Ухвала суду № 96743002, 06.05.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5549/21

Провадження № 1-кс/592/2806/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., за участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., слідчого Завального О.О., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про огляд по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32021200000000013 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про огляд. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, у період 2018-2021 років, шляхом використання реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Вл-Логістик», ТОВ «Вл-Інвестгруп», ТОВ «ТехнобудДор», ТОВ «Стройдор», ТОВ «Охтирбуд», ТОВ «Ельбрус», ТОВ «См-Інвестбуд», ТОВ «Ав-Будсервіс», ТОВ «НВП «Євробудмонтаж», ПП «БП «Добробут», ТОВ «НВП «Гермес-Інтех», ПП «Поло-Інвестбуд», ТОВ «Охоронне бюро «Фортеця», ТОВ «Трейд Іф Компані» , ПП «Феркад», ТОВ «Мегатоп Альфа», ТОВ «Азерот», ТОВ «Вінтер Сітілайн», ТОВ «Спеціалізована Логістична Компанія «Промснаб», ТОВ «ДБК Квант», ПП «Харківспецбудмеханізація-7», ПП «Харківспецпостач», ТОВ «Регіондорбуд», ТОВ «Еталон Пром», ТОВ «Харківспецтехніка», ТОВ «Техдор», ТОВ «ДБП Лідер», ТОВ «НВП «ДВТЦ», ПП «Будгарант-7» сприяли ТОВ «Прімум Актив», ТОВ «Шляхбуд Тростянець» в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 8 881 400 грн.. Тому слідчий для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення огляду території, приміщень, об`єктів та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення належать на праві власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ПП ВБП «Будвироби», ОСОБА_6 , державі в особі Державної податкової служби України, ОСОБА_7 , ВАТ «Сумбуд», ПП «Ремонтне підприємство «Гарт», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а земельна ділянка на праві власності належить Сумській обласній державній адміністрації, ОСОБА_7 , Охтирській міській раді Сумської області та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Шляхбуд Тростянець» у своїй діяльності, з метою огляду, виявлення та фіксації наявності або відсутності товарно-матеріальних цінностей поставлених (придбаних у) ТОВ «Вл-Логістик», ТОВ «Вл-Інвестгруп», ТОВ «Охтирбуд», ТОВ «Ельбрус», ПП «Поло-Інвестбуд», виявлення та вилучення документів щодо кількості залишків вказаних товарно-матеріальних цінностей на балансі ТОВ «Шляхбуд Тростянець» та документів щодо подальшого використання, списання, передачі, продажу (реалізації), обміну товарно-матеріальних цінностей поставлених (придбаних у) ТОВ «Вл-Логістик», ТОВ «Вл-Інвестгруп», ТОВ «Охтирбуд», ТОВ «Ельбрус», ПП «Поло-Інвестбуд» в адресу ТОВ «Шляхбуд Тростянець».

Під час розгляду слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи слідчого для проведення огляду є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-237 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення огляду території, приміщень, об`єктів та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення належать на праві власності ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код 34902059), ПП ВБП «Будвироби» (код 06712185), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), державі в особі Державної податкової служби України (код 43005393), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ВАТ «Сумбуд» (код 14017843), ПП «Ремонтне підприємство «Гарт» (код 33683692), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), а земельна ділянка на праві власності належить Сумській обласній державній адміністрації (код 14005581), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), Охтирській міській раді Сумської області (код 36467402) та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Шляхбуд Тростянець» (код 42168309) у своїй діяльності, з метою огляду, виявлення та фіксації наявності або відсутності товарно-матеріальних цінностей поставлених (придбаних у) ТОВ «Вл-Логістик» (код 43163233), ТОВ «Вл-Інвестгруп» (код 43061229), ТОВ «Охтирбуд» (код 39510298), ТОВ «Ельбрус» (код 31431036), ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), виявлення та вилучення документів щодо кількості залишків вказаних товарно-матеріальних цінностей на балансі ТОВ «Шляхбуд Тростянець» (код 42168309) та документів щодо подальшого використання, списання, передачі, продажу (реалізації), обміну товарно-матеріальних цінностей поставлених (придбаних у) ТОВ «Вл-Логістик» (код 43163233), ТОВ «Вл-Інвестгруп» (код 43061229), ТОВ «Охтирбуд» (код 39510298), ТОВ «Ельбрус» (код 31431036), ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677) в адресу ТОВ «Шляхбуд Тростянець» (код 42168309).

Строк дії ухвали встановити по 21.05.2021 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко