Ухвала суду № 96740706, 20.04.2021, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4229/21 1-кс/335/2428/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Косаренко О.В., погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя Яланською А.П., про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021082010000007 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області

Косаренко О.В., за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021082010000007 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в період 2018-2020 років, ОСОБА_1 , займаючи посаду директора ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей», всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснював реалізацію сільськогосподарської продукції (пшениці, ячменю, соняшника) фізичним особам ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за цінами, значно нижчими від собівартості та від середніх цін реалізації продукції сільського господарства на підприємствах Якимівського району.

Згідно статуту ДНЗ «Якимівський ПАЛ», заклад має начальне господарство, що здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, що пов`язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді (сільськогосподарське виробництво).

Заклад є сільськогосподарським виробником, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

Відповідно до контракту, укладеного з МОН України із ОСОБА_1 від 15.05.2017, керівник несе персональну відповідальність за дотримання фінансово-господарської та трудової дисципліни за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за навчальним закладом, цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

Так, за 2018 році за статистичними даними середня ціна за 1 т пшениці становила 4602,3 грн., що на 642,3 грн. більше за ціну Закладу (3960,0); середня ціна ячменя - 4775,4 грн., що на 1215,4 грн. більше за ціну Закладу (3560,0); середня ціна соняшника - 10161,6 грн., що на 3431,6 грн. більше за ціну Закладу (6730,0).

За 2019 році за статистичними даними середня ціна за 1т пшениці становила 3905,5 грн., що на 1025,5 грн. більше за ціну Закладу (2880,0); середня ціна ячменя - 3762,1 грн., що на 872,1 грн. більше за ціну Закладу (2890,0); середня ціна соняшника - 8113 грн., що на 3233 грн. більше за ціну Закладу (4880,0).

За 2020 рік за статистичними даними середня ціна за 1т пшениці становила 4935,6 грн., що на 1685,6 грн. більше за ціну Закладу; середня ціна реалізації ячменя - 3994,9 грн., що на 494,9 грн. більше за ціну Закладу (3500).

В свою чергу, головний бухгалтер закладу ОСОБА_8 , яка відповідно до своїх функціональних здійснює контроль за веденням касових операцій в закладі, в порушення вимог касової дисципліни в частині перевищення обмежень на готівкові розрахунки при надходженні виручки від реалізації сільськогосподарської продукції, а саме Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, проводила розрахунки готівкою за реалізовану продукцію протягом 1 дня з вищевказаними фізичними особами у розмірі, що перевищує 50000,00 грн.

При проведенні зазначених касових операцій в прибуткових та видаткових косових ордерах не зазначені підстави для їх складання, відсутні заяви покупця із дозвільною візою керівника на здійснення господарської операції.

Крім того, в порушення п. 2 розд. ІІІ Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов`язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, із змінами, не затверджено порядок оприбуткування, збереження та списання палива, що надходило від учнів для використання його в навчальних цілях, яке не оприбутковувалося. Також, не забезпечено відображення в звітності благодійних надходжень, що надійшли в натуральній формі, в результаті, занижено доходи (власні надходження Закладу) на загальну суму 640663,81 грн.

В результаті злочинних дій, директором закладу ОСОБА_1 та головним бухгалтером закладу ОСОБА_8 завдано збитки ДЗН «Якиміський ПАЛ» в особливо великих розмірах.

Таким чином, з метою повного, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження та проведення судових експертиз, а також для вирішення питання які мають суттєве значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей», з метою відшукання та вилучення документів, речей та інших предметів, а саме:

- документів щодо прийняття на посаду, звільнення, переміщення ОСОБА_1 (директора), ОСОБА_8 (головного бухгалтера);

- контракт укладений МОН України із ОСОБА_1 ;

- функціональні обов`язки, посадові інструкції, особову картку ОСОБА_1 , ОСОБА_8 ;

- штатний розпис працівників ДЗН «Якиміський ПАЛ» за 2018-2020 роки, табелі обліку робочого часу, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати;

- накази про преміювання, надбавки, відпустки працівників ДЗН «Якиміський ПАЛ» за 2018-2020 роки;

- документи щодо навчально-виробничих (робочих) планів навчального господарства, схематичні плани посівів із зазначенням виду культур та площ відведених під них за 2018-2020 роки;

- усі документи щодо придбання озимої пшениці для посіву під урожай у ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище»;

- усі документи щодо ведення обліку зібраної продукції навчального господарства за 2018-2020 роки;

- документи щодо проведення оплати за послуги по зважуванню вирощеної закладом сільськогосподарської продукції сторонніми організаціями;

- усі документи щодо оприбуткування продукції начального господарства за період 2018-2020 років;

- документи щодо визначення класності зібраного урожаю впродовж 2018-2020 років або його наявності хвороби врожаю (матеріали перевірки будь-якими установами, висновки, тощо);

- всі документи щодо проведених касових операцій в закладі з реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції впродовж 2018-2020 року (договори щодо реалізації продукції, акти прийому-передачі, прибуткові та видаткові косові ордери, товаротранспортні накладні, рахунки-фактури та інші бухгалтерські документи )

- документи щодо надходжень до закладу коштів або будь-яких інших ТМЦ (палива та інших) від учнів, батьків учнів або будь-яких інших фізичних осіб, в тому числі благодійних надходжень у будь-якому вигляді, а також документи щодо оприбуткування таких надходжень;

- подорожні листи щодо використання автотранспорту закладу та інші документи щодо його використання, фіскальні чеки та інші документи щодо отримання палива для використання автотранспорту;

- документи щодо придбання будь-яких добрив, пестицидів та інших видів для обробки землі та підготовки її до посіву;

- документи щодо придбання сільськогосподарської техніки для потреб начального господарства та документи щодо її використання за період 2018-2020 років;

- мобільні телефони, електронні носії інформації, системні комп`ютерні блоки, блокноти, чорнові записи, посадові інструкції та інші документи, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей», який фактично розташований за адресою: Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Чкалова, 7 належить Державі в особі Міністерства освіти і науки України.

Досліджуючи вказане клопотання, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

06.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42021082010000007 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку території (розміщених на ній нежилих надземних та підземних приміщень, будівель, споруд, а також інших об`єктів нерухомого майна) ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей» (ЕДРПОУ 02543928), який фактично розташований за адресою: Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Чкалова, 7з метою відшукання і вилучення речових доказів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Косаренко О.В. про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021082010000007 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчим уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку території (розміщених на ній нежилих надземних та підземних приміщень, будівель, споруд, а також інших об`єктів нерухомого майна) ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей» (ЕДРПОУ 02543928), який фактично розташований за адресою: Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Чкалова, 7, з метою встановлення та вилучення речових доказів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів щодо прийняття на посаду, звільнення, переміщення ОСОБА_1 (директора), ОСОБА_8 (головного бухгалтера);

- контракт укладений МОН України із ОСОБА_1 ;

- функціональні обов`язки, посадові інструкції, особову картку ОСОБА_1 , ОСОБА_8 ;

- штатний розпис працівників ДЗН «Якиміський ПАЛ» за 2018-2020 роки, табелі обліку робочого часу, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати;

- накази про преміювання, надбавки, відпустки працівників ДЗН «Якиміський ПАЛ» за 2018-2020 роки;

- документи щодо навчально-виробничих (робочих) планів навчального господарства, схематичні плани посівів із зазначенням виду культур та площ відведених під них за 2018-2020 роки;

- усі документи щодо придбання озимої пшениці для посіву під урожай у ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище»;

- усі документи щодо ведення обліку зібраної продукції навчального господарства за 2018-2020 роки;

- документи щодо проведення оплати за послуги по зважуванню вирощеної закладом сільськогосподарської продукції сторонніми організаціями;

- усі документи щодо оприбуткування продукції начального господарства за період 2018-2020 років;

- документи щодо визначення класності зібраного урожаю впродовж 2018-2020 років або його наявності хвороби врожаю (матеріали перевірки будь-якими установами, висновки, тощо);

- всі документи щодо проведених касових операцій в закладі з реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції впродовж 2018-2020 року (договори щодо реалізації продукції, акти прийому-передачі, прибуткові та видаткові косові ордери, товаротранспортні накладні, рахунки-фактури та інші бухгалтерські документи )

- документи щодо надходжень до закладу коштів або будь-яких інших ТМЦ (палива та інших) від учнів, батьків учнів або будь-яких інших фізичних осіб, в тому числі благодійних надходжень у будь-якому вигляді, а також документи щодо оприбуткування таких надходжень;

- подорожні листи щодо використання автотранспорту закладу та інші документи щодо його використання, фіскальні чеки та інші документи щодо отримання палива для використання автотранспорту;

- документи щодо придбання будь-яких добрив, пестицидів та інших видів для обробки землі та підготовки її до посіву;

- документи щодо придбання сільськогосподарської техніки для потреб начального господарства та документи щодо її використання за період 2018-2020 років;

- мобільні телефони, електронні носії інформації, системні комп`ютерні блоки, блокноти, чорнові записи, посадові інструкції та інші документи, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 20 травня 2021 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Воробйов