,7 кв. м., що належить ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна» (ЕДРПОУ 34737717), фактичним власником якої є компанія «ЕМПСОН ЛІМІТЕД» («EMPSON LIMITED»), шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав щодо всього зазначеного майна, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та 1/1.

(58) Відтак, стороною обвинувачення доведено, що відносно майна, яке в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів слідчого суддю просить передати сторона обвинувачення, діє на теперішній час захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також передбачена ч. 11 ст. 170 КПК України заборона у вигляді розпорядження таким майном.

(59) Окрім того, стороною обвинувачення доведено, що: (1) нерухоме майно, рухоме майно та земельні ділянки ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 00152282) та ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та вул. Шкодова гора, 1/1, а саме все майно, зазначене у інвентаризаційному опису необоротних активів від 30.03.2018, що передані до ДП «Одеський нафтопереробний завод», крім житлових квартир, зазначених в описі у розділі «Квартири» з пункту 35 по пункт 51 включно, визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження (постанова слідчого від 31.03.2021); (2) вартість такого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абзац 7 ч. 6 ст. 100 КПК України), а також 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року (ч. 1 ст. 19 Закону) - (звіт №2009 від 18.06.2018); матеріали даного клопотання не містять письмової згоди власників щодо передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

(60) Серед іншого, слідчий суддя враховує, що вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 у кримінальному провадженні № 42017160000000053 застосовано спеціальну конфіскацію всього рухомого та нерухомого майна, земельної ділянки, належних ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282) та ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717) шляхом звернення у дохід держави в особі Кабінету Міністрів України.

(61) Так, після набрання оскаржуваним вироком законної сили (оскільки Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 21.07.2017 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами), на його виконання розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 632-р «Про віднесення майнових комплексів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ «Енергія і газ Україна» до сфери управління Фонду державного майна» майнові комплекси (рухоме та нерухоме майно, земельна ділянка), які конфісковані вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 19.03.2017 у ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ «Енергія і газ Україна» віднесено до сфери управління Фонду Державного майна України.

(62) В подальшому, наказом Фонду Державного майна України від 04.01.2018 № 9 створено Державне підприємство «Одеський нафтопереробний завод», якому відповідно до акта прийому-передачі від 11.06.2018 № 84, укладеним між Фондом державного майна України, ДП «Укртранснафтопродукт» та ДП «Одеський нафтопереробний завод» передано усе майно, до якого судом застосовано спеціальну конфіскацію, між тим, реєстрацію права власності на вказане майно за державою не здійснено.

(63) Разом з тим, вже фактично після передачі вищевказаного майна до ДП «Одеський нафтопереробний завод», постановою Верховного Суду від 26.06.2018 скасовано ухвалу апеляційного суду Одеської області від 21.07.2017 про відмову у відкритті провадження за апеляційними скаргами представників ПАТ «ОНПЗ» та інших на вирок Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції, в свою чергу ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 02.03.2021 вирок Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 скасовано та призначено новий судовий розгляд кримінального провадження у тому ж суді першої інстанції в іншому складі суду зі стадії підготовчого судового засідання.

(64) На теперішній час, згідно листа Фонду державного майна України від 15.02.2021 № 10-57-2941 Одеську обласну прокуратуру повідомлено про те, що: (1) Фонд державного майна України не визначався судом як зберігач арештованого майна по кримінальній справі; (2) жодного управлінського рішення з питань цього майна Фондом не може бути прийнято; (3) подальше перебування арештованого майна в існуючому стані - без визначення законних підстав та порядку використання, джерел фінансування зберігання цього майна не ґрунтується на нормах Кримінального процесуального кодексу України та протирічить діючому законодавству про Фонд державного майна України.

(65) Крім того, Фонд державного майна України 19.03.2021 звернувся до Одеської області прокуратури з листом, в якому пропонував з метою захисту державних інтересів, звернутися до суду з питанням визначення зберігачем арештованого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та ТОВ «Енергія і газ Україна» Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

(66) За таких обставин, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення в тій частині, що по суті, передача зазначеного у клопотанні майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів обумовлена не лише необхідністю здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості, але й необхідністю запобігання можливого виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

(67) При цьому, управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів активами (арештованим майном) є єдиним законодавчо встановленим способом, спроможнім забезпечити збереження такого майна, чим досягається мета і завдання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, яке в даному конкретному випадку зводиться до - запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

(68) Відтак, в рамках даного кримінального провадження наявні правові підстави для передачі зазначеного у клопотанні арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

(69) Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. В рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу.

(70) Попри це, слідчий суддя не може погодитися з доводами сторони обвинувачення в частині необхідності зобов`язання Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб в установленому законом порядку зареєструвати право управління майном, яке належить ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282) і ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717), які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та 1/1, оскільки: (1) викладене виходить за межі повноважень слідчого судді; (2) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів мають прямий обов`язок у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, надіслати того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень (ч. 2 ст. 19 Закону).

(71) За таких обставин та враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 100, 170-173, 309 КПК України, ст. ст. 2, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Кузьміна Г.А., яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Стояновим Р.В. про передачу речових доказів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для подальшого управління речові докази, які належать ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282) і ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717) - нерухоме майно, рухоме майно та земельні ділянки ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 00152282) та ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717), які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та вул. Шкодова гора, 1/1, а саме все майно, зазначене в інвентаризаційному опису необоротних активів від 30.03.2018, що передані до ДП «Одеський нафтопереробний завод», крім житлових квартир, зазначених в описі у розділі «Квартири» з пункту 35 по пункт 51 включно, у зв`язку з тим, що квартири не є знаряддям вчинення злочину.

Зобов`язати службових осіб ДП «Одеський нафтопереробний завод» Фонду державного майна України передати арештоване майно, яке належить ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282) і ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ 34737717), які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та 1/1, а службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) прийняти вищевказане майно, в управління у відповідності до чинного законодавства України.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Прокурору не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення цієї ухвали надіслати її копію до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із зверненням щодо прийняття активів, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала набирає законної сили з дня оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.