Ухвала суду № 96777122, 29.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20997/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Проскурні А.Г., за участю слідчого: Чалого С.С., адвоката: Дорошенко А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 22020000000000017 від 05.02.2020 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кирпуна Владислава Володимировича про передачу в управління речових доказів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22020000000000017 від 05.02.2020 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кирпуна Владислава Володимировича про передачу в управління речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представники володільця майна в судовому засіданні щодо клопотання заперечував, просив відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22020000000000017 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з липня 2019 року по теперішній час невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організували незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнової продукції шляхом відкриття підпільних цехів, а також з використанням обладнання, що забезпечую масове виробництво таких виробів, як на території України так і за її межами.

В подальшому незаконно виготовлена тютюнова продукція незаконно реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території України, а також незаконно переміщується через митний кордон України.

Відповідно до матеріалів отриманих Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України № 2756/55/03-2020 від 22.03.2021 на виконання доручення слідчого від 19.03.2021, оперативним підрозділом встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні посадові особи ТзОВ «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930346).

30.03.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.03.2021 по справі № 757/15427/21 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 40-35, в тому числі у виробничому приміщенні ТзОВ «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930346), яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1210700000:01:321:0040, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Техмашінвест» (код ЄДРПОУ 32944459).

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне:

1. Лінію для виробництва сигарет ZJI9E у складі:

- машини для виробництва сигарет ZJI9E,

- фільтрозбірної машини YF29E

- станка YF17 ;

- станка YB45;

- станка YB55A;

- станка YB65 А;

- станка для упаковки блоків в плівку YB95A;

- головної електрошафи сигаретної машини ZJ19E;

- контрольної шафи ZB упаковочної машини,;

- клейованої ванночки для упаковки;

- клейового бачка;

- конвеєрної стійки;

- вакуумного насоса;

- пилозбірника;

- сигаретного резервуару;

- комплектуючих для збірки лінії.

2. Машину по виробництву сигарет у складі:

- сигаретної машини Sasib SMK;

- фільтроуборочної машини Sasib SMF;

- вузлу з укладання сигарет в коробку G.DT10;

- пакувальної лінії для сигарет у складі вузлу з розвантаження касети G.D AM14;

- машини для пакування сигарет в пачку G.DX2;

- машини для пакування, картонації, зовнішній упаковці G.DC600/PACK-OW, що складається з: вузлу подальшої упаковки пачки в пропілен C600, вузлу подальшої упаковки пачки в картонний блок CT, вузлу по упаковці блоків в пропілен CV.

3. Лінію для виробництва сигарет моделі IТМ8000, у складі:

- сигаретної машини: блок VE, блоку SE;

- фільтрозбірної машини MAX-S;

- сигаретоукладочної машини FTF;

- сигареторозвантажувальної машини TAURUS;

- пачкозбиральної машини FOCKE-350;

- накопичувача пачок RESERVOIR 802;

- лазерного принтеру DSL-1 в комплекті із процесором LO12937 та монітором контролером ВСР-4, без номеру;

- машини упаковки пачок в плівку 350S;

- машини упаковки пачок в блоки F-361;

- машини упаковки блоків в плівку Marden Edvards.

4. Лінію для виробництва сигарет моделі IТМ5000, у складі:

- сигаретної машини MARK-9;

- фільтрозбірної машини MAX-S;

- сигаретоукладочної машини FTF;

- сигареторозвантажувальної машини TAURUS;

- пачкозбиральної машини HLP-250 Hinged Lid Packer;

- лазерного принтеру DSL-1 в комплекті із процесором LO12937 та монітором контролером ВСР-4;

- машини упаковки пачок в плівку SIRIUS-OPP;

- машини упаковки пачок в картонні блоки HS-30;

- машини упаковки блоків в плівку Marden Edvards B100FF;

5. Лінію для виробництва сигарет моделі МК9-5, 2018 р.в., у складі:

- сигаретної машини МК9-1;

- фільтрозбірної машини MAX-S;

- бункеру МК9-1А;

- сигаретоукладчика;

- електрошафи;

- комплектуюих для збірки;

6. Лінію по виробництву сигарет Hauni Protos 90E у складі:

- вузлу подачі тютюну (фідер) Hauni VE100E;

- машини по виробництву сигарет Hauni SESОЕ;

- фільтрозбірної машини Hauni МАХ 90E;

- вузлу автоматичної подачі фільтра Hauni FT-DE.V;

- перфоруючої системи Hauni Laser 400S-1;

- системи зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.DS140;

- пакувальної лінії і машини для пакування сигарет в пачку G.DX3, блок для вставки купонів;

- машини для пакування картонації зовнішньої упаковки G.DC600/PACK-OW;

- вузлу з нанесення акцизної марки на пачку;

- вузлу подальшої упаковки пачки в пропілен С600;

- вузлу по упаковці пачок в картонний блок CT;

- вузлу по упаковці блоків в пропілен CW;

- конвеєра з транспортування блоків Focke 520;

- коробоукладчика Focke 489.

7. Лінію по виробництву сигарет з фільтром ( 2005 р.в.) у складі

- Hauni Protos 1-8 - лінії по виробництву сигарет, що складається з: вузлу подачі тютюну (фідер) VE 1-8, машини по виробництву сигарет Hauni МАХ 1-8, фільтрозбірної машини FILTROMAT-E, вузлу автоматичної подачі фільтра, вузлу Hauni Laser 300S - перфоруючої системи;

- Hauni Complex-SL системи зберігання сигарет, що складається з вузлів: Hauni HCF- SL - вузлу укладання сигарет в каретку, магомату - SLV- вузлу з розвантаження каретки, з`єднувального конвеєру

- пакувальної лінії Focke F3, що складається з машини для пакування сигарет в пачку Focke 350S, накопичувача пачок Focke 742, машини з нанесення акцизної марки на пачку і подальшої упаковки пачки в пропілен Focke 401, машини для пакування пачок в картонний блок Focke 409, конвеєру транспортування блоків Focke 520, передавального жолобу, коробкоукладчика.

У ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що перелічене обладнання містить відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, 31.03.2021 постновою слідчого вилучене в ході обшуку вищевказане обладнання визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Санкція ч. 2 ст. 204 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Прокурор вказує, що виникла необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими об`єктами.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Статтею 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі станом на 1 січня 2021 року - 6000 грн.

Вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), у кримінальному провадженні № 22020000000000017 від 05.02.2020 перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно зазначені активи слід передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Передача вище зазначених речових доказів у вказаному кримінальному провадженні для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність.

Крім цього, враховуючи положення статті 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», відповідно до яких надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод що дорозподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету, то застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів держави.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, перелік яких вказано вище, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код в ЄДРПОУ: 41037901) в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1. Лінії для виробництва сигарет ZJI9E у складі:

- машини для виробництва сигарет ZJI9E,

- фільтрозбірної машини YF29E

- станка YF17 ;

- станка YB45;

- станка YB55A;

- станка YB65 А;

- станка для упаковки блоків в плівку YB95A;

- головної електрошафи сигаретної машини ZJ19E;

- контрольної шафи ZB упаковочної машини,

- клейованої ванночки для упаковки;

- клейового бачка;

- конвеєрної стійки;

- вакуумного насоса;

- пилозбірника;

- сигаретного резервуару;

- комплектуючих для збірки лінії.

2. Машини по виробництву сигарет у складі:

- сигаретної машини Sasib SMK;

- фільтроуборочної машини Sasib SMF;

- вузлу з укладання сига рет в коробку G.DT10;

- пакувальної лінії для сигарет у складі вузлу з розвантаження касети G.D AM14;

- машини для пакування сигарет в пачку G.DX2;

- машини для пакування, картонації, зовнішній упаковці G.DC600/PACK-OW, що складається з: вузлу подальшої упаковки пачки в пропілен C600, вузлу подальшої упаковки пачки в картонний блок CT, вузлу по упаковці блоків в пропілен CV.

3. Лінії для виробництва сигарет моделі IТМ8000, у складі:

- сигаретної машини: блок VE, блоку SE;

- фільтрозбірної машини MAX-S;

- сигаретоукладочної машини FTF;

- сигареторозвантажувальної машини TAURUS;

- пачкозбиральної машини FOCKE-350;

- накопичувача пачок RESERVOIR 802;

- лазерного принтеру DSL-1 в комплекті із процесором LO12937 та монітором контролером ВСР-4, без номеру;

- машини упаковки пачок в плівку 350S;

- машини упаковки пачок в блоки F-361;

- машини упаковки блоків в плівку Marden Edvards.

4. Лінії для виробництва сигарет моделі IТМ5000, у складі:

- сигаретної машини MARK-9;

- фільтрозбірної машини MAX-S;

- сигаретоукладочної машини FTF;

- сигареторозвантажувальної машини TAURUS;

- пачкозбиральної машини HLP-250 Hinged Lid Packer;

- лазерного принтеру DSL-1 в комплекті із процесором LO12937 та монітором контролером ВСР-4;

- машини упаковки пачок в плівку SIRIUS-OPP;

- машини упаковки пачок в картонні блоки HS-30;

- машини упаковки блоків в плівку Marden Edvards B100FF;

5. Лінії для виробництва сигарет моделі МК9-5, 2018 р.в., у складі:

- сигаретної машини МК9-1;

- фільтрозбірної машини MAX-S;

- бункеру МК9-1А;

- сигаретоукладчика;

- електрошафи;

- комплектуюих для збірки;

6. Лінії по виробництву сигарет Hauni Protos 90E у складі:

- вузлу подачі тютюну (фідер) Hauni VE100E;

- машини по виробництву сигарет Hauni SESОЕ;

- фільтрозбірної машини Hauni МАХ 90E;

- вузлу автоматичної подачі фільтра Hauni FT-DE.V;

- перфоруючої системи Hauni Laser 400S-1;

- системи зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.DS140;

- пакувальної лінії і машини для пакування сигарет в пачку G.DX3, блок для вставки купонів;

- машини для пакування картонації зовнішньої упаковки G.DC600/PACK-OW;

- вузлу з нанесення акцизної марки на пачку;

- вузлу подальшої упаковки пачки в пропілен С600;

- вузлу по упаковці пачок в картонний блок CT;

- вузлу по упаковці блоків в пропілен CW;

- конвеєра з транспортування блоків Focke 520;

- коробоукладчика Focke 489.

7. Лінії по виробництву сигарет з фільтром ( 2005 р.в.) у складі:

- Hauni Protos 1-8 - лінії по виробництву сигарет, що складається з: вузлу подачі тютюну (фідер) VE 1-8, машини по виробництву сигарет Hauni МАХ 1-8, фільтрозбірної машини FILTROMAT-E, вузлу автоматичної подачі фільтра, вузлу Hauni Laser 300S - перфоруючої системи;

- Hauni Complex-SL системи зберігання сигарет, що складається з вузлів: Hauni HCF- SL - вузлу укладання сигарет в каретку, магомату - SLV- вузлу з розвантаження каретки, з`єднувального конвеєру

- пакувальної лінії Focke F3, що складається з машини для пакування сигарет в пачку Focke 350S, накопичувача пачок Focke 742, машини з нанесення акцизної марки на пачку і подальшої упаковки пачки в пропілен Focke 401, машини для пакування пачок в картонний блок Focke 409, конвеєру транспортування блоків Focke 520, передавального жолобу, коробкоукладчика, власником якого є ТзОВ «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930346).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.М. Соколов