Ухвала суду № 96692582, 15.04.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29018/20

Провадження № 1-кс/686/4279/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Лещика С. В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Лещика Станіслава Віталійовича, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020240000000538 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Лещик Станіслав Віталійович звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Р. Л. Романюком про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного розташуванням ТОВ "Інвестбуд-Поділля", код ЄДРПОУ 35883635, що за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: договорів, щодо придбання будинків (таунхаусів) за адресою: АДРЕСА_2, додаткових угод до них, актів приймання-передачі за даними договорами, документів, щодо здійснення оплати на придбання вищевказаних об`єктів нерухомого майна, печаток та штампів ЖБК «Молодіжний XXI», договорів про організацію спорудження об`єкту будівництва - зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_2, договорів підряду на будівництва на вказані об`єкти нерухомого майно, технічних паспортів, проектно-кошторисної документації (остаточну, скореговану і в повному обсязі), затвердженої згідно діючого законодавства, позитивного висновку комплексної державної будівельної експертизи, дозволу на початок будівництва (декларація на початок будівництва), виконавчої документації (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу), актів на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчих схем, документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно, актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, іншої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт), Актів виконаних робіт (КБ-3, КБ-2в) від початку будівництва по теперішній час з реєстром та накопиченням, сертифікатів відповідності на використані матеріали, цивільно-правових договорів про надання послуг, актів прийому-передачі виконаних робіт за цими договорами інших документів, що свідчать про виконання будівельних робіт на зазначені об`єкти нерухомого майна, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дане кримінальне правопорушення 17.11.2020 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12020240000000538, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_2 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_2 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8 , перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_2 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_2.

Окрім того, 16.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_2 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_2 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: №1 , друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_2 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 року рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_2.

18.11.2016 року між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_1 та ОСОБА_3 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_2 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_2 , після чого отримати Об`єкт у власність.

Об`єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 року - будинок: №17 , третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору ОСОБА_3 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 року рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_2.

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ДАБІ України:

перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 143163552918.

друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 142163441098.

третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 14316344094.

Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», код ЄДРПОУ 39319779, власником та керівником якої є ОСОБА_4 , одним із співзасновкників ЖБК «Молодіжний XXI», та ТОВ «Станкосервіс», код ЄДРПОУ 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_5 - дружина ОСОБА_4 , наступним чином:

- 31.08.2020 року державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_6 здійснена реєстрація таунхауса №35/22 загальною площею 146,3 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта 2159479268104 за ТОВ «Станкосервіс», код 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_5 - дружина ОСОБА_4 .

- 01.09.20 року державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_7 здійснена реєстрація таунхауса №35/8 загальною площею 152,5 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта 2160355868104 за ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», код ЄДРПОУ 39319779, власником та керівником якої є ОСОБА_4 .

- 05.10.2020 року державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхаусу №35/58 загальною площею 138,9 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта 2190126168104 за ТОВ «Станкосервіс», код ЄДРПОУ 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_5 - дружина ОСОБА_4 .

Допитані в якості потерпілих інвестори будівництва ОСОБА_3 та ОСОБА_2 підтвердили вищевказані обставини укладання та виконання умов договорів про сплату пайових внесків та повідомили, що не укладали з ТОВ «Станкосервіс» та ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» договорів щодо продажу придбаних інвесторами таунхаусів.

Окрім того, встановлено, що 18.04.2015 року між ТОВ "Інвестбуд-Поділля" в особі директора ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови ОСОБА_8 укладено договір про організацію спорудження об`єкту будівництва - зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_2 (навпроти території ВАТ "Завод Електрон") в м. Кам`янець-Подільський.

За наявною оперативною інформацією було встановлено, що речі та документи, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні можуть зберігатись за місцем фактичного розташуванням ТОВ "Інвестбуд-Поділля", код ЄДРПОУ 35883635, що за адресою: АДРЕСА_2.

В ході досудового розслідування у встановленому КПК України порядку задокументований факт підробки договорів на придбання зблокованих житлових будинків розташованих по АДРЕСА_2 (навпроти території ВАТ "Завод Електрон") в м. Кам`янець-Подільський та додаткових документів до них з боку директора ТОВ "Інвестбуд-Поділля" ОСОБА_8 , директора ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Станкосервіс» ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

З метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюється, подальшого призначення та проведення, технічної експертизи документів будівельно-технічної та почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ "Інвестбуд-Поділля", код ЄДРПОУ 35883635, що за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомостей в Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 247671560, від 11.03.20201 відомості про власника об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_1 - відсутні.

Згідно рапорту оперативного працівника місцем фактичного розташуванням ТОВ "Інвестбуд-Поділля", є АДРЕСА_1 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем фактичного розташуванням ТОВ "Інвестбуд-Поділля", код ЄДРПОУ 35883635, що за адресою АДРЕСА_2, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Лещика Станіслава Віталійовича - задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Віті Петрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Станіславу Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кушніру Олексію Миколайовичу, слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравчуку Олегу Васильовичу, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020240000000538, на проведення обшуку за місцем фактичного розташуванням ТОВ "Інвестбуд-Поділля", код ЄДРПОУ 35883635, що за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: договорів, щодо придбання будинків (таунхаусів) за адресою: АДРЕСА_2, додаткових угод до них, актів приймання-передачі за даними договорами, документів, щодо здійснення оплати на придбання вищевказаних об`єктів нерухомого майна, печаток та штампів ЖБК «Молодіжний XXI», договорів про організацію спорудження об`єкту будівництва - зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_2, договорів підряду на будівництва на вказані об`єкти нерухомого майно, технічних паспортів, проектно-кошторисної документації (остаточну, скореговану і в повному обсязі), затвердженої згідно діючого законодавства, позитивного висновку комплексної державної будівельної експертизи, дозволу на початок будівництва (декларація на початок будівництва), виконавчої документації (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу), актів на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчих схем, документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно, актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, іншої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт), Актів виконаних робіт (КБ-3, КБ-2в) від початку будівництва по теперішній час з реєстром та накопиченням, сертифікатів відповідності на використані матеріали, цивільно-правових договорів про надання послуг, актів прийому-передачі виконаних робіт за цими договорами інших документів, що свідчать про виконання будівельних робіт на зазначені об`єкти нерухомого майна, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів.

Ухвала діє по 15 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя