Ухвала суду № 96687030, 27.04.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10184/20

Провадження № 1-кс/234/2920/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю.,

за участю слідчого Орловського А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Тютюнника Я.В. про проведення огляду у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42020050000000175 від 17.04.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Тютюнника Я.В. про проведення огляду у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42020050000000175 від 17.04.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000175 від 17.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшла заява від компанії PUMA SE в особі представника за довіреністю ОСОБА_1 , згідно з якої встановлено, що представництву компанії в Україні стало відомо, що співробітниками СУ ГУ ДФС у Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження № 42020050000000175 від 17.04.2020, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено ряд санкціонованих обшуків у м. Дружківка, Донецької області, в ході яких виявлено та вилучено продукцію, марковану торговельними марками компанії PUMA SE, право власності на які належать компанії PUMA SE (Німеччина) представники якої не надавали будь-яким особам на території України права на використання власної торгівельної марки шляхом нанесення на будь-який товар.

Незаконне використання знаку компанії PUMA SE для товарів та послуг, фірмового найменування нанесла збитків компанії в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 229 КК України.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом СУ ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

18 грудня 2020 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби донецької обласної прокуратури матеріали кримінального провадження було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно номер № 42020050000000175.

08.09.2020 у період часу з 10 години 45 хвилин по 19 годину 20 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 31.08.2020 проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі товари імпортного походження, придбання яких не підтверджено документально та яке ймовірно може бути ввезено на територію України поза митним контролем.

Після проведення вказаного обшуку вилучену продукцію було залишено на відповідальне зберігання громадянці ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

10.09.2020 постановою старшого слідчого з ОВС другого BPKП СУ ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. визнано та приєднано до матеріалів зазначеного кримінального провадження як речовий доказ вилучені в ході обшуку майно та документи.

15.09.2020 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області накладено арешт на вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно висновку спеціаліста за результатами дослідження продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії PUMA SE від 28 грудня 2020 року, вилучена продукція компанії PUMA SE не є оригінальною та є фальсифікованою.

18 грудня 2020 року на адресу оперативного відділу УОРД ГУ ДФС у Донецькій області було спрямовано доручення про встановлення місць зберігання та реалізації товарів з підробленими товарними знаками.

Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що реалізація товарів з підробленими товарними знаками здійснюється через мережу магазинів «Модний UA», та «Бюджет», на території Донецької області.

25.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено ряд обшуків мереж магазинів «Модний UA» на території Донецької області під час яких вилучено продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії PUMA та інших товарів з ознаками підроблених товарних знаків, фінансово-господарські документи, які свідчать про придбання товарів з підробленими товарними знаками, касові та інші документи, які свідчать про злочинну діяльність осіб, що здійснюють у вказаних приміщеннях торгівлю товарів з підробленими товарними знаками.

В матеріалах кримінального провадження маються дані про те, що ведення податкового та бухгалтерського обліку вказаних підприємців здійснюється за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власниками об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "ДОНБАС-АВТО " (ЄДРПОУ 31178592), ТОВ "СТРОЙМАШТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 37808036) що підтверджується інформаційною довідкою № 220001409 від 12.08.2020 р.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у перевірці фактів цілісності склейок, на вилучених речах в ході проведення обшуку 08.09.2020 за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належитьОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "ДОНБАС-АВТО " (ЄДРПОУ 31178592), ТОВ "СТРОЙМАШТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 37808036) що підтверджується інформаційною довідкою № 220001409 від 12.08.2020 та які в подальшому були переданого на відповідальне зберігання ОСОБА_2 , а також у відібранні зразків даного майна для проведення дослідження продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою перевірки фактів цілісності склейок, на вилучених речах в ході проведення обшуку 08.09.2020 за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належитьОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "ДОНБАС-АВТО " (ЄДРПОУ 31178592), ТОВ "СТРОЙМАШТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 37808036), що підтверджується інформаційною довідкою № 220001409 від 12.08.2020 та які в подальшому були переданого на відповідальне зберігання ОСОБА_2 , а також у відібранні зразків даного майна для проведення дослідження продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З матеріалів клопотання вбачається необхідність у його задоволенні та проведення огляду зазначених речей, вилучених в ході проведення обшуку 08.09.2020 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власниками об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "ДОНБАС-АВТО " (ЄДРПОУ 31178592), ТОВ "СТРОЙМАШТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 37808036) що підтверджується інформаційною довідкою № 220001409 від 12.08.2020 р.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як огляд, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Тютюнника Я.В. про проведення огляду у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42020050000000175 від 17.04.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.205-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнку Сергію Дмитровичу, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжній Тетяні Сергіївні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Овчаренко Марині Вадимівні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Сімоновій Інесі Вікторівні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Цирі Олексію Сергійовичу, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, лейтенанту податкової міліції Орловському Артуру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, лейтенанту податкової міліції Бондаренко Євгенії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, капітану податкової міліції Колікову Миколі Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, старшому лейтенанту податкової міліції Кононенко Владиславу Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, майору податкової міліції Курганській Шаміран Яківні, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Тютюннику Ярославу Володимировичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, полковнику податкової міліції Дмитрієву Ігорю Сергійовичу, заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, підполковнику податкової міліції Олійнику Олександру Володимировичу, старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Пономаренка Микити Олександровича, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Брусленку Руслану Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Кідалової Анастасії Олександрівні, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Довголевському Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Вершиніну Олександру Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Єлісеєву Сергію Олександровичу, старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Груню Дмитру Романовичу. або за його дорученням, за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на підставі права власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "ДОНБАС-АВТО " (ЄДРПОУ 31178592), ТОВ "СТРОЙМАШТЕХПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 37808036), для перевірки фактів цілісності склейок, на вилучених речах, предметах та документах в ході проведення обшуку 08.09.2020 за адресою АДРЕСА_1 , та які в подальшому були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_2 , а також у відібранні зразків даного майна для проведення дослідження продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії.

Ухвала діє до 27 травня 2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М.Нейло