Ухвала суду № 96748071, 06.05.2021, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/79/21

Провадження 1-кс/483/155/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Шилінскас О.В., слідчого Мусієнка В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області Мусієнка В.А. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2021 року слідчий СВ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області Мусієнко В.А. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури Лозаном А.В., про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні СВ ВП №7 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021150100000009 від 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2021 до ЧЧ ВП №7 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від представника ТОВ «Очаківський райагрохім» Чебана В.О. про те, що приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_1 умисно не виконує рішення суду - Ухвалу господарського суду Одеської області від 23.12.2020 по справі № 916/3160/20, чим наносить значні матеріальні збитки.

Вказаний факт зареєстровано до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 382 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2021 до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від представника ТОВ «Очаківський райагрохім» Чебана В.О. про те, що приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_1 та приватний оцінщик майна ФОП « ОСОБА_2 » вчинили шахрайські дії, а саме умисно занизивши вартість майна, належного ТОВ «Очаківський райагрохім», намагаються реалізувати його з прилюдних торгів, що спричиняє збитки в великих розмірах.

Вказаний факт зареєстровано до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

16 січня 2021 року прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине, присвоєно реєстраційний номер 12021150100000009.

16 січня 2021 року здійснено перекваліфікацію складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на ч.1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до заяви ТОВ «Очаківський райагрохім» від 16.01.2021 про вчинення кримінальних правопорушень встановлено, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_1 перебуває зведене виконавче провадження № 63598048 до складу якого входить ВП № 63084838, ВП № 63597636 про стягнення коштів з ТОВ «Очаківський Райагрохім», ЄДРПОУ: 05490167, на загальну суму 1 980 251,04 грн. Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.12.2020 по справі № 916/3160/20 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Очаківський Райагрохім» (67751, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Нове, вул. Нова, 31, код ЄДРПОУ: 05490167). 30.12.2020 на адресу приватного виконавця представником боржника ТОВ «Очаківський Райагрохім» було направлено заяву про зупинення вчинення виконавчих дій по виконавчим провадження № 63084838, № 63597636, № 63598048 та зупинення електронних торгів з реалізації нерухомого майна боржника. Згідно отриманої інформації з автоматизованої системи виконавчого провадження 05.01.2020 посадовим особам ТОВ «Очаківський райагрохім» стало відомо, що виконавчі дії по провадження № 63084838, № 63597636, що входять до складу зведеного виконавчого провадження № 63598048 зупинені, про що винесена відповідна постанова, крім реалізації описаного та арештованого нерухомого майна боржника, яке перебуває на стадії продажу з 03.12.2020, 16.12.2020, 18.12.2020 року.

Приватний виконавець ОСОБА_1 в рамках виконавчого провадження, в якому виступає посадовою особою, здійснив виконавчі дії з оцінки арештованого ним майна належного на підставі права власності ТОВ "Очаківський Райагрохім" (тринадцять об`єктів нерухомості) загальна вартість яких ним затверджено разом з експертом в порядку двох мільйонів гривень та направив своєю постановою ці об`єкти на реалізацію через ДП "СЕТАМ" в інтересах ПП НВП "Агроенергетичні Технології".

Балансова вартість об`єктів нерухомості ТОВ "Очаківський райагрохім" згідно довідки-рахунку №103 «будівлі та споруди» становить: торговий центр балансова вартість - 1 235 946, 00 грн., оцінка виконавця - 598 590, 00 грн., різниця - 637 356, 00 грн; склад готової продукції балансова вартість - 419 782, 42 грн., оцінка виконавця - 299 900, 00 грн., різниця - 119 882, 42 грн; адмін. будівля балансова вартість - 358 220, 39 грн., оцінка виконавця - 205 000, 00 грн., різниця - 153 220, 39 грн; виробнича будівля балансова вартість - 519 834, 00 грн., оцінка виконавця - 499 500, 00 грн., різниця - 20 334, 00 грн; їдальня балансова вартість - 316 271, 47 грн., оцінка виконавця - 200 500, 00 грн., різниця - 115 771, 47 грн; нерухоме майно огорожа з нежитловими будівлями балансова вартість - 296 901, 00 грн., оцінка виконавця - 100 600, 00 грн., різниця - 196 650, 00 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-оціночної експертизи № СЕ № 19/115-21/1442 - ОБ від 25.03.2021 експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України ринкова вартість об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: виробнича будівля, загальною площею 548,30 кв.м, розташована за адресою АДРЕСА_1 , станом на 25.11.2020 могла становити 1643255 гривень.

Відповідно до висновку судової будівельно-оціночної експертизи № СЕ № 19/115-21/1441 - ОБ від 30.03.2021 експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України ринкова вартість об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: склад готової продукції, загальною площею 649,20 кв.м, розташований за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Прибузьке, вулиця Заводська, будинок 6-б, станом на 25.11.2020 могла становити 1945652 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав для наявності складу злочину, передбаченого ст. 365-2 КК України в діях невстановлених осіб.

Слідчим, на підставі санкціонованого обшуку офісного приміщення приватного виконавця ОСОБА_1, вилучено матеріали виконавчого провадження.

В ході огляду вилучених документів, серед яких - постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 18.11.2020 в с. Парутине, Козирка, Михалівка, Прибузьке Очаківського району Миколаївської області в зведеному виконавчому провадженні № 635980048 приватного виконавця ОСОБА_1 , останнім здійснено опис та арешт вищезазначених об`єктів нерухомого майна, яке належить ТОВ «Очаківський райагрохім». В ході опису та арешту майно було передане на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , понятими були при цьому присутні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що ознайомившись із документами (Постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 18.11.2020) підтвердив, що підписи належать йому. В той же час свідок показав, що разом з ним біля більшості адрес був ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не було взагалі, фактичний опис та арешт майна не проводився, в огляді вони участь не приймали, ОСОБА_9 платив ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 200 гривень за участь у фотографуванні майна. Через певний час після цього, приблизно дві неділі, ОСОБА_5 поставив вказані підписи у офісі ОСОБА_1 . Фактично ОСОБА_5 не був понятим при описі та арешті майна, та те, що він робив із ОСОБА_10 не можна вважати описом або арештом майна, можливо фотографуванням. Права та обов`язки понятого згідно ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» не роз`яснювалась. ОСОБА_3 фактично був та є оцінщиком вищезазначеного майна. Крім того, відповідно до постанов про опис та арешту (коштів) боржника документи складено в Миколаївській області Очаківському районі в с. Парутине, Козирка, Михайлівка, Прибузьке. Крім того, ОСОБА_3 , який відповідно до п.2 Постанов є відповідальним зберігачем за майно, фактично і є оцінщиком майна. Крім того, свідок додав, що ОСОБА_11 просив і його шукати клієнтів за винагороду для купівлі об`єктів нерухомості. Крім того, ОСОБА_3 має кілька робочих кабінетів в ДП Сетам, та коли відбуваються торги по майну на якому він зберігач, то він сам приймає участь він декількох електронних учасників. Крім того, ОСОБА_5 показав що ОСОБА_11 має завжди із собою портфель, в якому зберігає печатки ФОП « ОСОБА_12 », ПП «Ажіо» та інших юридичних осіб, необхідних для оцінок, а його жінка, ОСОБА_13 , підписує оцінки та звіти за фактичного оцінщика. ОСОБА_5 сам особисто бачив, як жінка ОСОБА_11 - ОСОБА_13 підписувала оцінки майна від ФОП. Крім того, у ОСОБА_9 є місце, де він зберігає всі сумнівні документи по оцінкам та іншим об`єктам - це вагончик, який фактично належить ОСОБА_7 , який знаходиться на стоянці.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками надано оперативне інформування про місцезнаходження офісу - місця роботи ОСОБА_14 та місця збереження документів діяльності, а саме: офіс АДРЕСА_2 , місце знаходження вагончику - контейнеру із документами - АДРЕСА_3.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що здобуття необхідних доказів можливо отримати виключно в ході проведення санкціонованого обшуку, що передбачає оперативність та містить фактор раптовості. Отримання таких доказів шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій призведе до витоку інформації та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності конкретної особи зазначеного кримінального правопорушення, створить процесуальну тяганину.

Крім того, відповідно до оглянутих документів, вилучених у приватного виконавця ОСОБА_1 , на оцінки об`єктів нерухомості здійснювались рецензії звітів про оцінку ПП «Ажіо», а саме: Рецензії від 24.02.2021 на звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості нерухомого майна - Склад готової продукції, загальною площею 649,20 кв.м, розташований за адресою АДРЕСА_1 , Рецензії від 24.02.2021 на звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості нерухомого майна - Виробнича будівля, загальною площею 548,30 кв.м, розташована за адресою АДРЕСА_1 звіт про вартість майна, виконаний ФОП « ОСОБА_2 ».

Враховуючи в сукупності фактичні обставини встановлені в ході огляду документів, експертних досліджень та допиту свідка, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав для вилучення документів діяльності ОСОБА_3 в частині виконання звітів про оцінку майна ТОВ «Очаківський райагрохім».

Як на підставу для проведення обшуку слідчий посилається на те, що за адресою місця знаходження офісу ОСОБА_3 знаходяться документи: звіти про оцінку майна ТОВ «Очаківський райагрохім»; документи та електронні дані на носіях інформації про здійснення участі в торгах по вказаним об`єктам нерухомості; документи та інші відомості про проведення оцінки майна, яке описане та арештоване у боржника ТОВ «Очаківський райагрохім»; печатки ПП «Ажіо», ФОП « ОСОБА_2 »; документи щодо спільної діяльності та представництва інтересів ОСОБА_3 ФОП « ОСОБА_2 » та ПП «Ажіо»; відомості про сплату коштів та виконання звітів, договорів, рахунків та інші платіжні документи; електронні документи, файли, історії завантажень, листування, які зберігаються на комп`ютерній техніці (ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, телефони); чорнові записи, які містяться у журналах, блокнотах та інших документах; документи, втому числі чорнові, як містять почерк та підписи ОСОБА_3 та його дружини в кількості не менше 15 зразків для проведення експертизи; інші відомості стосовно здійснення факту оцінки та реалізації майна ТОВ «Очаківський райагрохім».

Факт перебування ОСОБА_3 та місця знаходження документів підтверджується рапортами оперативних працівників та показами свідка.

Крім того, згідно протоколу огляду місцевості від 22.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 дійсно наявний металевий вагончик зеленого кольору, про який розказував свідок ОСОБА_5 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 255455614 від 06.05.2021 року право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 зареєстроване за ТОВ «Белава», код ЄРДПОУ 36142838.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку металевого вагончика зеленого кольору який знаходиться на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває у користуванні ОСОБА_3 та на праві приватної власності належить ТОВ «Белава», код ЄРДПОУ 36142838.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї ж статті.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СВ ВП №7 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021150100000009 від 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 365-2 КК України.

Допитаний в рамках кримінального провадження в якості свідка ОСОБА_5 показав, що знайомий з ОСОБА_1 та з жовтня 2019 року по лютий 2021 року за винагороду надавав йому послуги, які полягали у тому, що останній надавав йому адреси об`єктів, що перебували у нього в провадженні (арештовані), пошук автомобілів, персоналу - робітників для перевезення транспорту, сам переганяв транспорт. ОСОБА_15 знає з вересня 2019 року. Останній фактично є оцінщиком майна, має фірми, які здійснюють оцінювання майна, зокрема "Ажіо" (представник в м.Миколаєві) та ФОП " ОСОБА_12 " (представник по довіреності). Крім того, у нього дружина є оцінщиком майна, працює в його офісі по АДРЕСА_4 . З ОСОБА_16 спільно працював на приватного виконавця ОСОБА_17 по виконавчим провадженням. Підтвердив, що підписи в постанові про арешт майна від 18.11.2020 року, якою накладено арешт на майно ТОВ "Очаківський райагрохім", належать йому. Разом з ним того дня був

ОСОБА_18 та ОСОБА_8 не було взагалі. Крім того, зазначив, що ОСОБА_9 має завжди с собою портфель у якому зберігає печатки ФОП " ОСОБА_12 ", ПП "Ажіо" та інших юридичних осіб, необхідних для оцінок, а його жінка підписує оцінки та звіти за фактичного оцінщика. Крім того, у ОСОБА_9 є місце, де він зберігає всі сумнівні документи по оцінкам та іншим об`єктам - це вагончик, який фактично належить ОСОБА_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №255455614 від 06.05.2021 року, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 зареєстроване за ТОВ «Белава», код ЄРДПОУ 36142838.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви про кримінальне правопорушення, копії висновків суб`єкта оціночної діяльності, копії висновків експерта, копії протоколів допитів свідків, інформація з Державного реєстру нерухомого майна, копія рапорту о/у СКП ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області Федорова А., копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій копія протоколу огляду місцевості, копія протоколу допиту представника потерпілого, копія листа арбітражного керуючого) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що за місцем знаходження металевого вагончика зеленого кольору, що розташований на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитися речі та документи, які є доказами кримінальних правопорушень, містять сліди злочинної діяльності, які забезпечать проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз, що допоможе встановити осіб, причетних до вчинення злочинів та надати їх діям належну правову оцінку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя виходить з того, що слідчий на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні в іншому володінні особи.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що перевірити наявність зазначених речей у спосіб, менш обтяжливий, ніж обшук володіння особи, є неможливим через ризик їх знищення, втрати або переховування.

Перевіряючи пропорційність втручання у право на повагу до володіння, слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування вжито заходів до встановлено власника нерухомого майна, а також те, що проведення слідчої дії переслідує законну мету - розслідування вчиненого злочину та запобігання вчиненню інших кримінальних правопорушень.

Відтак слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області Мусієнка В.А., погодженого з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури Лозаном А.В., про проведення обшуку,- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021150100000009 - Шумілову A.B.,. Мусієнку В.А., Сочивку О.В., дозвіл на проведення обшуку металевого вагончика зеленого кольору, що знаходиться на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 та належить ТОВ «Белава», код ЄРДПОУ 36142838, з метою відшукання та вилучення документів, предметів та інформації, а саме:

звітів про оцінку майна ТОВ «Очаківський райагрохім»;

документів та електронних даних на носіях інформації про здійснення участі в торгах по вказаним об`єктам нерухомості;

документів та інших відомостей про проведення оцінки майна, яке описане та арештоване у боржника ТОВ «Очаківський райагрохім»;

печаток ПП «Ажіо», ФОП « ОСОБА_2 »;

документів щодо спільної діяльності та представництва інтересів ОСОБА_3 ФОП « ОСОБА_2 » та ПП «Ажіо»;

відомостей про сплату коштів та виконання звітів, договорів, рахунків та інших платіжних документів;

електронних документів, файлів, історій завантажень, листувань, які зберігаються на комп`ютерній техніці (ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, телефони), з можливістю зняття копій електронної інформації;

чорнових записів, які містяться у журналах, блокнотах та інших документах;

документів, втому числі чорнових, як містять почерк та підписи ОСОБА_3 та його дружини в кількості не менше 15 зразків для проведення експертизи;

інших відомостей стосовно здійснення факту оцінки та реалізації майна ТОВ «Очаківський райагрохім».

Строк дії ухвали визначити до 06 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 06 травня 2021 року о 16 год. 40 хв. в залі судових засідань № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя