Ухвала суду № 96777104, 27.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22539/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Хайнацький Є.С.,

при секретарі: Самолюк Ю.Ю.,

за участю:

слідчого: Павлова В.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Бибченко Карини Юріївни про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000002 від 11.01.2021 року, -

На підставі ч. 2 ст. 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Бибченко Карини Юріївни про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000002 від 11.01.2021 року, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Бибченко Карині Юріївні, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021100000000002 від 11.01.2021 року дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_2 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Леан-Груп» (код 41267730), ТОВ «Шахтарськтранс» (код 33467331), ТОВ «Корніс» (код 39891021), ТОВ «Озервін» (код 37202211), ТОВ «КАУ АПФ Укрмашінвест» (код 33620428), ТОВ «Інвест Солюшинс Фактор» (код 41017513), ТОВ «Будконцепт» (код 35326536), ТОВ «Селестія Юа» (код 41561645), ТОВ «Профком» (код 35069946), ТОВ «ТК Віннер» (код 41499567), ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» (код 40695853), ПАТ «Центренерго» (код 22927045), ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657), ТОВ «Дисконт» (код 40459764), ТОВ «Трейдпост» (код 41714295), ТОВ «Інтергранд Імпульс» (код 41918932), ТОВ «Кепітал Голд Бізнес» (код 40222510), ТОВ «Контур-17» (код 41466712), ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Воркант» (код 41927821), ТОВ «Торговий Дім «Союз Трейд» (код 41037964), ТОВ «Теранс» (код 41927638), ТОВ «Скайнет Десіжн» (код 41627464), ТОВ «Люпус Майоріс» (код 40055474), ТОВ «Корніс» (код 39891021), ПП «Одірам ЛТД» (код 42774271), ПП «Отісфорт» (код 42754889), ТОВ «РТР-Холт» (код 43365978), ТОВ «ТПК Логістік Груп» (код 43202612), ПП «Луідон» (код 42724435), ПП «Опріл» (код 42769104), ТОВ «Містраль Трейдінг» (код 42504530), ПП «Гоустоф» (код 42763008), ПП «Елімент Крос» (код 42686332), ТОВ «Вотерхаус Груп» (код 43007287), ТОВ «Аріант Трейдінг» (код 42241289), ТОВ «Велика Чаша» (код 43263701), ТОВ «Адела Груп» (код 39157260), ПП «Салта Пром» (код 41867490), ПП «Леонас» (код 42786161), ТОВ «Східсервіс» (код 42422579), ПП «Карфа» (код 42663692) та інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за період 2018-2019 років; установчі документи, документи про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнову бухгалтерія, документи складського обліку, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи особових справ працівників підприємств, ідентифікуючі документи працівників підприємств, посадові інструкції працівників підприємств; документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків; документів про рух грошових коштів; електронних документів, в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів; інформації з електронних носіїв інформації (серверів, системних блоків, моноблоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності, задіяних в протиправній схемі.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 27.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 19 год. 40 хв. 27.04.2021 року.

Слідчий суддя Є.С. Хайнацький

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/22539/21-к

Прим. 2 - Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Бибченко Карина Юріївна

27.04.2021 року.