Ухвала суду № 96715660, 30.04.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

Іменем України

30.04.2021 Справа №607/7648/21 Провадження № 1-кс/607/2489/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Марциновська І.В., за участю секретаря судового засідання Канюки Н.В., прокурора Бучковського Л.П., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Колцуняка Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у режимі відеоконференції з Державною установою «Чортківська установа виконання покарань (№26)» клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Романів О.М., погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури Сипенем В.М., про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014230040003337 від 04.07.2014 відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ковель Волинської області, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючої, раніше судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190КК України,

УСТАНОВИВ:

28.04.2021 слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Романів О.М. звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014230040003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.

18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_3 про те, що 30.09.2019 в результаті використання, на його думку, завідомо підробленого документу шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди зазначеному підприємству на суму 430353 грн 91 коп.

Крім того, 23.09.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 ,та ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 т, на загальну суму приблизно 637387 грн 72 коп., чим спричинили ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 23.09.2020 ОСОБА_1 в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208297 грн 20 коп., чим спричинили ФОП ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_2 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з зазначеного вище, ОСОБА_2 залучив до злочинної організації таких осіб: ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_2 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.

В свою чергу ОСОБА_2 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції. Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у такому.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини.

За вказівкою керівника, члени злочинної організації за наявними на вебсайті «https://lardi-trans.com» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.

Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.

Упродовж січня 2019 - листопада 2020 років члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.

При цьому у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів член злочинної організації, передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА_2 . Останній керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому, займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.

Так, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_2 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_2 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержувала кошти від незаконної діяльності.

У телефонних розмовах ОСОБА_1 переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.

Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення, ОСОБА_1 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також ОСОБА_1 , яка будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_2 здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.

В свою чергу ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_2 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_2 , підробляла договори-заявки на перевезення від фізичних осіб підприємців. Для вчинення підроблення зазначених вище документів ОСОБА_1 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою вебсайту «https://lardi-trans.com» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину - осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так, останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_2 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_2 будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину.

Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_1 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними.

Після цього, учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару, відповідно до раніше укладеного договору перевезення.

Після прибуття до місця завантаження майна, залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.

Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.

Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.

В свою чергу ОСОБА_1 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи, що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після від ремонтування продовжить рухатися до місця призначення.

В подальшому ОСОБА_6 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував кошти від незаконної діяльності.

В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.

Згодом, членами злочинної організації, за керівництва ОСОБА_2 , здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти отримані від збуту незаконно здобутого майна передавали керівнику злочинної організації - ОСОБА_2 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.

Таким чином, створена ОСОБА_2 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово - господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 до листопада 2020, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_2 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, ОСОБА_2 у період з січня 2019 до листопад 2020, діючи умисно у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили: ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), чим спричинили майнової шкоди на загальну суму 1276038грн 83 коп., а саме:

-30.09.2019 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF»TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_10 , на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30.09.2019 про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430353грн коп.;

- 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. Угерське Стрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22.09.2020 про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн,спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637387грн72 коп.;

- 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору укладеного із ФОП ОСОБА_11 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 22770000000008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208297грн 20 коп.

30.09.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_2 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металопрокатом, загальною вартістю 430353 грн91 коп., тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_12 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_12 .

Так, 30.09.2019 ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_12 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розміщене представником ПП «Патмос» оголошення про необхідність перевезення із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області вантажу - металопрокату, належного ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ».

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 30.09.2019 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ПП «Патмос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ПП «Патмос» ОСОБА_1 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_12 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металопрокату за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ПП «Патмос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_12 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_1 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА_2 .

У свою чергу ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ПП «Патмос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_12 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_12 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ПП «Патмос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , для реалізації злочинного умислу, залучили до його вчинення ОСОБА_4 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_2 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном, а також перереєстрував вказаний транспортний засіб на свою користь.

Так, 30.09.2019 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_10 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області та під його керуванням в м. Запоріжжя був завантажений металопрокатом та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із представником ПП «Патмос», вказуючи що автомобіль із вантажем поламався, проте ремонтується та продовжить рухатися до місця призначення.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 незаконно заволоділи майном, яке було ввірене ПП «Патмос», а саме металопрокатом, загальною вартістю 430353 грн. 91 коп.

Кошти, отримані від реалізації незаконно здобутого майна ОСОБА_2 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_2 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637387 грн72 коп., тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_13 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_13 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_13 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розміщене представником ТОВ «Космос» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу - металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».

Для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_12 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_1 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_13 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_13 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_1 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА_2 .

У свою чергу ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_13 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_13 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , для реалізації злочинного умислу, залучили до його вчинення ОСОБА_10 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_2 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 22.09.2020 приблизно о 06 год. 00 хв. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Нікополь Дніпропетровської області, був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_10 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020 року.

В подальшому ОСОБА_10 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_2 та за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою: вул. Аеродром, м. Дніпро, з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 6370387 грн 72 коп.

Крім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_2 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208297грн 20 коп., тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_13 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_13 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_13 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розміщене представником ФОП ОСОБА_11 - ОСОБА_14 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області - фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_11 .

Для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_12 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_11 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_1 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_13 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_11 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_1 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА_2 .

У свою чергу ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_11 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_13 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , для реалізації злочинного умислу залучили до його вчинення ОСОБА_10 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_2 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 23.09.2020 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS ґрунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6969 грн. 60 коп.; TOTUS ґрунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3412 грн 80 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4752 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8976 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11174 грн 40 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16250 грн 40 коп.; TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22183 грн 20 коп.;TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8069 грн 76 коп.;TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7194 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9211 грн 20 коп.; TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2920 грн 32 коп.;TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3049 грн 92 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4488 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11174 грн 40 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37917грн 60 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3026 грн 16 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7194 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9384 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27633 грн 60 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4452 грн; TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1863 грн 84 коп., та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке належить ОСОБА_6 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_11 , а саме фарбовою продукцією загальною вартістю 208297 грн 20 коп.

Слідчий вважає, що у кримінальному провадженні № 12014230040003337 від 04.07.2014 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

05.11.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

06.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду застосовано до ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою, а також визначено заставу в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2102000 грн.

29.12.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

17.02.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Созонік Ж.П. продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк до 16.04.2021, з можливістю внесення застави.

08.04.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Созонік Ж.П. продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк до 05.05.2021, з можливістю внесення застави.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу неможливо з підстав необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) дій, необхідних для забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допитати як свідків осіб, отримати висновки експертиз. При цьому ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалі слідчого судді від 06.11.2020, продовжують існувати та не зменшились.

За таких підстав слідчий просить продовжити відносно ОСОБА_1 строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор Бучковський Л.П. клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що просить продовжити ОСОБА_1 строк запобіжного заходу на 60 днів.

У судовому засіданні адвокат Колцуняк Ю.В. заперечував проти клопотання з підстав його необґрунтованості та недоведеності ризиків кримінального провадження. Додатково зазначив, що розмір застави є несумісним із майновим станом ОСОБА_1 , а відтак носить караний характер, а тому просив зменшити такий розмір застави. Також вказав, що сторона обвинувачення звернулась із клопотанням про продовження строку тримання під вартою раніше, ніж був продовжений строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, що, на думку захисника, не передбачено нормами КПК України.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_1 підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

За змістом ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків,які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка,іншого підозрюваного, обвинуваченого,експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014230040003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

05.11.2020 ОСОБА_1 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

06.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду застосовано до ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою, а також визначено заставу в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2102000 грн. При цьому слідчий суддя вважав доведеними ризики того, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.

29.12.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

17.02.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави.

08.04.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави.

Строк дії даної ухвали слідчого судді закінчується 05.05.2021. Разом з тим строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 3 ст. 197 КПК України). Ухвалою слідчого судді від 29.04.2021 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений до дев`яти місяців, тобто до 05.08.2021.

При цьому клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (ч. 3 ст. 199 КПК України).

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_1 та її можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол допиту підозрюваної ОСОБА_15 від 05.11.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 28.09.2020; протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 15.02.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 15.02.2021; протокол пред`явлення особи для впізнання за голосом за участю свідка ОСОБА_17 від 15.02.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 15.10.2020; товарно-транспортна накладна № 9178 від 22.09.2020; видаткова накладна № 00007852 від 23.09.2020; відомості про вантаж; видаткова накладна № 00007853 від 23.09.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 19.02.2021; протокол пред`явлення особи для впізнання за голосом за участю свідка ОСОБА_18 від 19.02.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 10.02.2021; протокол пред`явлення особи для впізнання за голосом за участю свідка ОСОБА_19 від 10.02.202; заява про кримінальне правопорушення від директора ПП «ПАТМОС» ОСОБА_3 від 16.10.2019; протоколи допиту представника потерпілого ПП «ПАТМОС» - Петльованого О.О. від 24.09.2020 та 25.09.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 02.10.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_20 від 06.10.2020; протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколи проведення обшуків; протоколи проведення оглядів речей та предметів, вилучених в ході проведення обшуків.

Більше того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слідчий суддя зауважує, що обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_1 , що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_1 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Також прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_1 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Так, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, серед яких і таке, за яке передбачене покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Крім цього, в умовах безвізового режиму України з країнами Європейського Союзу підозрювана може швидко та безперешкодно виїхати за межі України і таким чином переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Також підозрювана не має офіційного місця роботи та її соціальні зв`язки є досить слабкими, що в сукупності дає підстави вважати, що підозрювана з метою уникнення покарання за вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень може безперешкодно залишити місце свого проживання та переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу, не зменшився.

Також слідчий суддя вважає, що не перестала існувати можливість знищення, приховання або спотворення ОСОБА_1 будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, враховуючи незавершення досудового розслідування та можливість встановлення місця знаходження додаткових речових доказів, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є ризик того, що у разі непродовження строку застосованого до підозрюваної запобіжного заходу, такі речі і документи можуть бути нею знищені, сховані чи спотворені.

Так само і ризик незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження. За таких обставин ризик впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від цих осіб та дослідження їх судом.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що ризик того, що ОСОБА_1 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, не зменшився та продовжує існувати. Так, остання не є офіційно працевлаштованою і враховуючи, що вчинення корисливих кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_1 , мало на меті отримання прибутку, слідчий суддя вважає, що підозрювана і надалі може продовжувати свою незаконну діяльність з метою отримання коштів для забезпечення особистих потреб.

Відтак слідчий суддя встановив, що усі ризики, визначені ухвалою слідчого судді від 06.11.2020, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження строку запобіжного заходу для стримування таких ризиків.

Крім цього, прокурором доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу неможливо внаслідок необхідності проведення у даному кримінальному провадженні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: необхідно перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень; отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів; перевірити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України; встановити та допитати як свідків осіб, які проживають за межами Тернопільської області; отримати висновки експертиз.

Оцінюючи можливість застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрювана при застосуванні до неї більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на неї процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Також слідчий суддя враховує визначені ст. 178 КПК України обставини, зокрема, наявність у підозрюваної постійного місця проживання, відсутність офіційного місця роботи, слабку міцність її соціальних зв`язків, наявність у ОСОБА_1 іншої судимості, відсутність доказів про негативний стан здоров`я підозрюваної, який би унеможливлював її перебування в умовах СІЗО, та вважає, що в світлі наведених вище фактичних даних ці обставини не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені ризики до малоймовірності чи до їх виключення.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_1 в разі визнання її винною, слідчий суддя не вбачає беззаперечних та обґрунтованих підстав для застосування до ОСОБА_1 будь-якого іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, який би запобіг встановленим ризикам, а також вважає, що застосування менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Відтак слідчий суддя доходить висновку, що строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 може бути продовжений в межах строку досудового розслідування на запропонований прокурором строк на 60 днів. Таке продовження строку запобіжного заходу необхідне для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. При цьому запобіжний захід у виді тримання під вартою з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку, відповідає характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , та є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

Разом з тим клопотання про продовження строку тримання під вартою розглядається згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 4 ст. 199 КПК України). У свою чергу при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 183 КПК України (абз. 1 ч. 3 ст. 183 КПК України).

Отже, застава (як альтернатива триманню під вартою) є складовою запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обґрунтованість її розміру (як еквіваленту триманню під вартою) підлягає перевірці щоразу при вирішенні питання щодо продовження строку тримання під вартою.

При цьому відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Так, ухвалою слідчого судді від 06.11.2020 ОСОБА_1 визначено заставу у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2102000 грн. Однак, беручи до уваги, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні вже триває впродовж тривало часу, а також те, що підозрювана ОСОБА_1 більше п`яти місяців перебуває під вартою, а застава сплачена не була, враховуючи відсутність доказів, що остання має у своїй власності рухоме чи нерухоме майно, грошові активи у фінансових установах тощо, слідчий суддя вважає за можливе зменшити підозрюваній розмір застави, визначивши її у максимальному розмірі, встановленому законом для кримінальних правопорушень такої тяжкості.

Такий розмір застави є прийнятним з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Так, зокрема у рішенні від 20.11.2010 у справі «Мангурас проти Іспанії» Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити явку обвинуваченого в судове засідання. Сума застави повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку. Іншими словами, розмір застави повинен визначатись тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави чи дій проти поручителів у випадку відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що такий розмір застави не є непомірним для підозрюваної, однак водночас є суттєвим для її майнового стану та небажаним для втрати, а відтак дієвим для виконання завдань цього кримінального провадження та запобігання встановленим ризикам.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 184, 197, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Романів О.М. про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014230040003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосований до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 (шістдесят) днів.

Встановити строк дії ухвали в частині продовження строку запобіжного заходу до 28.06.2021.

Визначити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 300 (трьохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 681000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) гривень. Застава має бути внесена на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області (Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Отримувач: ТУ ДСАУ у Тернопільській області; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; номер рахунку (IBAN): UA358201720355219001000003454; призначення платежу - застава за « ОСОБА_1 » у кримінальному провадженні № 12014230040003337 за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.04.2021.

Застава може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

У разі внесення застави ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити з-під варти та покласти на неї обов`язки, передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання в орган досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрювана ОСОБА_1 вважатиметься такою, до якої застосований запобіжний захід у виді застави.

У разі внесення застави встановити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_1 обов`язків до 30.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана ОСОБА_1 , будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава буде звернена в дохід держави, зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України й буде використана у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення направити підозрюваній ОСОБА_1 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. В. Марциновська