Постанова № 9675851, 01.06.2010, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 4-45/2010 р.

ПОСТАНОВА

01 червня 2010 року Покровський районний суд Дніпропетровської області

в складі: головуючого судді Пустовар О.С.

при секретарі Комеристої І.А.

за участю прокурора Сєдашова Д.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське подання слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України Дніпропетровської області Левченко О.О. про проведення виїмки в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13 -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України Дніпропетровської області Левченко О.О. В червні місяці 2008 року невідома особа с метою прикриття незаконної діяльності та збагачення, 06.07.2008 року створила субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Спектр-В» ОКПО 36094456, зареєструвавши його в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, розташованому в м. Дніпропетровську по пр. ім.. Г. Правди, 42 на імя ОСОБА_3, проживаючого в Дніпропетровській області АДРЕСА_1, після чого на протязі березня 2009 року по листопад 2009 року шляхом укладання фіктивних договорів, проводили безтоварні операції зі субєктами підприємницької діяльності Дніпропетровської області.

В ході здійснення вказаної незаконної діяльності шляхом використання ТОВ «Спектр-В» в період часу березень-листопад 2009 року, порушуючи п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», п.п. 7.5.1, п.7.5 Закону України «Про податок на додану вартість» невідомою особою занижувався податок на додану вартість по здійсненним вказаним підприємством операціям в розмірі понад 500 тис. гривен, що в 1655 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, відповідно до соціальної пільги, встановленої на 2009 рік та являється крупним розміром.

Таким чином, невстановлена особа створила фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності та, використовуючи його, шляхом заниження податку на додану вартість, спричинили державі в особі Державної податкової інспекції матеріальні збитки на суму понад 500 тис. гривень.

В ході розслідування кримінальної справи стало відомо, що кошти, що надходять по податковому кредитові на рахунки ТОВ «Спектр-В» ОКПО 36094456 призначалось для поповнення карток №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13 відкритих в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), по якому потім здійснювалися перерахунки неконтрольовані державою грошові кошти.

Тому на підставі зазначеного, враховуючи, що перерахування грошових коштів по вказаним рахункам №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13, відкритих в КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на осіб, які значаться в анкетах заявах на відкриття рахунків як менеджери ТОВ «Спектор-В», являється протизаконним, так як фактично не відображається в звітах підприємства перед державними органами та можуть бути спрямовані фактично на фінансування незаконної підприємницької діяльності або приховування прибутку, то для повного, обєктивного та усестороннього розслідування кримінальної справи №13101088 слідчий СВ Покровського РВ ГУМВС України Дніпропетровської області Левченко О.О. дозволити виїмку в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13.

Прокурор також вважає необхідним проведення виїмки в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13 для повного, обєктивного та усестороннього розслідування кримінальної справи .

Суд, дослідивши матеріали подання, заслухавши думку прокурора та слідчого СВ вважає, що подання підлягає задоволенню. Для повного, обєктивного та всестороннього розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13.

Керуючись ст.ст.125, 126, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13 , а саме :

1. документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13 , а саме: заяв на відкриття рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів та відтисками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Кліент-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку та інше, довіреносте на право управління рахунком и розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому.

2. Юридичної справи по вказаним рахункам №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 в тому числі засновних та реєстраційних документів, копій паспортів засновників, документи, що підтверджують право уповноваженої особи на управління рахунками.

3. Платіжні документи, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів з вказаних рахунків на інші рахунки, а також документів на отримання готівкових грошових коштів.

4. Інформація (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.09.2008 року по даний час з вказівкою найменування отримувала та платника грошових коштів, кода ОКПО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, первинних платіжних документів по вказаному рахунку та інших документів, що відображають проведення операції по вказаному рахунку.

5. Протоколів роботи системи «Клієнт-банк» (адміністративний и технічний), роз печатку бази даних системи «Клієнт-Банк», протоколів модемного звязку, що обслуговують систему «Клієнт-банк», розпечатку бази даних операційного дня за період з моменту відкриття рахунку (з 16.09.2008 року) по даний час.

6. Відеоінформацію с банкоматів по авторизаційним запитам по рахункам №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13 за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час.

7. Касові документи на отримання готівковим грошових коштів по рахунках №НОМЕР_1 №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13 в відділеннях КБ «Приватбанк» за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Судья: