Постанова № 96774413, 26.04.2021, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/2040/21

Провадження № 1-кс/362/424/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - Кравченко Л.М., за участі: секретаря судового засідання - Паламарчук В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Полюховича Івана Андрійовича про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

21.04.2021 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Полюховича Івана Андрійовича про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на:

-Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , із заміненим фотознімком;

-Картка платника податків на ім`я ОСОБА_1 ;

-Паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , із зовнішніми ознаками фальсифікації;

-Фотоплівка планка паспорта громадянина України з фотокарткою особи без анкетних даних;

-Фотоплівка з фотокарткою особи та відтиском печатки «МВС 11-02»;

-Аркуш паперу формату А-4 з двома відтисками печатки «Холдингова Компанія Стандарт Капітал 33835312»;

-Аркуш паперу формату А-4 з відтисками печатки державної міграційної служби;

-Заява анкета № 409125 від 20.11.2020 (поміщені до паперового конверта).

-Принтер для друку марки «Epson»;

-Ноутбук марки «emachines» (поміщені до картонної коробки).

-Аркуші паперу формату грошових купюр Українських гривень різного номіналу в кількості 75 штук з написами «сувенір» на частині з яких витерті написи «сувенір» та домальовані номера купюр (поміщені до паперового конверта).

-Дві печатки з відтиском «ДСК» та «Холдингова Компанія Стандарт Капітал» (поміщені до паперового конверта), вилучені в ході проведення обшуку від 20.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою врятування майна (речових доказів) щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

В провадженні СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111140000233від 20.04.2020 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

19.04.2021 року до відділу поліції № 1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.04.21 близько 22:00 год. по вул. Шевченка в с. Хотів, Обухівського р-ну, Київська область, дві невідомій йому особи - жінка та чоловік купуючи його автомобіля марки «Fiat Punto» н.з. НОМЕР_3 , шляхом обману розрахувались підробленими грошовими коштами загальною сумою 1100 доларів США купюрами по 100 доларів, та забрали автомобіль, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом 20.04.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111140000233 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час проведення першочергових слідчих, розшукових дій встановлено, що вказані шахрайській дії вчинили ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вище викладеного, 20 квітня 2021 року, проведено невідкладний обшук квартирного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою врятування майна (речових доказів), яке знаходилося в середині вищевказаної квартири, запобігання його знищенню, в ході якого було виявлено та вилучено:

-Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , із заміненим фотознімком;

-Картка платника податків на ім`я ОСОБА_1 ;

-Паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , із зовнішніми ознаками фальсифікації;

-Фотоплівка планка паспорта громадянина України з фотокарткою особи без анкетних даних;

-Фотоплівка з фотокарткою особи та відтиском печатки «МВС 11-02»;

-Аркуш паперу формату А-4 з двома відтисками печатки «Холдингова Компанія Стандарт Капітал 33835312»;

-Аркуш паперу формату А-4 з відтисками печатки державної міграційної служби;

-Заява анкета № 409125 від 20.11.2020 (поміщені до паперового конверта).

-Принтер для друку марки «Epson»;

-Ноутбук марки «emachines» (поміщені до картонної коробки).

-Аркуші паперу формату грошових купюр Українських гривень різного номіналу в кількості 75 штук з написами «сувенір» на частині з яких витерті написи «сувенір» та домальовані номера купюр (поміщені до паперового конверта).

-Дві печатки з відтиском «ДСК» та «Холдингова Компанія Стандарт Капітал» (поміщені до паперового конверта).

-Принтер для друку марки «Epson» (поміщено до спец пакета № INZ4057829)

20 квітня 2020 року постановою слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП всі вищевказані предмети було визнано речовим доказом, оскільки вони є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та зберегли на собі сліди вчинення вказаного злочину, тобто на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому вказаним пунктом арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Таким чином з метою збереження від знищення чи спотворення речових доказів на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені в ході проведення обшуку.

Вищевказані речі були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином на підставі вищевикладеного, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання та збереження речових доказів, щодо вчинення кримінального правопорушення, виявлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст. 96-1 КК України - спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі: обвинувального вироку суду; ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру; ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

Відповідно до ст. 96-2 КК України - спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Статтею 64-2 КПК України, яка внесена в КПК України законом України № 1019-VIII від 18.02.2016 p., встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна, та мають права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосується арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набутого кримінально протиправним шляхом, а тому, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

-Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , із заміненим фотознімком;

-Картка платника податків на ім`я ОСОБА_1 ;

-Паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , із зовнішніми ознаками фальсифікації;

-Фотоплівка планка паспорта громадянина України з фотокарткою особи без анкетних даних;

-Фотоплівка з фотокарткою особи та відтиском печатки «МВС 11-02»;

-Аркуш паперу формату А-4 з двома відтисками печатки «Холдингова Компанія Стандарт Капітал 33835312»;

-Аркуш паперу формату А-4 з відтисками печатки державної міграційної служби;

-Заява анкета № 409125 від 20.11.2020 (поміщені до паперового конверта).

-Принтер для друку марки «Epson»;

-Ноутбук марки «emachines» (поміщені до картонної коробки).

-Аркуші паперу формату грошових купюр Українських гривень різного номіналу в кількості 75 штук з написами «сувенір» на частині з яких витерті написи «сувенір» та домальовані номера купюр (поміщені до паперового конверта).

Дві печатки з відтиском «ДСК» та «Холдингова Компанія Стандарт Капітал» (поміщені до паперового конверта), вилучені в ході проведення обшуку від 20.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою врятування майна (речових доказів) щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

-Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , із заміненим фотознімком;

-Картка платника податків на ім`я ОСОБА_1 ;

-Паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , із зовнішніми ознаками фальсифікації;

-Фотоплівка планка паспорта громадянина України з фотокарткою особи без анкетних даних;

-Фотоплівка з фотокарткою особи та відтиском печатки «МВС 11-02»;

-Аркуш паперу формату А-4 з двома відтисками печатки «Холдингова Компанія Стандарт Капітал 33835312»;

-Аркуш паперу формату А-4 з відтисками печатки державної міграційної служби;

-Заява анкета № 409125 від 20.11.2020 (поміщені до паперового конверта).

-Принтер для друку марки «Epson»;

-Ноутбук марки «emachines» (поміщені до картонної коробки).

-Аркуші паперу формату грошових купюр Українських гривень різного номіналу в кількості 75 штук з написами «сувенір» на частині з яких витерті написи «сувенір» та домальовані номера купюр (поміщені до паперового конверта).

Дві печатки з відтиском «ДСК» та «Холдингова Компанія Стандарт Капітал» (поміщені до паперового конверта), вилучені в ході проведення обшуку від 20.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою врятування майна (речових доказів) щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Л.М. Кравченко