Ухвала суду № 96776115, 11.05.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/783/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Куліш Ю.В., за участю секретаря - Бережного М.О., слідчого - Сахна О.М., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції Сахно О.М., погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Д.В.Дорогейко про надання дозволу на проведення обшуку,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних (нежитлових) приміщень, розташованих за адресою: м.Полтава, вулиця Європейська (Фрунзе) будинок 2 офіс 309, майнові права на які у відповідності до довідки №252279228 від 12.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ВЕСО» (код 35658469), з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності службових, а також інших, пов`язаних із господарською діяльністю осіб підприємств ТОВ «Нафтоком 44» (код 41783840), ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570), ТОВ «Енергія ІІ» (код 41908931), ТОВ «Оранда Ойл» (код 41561755), у т.ч.: договорів (угод, контрактів) та додатків до них; актів приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожніх) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання ТМЦ; документів складського обліку; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, а також банківських документів; журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документів листування, тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Нафтоком 44» (код 41783840), ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570), ТОВ «Енергія ІІ» (код 41908931), ТОВ «Оранда Ойл» (код 41561755); жорстких дисків, відео-регістраторів, матеріалів відеозапису з камер відео-спостереження, магнітних та інших носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, електронних носіїв інформації; сім-карт для телефонів; печаток, штампів або бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки «фіктивності»; зіпсованих документів, чорнових записів щодо такої злочинної діяльності, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів; відомостей, щодо фактичного виконання (або виконавців) робіт (чи послуг), постачання товарно-матеріальних цінностей, банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області: Сахну Олександру Миколайовичу; Порохневському Ігорю Олександровичу; Шурі Олександру Леонідовичу; Порощаю Євгенію Сергійовичу; Пшенишній Вікторії Анатоліївні; Охріменку В`ячеславу Броніславовичу; Фокіну Едуарду В`ячеславовичу; Васильченку Юрію Васильовичу; Борисенко Тетяні Анатоліївні; Твердохлєб Анастасії Олександрівні; Ковтун Людмилі Олексіївні; Мартиненко Юлії Володимирівні, із залученням співробітників УБФЗ ГУ ДФС у Полтавській області, УСБУ в Полтавській області, УСР в Полтавській області ДСР НП України, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш